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www.ponzi.com 50anni di esperienza nelle informazioni economiche e infoproviding NPL PONZI SpA Indagini economiche e patrimoniali finalizzate alla tutela del credito 50 anni di esperienza dedicati alle indagini per le informazioni economiche, patrimoniali e reddituali PONZI SpA nasce a Milano per opera di Francesco Ponzi, seconda generazione di una famiglia storicamente legata al mondo dell’investigazione sin dai tempi del fondatore, Direttore dell’ufficio Imposte e Consumo (l’odierna IVA) di Ravenna che portava con sè i figli a caccia di evasori. Oggi PONZI SpA ha una connotazione focalizzata sia sulle indagini economiche stragiudiziali e pre-legali finalizzate al recupero crediti sia sulle investigazioni speciali legate al mondo del business, finanziario e legale. Ottenere informazioni prima di intraprendere un’azione di recupero è un’operazione propedeutica che migliora l’esito con cui il mondo finanziario e gli avvocati intentano una vera e propria fase di recupero. PONZI SpA fornisce informazioni commerciali, finanziarie e bancarie sulle imprese e sulle persone fisiche per gestire il rischio del credito in modo più efficace, riducendolo. Da 50 anni vi facciamo uscire dalle situazioni più intricate Informazioni complete ai fini di recupero crediti: il Dossier Recupero Ponzi Hai bisogno di trovare informazioni sui tuoi debitori? Il Dossier Recupero è stato progettato al fine di fornire una serie di informazioni elaborate e personalizzate comprendente materiale investigativo specifico su persone fisiche e/o giuridiche. All’interno del Dossier Recupero trovi: • Rintraccio residenza e/o domicilio e reperibilità del soggetto • Rintraccio ultimo posto di lavoro / datore di lavoro • Rintraccio posizioni pensionistiche • Rintraccio conto corrente • Rintraccio immobili di proprietà • Rintraccio veicoli di proprietà • Verifica di pregiudizievoli / eventi negativi La ricerca, l’organizzazione e l’analisi quantitativa dei dati permettono di personalizzare il Dossier rendendo l’informazione un vantaggio competitivo importante. Puoi scegliere il singolo servizio o richiederne più di uno per ottenere un'informazione completa ed economica. Servizi Informativi Specialistici Pregiudizievoli Verifica di fallimenti, sequestri, ipoteche, pignoramenti immobiliari e citazioni da tribunale. Protesti Ricerca di tutti i nominativi protestati tratti dal Bollettino dei Protesti pubblicato dalle Camere di Commercio su informazioni del Tribunale. Indagini Economiche e Commerciali Indagini riferite a persone fisiche e/o giuridiche volte ad individuare l’affidabilitàdi un soggetto (eventi negativi). Rilascio certificati L’indagine raccoglie i certificati reperiti dai Comuni come Certificato Stato di Famiglia, Certificato di Residenza, Certificato di Morte, ecc. Rintraccio domicilio / indirizzo Accertamento volto ad individuare l’effettivo domicilio o l’indirizzo di residenza di individuo, consentendo di ottenere la reperibilità di una persona fisica. Informazioni Anagrafiche Informazioni che consentono di ottenere informazioni sullo stato civile di un soggetto. Ricerca eredi L’indagine fornisce l’individuazione dei eventuali eredi legittimati con i loro dati anagrafici e indirizzi completi. Bilanci e assetti societari L’indagine restituisce sia il quadro d’insieme degli azionisti di un’impresa con il dettaglio delle azioni o quote detenute da ogni singolo azionista o quotista sia una o più annualità di bilancio. Visure camerali Disponibili la Visura Camerale Ordinaria e quella Storica con tutte le modifiche intervenute nel tempo. Informazioni Camerali e Strutturali Informazioni sui dati legali, economici e amministrativi su qualunque azienda iscritta al Registro delle Imprese italiane. Cariche aziendali L’indagine restituisce l’indicazione delle cariche ricoperte da un singolo soggetto sia attuali che passate all’interno di società di capitali o di persone. Rintraccio conti correnti e accertamen-ti bancari Il servizio offre il rintraccio di un istituto bancario e/o postale con il quale un soggetto ha una relazione, senza indicazione di saldi e/o giacenze medie focalizzato su una specifica città italiana. Informazioni Finanziarie e Bancarie Informazioni riferite a persone fisiche e/o giuridiche volte ad individuare eventuali relazioni bancarie/postali. Rintraccio veicoli I servizi di rintraccio veicoli o visura targa permettono di verificare i veicoli di proprietà di un soggetto o di risalire al proprietario dalla targa del veicolo. Informazioni Patrimoniali e Immobiliari Informazioni riferite a persone fisiche e/o giuridiche relative ad accertamenti patrimoniali e immobiliari a livello nazionale. Visura catastale La localizzazione di beni immobili effettuata tramite le visure catastali consente di