Relazione sull`attività svolta

Transcript

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Relazione finale
sullo stato di attuazione del
PROGRAMMA OPERATIVO 2011
DIREZIONE REGIONALE
AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E SERVIZI
71
Scheda progetto/attività n. 1.1
Relazione sull'attività di DABS al 22/02/2012
Ultima modifica:
Progetto che
prosegue da anni
precedenti
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Consolidamento del processo di controllo direzionale e avvio
di una prima fase di attuazione del controllo strategico
DIREZIONE REGIONALE AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E SERVIZI
(art. 12 Reg. Cont.)
Struttura/Ufficio
Unità complessa bilancio e ragioneria - Ufficio programmazione, bilancio e controllo di gestione - Ufficio
competente per la ragioneria - Ufficio informativo contabile
realizzazione
Struttura partner
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Unità complessa per il sistema informativo; Uffici della Direzione ABS; Centri di responsabilità; Ufficio
qualità e innovazione
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - DIRETTIVA 9.1
Procedura
P06 Pianificare, programmare, gestire e controllare le risorse finanziarie
Finalità e risultati
attesi
Avviare una prima fase di attuazione del controllo strategico non solo come strumento di mera verifica
dell'operato del management in termini di rispondenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, ma
come strumento di valutazione interna delle scelte strategiche pianificate e delle azioni programmate ed
attuate, per migliorare i processi interni (rappresentati nei diagrammi del SGQ) e la crescita e
l'apprendimento in senso strategico e organizzativo, con l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione
ed una maggiore efficienza nella realizzazione dei risultati attesi
STATO DI
ATTUAZIONE
Il processo di programmazione e controllo è stato consolidato mediante un affinamento degli strumenti di
gestione del programma operativo ed in particolare attraverso un potenziamento del collegamento tra le
schede del programma operativo, le direttive dell'Ufficio di Presidenza e le procedure del Sistema di
gestione per la qualità.
Il sistema GPOP (Gestione programmi operativi) e' stato utilizzato anche nel 2011 per la formulazione
della proposta di programma operativo per il bilancio di previsione, per l'eventuale ridefinizione della
stessa a seguito della verifica della compatibilità finanziaria con il bilancio e della loro congruità con gli
obiettivi programmati, per il monitoraggio in corso d'anno e per la predisposizione della relazione
consuntiva sull'attività svolta in attuazione dei programmi e con rispondenza alle linee guida e direttive
annuali impartite.
Cio' ha consentito una maggiore efficacia nel controllo dell'azione amministrativa programmata ed
efficienza nel conseguimento dei risultati rispetto alle scelte strategiche pianificate.
Il dettaglio delle eventuali attività previste è riportato nell'allegato Avanzamento
Il Compilatore della scheda:
Il Dirigente titolare CdR: Paola Rappo
73
Avanzamento
Attività
1. Supporto alla Segreteria generale e all'Ufficio di Presidenza nell'attivita' di
analisi strategica, propedeutica alla stesura delle "Linee guida per la
progettazione e la programmazione dei servizi e delle attivita' delle strutture
dell'assemblea legislativa regionale" (Politica della qualita' in ordine al SGQ) e
delle "Direttive della gestione amministrativa annuale" (Obiettivi per la qualita'
in ordine al SGQ), in cui si esaminano le opportunita' da cogliere e le sfide da
affrontare (analisi del contesto esterno), nonche' i punti di forza e di debolezza
dell'organizzazione (analisi dell'ambiente interno) e il cui risultato porta, da una
parte, all'evidenziazione dei temi strategici da affrontare e le criticita'
strategiche da superare; dall'altra induce alle assunzioni strategiche
(evoluzione nel futuro dell'organizzazione rispetto all'ambiente)
L'attività di analisi strategica è stata affrontata in sede di riesame della
Direzione operativa dell'Amministrazione consiliare, con apposita conferenza
di servizio tenutasi in data 1 febbraio 2011, nella quale i dirigenti titolari dei
Centri di responsabilità, oltre ad evidenziare il grado di raggiungimento degli
obiettivi attraverso la relazione finale sull'attuazione del Programma operativo
2010, hanno valutato la congruità tra i risultati conseguiti e le direttive di
gestione impartite dall'Ufficio di Presidenza (sul punto si rinvia ad apposita
tabella C della deliberazione UdPCR n. 21 del 9 marzo 2011 di approvazione
della relazione finale sullo stato di attuazione da parte dei dirigenti titoalri dei
Centri di responsabilità del Programma operativo 2010).
