brochure Antiriciclaggio VERONA

FORMAZIONE PER DIPENDENTI DI STUDI PROFESSIONALI
ANNO FORMATIVO
2016
2017
GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: NORME,
PRATICA E SOLUZIONI PER LO STUDIO
PROFESSIONALE
VERONA
Montresor Hotel Tower
Via A. Mantegna 30, Bussolengo (VR)
Lunedì 30 GENNAIO 2017
Martedì 7 FEBBRAIO 2017
RELATORI
Giancarlo ALLIONE
Dottore Commercialista
Annalisa DE VIVO
Dottore Commercialista,
Revisore Legale
Relatore dei corsi elearning Antiriciclaggio
Eutekne
Miriam FACCHINI
Consulente Antiriciclaggio
per professionisti
Orario degli incontri: 9.00-13.00/14.00-18.00
PROGRAMMA
Il percorso multimediale Eutekne mira a formare in modo organico il dipendente di Studio, ai
sensi degli obblighi formativi indotti dal DLgs.231/2007 - per garantire la conoscenza
completa degli obblighi previsti dalla normativa, e dare forma e organizzazione all’attività di
Studio in materia di antiriciclaggio.
Il Percorso, di taglio prettamente operativo, è articolato in due giornate di formazione in
aula, e prevede, inoltre, l’utilizzo facoltativo di strumenti di formazione a distanza (elearning, esercitazioni su software antiriciclaggio eseguibili on-line), per ottimizzare i tempi
da dedicare alla formazione.
PROGRAMMA
Lunedì 30 gennaio 2017 – Orario 9.00-18.00
1° INCONTRO
finanziato da
Presentazione del percorso formativo e operativo
Test di misurazione delle conoscenze iniziali
La normativa antiriciclaggio: illustrazione del DM 141/2006 e analisi della modulistica
Predisposizione del “Fascicolo della Clientela” con esempi pratici in merito a:
- Cliente STORICO ancora in essere e relativa prestazione Ordinaria / Straordinaria
- Cliente “SPOT” e relativa prestazione Ordinaria / Straordinaria
Illustrazione del Registro Unico Cartaceo e registrazione delle prestazioni analizzate
SESSIONE POMERIDIANA
Illustrazione del DLgs. 231/2007 e analisi della modulistica
Illustrazione della modulistica in Aggiornamento ai “Fascicoli della Clientela” già
predisposti durante la prima parte della giornata
Presentazione della piattaforma operativa per la fruizione dei corsi e-learning
Illustrazione delle esercitazioni da svolgere in Studio
Risposte e approfondimenti ai quesiti in aula
dal 30 gennaio al 7 febbraio 2017
Apprendimento in modalità e-learning su piattaforma EUTEKNE
La normativa antiriciclaggio: lo scenario; le definizioni; i destinatari
CORSO N. 1 - Durata: 36 min
La registrazione e la conservazione dei dati
CORSO N. 2 - Durata: 33 min
L’adeguata verifica della clientela
CORSO N. 3 - Durata: 36 min
Altri adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela
CORSO N. 4 - Durata: 37 min
La segnalazione di operazioni sospette
CORSO N. 5 - Durata: 36 min
Gli obblighi degli organi di controllo; la formazione
CORSO N. 6 - Durata: 34 min
Le limitazioni all’uso del denaro contante
CORSO N. 7 - Durata: 34 min
Martedì 7 febbraio 2017 – Orario 9.00-18.00
2° INCONTRO
Correzione e analisi delle esercitazioni svolte in Studio
Predisposizione di “Fascicoli della Clientela” con esempi pratici in aula svolti dai
partecipanti in merito a:
- Cliente STORICO ancora in essere e relativa prestazione Ordinaria / Straordinaria
- Cliente “SPOT” e relativa prestazione Ordinaria / Straordinaria
Il Registro Unico Cartaceo e la registrazione delle prestazioni analizzate
L'Archivio Unico Informatico
Illustrazione del modulo normativo: limitazione all’uso del contante
Prassi per l’invio di Segnalazione di Operazioni sospette: indicatori di anomalia e
modulo segnalazione
Risposte e approfondimenti ai quesiti in aula
Test finale di valutazione dell’apprendimento
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELL’EVENTO
Gli incontri si tengono presso il Montresor Hotel Tower, Via A. Mantegna 30 a Bussolengo
(VR) nelle seguenti giornate:
Lunedì 30 gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Martedì 7 febbraio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
MATERIALE DIDATTICO
Ai tutti i partecipanti verrà consegnata, inclusa nella quota di partecipazione, una dispensa
elaborata dai docenti. Le slide proiettate dai relatori durante gli interventi saranno scaricabili dal
sito internet www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico)
ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è GRATUITA, ed è riservata:
-
agli Studi aderenti a Fondoprofessioni, o che effettuino l’adesione in concomitanza con
l’iscrizione alle iniziative Eutekne/Fondoprofessioni
-
dipendenti per i quali gli studi professionali e le aziende collegate sono tenute a versare
il contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25
della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni
Le iscrizioni sono effettuabili sul sito www.eutekneformazione, alla sezione FORMAZIONE
DIPENDENTI, previa registrazione dello Studio sul sito Eutekne.
Maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione sono reperibili sul sito www.eutekneformazione.it ,
alla sezione “FORMAZIONE DIPENDENTI” o contattando Eutekne al tel.011/5628970;
[email protected]
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
In fase di iscrizione devono essere fornite a Eutekne, in formato pdf:
-
stampa del Cassetto previdenziale* (pagina “dati complementari”) comprovante
l’adesione a Fondoprofessioni (opzione FPRO)
copia dell’ultima busta paga del Dipendente
I documenti devono essere inviati in upload, in fase di iscrizione.
Maggiori informazioni sulla documentazione da fornire in fase di iscrizione e in fase di
rendicontazione (al termine del corso) sono reperibili sul sito www.eutekneformazione.it , alla
sezione “FORMAZIONE DIPENDENTI”, o contattando Eutekne al tel.011/5628970;
[email protected]