Via San Carlo 8/20 Gruppo bancario Banca popolare dell
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BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Società cooperativa Sede in Modena - Via San Carlo 8/20 Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6 OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALLA DELIBERA CONSOB N.11971/99 COMUNICATO La Banca popolare dell'Emilia Romagna, comunica che in data 10 maggio 2008 l'Assemblea dei Soci, ha approvato gli argomenti posti all'ordine del giorno, riguardanti: - il bilancio dell'esercizio 2007 e la proposta di riparto dell'utile netto, che attribuisce ai Soci un dividendo di Euro 0,48 per ciascuna delle azioni aventi godimento pieno; - la determinazione del sovrapprezzo (Euro 12) per l’emissione in via ordinaria di nuove azioni e relativi interessi a conguaglio (Euro 0,05), da assegnare esclusivamente per ammissione di nuovi soci, mediante l'assegnazione di una sola azione di nuova emissione; - l'elezione delle cariche sociali in scadenza. L’intero fascicolo del bilancio, così come approvato dall'Assemblea, è a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Banca in Modena - Via San Carlo 8/20 e presso la Borsa Italiana s.p.a.; nei prossimi giorni sarà altresì disponibile sul sito Internet della Banca www.bper.it. I risultati per l’elezione di sei membri del Consiglio di amministrazione per il triennio 2008-2010 sono stati i seguenti: Lista n.1 1) Dott. Erminio Spallanzani 2) Dott. Fioravante Montanari 3) Dott. Alberto Marri 4) Prof. Giuseppe Lusignani 5) Ing. Piero Ferrari 6) Dott. Andrea Scagliarini la lista ha ottenuto complessivamente n.5.297 voti; Lista n.3 1) Avv. Giovanni Battista Chiossi 2) Dott. Luca Mandrioli 3) Avv. Maurizio Tortolone 4) Sig. Lazzaro Fontana 5) Ing. Giuseppe Martinelli 6) Dott. Carlo Alberto Gasparini la lista ha ottenuto complessivamente n.3.997 voti; Lista n.2 1) Prof. Avv. Gianpiero Samori’ 2) Prof. Antonio Piccinini 3) Sig. Giampaolo Palazzi 4) Cav. Lav. Mario Casoni 5) Dott. Fabrizio Corradini 6) Dott. Gian Luigi Rossini la lista ha ottenuto complessivamente n.1.221 voti. Le schede bianche sono state n. 139. Sono stati quindi eletti amministratori della Banca per il triennio 2008-2010 i Signori: Dott. Erminio Spallanzani, Dott. Fioravante Montanari – indipendente -, Dott. Alberto Marri, Prof. Giuseppe Lusignani e Ing. Piero Ferrari – indipendente -, tutti tratti dalla Lista n.1, nonché l’Avv. Giovanni Battista Chiossi – indipendente -, tratto dalla Lista n.3, risultata seconda per maggior numero di voti. Sono stati altresì eletti alla carica di Probiviri, per il residuo del triennio 2006-2008, l’Avv. Vittorio Rossi, membro effettivo ed il Dott. Cesare Ferrari Amorotti, membro supplente. Il verbale dell'Assemblea, a norma dell'art.77 della delibera Consob 11971, sarà depositato presso la Sede sociale ed inviato a Borsa Italiana s.p.a., entro i termini di legge. Il dividendo 2007, in base al calendario predisposto da Borsa Italiana s.p.a., sarà posto in pagamento il 22 maggio 2008; lo stacco del dividendo, ai fini della quotazione, avrà luogo il 19 maggio 2008. Il dividendo sarà esigibile presso tutti gli sportelli della Banca e gli intermediari autorizzati. BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Società cooperativa Riferimenti Segreteria affari generali Ermete Benatti Tel. 059-2022220 fax 059-2022033 [email protected] Ragioneria generale Emilio Annovi Tel.059-2022696 fax 059-2022733 [email protected] www.bper.it