Sono stati rilevati anche gli aspetti critici e la rilevanza attuale degli obiettivi
originariamente posti e l'opportunita' di un eventuale ri-aggiustamento o
modifica in relazione all'andamento delle variabili interne ed esterne.
Al fine di predisporre la relazione all'Ufficio di Presidenza, la Direzione ABS ha
supportato la Segreteria generale nella predisposizione di:
- tabelle (si veda tabella B della deliberazione citata) che riportano in sintesi gli
elementi quantitativo-finanziari dello stato di attuazione del Programma
operativo 2010 per singoli Centri di responsabilità, distintamente tra schede di
attività di gestione ordinaria e schede di progetto;
- grafici (si veda deliberazione citata) che evidenziano il miglioramento
dell'efficienza dell'azione amministrativa, in termini di risorse finanziarie gestite
dai dirigenti delle strutture amministrative titolari dei Centri di responsabilita'.
Per quanto riguarda l'organizzazione e con riferimento alle strutture tecnicoamministrative del Consiglio regionale (si rinvia alla tabella C della
deliberazione citata), si e' ritenuto opportuno elevare da Servizio a Unita'
complessa (deliberazione UPCR n. 25 del 14 aprile 2011) la struttura preposta
alla gestione del patrimonio librario del Consiglio regionale e alle attivita' di
studio, documentazione e ricerca necessarie al supporto delle attivita'
istituzionali dell'Assemblea legislativa regionale (nonchè alle importanti attivita'
dell'Osservatorio sulle dinamiche elettorali e dell'Osservatorio sul federalismo,
ma anche i supporti trasversali agli altri uffici consiliari ed in particolare ai
gruppi consiliari).
L'Ufficio di Presidenza ha quindi approvato la nuova dotazione organica della
Direzione regionale attivita' ispettiva e vigilanza sul sistema socio-sanitario
veneto (deliberazioni UPCR n. 8 del 8 febbraio 2011 e n. 31 del 21 aprile
2011).
In attuazione dell'articolo 11 della lr 7/2011 l'Ufficio di Presidenza ha posto in
essere le prime misure logistiche, amministrative e organizzative conseguenti
al trasferimento degli organi e della struttura operativa del Corecom presso il
Consiglio regionale trasformata da Servizio a Unità complessa (deliberazione
n. 77 del 1 dicembre 2011). L'Ufficio di Presidenza ha quindi approvato la
nuova dotazione organica della medesima Unità complessa (deliberazione
UdPCR n. 2 del 18 gennaio 2012).
L'Ufficio di Presidenza ha quindi provveduto agli adempimenti organizzativi
conseguenti all'entrata in vigore della lr 20/2011 di modifica degli articoli 50,
51 e 52 della lr 3/2009 per quanto riguarda la Struttura per la valutazione e il
controllo strategico della formazione professionale (deliberazione n. 87 del 22
dicembre 2011).
Per ragioni di efficienza e di efficacia, la DAIVSSSV, l'UCSDB e
UCCORECOM, che tra l'altro ha una dotazione finanziaria distinta da quella
del Consiglio, sono state quindi individuate come Centri di responsabilita' ai
sensi del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilita' e i servizi
in economia del Consiglio regionale a cui sono state assegnate obiettivi,
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Data prevista per la
realizzazione
Data effettiva
29/12/2011
30/12/2011
Avanzamento
Attività
realizzazione
Data effettiva
risorse e responsabilita' gestionali ai dirigenti titolari.
L'Ufficio di Presidenza con la deliberazione ultima citata ha, altresì, incaricato
le competenti strutture di procedere all'integrazione tra le attività
dell'Osservatorio della spesa regionale e le attività della Struttura preposta alla
valutazione e controllo sulla formazione professionale, così come previsto al
punto 3 delle Direttive della gestione amministrativa 2012 (deliberazione UP n.
55 del 28 luglio 2011).
2. Supporto ai titolari dei Centri di responsabilità e alla Segreteria Generale
nella formulazione delle proposte di programma operativo e delle relative
previsioni di spesa, nella predisposizione delle eventuali proposte di
variazione e delle relazioni sull'attuazione del programma operativo.
