Estratto dell`Avviso di convocazione

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.P.A. 19 MAGGIO 2016
ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.P.A. 19 MAGGIO 2016
Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria
Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede orL’Assemblea
degli Azionisti
FINCANTIERI
S.p.A.
è convocata,
in sede ordinaria e straordinaria,
per ildigiorno
19 maggio
2016,
in unica convocaziodinaria
straordinaria,
per il presso
giorno i19
maggio
2016, indei
unica
convocazione, alle eore
11:00, in Trieste,
locali
del Palazzo
Congressi
della
ne,
alle
ore
11:00,
in
Trieste,
presso
i
locali
del
Palazzo
dei
Congressi
della
Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per discutere e deliberare
Stazione
Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per discutere e deliberare
sul seguente
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
Parte
ordinaria
1.
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Presentazione del bilancio
1.
Bilancio
di esercizio
al 31 2015.
dicembre
2015.del
Presentazione
del bilancio
consolidato
al 31 dicembre
Relazioni
Consiglio di Amministraconsolidato
al 31 dicembre
2015.
Relazioni
deldiConsiglio
Amministrazione, del Collegio
Sindacale
e della
società
revisione.diDeliberazioni
zione,
del Collegio
Sindacale
e della
societàdidiesercizio.
revisione. Deliberazioni
concernenti
il bilancio
ed il relativo
risultato
concernenti il bilancio ed il relativo risultato di esercizio.
Parte straordinaria
Parte
straordinaria
1. Proposta
dell’Azionista Fintecna S.p.A., formulata ai sensi dell’art. 2367
1. Proposta
Fintecna
S.p.A., formulata
sensi dell’art.
del codicedell’Azionista
civile, di modifica
dell’articolo
19 dello ai
Statuto
sociale. 2367
Delidel
codice
civile, di
modifica dell’articolo 19 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
berazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 e 31 dello Statuto
2. Modifica
degli articoli 16,
19, 20,degli
21, 22,
24, dello
27 e 31
dello sociale.
Statuto
sociale. Numerazione
dei 17,
paragrafi
articoli
Statuto
sociale.
Numerazione
paragrafi degli articoli dello Statuto sociale.
Deliberazioni
inerenti edei
conseguenti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
Parte
ordinaria
2. Nomina
del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e con2. Nomina
seguenti:del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Ammi2.1. nistrazione;
Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Ammi2.2. nistrazione;
Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Ammini2.2. strazione;
Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Ammini2.3. strazione;
Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2.3.
il Consiglio
2.4. Nomina
Nomina dei
del componenti
Presidente del
ConsigliodidiAmministrazione;
Amministrazione;
2.4.
del Presidente
del Consiglio
di Amministrazione;
2.5. Nomina
Determinazione
del compenso
dei componenti
il Consiglio di Am2.5. ministrazione.
Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3.
Relazione
sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.
3.
Relazione
sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.
Lgs.
n. 58/1998.
Lgs. n. 58/1998.
*****
*****
Le informazioni relative:
Le informazioni relative:
al capitale sociale;
-al
sociale; all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diallacapitale
legittimazione
alla
in Assemblea
ritto legittimazione
di voto (recordall’intervento
date: 10 maggio
2016); e all’esercizio del diritto
di voto (record
10 maggio
2016);
all’esercizio
del votodate:
per delega,
anche
per mezzo del rappresenall’esercizio
del
voto
per
delega,
anche
per mezzo del rappresentante designato dalla Società (Spafid S.p.A.);
tante
designato
dalla
Società
(Spafid
S.p.A.);
all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di proall’integrazione
dell’ordine
del giorno
e alla presentazione
di proposte di deliberazione
su materie
già all’ordine
del giorno dell’Asposte
di deliberazione
su dalla
materie
già all’ordine
del giorno
semblea
(entro 10 giorni
pubblicazione
dell’avviso
di dell’Asconvosemblea (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convo-
cazione);
cazione);
al diritto di porre domande prima dell’Assemblea (entro il 16 magal
di eporre domande prima dell’Assemblea (entro il 16 maggiodiritto
2016);
gio
agli 2016);
aspettieorganizzativi dell’Assemblea
agli aspetti organizzativi dell’Assemblea
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione
sono
riportate
nell’avviso
di convocazione
integrale disponibile
nellapresente
sezione
del sito
internet
della Società
(www.fincantieri.com)
dedicata alla
del
sito internet
Società (www.fincantieri.com) dedicata alla presente
Assemblea,
a cuidella
si rinvia.
