26/03/2014 Estratto avvisi di convocazione

Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
straordinaria e ordinaria degli azionisti ordinari
(ex art. 125-bis, comma 1, D.lgs. 24/02/1998, n. 58)
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli azionisti ordinari di Indesit Company
S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede sociale,
in Fabriano, V.le A. Merloni n. 47, per il 6 maggio 2014, ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 7 maggio 2014 in seconda convocazione, stessi ora e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte Straordinaria
1) Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio non convertibili in azioni ordinarie.
2) Modifiche statutarie.
Parte Ordinaria
1) Bilancio al 31 dicembre 2013 corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione:
i. approvazione del Bilancio d’esercizio;
ii. determinazione in materia di destinazione dell’utile di esercizio.
2) Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2014-2016:
i. nomina dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti;
ii. nomina del Presidente del Collegio sindacale;
iii. determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi del Collegio
sindacale.
3) Nomina di un Consigliere di amministrazione.
4) Proposta di nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter D.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58.
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Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
speciale degli azionisti di risparmio
(ex art. 125-bis, comma 1, D.lgs. 24/02/1998, n. 58)
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli azionisti di risparmio di Indesit Company
S.p.A. sono convocati in Assemblea speciale presso la sede sociale, in Fabriano, V.le
A. Merloni n. 47, per il 6 maggio 2014, ore 10.00, in unica convocazione per discutere
e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio non convertibili in azioni ordinarie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Esercizio dei diritti, modalità e termini di reperibilità
della documentazione in relazione ad entrambe le
assemblee
Le Informazioni sul capitale sociale e sulle modalità e termini per:
• l’intervento e il voto nell’Assemblea degli azionisti ordinari e nell’Assemblea degli
azionisti di risparmio (record date per entrambi 24/04/2014);
• l’intervento e il voto per delega e tramite il Rappresentante designato (Spafid S.p.A.);
• l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare nuove
proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del
giorno;
• la nomina del Collegio sindacale sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
• la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa a entrambe le Assemblee,
sono riportate negli avvisi di convocazione disponibili su www.indesitcompany.com/
assemblea.
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Diritto di recesso
In relazione alla proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni
ordinarie si segnala che, nel caso in cui la conversione proposta venga approvata
dall’Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari, nonché dall’Assemblea speciale
degli azionisti di risparmio, i titolari di azioni di risparmio che non abbiano concorso
all’adozione della deliberazione potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni
dalla data dell’iscrizione della delibera che lo legittima ex art. 2437-bis cod.civ.; tale
data sarà resa nota con avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, sul
sito internet della Società e sarà, altresì, trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. e Consob.
Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni di risparmio
di Indesit Company S.p.A., in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di
recesso, è stato determinato in euro 8,23612. Il valore di liquidazione delle azioni è
stato calcolato, in conformità a quanto disposto dall’art. 2437-ter cod.civ., facendo
esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data del presente avviso.
Sede Legale in Viale A. Merloni n. 47, 60044 Fabriano (AN) - Capitale Sociale
Euro 102.759.269,40 i.v. - Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di
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