Assistenza degli stessi nell'utilizzo della applicazione informatica per la
gestione del programma operativo.
Adeguata assistenza è stata fornita alle strutture individuate come Centri di
responsabilita' e ai rispettivi dirigenti nella predisposizione delle schede per la
proposta del Programma operativo 2011 con l'apposita applicazione web
based disponibile nello swap intranet (menu' Accesso alle applicazioni Gestione programmi operativi), sulla base dei criteri definiti dalla Segreteria
generale appositamente supportata dalla Direzione DABS.
L'esame delle schede, la verifica della compatibilita' con il bilancio di
previsione annuale e della loro congruità con gli obiettivi previsti per il 2011
(deliberazione UPCR n. 108 del 3 agosto 2010), al fine di predisporre apposita
proposta di Programma operativo 2011 all'Ufficio di Presidenza, è stato
effettuato in apposita conferenza di servizio tenutasi in data 1 febbraio 2011 in
sede di riesame della Direzione operativa dell'Amministrazione consiliare.
I dirigenti titolari dei centri di responsabilità sono stati supportati per attuare gli
aggiornamenti del Programma operativo 2011 successivamente approvati
dall'Ufficio di Presidenza (deliberazioni UPCR n. 25 del 14 aprile 2011, n. 32
del 4 maggio 2011, n. 37 del 25 maggio 2011, n. 42 del 22 giugno 2011, n. 54
del 28 luglio 2011, n. 64 del 21 settembre 2011 e n. 85 del 15 dicembre 2011).
La DABS ha supportato la Segreteria generale e l'Ufficio di Presidenza nella
presentazione all'Assemblea di una proposta di legge, poi divenuta legge
regionale n. 15/2001, di recepimento delle disposizioni limitative delle spese
contenute nell'art. 6 del DL 31 maggio 2010, n. 78, come recepito dalla lr
1/2011 e lr 15/2011.
Si è proceduto alla determinazione dell'ammontare complessivo impegnabile
delle spese limitate dall'art. 6 del DL 78/2010 sulla base di appostiti report
riguardanti le spese per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per missioni e
formazione, nonché in materia di spese per acquisto, manutenzione, noleggio,
esercizio di autovetture e di acquisto dei buoni taxi (deliberazione UdPCR n.
64 del 21 settembre 2011).
3. Supporto alla Segreteria generale e ai titolari dei Centri di responsabilita'
nella lettura periodica e coordinata degli indicatori finanziari, degli indicatori di
processo e degli indicatori di risultato, attraverso la predisposizione di appositi
report, anche in accompagnamento alle relazioni sull'attivita' svolta dei titolari
dei Centri di responsabilita'
I dirigenti titolari di Centro di responsabilità sono stati supportati nella lettura
periodica degli indicatori finanziari e delle risultanze del sistema di controllo di
gestione presente nell'amministrazione e per riferire all'Ufficio di Presidenza, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, in accompagnamento alla
relazione sull'attività svolta in attuazione del Programma operativo e delle
direttive imaprtite dall'Ufficio di Presidenza.
La Segreteria generale e' stata supportata nella conferma e/o modifica degli
attuali indicatori di processo (vedi cap. 8 del manuale della qualita') sulla base
dell'illustrazione, da parte dei dirigenti responsabili di processo, dei dati relativi
agli indicatori.
Gli indicatori di risultato e di processo sono stati discussi nel riesame della
Direzione operativa dell'Amministrazione tenutosi in data 1 febbraio 2011.
4. Realizzazione di una studio di fattibilità per l'implementazione dell'apposita
applicazione web based disponibile nello Swap Intranet del Consiglio
regionale (menu Accesso alle applicazioni - Gestione programmi operativi),
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29/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
Avanzamento
Attività
come sistema informativo di controllo, inteso come sistema strutturato nel
quale raccogliere sistematicamente le informazioni univoche e necessarie per
misurare il grado di realizzazione delle direttive e delle attivita' descritte nel
Programma operativo, necessarie per raggiungere i risultati previsti, le risorse
impiegate, la rilevanza attuale degli obiettivi originariamente posti e
l'opportunita' di un eventuale ri-aggiustamento o modifica in relazione
all'andamento delle variabili interne ed esterne.
