Dichiarazione per associazioni di persone, entità patrimoniali

T
Formular T VSB
Cancellare dati
Contraente:
Nome, Cognome/Ragione sociale
N° del cliente (CIF), o N° conto/deposito
Dichiarazione per associazioni di persone, entità patrimoniali,
fondazioni e trust irrevocabili prive di un avente diritto economico
specifico all’apertura di una relazione bancaria
Ai sensi dell’art. 43 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche svizzere (CDB 08), il/i sottoscritto/i
dichiara/no in qualità di trustee, membro del consiglio di fondazione o membro del consiglio di amministrazione di una
società sottostante appartenente al trust o alla fondazione ecc., denominata
di fornire in tale funzione le seguenti informazioni alla banca:
1. Informazioni riguardanti il trust, la fondazione ecc.
Tipologia di soggetto (trust, fondazione ecc.):
2. Informazioni relative al/ai settlor (effettivo, non fiduciario)
Cognome
Nome
Data di nascita
Nazionalità
Stato di domicilio (senza abbreviazioni)
Domicilio
Viene compilato dalla Banca
Firma e timbro Relationship Manager
110 312
7.08
01005
105147
N° del cliente (CIF)
Pagina 1/2
3. Informazioni relative alla/e persona/e designata/e come primo/i beneficiario/i, o classe/i di
beneficiari (ad es. discendenti del settlor) qualora non sia designato alcun beneficiario
specifico:
Cognome/i
Nome/i
Data di nascita
Nazionalità
Stato/i di domicilio (senza abbreviazioni)
Domicilio
4. Informazioni concernenti il/i protettore e/o parti terze che dispongono di un potere di nomina
o di designazione a condizione che tale potere obblighi i rappresentanti (trustee, membri di
consiglio di fondazione ecc.) a disporre dei beni patrimoniali o a modificare l’attribuzione degli
stessi o la designazione dei beneficiari:
Cognome/i
Nome/i
Data di nascita
Nazionalità
Stato di domicilio (senza abbreviazioni)
Domicilio
Il/I sottoscritto/i conferma/no di avere il diritto di aprire un conto presso la banca per conto del trust, fondazione, ecc. di
cui sopra.
Il/I sottoscritto/i si impegna/no altresì a informare immediatamente la banca circa qualsiasi modifica concernente la informazioni contenute nel presente documento.
Nota importante: Il presente formulario costituisce un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero
(CP). Il fatto di indicare intenzionalmente informazioni errate sul formulario può pertanto comportare le sanzioni penali menzionate
nell'art. 251 CP (falsità in documenti; pena comminata: pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria).
Data
Firma(e) del contraente

110 312
7.08
Viene compilato dalla Banca
105147
N° del cliente (CIF)
Pagina 2/2
Indicazioni per la compilazione del formulario T
Sul formulario T non possono essere apportate modifiche e correzioni.
Al formulario T deve essere allegata la copia di un documento valido (ad es. passaporto o carta d'identità) di tutte le persone fisiche elencate di seguito; è sufficiente una copia semplice del documento (non autenticata).
Se il formulario T è
valido per l'intera
relazione, è necessario inserire il numero cliente (CIF).
Indicare la parte
contraente
Se il formulario T ha
validità solo per
determinati conti/depositi, è necessario inserire i numeri
dei conti/depositi in
questione
Indicare il nome
del trust o della
fondazione
Indicare trust o
fondazione.
È auspicabile indicare
se il trust è irrevocable/revocable e discretionary/
non discretionary
110 312 Avvertenza
Come fondatore/
settlor è possibile
indicare una persona fisica o una
persona giuridica
operativa
Se il fondatore/
settlor è deceduto,
indicare il cognome,
nome, la data di
nascita, la data di
decesso e la nazionalità, non è necessaria una copia del
documento
Se ai punti 2, 3 o 4 sono registrate persone fisiche, per tali persone è necessario presentare una copia semplice (non
autenticata) di un documento d’identità valido.
Se di determinati beneficiari è noto il nome, è
necessario indicarli singolarmente inserendoli
con i dati richiesti. È
altrettanto possibile
rimandare a un elenco
allegato contenente le
stesse indicazioni del
formulario T. L'elenco
deve fare riferimento al
formulario T e deve
essere firmato e datato
dalle stesse persone
che hanno compilato il
presente formulario.
Se un gruppo di beneficiari contiene un
riferimento ad una o
più persone fisiche
indicate per nome, ad
es. «Discendente di
Peter Muster» o «Famiglia di XY», non è
necessario elencare i
dettagli delle suddette
persone fisiche, è
sufficiente la denominazione del gruppo.
Se fate riferimento al
fondatore/settlor o a
un’altra persona già
registrata con tutti i
dati, ad es. «Famiglia
del costituente», sono
sufficienti i dati già
registrati.
Se per questa funzione
sono state nominate
persone fisiche o giuridiche, i dati sono obbligatori.
110 312 Avvertenza
Non dimenticare la data
Non dimenticare la
firma del contraente
(v. pagina 1)