Verbale 9 del 9.10.2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.10.2015
VERBALE N. 9
L’anno 2015, il giorno 09 ottobre alle ore 9.30, in Fermo nell’Ufficio del Direttore
Amministrativo, in seguito a regolare convocazione scritta sono intervenuti i Signori:
Dott.
M°
D.ssa
Prof.
Sig.
Carlo Verducci
Massimo Mazzoni
Rosanna Galdi
Nicola Verzina
Giuseppe Lori
Presidente
Direttore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti
x
x
x
x
x
Assenti
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo Dott. Luisa
Germani.
Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:
123456789-
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Assestamento al Bilancio 2015;
Contributo Scuole convenzionate per lo svolgimento del TFA;
Nota MIUR prot. 10555 del 15.09.2015 – Interventi di edilizia e per l’acquisizione di
attrezzature didattiche e strumentali;
Conservazione sostitutiva (digitale) – nomina responsabili;
Designazione Vicepresidente;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del Direttore;
Varie ed eventuali.
Punto n. 1 O.d.G.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato dai componenti presenti nella
seduta del 23.09.2015.
Punto n. 2 O.d.G.
Il Consiglio di Amministrazione avvia l’esame degli atti contabili relativi all'Assestamento al
Bilancio 2015 ed i relativi allegati (Relazione Direttore Amministrativo prot. 3935/E6 del 03.08.2015
e Variazione di Bilancio disposta dal Presidente con prot. 4500/E6 del 23.09.2015) e, visto il parere
favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 01/10/2015, delibera all’unanimità
l'Assestamento al Bilancio 2015.
Per quanto sopra si assume la delibera n. 15.
Punto n. 3 O.d.G.
Il Direttore informa il CdA della necessità di dare avvio alla stipula delle convenzioni con gli Istituti
Scolastici accreditati ai sensi dell’art. 12 del Decreto n. 249/2010 per lo svolgimento del Tirocinio
Formativo Attivo per la classe A/077.
Il CdA, vista la propria deliberazione n. 18/2014, delibera di confermare per l’a.a. 2015/2016 in €
150,00 l’importo del contributo da erogare alle Scuole convenzionate per lo svolgimento del tirocinio
diretto per ogni tirocinante.
Per quanto sopra si assume la delibera n. 16.
Punto n.4 O.d.G.
Il CdA esamina la nota MIUR prot. 10555 del 15.09.2015 – Interventi di edilizia e per l’acquisizione
di attrezzature didattiche e strumentali concernente le modalità di presentazione delle proposte di
finanziamento per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature
didattiche e strumentali di particolare rilevanza ai sensi del D.M. 602/2015.
Il CdA, verificato che in data 03.12.2014 ha effettuato una prima programmazione di acquisti di
strumenti e attrezzature didattiche per l’a.a. 2014/2015, sentite le ulteriori richieste formulate dal C.A.
nelle sedute del corrente a.a., delibera di programmare l’acquisto dei seguenti strumenti e attrezzature
didattiche:
2 pianoforti a ½ coda
4 pianoforti verticali
1 fisarmonica
apparecchiatura elettrica per il movimento computerizzato dei registri e delle unioni
dell’organo
dotazioni informatiche e audiovisive per aule didattiche
strumenti musicali per studio
per un importo complessivo di circa € 150.000,00 di cui € 90.000,00 a carico del bilancio di previsione
2015 dell’Istituzione e di presentare una richiesta di contributo al MIUR ai sensi del D.M. 602/2015
per un importo di € 60.000,00 quale cofinanziamento del programma di acquisti di strumenti e
attrezzature didattiche a.a. 2014/2015.
Per quanto sopra si assume la delibera n. 17.
Punto n.5 O.d.G.
Il CdA prende atto che il Presidente ha provveduto a stipulare gli atti di adesione al servizio di
conservazione sostitutiva (digitale) dei documenti informatici proposto dalla ditta Isidata che
effettuerà la conservazione tramite il Conservatore autorizzato Aruba Pec e che si rende ora
necessario nominare, per l’unica area organizzativa omogenea presente nell’Istituzione, il
responsabile delle gestione documentale e un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento
del primo. Il CdA individua la D.ssa Luisa Germani, Direttore amministrativo, come responsabile
delle gestione documentale e le Sig.re Catia Maurizi e Laura Mannocchi come vicari.
Punto n.6 O.d.G.
Il Presidente propone di procedere alla designazione del Vicepresidente con votazione segreta.
La D.ssa Galdi lascia la seduta e perciò non partecipa al voto.
Il Presidente dichiara che firmerà la propria scheda per renderla riconoscibile perché, in base all’art.
12 comma 8 dello Statuto dell’Istituzione, in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal
Presidente.
Si procede allo scrutinio delle schede dalle quali risultano 3 voti per il Prof. Verzina e una scheda
bianca, per cui il Vicepresidente designato è il Prof. Verzina.
Rientra la D.ssa Galdi la quale dichiara: “non sono chiari e trasparenti i criteri in base ai quali il
Presidente designa la nomina del Vicepresidente”.
Per quanto sopra si assume la delibera n. 18.
Punto n.7 O.d.G.
(OMISSIS)
Punto n.8 O.d.G.
Il Direttore illustra il calendario per l’anno accademico 2015/2016 confermando l’orario di apertura
in vigore. Il CdA prende atto.
Punto n.9 O.d.G.
Il CdA esamina la richiesta prot. n. 4891 del 08.10.2015 con la quale lo studente Olori Alessandro
chiede una congrua riduzione del contributo per la ricognizione della qualità di studente per l’a.a.
2015/2016 e decide, non potendo deliberare su un punto non presente nell’o.d.g., di rimandare la
discussione alla prossima seduta da fissare in tempo utile da consentire allo studente la regolare
iscrizione al corrente a.a.
Il Presidente
Alle ore 11.30, esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto e Sottoscritto
IL SEGRETARIO
Dott. Luisa Germani
IL PRESIDENTE
Prof. Carlo Verducci