Sviluppare il collegamento e l'estrazione dei dati per la rilevazione automatica
degli indicatori di processo e di risultato la cui rappresentazione trovera'
collocazione nel cruscotto informativo per l'Ufficio di Presidenza.
La rilevazione automatica degli indicatori dovrebbe riguardare tutte le attivita' e
i processi del Consiglio regionale che saranno supportati da apposito software
nell'ambito del nuovo sistema informativo. Dovrà pertanto essere valutata la
possibilità per tale applicazione di ricevere e rappresentare adeguatamente i
valori degli indicatori di processo calcolati nell'ambito degli altri programmi del
nuovo sistema informativo in corso di realizzazione.
Nell'ambito del nuovo portale del sistema informativo dell'Assemblea
legislativa regionale era previsto il collegamento dell'applicazione GPOP Gestione programmi operativi con apposito software per la rilevazione
automatica degli indicatori.
La DABS ha collaborato alla realizzazione della progettazione esecutiva,
finalizzata allo sviluppo delle nuove applicazioni informatiche del Consiglio
regionale per la gestione della contabilità finanziaria, della contabilità
economico-patrimoniale e analitica e dei collegamenti di queste con gli altri
software con cui interagiscono.
Si è ritenuto di non procedere ad una implementazione della web application
GPOP in quanto le medesime funzionalità sono gestibili attraverso nuove
applicazioni che a decorrere dal 2012 supporteranno in modo contestuale sia
la gestione del programma operativo, sia la contabilità finanziaria, economico
patrimoniale ed analitica in sostituzione da un lato del GPOP, dall'altro lato
dall'attuale procedura ASCOT web.
La DABS ha quindi provveduto ad apposita attività formativa del proprio
personale che ha provveduto anche a supportare i tecnici informatici
nell'attività di migrazione e trasferimento dei dati contabili dalle vecchie alle
nuove applicazioni.
5. Sviluppo del sistema di monitoraggio dei costi adottato dal CRV con una
attività sperimentale di rilevazione dei costi per processo sulla base delle
informazioni attualmente disponibili sugli impieghi di fattori produttivi distinti
per processi.
Nel secondo semestre è stata svolta un'analisi delle procedure di rilevazione
dei costi attualmente in uso al fine dell'attivazione del nuovo software previsto
dal Piano di ammodernamento e sviluppo del nuovo sistema informativo
dell'Assemblea legislativa a partire dal 2012.
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realizzazione
Data effettiva
30/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
Ultima modifica:
Attività di ordinaria
gestione
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Pianificazione, programmazione, gestione e controllo delle
risorse finanziarie (processo P06) ed erogazione fondo spese
di rappresentanza e fondi all'Associazione ex consiglieri e
alla Conferenza dei presidenti delle assemblee e consigli
delle regioni
Struttura/Ufficio
Unità complessa bilancio e ragioneria - Ufficio Ragioneria - Ufficio programmazione, bilancio e controllo
competente per la di gestione - Ufficio informativo contabile
realizzazione
Struttura partner
Unità complessa per il sistema informativo; Uffici della Direzione ABS; Centri di responsabilità
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
ALTRO (VEDI MOTIVAZIONE)
Procedura
P06 Pianificare, programmare, gestire e controllare le risorse finanziarie
attesi
Finalità indicate nel processo P06.
Supporto e gestione delle risorse finanziarie assegnate al Consiglio.
Facilitare il compito delle strutture, fornendo indicazioni ed assistenza, al fine di garantire il rispetto dei
tempi e delle modalità previste nel regolamento di contabilità. Conformità degli atti amministrativi e
contabili prodotti dalle strutture del Consiglio regionale alla normativa contabile vigente.
Accrescimento professionale del personale in ambito contabile
STATO DI
ATTUAZIONE
Nell'applicazione del Regolamento di contabilità interno del Consiglio Regionale del Veneto, si è
proseguito nella attività di razionalizzazione degli adempimenti e all'aggiornamento della modulistica in
accoglimento delle novità normative. In particolare nel primo semestre si è dato particolare rilievo al
rispetto e alla messa a regime dei risvolti operativi di quanto previsto dalla L. 136/2010 e successive
modifiche, in termini di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel corso dell'anno sono state fornite indicazioni ed assistenza alle strutture del Consiglio Regionale e ai
soggetti esterni all'amministrazione, quale supporto nella compilazione degli atti di liquidazione e della
documentazione in genere (quale conto corrente dedicato, scheda beneficiario) collaborando al rispetto
della tempistica prevista nel regolamento di contabilità e nella procedura di qualità. Si è provveduto quale
sostituto d'imposta, alle comunicazioni e ai versamenti previdenziali e fiscali.
