FOGLIO INFORMATIVO

FOGLIO INFORMATIVO
(trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 –
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009)
SERVIZI VARI ESTERO - E112
INFORMAZIONI SULLA BANCA:
DENOMINAZIONE e FORMA GIURIDICA
SEDE LEGALE
SEDE AMMINISTRATIVA
Nuova Banca delle Marche S.p.A.
Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma
Centro Direzionale di Fontedamo, Via Ghislieri, 6 - 60035 Jesi
Telefono: 0731/539.1
www.bancamarche.it
[email protected]
6055.8
Iscritta al N. 8047
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca delle Marche
N.13615521005
INDIRIZZO TELEMATICO
E-MAIL
CODICE ABI
ALBO DELLE BANCHE
GRUPPO BANCARIO
N° DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
DI ROMA
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Da compilare solo in caso di “offerta fuori sede”
Generalità del soggetto che effettua l’offerta fuori sede (nome e cognome – indirizzo/sede legale – e-mail – n.tel.)
____________________________________________________________________________________________________________
Qualifica del soggetto sopra indicato ____________________________________________
Dati iscrizione albo __________________________________________ n. __________________ in data _______________________
Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato
____________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.
(firma del cliente) ___________________________________________
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l’offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a
quelli indicati nel presente foglio informativo
STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
RICHIESTA INFORMAZIONI SU ESTERO
Grazie alla fitta rete di corrispondenti estere la Banca è in grado di attingere “informazioni commerciali” su nominativi esteri (privati o aziende);
tuttavia in alcuni Paesi la legislazione locale vieta alle banche di fornire informazioni sulla propria clientela a terzi.
Le informazioni commerciali sono inoltre attinte da banche dati alle quali la Banca è collegata.
RILASCIO DICHIARAZIONE DI CAPACITA’ FINANZIARIA
Trovandosi ad operare con l’estero è piuttosto frequente dover presentare delle “credenziali” rappresentate normalmente da una lettera di presentazione
della Banca. Molto spesso tali dichiarazioni vengono richieste per aperture di conti all’estero o per l’ottenimento di visti di ingresso in determinati Paesi
esteri.
RECUPERO IVA SU PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
La Direttiva CEE n. 1072 del 6.12.1979 prevede che ciascuno Stato membro sia tenuto a rimborsare al soggetto passivo non residente all’interno del
paese l’imposta sul valore aggiunto applicata a servizi che gli sono resi, o a beni mobili che gli sono ceduti, all’interno di quel paese. Ogni paese ha stabilito
nell’ambito della propria normativa nazionale le modalità di rimborso ed il campo di applicazione.
Banca delle Marche offre ai propri clienti la possibilità di usufruire del Servizio di recupero dell’IVA pagata nei principali Paesi dell’Unione Europea
oltre alla Norvegia, Svizzera e Principato di Monaco. A tale scopo Banca delle Marche ha stipulato un specifico accordo con la Soc. Creditreform
Italia srl, la quale gestisce tale Servizio direttamente con il cliente.
GESTIONE SEGNALAZIONI, NOTIFICHE E RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MEF
Per l’esecuzione di operazioni di incasso o pagamento da e verso particolari paesi o controparti estere o per determinate tipologie di merci, e per
la concessione di finanziamenti inerenti a tale tipologie di operazioni, la Banca deve inoltrare per conto della clientela interessata, segnalazioni o
notifiche
o
richieste
di
autorizzazione
al
Dipartimento
del
Tesoro
del
Ministero
dell’Economia
e
Finanze.
La Banca deve effettuare una istruttoria per ogni singola richiesta e rispondere ad eventuali richieste formulate dal Dipartimento del Tesoro.
PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)
Non previsti
CONDIZIONI ECONOMICHE:
SERVIZI VARI ESTERO - E112 Versione del: 26/11/2015
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FOGLIO INFORMATIVO
(trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 –
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009)
CONDIZIONI ECONOMICHE:
RICHIESTA INFORMAZIONI SU ESTERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . massimo 200,00 euro
(oltre a spese reclamateci da corrispondente estera)
RILASCIO DICHIARAZIONI DI CAPACITA' FINANZIARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 euro
per ogni dichiarazione resa in lingua estera
RECUPERO IVA SU PRINCIPALI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA E Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco
Servizio offerto alla clientela tramite la Società Creditreform Italia Srl alla quale vanno corrisposte le seguenti commissioni:
- spese di istruzione pratica pari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 70,00
al momento della trasmissione dei documenti e della relativa richiesta di rimborso IVA
- provvigione del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%
sull’importo recuperato, la provvigione viene fatturata a rimborso ottenuto
GESTIONE SEGNALAZIONI, NOTIFICHE E RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MEF
- per ogni istruttoria pratica di segnalazione, notifica incasso/pagamento/finanziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 80,00
- per ogni istruttoria pratica di autorizzazione incasso/pagamento/finanziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 150,00
- presentazione modello “B” per export merce di tipo “sensibile” verso Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 50,00
- per ogni richiesta di ulteriore documentazione da parte del Dipartimento del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 50,00
(oltre a eventuali spese reclamateci dal Dipartimento del Tesoro)
RECESSO E RECLAMI
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo: Nuova Banca delle Marche
S.p.A., Ufficio Reclami, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (AN) o all’indirizzo e-mail: [email protected]. L’intermediario deve rispondere entro 30
giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all’intermediario.
Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere all’intermediario.
LEGENDA
Non prevista
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