Modulo di Riserva per le Dichiarazioni Oro Preventive (da

Modulo di Riserva per le Dichiarazioni Oro Preventive
(da utilizzare esclusivamente nei casi di indisponibilità del portale Infostat-Uif https://infostat-uif.bancaditalia.it/)
QUADRO A
DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE
per i soggetti diversi da persona fisica:
…………………………………………………………………………….
Denominazione
Natura Giuridica (*)
|
Codice Fiscale
| |
| |
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice dell'operatore o ABI (solo per operatori professionali e banche)
|__|__|__|__|__|__|
*****
per le persone fisiche :
Cognome ……….….……………………………………………………………….……………………
Nome
………………………………………………………….
Codice Fiscale
Sesso (F o M) |__|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Tipo documento di identificazione (*)
| | |
………………………….
Numero documento di identificazione
Comune (o Stato estero) di nascita ……………………………………………………… Provincia
|__|__|
*****
Data di nascita / costituzione
| | |/ | | |/ |
| |
| |
Indirizzo di residenza / sede legale ………………………….……………………………………………….
Comune di residenza / sede legale …………………………….………………………… Provincia | | |
CAP | | | | | |
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
(per eventuali chiarimenti)
(per eventuali chiarimenti)
Stato (solo per non residenti)
…………………………….
……/………………
……/………………
(*) Consultare le tabelle allegate alla presente dichiarazione.
N.B. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti
al
provvedimento
emanato
sulla
base
di
dichiarazioni
non
veritiere.
QUADRO B
DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE
per i soggetti diversi da persona fisica:
Denominazione
…………………………………………………………………………….
Natura Giuridica (*)
|
| | |
Codice Fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice dell'operatore o ABI (solo per operatori professionali e banche)
|__|__|__|__|__|__|
*****
per le persone fisiche :
Cognome ……….….……………………………………………………………….……………………
Nome ………………………………………………………….
Sesso (F o M) |__|
Tipo documento di identificazione (*)
| | |
………………………….
Numero documento di identificazione
Comune (o Stato estero) di nascita ……………………………………………………… Provincia
|__|__|
*****
Data di nascita / costituzione
| | |/ | | |/ |
| |
| |
Indirizzo di residenza / sede legale ………………………….……………………………………………….
Comune di residenza / sede legale …………………………….………………
Stato (solo per non residenti) …………………………….
(*) Consultare le tabelle allegate alla presente dichiarazione.
Provincia | | |
|
QUADRO C
NATURA E CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
Data dell’operazione
| | |/ | | |/ |
| |
| |
TIPOLOGIA DI ORO
Materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale
Oro da investimento
Entrambe
TIPO DELL’OPERAZIONE
TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO L’ESTERO
PRESTITO D’USO (accensione)
VENDITA
PRESTITO D’USO (restituzione dell’oro)
CONFERIMENTO IN GARANZIA
CONSEGNA MATERIALE EFFETTUATA NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INVESTIMENTO
(tipo dell'operazione finanziaria ……………………...…………………………………………………………………)
ALTRA OPERAZIONE NON FINANZIARIA
(specificare il tipo dell'operazione finanziaria ………...…………………………………………………………………)
QUANTITA’ DI ORO (IN GRAMMI DI FINO)
VALORE DELL’ORO (IN EURO)
TIPO TRASPORTO (*)
| |
EVENTUALE N. RIFERIMENTO INTERNO
(a libero uso del dichiarante per identificare la presente dichiarazione)
MOTIVO PER CUI SI INVIA LA DICHIARAZIONE CARTACEA (**)
DESCRIZIONE DELL’ERRORE RICEVUTO DAL PORTALE INFOSTAT-UIF:
IL PORTALE INFOSTAT-UIF E’ RISULTATO NON DISPONIBILE NELLA SEGUENTE FASCIA ORARIA:
DALLE ORE |
|
|:|
|
| ALLE ORE |
|
|:|
|
| DEL GIORNO |
Data
|
|/ |
|
|/ |
|
|
|
|
Firma del Dichiarante
(*) Consultare le tabelle allegate alla presente dichiarazione.
(**) N.B. Dopo aver inviato il presente modulo a mezzo PEC alla casella [email protected], è necessario
inserire la dichiarazione anche sul portale Infostat-Uif entro le due settimane successive all’attraversamento
della frontiera, pena la non acquisizione da parte della UIF della dichiarazione stessa.
TABELLE DEI VALORI AMMESSI
SIGLA DELLA NATURA GIURIDICA
Codice
Descrizione natura giuridica
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
SPA - SOCIETA' PER AZIONI
SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SAS - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SAA - SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SDF - SOCIETA' DI FATTO
SS - SOCIETA' SEMPLICE
SCRL - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'
LIMITATA
SCRI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'
ILLIMITATA
SNC - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
COOP - SOCIETA' COOPERATIVA
AIMP - ALTRE SOCIETA' ISCRITTE AL REGISTRO DELLE
IMPRESE
SE
- SOCIETA' ITALIANA COSTITUITA IN BASE A LEGGI
DI
ALTRO
STATO
STU - ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI
PA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA
DI - DITTA INDIVIDUALE
PLC - PRIVATE LIMITED COMPANY
GMBH - GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER
HAFTUNG
SARL
- SOCIETE' A' RESPONSABILITE' LIMITEE
SL - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
LDA - SOCIEDADE POR QUOTAS
BV - BESLOTEN VENNOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
LTDC - LIMITED COMPANY
AG - AKTIENGESELLSCHAFT
SA - SOCIETE' ANONYME
SAN - SOCIEDAD ANONIMA
SANO - SOCIEDADE ANONIMA
N V - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PL - LIMITED PARTNERSHIP
KG - KOMMANDITGESELLSCHAFT
SCS - SOCIETE' EN COMMANDITE SIMPLE
SENC - SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
CTA - SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES
CV - COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
LPC - LIMITED PARTNERSHIP WITH A SHARE CAPITAL
KGAA - KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
SCA - SOCIETE' EN COMMANDITE PAR ACTIONS
SCAP - SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES
SCAA - SOCIDADE EM COMANDITA POR ACCAES
CVA - COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP
AANDELEEN
AS
- ASSOCIATION
GBR - GESELLSCHAFT DES BUERGERLICHEN RECHTS
SC - SOCIETE CIVILE
SCI - SOCIEDAD CIVIL
SCIV - SOCIEDADE CIVIL
MS - MAATSCHAP
UP - UNLIMITED PARTNERSCHIP
0047
OHG - OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT
0048
SNCO - SOCIETE' EN NOM COLLECTIF
0049
SRC - SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA
0050
SNCL - SOCIEDADE EM NOME COLECTIVO
0051
VOF - VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
0052
LLC - LIMITED LIABILITY COMPANY
0053
ALTRA SPECIE GIURIDICA ESTERA
0054
ALTRA SPECIE GIURIDICA ITALIANA
TIPO DI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
Codice
Descrizione tipo documento
01
02
03
04
05
06
CARTA IDENTITA
PATENTE DI GUIDA
PASSAPORTO
PORTO DI ARMI
TESSERA POSTALE
ALTRO
TIPO DI TRASPORTO
Codice
A
F
N
S
X
Descrizione tipo di trasporto
AEREO
FERROVIARIO
NAVALE
STRADALE
ALTRO