Si è garantita la conformità degli atti amministrativi e contabili prodotti dalle strutture del Consiglio
regionale alla normativa contabile vigente, nonchè la costante e corretta gestione e applicazione della
convenzione di tesoreria.
Conseguentemente a quanto previsto in termini di risparmi della spesa pubblica dall'art. 6 del D. L.
78/2010 come recepito dall'articolo 12 della lr 1/2011 e dalla lr 15/2011, si è proceduto alla ricognizione
degli impegni assunti nelle categorie di spesa oggetto di riduzione, al loro monitoraggio e al rispetto di
quanto previsto dalle disposizioni del Segretario Generale per la gestione del bilancio del Consiglio
regionale di cui alla nota prot. 0008618 del 10 giugno 2011.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 148 del 14 settembre 2011 di conversione del D.L. 138/2011
si è provveduto ad aggiornare gli impegni di spesa non ancora liquidati, all'aumento dell'aliquota IVA
dell'1%, sulla base delle indicazioni fornite dalle strutture del Consiglio Regionale.
Per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 3, comma 54, della legge finanziaria per l'anno 2008 che
modifica l'articolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 sono stati comunicati tramite il portale Perla
del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, i dati degli incarichi conferiti a
consulenti e collaboratori esterni.
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SPESE
Capitolo
Oggetto della spesa
2010
- Fondo per le spese di rappresentanza
dell'Ufficio di Presidenza
3035
- Spese amministrative
3145
Stanziato
Impegnato
A
B
Mandati
Differenza
C = A -B
56.800,00
56.800,00
56.800,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
- Sviluppo supporti informativoinformatici
0,00
0,00
0,00
0,00
3150
- Assistenza sistema informativo
0,00
0,00
0,00
0,00
3195
- Spesa per la partecipazione all'attività
della Conferenza dei presidenti e
dell'assemblea e dei consigli delle regioni
51.723,00
51.722,07
51.722,07
0,93
3205
- Contributo a favore dell'associazione
tra gli ex consiglieri
35.000,00
35.000,00
24.500,00
0,00
3210
- Irap e oneri fiscali e previdenziali
25.000,00
25.000,00
28.819,05
0,00
.
.
.
.
.
.
.
78
Avanzamento
Attività
1. Predisposizione delle proposte di deliberazione, di competenza della
direzione ABS, per l'assegnazione dei fondi di rappresentanza ai componenti
dell'Ufficio di Presidenza, per l'erogazione del contributo alla Conferenza dei
presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e all'Associazione ex
consiglieri e per l'assegnazione delle aperture di credito ai Funzionari delegati
Sono state predisposte le proposte di deliberazione per l'assegnazione dei
fondi per le spese di rappresentanza ai componenti dell'Ufficio di Presidenza
della IX legislatura (DUP n. 150 del
23 dicembre 2010), per l'erogazione del contributo annuo alla Conferenza dei
presidenti delle assemblee e dei consigli delle regioni (DUP n. 151 del 23
dicembre 2010 e relativo pagamento in data 25 gennaio 2011) e
all'Associazione ex consiglieri (DUP n. 7 del 8 febbraio 2011), per
l'assegnazione della apertura di credito al Dirigente del Servizio dell'Ufficio del
Difensore civico regionale (DUP n. 10 del 8 febbraio 2011).
2. Effettuazione di tutte le attivita' previste dalla P06 in capo agli uffici della
Direzione, inclusi gli adempimenti del sostituto d'imposta con riferimento ai
redditi di lavoro autonomo erogati. Produzione e trasmissione delle
certificazioni delle somme assoggettate a ritenuta alla fonte ai sensi degli art.
1, 3 e 25 del DPR n. 600/1973 ai prestatori. Supporto alle strutture per il
riaccertamento dei residui attivi e passivi. Elaborazione del Conto Consuntivo,
nonchè sua presentazione al Collegio dei Revisori per la verifica ai sensi
dell'art. 48 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i
servizi. Rapporti con la Giunta regionale per il pagamento dei co.co.co. e dei
trattamenti economici per Assessori ed ex Assessori non componenti il
Consiglio Regionale e del Tutore dei Minori.
