Informativa ai Soci Azionisti di BANCA CARIM – Cassa di Risparmio

Informativa ai Soci Azionisti di
BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
sulla partecipazione all’Assemblea e rilascio deleghe.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 25 luglio 2013
(che si terrà, in unica convocazione, il giorno 25 luglio 2013, alle ore 15.00
Palazzo Agolanti, già Banca d’Italia, in Rimini, via Gambalunga nr. 29)
ORDINE DEL GIORNO
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio delle inserzioni - n. 75 del 27 giugno 2013)
1. Esame e approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Eticredito –
Banca Etica Adriatica SpA in Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini SpA;
2. Aumento del capitale sociale di Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini SpA
da
Euro
234.730.925,00
a
Euro
246.145.545,00
mediante
emissione
di
n. 2.282.924 nuove azioni del valore nominale di Euro 5,00 da assegnare in via
esclusiva, a servizio del concambio azionario relativo alla fusione, agli azionisti di
Eticredito – Banca Etica Adriatica SpA;
3. Revisione dello Statuto Sociale in conseguenza della fusione e, in particolare:
modifica degli articoli 4 (Oggetto ed Operazioni della Società) e 5 (Capitale
Sociale) – inserimento di un nuovo art. 23 (Comitato Etico) – Conseguente
rinumerazione degli attuali artt. 23 e 24 che diverranno rispettivamente 24 e 25.
MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
Si riportano di seguito le informazioni e le disposizioni più significative per agevolare la
partecipazione degli Azionisti all’Assemblea.
INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 83 sexies del D.Lgs 58/1998 (T.U.F.), degli artt. 21 e 22 del Provvedimento
congiunto Banca d’Italia Consob del 22 febbraio 2008 e dell’art. 8 dello Statuto Sociale,
sono legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto i Soci che
abbiano richiesto, tassativamente almeno due giorni non festivi prima della data
dell’Assemblea, la certificazione attestante il possesso delle azioni Banca Carim (in questo
caso, entro 22 luglio 2013).
I Soci sono invitati, pertanto, a partire dal 15 luglio 2013 sino al 22 luglio 2013, a
richiedere presso le Filiali Carim di riferimento, negli orari di sportello, l’“attestato di
legittimazione” che, unitamente ad un documento di riconoscimento, dovrà essere
presentato al momento dell’accesso in Assemblea.
In assenza di tale “attestato” non sarà possibile consentire l’accesso all’Assemblea.
Qualora le Azioni Carim fossero depositate presso altra Banca, i Soci sono tenuti a
richiedere analoga certificazione al predetto intermediario, entro il medesimo termine.
La registrazione delle presenze si svolgerà a partire dalle ore 14,30 di giovedì 25 luglio
2013, presso le postazioni appositamente abilitate all'interno di Palazzo Agolanti, già
Banca d’Italia.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER DELEGA
Il Socio Azionista, in caso d’impedimento a partecipare all’Assemblea, può farsi
rappresentare da altro Socio avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma
verificata da un Dipendente della Banca.
Il Socio dovrà richiedere l’“attestato di legittimazione” e compilare la sezione predisposta
per il rilascio della delega, reperibile presso tutte le filiali di Banca Carim oppure potrà
utilizzare il fac-simile disponibile sul sito internet di Banca Carim, www.bancacarim.it.
L'Azionista non può farsi rappresentare da più di un delegato.
La delega non può essere conferita agli Amministratori, Sindaci e Dipendenti della Banca.
Per i titoli intestati ad una persona giuridica, la partecipazione all'Assemblea spetta al
legale rappresentante, che può, peraltro, incaricare altro soggetto, purché provvisto di
specifici poteri di rappresentanza. In questo caso, dovrà essere compilata la sezione
dell’“attestato” appositamente predisposta per le persone giuridiche.
Ai sensi dell’art. 2372 del codice civile, se la delega è conferita ad una Società,
Associazione, Fondazione o altro Ente collettivo o istituzione, questi possono delegare
soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE E INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI
Ai sensi dell’art. 2501 septies del codice civile, il Progetto di Fusione, la Relazione degli
Amministratori, la Relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio ed i Bilanci
degli ultimi tre esercizi con le rispettive relazioni, sono depositati dal 20 giugno 2013
presso la sede sociale di ciascuna delle Società partecipanti. Tale documentazione è
altresì pubblicata sul sito: www.bancacarim.it.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali ulteriori informazioni relative all’Assemblea possono essere ottenute consultando
il sito internet della Banca o richiesti all’indirizzo e-mail: [email protected] o al recapito
telefonico 0541 701210.
Rimini, 5 luglio 2013