Avviso di convocazione Assemblea

VENETO BANCA SOCIETÀ PER AZIONI
Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - MONTEBELLUNA (TV)
Capitale Sociale Euro 1.373.460.103,00 i.v.
Iscritta nel registro delle Imprese di Treviso al n. 00208740266
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica convocazione il giorno
LUNEDÌ 8 AGOSTO 2016 alle ore 11.30
presso i locali di Villa Spineda Gasparini Loredan - siti in Venegazzù di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo
Gasparini n. 71, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Oggetto 1°)
Presa d’atto delle dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione;
Oggetto 2°)
Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata, fissazione in 11
del numero dei suoi componenti e del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
Con riferimento al punto 2°) all’ordine del giorno dell’assemblea, si ricorda che si procederà alla nomina degli
amministratori sulla base del voto di lista, come regolato dagli articoli 17 e 18 dello statuto sociale, ai quali si fa
espresso rinvio. A tale riguardo si precisa che le liste delle candidature, debitamente sottoscritte e munite della
documentazione prevista dall’art. 18 dello statuto sociale, devono contenere un numero di candidati fino al numero
massimo di Consiglieri di amministrazione da eleggere, tra i quali almeno un quarto di Consiglieri devono possedere i
requisiti di indipendenza di cui all’art. 17 dello statuto sociale nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti
dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. Inoltre, le liste devono contenere ai sensi dell’art.
17 dello statuto sociale un numero di candidati pari a quello previsto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate
aventi i requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina stesso, nonché un numero di candidati
appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell’equilibrio tra generi come previsto dagli articoli
17.1 e 18.3 dello statuto sociale.
Possono presentare la lista il Consiglio di Amministrazione e un numero di soci che da soli o congiuntamente
rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, anche tramite
invio all’indirizzo pec di posta elettronica [email protected] almeno 25 giorni prima della data fissata
per l’assemblea.
In linea con quanto richiesto da Banca d’Italia nell’ambito delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione
e governo societario delle banche, verrà messo a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca il
documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è
regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. La legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di
voto è attestata da una comunicazione alla Banca effettuata, entro i termini di legge (i.e. inizio dei lavori assembleari),
dall’intermediario autorizzato presso il quale le azioni sono depositate attestante tale legittimazione. La Banca verifica
la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto. Si dà atto che per gli azionisti depositanti
le azioni presso la Banca – o le altre banche del Gruppo – tale comunicazione dovrà essere richiesta - ai sensi e nei
termini di legge – espressamente dall’azionista (o da altro soggetto legittimato ex lege) presso una delle relative filiali in
quanto – contrariamente alla prassi utilizzata in passato come “società cooperativa per azioni” la comunicazione non
verrà più spedita direttamente al socio a mezzo posta.
Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea a mezzo di delega rilasciata per iscritto.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della
società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di
queste. Sono considerate valide le deleghe anche prive di autentica in quanto l’attuale norma statutaria supera la
previgente disciplina prevista dal regolamento assembleare. La delega può essere conferita anche con documento
informatico, sottoscritto in forma elettronica ai sensi di legge, notificato alla società in forma elettronica all’indirizzo
pec [email protected]
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all’ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sui singoli punti
all’ordine del giorno, è depositata, a termini di legge, presso la Sede Sociale ed è reperibile sul sito internet della Banca
(www.venetobanca.it).
Montebelluna, 7 luglio 2016
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(prof. avv. Stefano Ambrosini)