Si è proceduto all'analisi istruttoria delle proposte di atti di
gestione: n. 88 deliberazioni, n. 268 decreti dei dirigenti titolari di Centro di
responsabilita', apposizione del visto di regolarità contabile su n. 3 rendiconti
del fondo economale, n. 12 carte di credito. Sono stati assunti n. 561 impegni,
n. 183 accertamenti, emessi n. 2907 mandati di pagamento e n. 523 reversali
di incasso.
Si è ottemperato a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29 settembre
1973, n. 602 in tema di verifiche sull'inadempimento del beneficiario all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento
all'amministrazione finanziaria.
In ambito fiscale si è proceduto alla verifica costante della compatibilità dei
parametri fiscali presenti nelle procedure, dei documenti e degli atti
amministrativi e contabili prodotti dalle strutture del Consiglio regionale con la
normativa fiscale e contabile vigente, si è proceduto con regolarità mensile ai
versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e dell'irap sulle
competenze corrisposte nei mesi precedenti (da dicembre 2010 a dicembre
2011). Sono state compilate e consegnate entro i termini previsti dalla legge,
le certificazioni annuali rilasciate dal Consiglio regionale in qualità di sostituto
d'imposta per i lavoratori autonomi professionali e occasionali per i redditi
dell'anno 2010 e alla compilazione dei relativi quadri del modello 770
semplificato. Sono state predisposte e trasmesse telematicamente le denunce
mensili dei compensi corrisposti a soggetti (prestatori d'opera occasionale che
nel corso dell'anno solare abbiano percepito compensi superiori a euro
5.000,00) iscritti alla gestione separata I.N.P.S. (denuncia EMens) entro il
mese successivo a quello di pagamento.
Si è collaborato con alcune strutture del Consiglio regionale per la
regolarizzazione contabile nel bilancio del Consiglio dei provvisori di entrata e
di uscita. Si è proceduto alla ricognizione dei provvedimenti rientranti nelle
limitazioni di spesa previsti dal D. L. 78/2010 e al rispetto di quanto previsto
nelle nota del Segretario Generale prot. 0008618 del 10 giugno 2010 per i
nuovi provvedimenti di spesa.
Sono stati trasmessi ai titolari dei Centri di responsabilità le schede per il
mantenimento o la cancellazione dei residui ai fini della predisposizione del
conto consuntivo, dando supporto alla struttura nella verifica contabile e nella
redazione del prospetto riepilogativo. Si è proceduto alla preparazione della
proposta di deliberazione per il riaccertamento dei residui attivi e passivi per
l'anno 2010 e del progetto di conto consuntivo, con relazione annessa
approvata, approvate rispettivamente con DUP 56 e n. 57 del 28 luglio 2011.
Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento interno per l'amministrazione, la
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realizzazione
Data effettiva
30/12/2011
31/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
Avanzamento
Attività
realizzazione
Data effettiva
contabilità e i servizi in economia del Consiglio Regionale del Veneto, il
progetto di conto consuntivo è stato trasmesso al Presidente del Collegio dei
revisori dei conti che, in seduta plenaria in data 30 novembre ne ha redatto la
relazione. Il progetto di conto consuntivo è stato presentato all'approvazione
del Consiglio Regionale.
3. Vigilanza sulla regolarita' del funzionamento del servizio di tesoreria per
conto dell'Ufficio di Presidenza (art. 54 Regolamento di contabilita'). In
particolare sui flussi di cassa e sulle condizioni economiche applicate sul
conto intestato al Consiglio regionale e sugli eventuali conti intestati ai
Funzionari delegati (verifica sulla correttezza del calcolo dei tassi di interesse
da applicare sulle giacenze dei conti correnti; verifica periodica, a campione,
sulla rispondenza dei termini di valuta nelle operazioni effettuate dal Tesoriere;
verifica puntuale delle eventuali spese addebitate e degli altri servizi offerti
secondo quanto previsto dal capitolato e dalla convenzione per l'espletamento
del servizio di tesoreria). Inoltre supporto per l'emissione, nonché gestione
delle carte di credito dei titolari autorizzati.
Rapporti con il servizio di tesoreria per il funzionamento dello sportello
bancomat presso la sede di palazzo Ferro-Fini.
