Verona, 30/04/2015 Allegato n. 1 all`Informativa fornita ai

Verona, 30/04/2015
Allegato n. 1 all'Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati:
UniCredit Credit Management Bank S.p.A., senza che sia necessario il consenso dell'interessato, può
comunicare i dati personali in suo possesso ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
1. Soggetti cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge
e da organi di Vigilanza e controllo:
Sede:
1.1 Istituzioni Pubbliche:
ABF – Arbitro Bancario Finanziario
ROMA, MILANO e
NAPOLI
ABI – Associazione Bancaria Italiana
ROMA
Autorità garante per la protezione dei dati personali (Privacy)
Banca d’Italia
ROMA
ROMA e ITALIA
BCE – Banca Centrale Europea
FRANCOFORTE (D)
CCIAA – Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
VERONA e ITALIA
CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
ROMA e MILANO
ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica
ROMA
ROMA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sede:
1.2 Revisori contabili:
DELOITTE & TOUCHE SPA
MILANO
2. Società di Informazione creditizia cui possono essere comunicate le informazioni positive e negative relative ai
relative ai pagamenti senza che sia necessario raccogliere il consenso dell’interessato conformemente a quanto
indicato nel Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti adottato con il Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004 e nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali n. 9 del 16 novembre 2004:
Sede:
2.1 Centrali rischi private:
CRIF SPA
BOLOGNA
EXPERIAN – CERVED INFORMATION SERVICES S.P.A.
ROMA
Tutta la corrispondenza indirizzata a UniCredit Credit Management Bank S.p.A. già UGC Banca S.p.A., ivi compresa quella per le Filiali, deve essere inoltrata unicamente alla Sede Centrale di Verona,
Piazzetta Monte n.1. Per le comunicazioni che necessitano di inoltro a mezzo posta elettronica certificata, è attiva la casella: [email protected] La Banca non considera sicura la trasmissione
di testi e documenti a mezzo telefax. Il contenuto degli stessi, e degli eventuali allegati, è strettamente confidenziale e tutelato dalle normative vigenti in tema di privacy. Pertanto se lo stesso non dovesse essere
di Vs. pertinenza, o dovesse essere giunto a Voi per mero disguido, Vi preghiamo di darcene immediata comunicazione e di provvedere alla distruzione dei documenti.
E’ prassi aziendale riscontrare la corrispondenza entro 30 giorni dal ricevimento.
UniCredit Credit
Management Bank S.p.A.
già UGC Banca S.p.A.
Piazzetta Monte, 1
37121 Verona VR
Tel 800 443 394
Fax +39 045 8009872
[email protected]
www.creditmanagementbank.eu
Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n.
1 – Iscritta all'Albo delle Banche al n.
10639.3 – Iscrizione al Registro Imprese
CCIAA di Verona, Codice Fiscale n°
00390840239
e
Partita
IVA
n°
02659940239 - Capitale Sociale €
41.280.000 interamente versato – Società
con socio unico – Società appartenente al
Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’
Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1 –
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi.
Filiali:
Nord Property; Lombardia Captive; Customer & Leasing Collection:
20131 Milano - Via Marco D’aviano, 5 - tel. 02/86852365 (02/8685360 per C&L Collection)
Centro Property; Lazio Captive; Commercial Credits; Extracaptive Banking; Leasing
Litigation Recovery; Extracaptive Securitization:
00142 Roma - Via M. Bianchini, 43 - tel. 06/54451
Sud Property: 70121 Bari - Via Calefati, 80 - tel. 080/9753424
Sicilia Calabria Property: 90141 Palermo - Via R. Settimo 42 - tel. 091/6085423
Piemonte VdA Liguria Captive: 10126 Torino - Via Nizza, 150 - tel. 011/19432997
Triveneto Captive: 37123 Verona - Via Saffi 2/A - tel. 045/8947808
Emilia Marche Captive: 40126 Bologna - Via del Monte, 1 - tel. 051/6407015
Tos Umb Mol Abr Sar Captive: 50129 Firenze - Via S. Lavagnini, 44/c - tel. 055/0518527
Campania Basil Puglia Captive: 80134 Napoli - Via Toledo, 352/a - tel. 081/19700313
Sicilia Calabria Captive: 95131 Catania - Corso Sicilia 8 - tel. 095/0938516
Germany Branch: 80538 Munich - Sederanger, 6 - Am Tucher Park tel. +49 89 978805511
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3. Soggetti intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UniCredit cui possono essere comunicati i
dati in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del Decreto
Legislativo n. 231/2007) e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10
Settembre 2009, che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali
relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del
medesimo Gruppo
4.