individuare i beni immobili posseduti da un soggetto e di rilevarne i dati identificativi e reddituali. Visura ipotecaria Riporta l’elenco delle formalità relative ad un soggetto o immobile con l’indicazione delle trascrizioni ed iscrizioni che si sono succedute nel tempo, con il dettaglio di tutti gli atti consultati. Partecipazioni societarie Indagine di ricerca è volta ad individuare informazioni relative a partecipazioni aziendali detenute da una persona fisica e/o giuridica. Rintraccio posto di lavoro L’indagine consente di ottenere informazioni precise e puntuali circa l’attuale occupazione lavorativa di una persona fisica in possesso di contratto di lavoro. Informazioni Reddituali Informazioni riferite alle principali fonti di reddito di un soggetto relative ad attività lavorativa o stato pensionistico. Rintraccio pensione L’indagine consente di ottenere informazioni riguardo all’esistenza di posizioni pensionistiche attive riferite ad una persona fisica. Infoproviding NPL Da più di 50 anni ci occupiamo di indagini economico-patrimoniali investigate e da qualche anno specializzate anche sui Non-Performing-Loans a favore di banche, società finanziarie, fondi di investimento, studi legali e full service provider. Con più di 150.000 dossier e 700.000 analisi NPL erogate annualmente possiamo definirci come un “Info Servicer” esperto e affidabile. Abbiamo assemblato un processo e una produzione particolarmente efficienti nella qualifica di portafogli di crediti deteriorati, costruendo un protocollo operativo per permettere agli Originators di qualificare i propri portafogli, agli Investors di valutare più correttamente il livello di rischio insito nella successiva azione di recupero, ai Servicers di completare efficientemente e professionalmente il data tape informativo. Il nostro Due Diligence Report consente di effettuare un’analisi preventiva dell’intero lotto o di un suo opportuno sottoinsieme, verificando e completando i dati anagrafici e individuando sia i deceduti che le posizioni pensionistiche o con contratti di lavoro; per poi procedere con un’analisi consuntiva delle sole istanze positive con le informazioni economico / patrimoniali di dettaglio. Questo protocollo porta concreti vantaggi sia in occasione di compravendita di un portafoglio NPL sia per l’analisi di stock di crediti già acquisiti. Perché Ponzi PONZI SpA Un’organizzazione articolata che fornisce informazioni ad ampio raggio per tutelare il business, a supporto di processi decisionali assicurativi, creditizi, bancari, legali ed aziendali. Quando il mondo Finanziario è impegnato in situazioni legate al recupero crediti e alla gestione dei crediti deteriorati (NPL) o gli Studi Legali sono concentrati su casi di recupero del credito e accertamenti di comportamenti illeciti, cresce l’esigenza di avere un partner investigativo di esperienza e capacità che sia di supporto al buon fine delle operazioni. • Da sempre a Milano con due sedi operative in pieno centro, a contatto diretto con i principali clienti per la massima assistenza e supporto. • Associata A.N.C.I.C., l’unica associazione di categoria che seleziona e cura con attenzione i suoi iscritti per favorire la trasparenza del mercato delle informazioni nel massimo rispetto del codice etico e deontologico. • La qualità, l’attendibilità e la tempestività di erogazione dei rapporti sono i fattori di successo che ci distinguono e che il mercato ci riconosce da 50 anni. • Processi di indagine personalizzati per tipologia di cliente, dalla singola richiesta ai grandi lotti. • Modelli informativi studiati espressamente per trasmettere informazioni personalizzate per rendere il massimo valore alle richieste dei clienti • Prodotti e servizi modulari, da comporre in base alle esigenze del cliente, in modo da erogare solo la corretta struttura dell’informazione per la gestione dei contenziosi. Troviamo tutte le informazioni che ti servono, anche le più nascoste L’istruttore di volo chiese: ”Lei sta volando, arriva improvvisamente una tempesta e le blocca il motore. Che deve fare?” E l’allievo rispose: ”Continuo con l’altro motore”. ”Bene - disse l’istruttore - ma arriva un’altra tormenta e le guasta anche il secondo motore. Come se la cava?” ”Beh, azionerò il motore di riserva”. ”Anche questo va in avaria per un' altra tormenta. E allora?” ”Continuerò con un altro motore”. ”Vediamo un po’ - ribatte l’istruttore - si può sapere da dove li tira fuori tutti questi motori?” E l’allievo, imperturbabile: ”Dallo stesso posto dove lei prende tutte le tempeste”. ”Etica per un figlio” di Fernando Savater Nei momenti di crisi, quando si infittiscono le tempeste, si salva chi sa moltiplicare i motori. PONZI SpA Indagini economiche per ottenere informazioni finalizzate al recupero crediti www.ponzi.com L’APPRENDISTA PILOTA