Assemblea, a cui si rinvia.
In riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala che
In
riferimento
nomina del
Consiglio
digli
Amministrazione,
segnala
che
hanno
diritto dialla
presentare
le liste
soltanto
Azionisti che, dasisoli
o insieme
hanno
di presentare
le liste
soltanto
glidel
Azionisti
che,
da soliLe
o liste
insieme
ad altridiritto
Azionisti,
rappresentino
almeno
l’1%
capitale
sociale.
dei
ad
altri Azionisti,
almeno
l’1% degli
del capitale
sociale.
liste
dei
candidati
devonorappresentino
essere depositate,
a cura
Azionisti,
entro Le
il 26
aprile
candidati
devono essere
depositate,invitati
a curaa degli
Azionisti,
entro
il 26
aprile
2016. Gli azionisti
sono comunque
depositare
le liste
con
anticipo
2016.
Glialazionisti
sono comunque invitati a depositare le liste con anticipo
rispetto
termine ultimo.
rispetto al termine ultimo.
Con specifico riguardo alla composizione delle liste dei candidati alla carica
Con
specifico riguardo
alla composizione
liste
dei candidati
di Amministratore,
si segnala
altresì che –delle
fermo
quanto
ricordatoalla
nelcarica
testo
di
Amministratore,
altresì che
– fermo
quanto
ricordato
nel testo
integrale
dell’avvisosidisegnala
convocazione
in merito
alla
presenza
di candidati
in
integrale
di previsti
convocazione
in meritovigente
alla presenza
candidati
in
possessodell’avviso
dei requisiti
dalla normativa
e dallo di
Statuto
sociapossesso
dalladella
normativa
vigente
e dallo Statuto
sociale – al finedei
di requisiti
garantireprevisti
il rispetto
normativa
sull’equilibrio
tra generi,
le
– al fine
di garantire
il rispetto
della normativa
sull’equilibrio
tra generi,
e quindi
di far
sì che il nuovo
Consiglio
di Amministrazione
sia composto,
e
quindiper
di far
che ildanuovo
Consiglio
Amministrazione
sia composto,
almeno
un sìterzo,
componenti
del digenere
meno rappresentato,
con
almeno
per un terzo,
da di
componenti
del genere
meno superiore:
rappresentato, con
arrotondamento,
in caso
numero frazionario,
all’unità
arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore:
le liste con tre candidati devono indicare ai primi due posti della lista
le
liste conditre
candidati
devono indicare ai primi due posti della lista
candidati
genere
diverso;
candidati di genere diverso;
le liste con più di tre candidati devono (i) essere composte per un
le
listedacon
più di tredel
candidati
(i) essere composte
per un
terzo
componenti
genere devono
meno rappresentato,
con arrotondaterzo
daincomponenti
del genere
menoall’unità
rappresentato,
con
arrotondamento,
caso di numero
frazionario,
superiore
e (ii)
inserire
mento,
caso di del
numero
frazionario,
all’unità superiore
e (ii)
inserire
uno dei in
candidati
genere
meno rappresentato
in uno dei
primi
due
uno
candidati
postidei
della
lista. del genere meno rappresentato in uno dei primi due
posti della lista.
La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese le relazioni illustraLa
all’Assemblea,
ivi comprese
le relazioni
illustrativedocumentazione
del Consiglio di relativa
Amministrazione,
le proposte
deliberative
sulle materie
tive
delall’ordine
Consiglio
di giorno
Amministrazione,
le proposte
sullemessa
materie
poste
del
e la relazione
finanziariadeliberative
annuale, verrà
a
poste
all’ordine
giornonei
e latermini
relazione
finanziaria
annuale,
a
disposizione
del del
pubblico
e con
le modalità
previstiverrà
dallamessa
normadisposizione
del pubblico
neilegale
termini
e consezione
le modalità
previsti
dalladella
normativa vigente, presso
la sede
e nella
del sito
internet
sotiva
presso la sedededicata
legale e alla
nella
sezioneAssemblea
del sito internet
della
societàvigente,
(www.fincantieri.com)
presente
nonché
presso
cietà
(www.fincantieri.com)
dedicata
alla presente
Assemblea
nonché presso
il meccanismo
di stoccaggio
centralizzato
denominato
“NIS-Storage”
(www.
ilemarketstorage.com).
meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “NIS-Storage” (www.
emarketstorage.com).
Trieste, 7 aprile 2016
Trieste, 7 aprile 2016
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vincenzo Petrone
Vincenzo Petrone