Elenco delle Società con sede in Italia, controllate da UniCredit Credit Management Bank S.p.A.
(direttamente o indirettamente) ai sensi dell’art.2359, cui possono essere comunicati i dati per le
2
finalità amministrativo-contabili ai sensi dell’art.24 del Codice per la protezione dei dati personali:
Società:
UniCredit Credit Management Immobiliare S.p.A. (UCCMI)
Sede:
Verona
IMMOBILIARE VERONICA 84 S.r.l. in liquidazione
Roma
M.B. CINEMA S.r.l. in liquidazione
Roma
ASSOCIAZIONE CALCIO FIORENTINA S.p.A. (in fallimento)
Firenze
5.Soggetti cui la comunicazione può essere effettuata nei casi previsti dall’art. 24 del Codice Privacy ed
in particolare laddove la comunicazione è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l’interessato o pe r adempie re , prima della conclusi one del cont rat t o, a
specif iche ri chiest e d ell’int eress at o
UniCredit Credit Management Bank S.p.A., con il consenso dell'interessato, può comunicare i
dati personali in suo possesso ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
6. Soggetti cui la comunicazione debba essere effettuata per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela:
6.1 Gestione servizi di pagamento:
SIA SPA
SWIFT
6.2 Esecuzione visure:
Sede:
MILANO
BRUXELLES –
BELGIO
Sede:
CERVED GROUP S.p.A.
Milano
CIENNE S.r.l.
Roma
RIBES S.p.A.
Milano
POLICASTRO WALTER (POLINVESTIGATIONS)
Trieste
CRIF S.p.A.
Bologna
PNP ITALIA S.r.l.
SISTERS S.r.l.
Torino
San Pietro in Casale
(BO)
Provincia Autonoma di Trento
Trento
6.3 Trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni alla clientela:
CARICESE S.r.l.
Sede:
DHL EXPRESS S.r.l.
Bologna
Rozzano-Milano Fiori
(MI)
POSTE ITALIANE S.p.A.
Roma
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POSTEL S.p.A.(nominato Responsabile per conto Mandanti)
Roma
SDA EXPRESS COURIER S.p.A.
Roma
SELECTA S.p.A. (nominato Responsabile per conto Mandanti)
SMMART POST S.r.l.
San Martino in Rio (RE)
Palermo
SO.GE.TRAS. S.p.A.
TNT POST ITALIA S.r.l. (nominato Responsabile per conto Mandanti)
Milano
Milano
6.4 Archiviazione e smaltimento della documentazione:
Sede:
AEROLOGIISTIK S.r.l. (nominato Responsabile per conto Mandanti)
Bologna
FDM DOCUMENT DINAMICS S.r.l. (nominato Responsabile per conto Mandanti)
Milano
ITALIA LOGISTICA S.r.l. (nominato Responsabile per conto Mandanti)
Roma
6.5 Rintracci commerciali:
Sede:
ABBREVIA S.r.l.
Trento
CRIBIS TELESERVICE S.p.A.
Bologna
EUROINVESTIGATIONS S.r.l.
Acquarica del Capo (LE)
P & P INVESTIGAZIONI S.r.l.
Milano
7. Soggetti cui la comunicazione debba essere effettuata per finalità
funzionali all’attività della Banca:
7.1 Società di grafica e stampa
Sede:
Mercurio srl
Milano
Costa di Mezzate (BG)
CPZ srl,
Micrograf
Mappano di Caselle (TO)
7.2 Società di Web agency
Sede:
Intesys srl
Verona
7.3 Società Banche dati
Sede:
Datastampa
Roma
Nttdata
7.4 Società Media & Advertising
Milano
Mediacom srla
Milano
UniCredit Credit Management Bank S.p.A., inoltre, può comunicare i dati personali in suo possesso ai
Soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
8. Soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy
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9. Soggetti nominati Incaricati, relativi ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate:
LAVORATORI DIPENDENTI DELLA BANCA O PRESSO DI ESSA DISTACCATI
LAVORATORI INTERINALI
STAGISTI
PROMOTORI FINANZIARI
CONSULENTI
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L'elenco dei Responsabili Interni e dei Responsabili Esterni alla Banca può essere consultato presso i locali della Banca stessa,
aperti al pubblico e sul sito Internet www.creditmanagementbank.eu
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