Si è vigilato sulla regolarità del funzionamento del servizio di tesoreria
attraverso la corretta determinazione del tasso di interesse creditore applicato
dal tesoriere sulle giacenze di cassa del Consiglio regionale e sul conto
intestato al Funzionario delegato e relativa liquidazione trimestrale degli
interessi attivi e sulla verifica periodica, a campione, sulla rispondenza dei
termini di valuta nelle operazioni effettuate dal tesoriere e stabilite dalla
convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria. Si è proceduto
all'invio al Tesoriere dei provvedimenti amministrativi comportanti variazioni al
bilancio del Consiglio Regionale. Si è collaborato a garantire il funzionamento
dell'ATM presso la sede di Palazzo Ferro Fini.
4. Formazione del personale addetto, nelle materie di competenza, sulle
novita' introdotte dalla legislazione nazionale e regionale e dalla
regolamentazione interna che abbiano un qualche riflesso sulla gestione delle
risorse finanziarie del Consiglio regionale e sulle modifiche dei documenti
amministrativi conseguenti all'ampliamento del supporto informativo-contabile
e all'utilizzo di eventuali nuovi software
Sono stati adeguati alla normativa fiscale vigenti per l'anno d'imposta 2011 i
modelli attenenti le dichiarazioni che devono presentare i beneficiari di
compensi derivanti da rapporti di lavoro autonomo e collaborazione coordinata
e continuativa ed è stata effettuata una giornata di formazione con il
personale. Si è proceduto alla formazione teorica e pratica, individuale e
telefonica dei referenti delle strutture in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
conseguentemente alla L. 136/2010. In data 7 ottobre è stato tenuto un breve
corso illustrativo sull'applicazione della nuova aliquota iva a seguito della
variazione disposta dalla L. 148 del 14 settembre 2011 di conversione del D.L.
138/2011. Formazione in itinere nell'utilizzo dell'applicativo contabile URBI
anche mediante l'utilizzo di un apposito ambiente di test per le simulazioni
delle casistiche.
5. Aggiornamento degli applicativi informatici alle novità normative e richieste
di eventuali personalizzazioni funzionali.
Sono stati effettuati i necessari aggiornamenti agli applicativi informatici. Si è
iniziato la verifica della fattibilità del sistema contabile URBI per la sostituzione
dell'attuale Ascotweb.
6. Supporto alle strutture, anche mediante la redazione di linee guida, per il
rispetto degli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 per quanto attiene la
tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Le strutture amministrative del Consiglio regionale sono state adeguatamente
supportate nel rispetto degli adempimenti imposti, compilazione della scheda
beneficiario nonchè per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari,
dalla L.136/2010, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia" (c/c bancari o postali dedicati,
indicazione del codice identificativo gara - CIG ed eventuale codice unico di
rogetto - CUP).
80
30/12/2011
31/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
Avanzamento
Attività
realizzazione
Data effettiva
7. Gestione della P06 e monitoraggio dei tempi di pagamento
30/12/2011
Sono stati attuati tutti gli adempimenti previsti dalla procedura P06. I tempi di
pagamento sono stati monitorati attraverso apposito indicatore.
31/12/2011
81
Ultima modifica:
gestione
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Amministrazione trattamento economico e giuridico dei
Gruppi consiliari
Struttura/Ufficio
Unità Complessa Servizi Generali, Consiglieri, Gruppi e Personale; Ufficio Amministrazione consiglieri e
competente per la gruppi consiliari
realizzazione
Struttura partner
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Procedura
P24 Attribuzione e controllo dei contributi ai Gruppi consiliari
attesi
Efficace gestione dei contributi spettanti ai gruppi consiliari secondo quanto previsto dalla P24.
STATO DI
ATTUAZIONE
La Direzione ABS ha provveduto entro i termini previsti dalla P24 all'erogazione dei contributi mensili
spettanti ai gruppi consiliari. Nel corso del 2011, ad avvenuta presentazione di tutti i rendiconti da parte
dei gruppi della precedente legislatura, si è provveduto alla chiusura di tutte le relative partite contabili e
all'erogazione del contributo di primo insediamento.
SPESE
Capitolo
Oggetto della spesa
5000
- Contributo finanziario ai gruppi
consiliari
5035
- Contributi per spese di spedizione,
telefoniche, di cancelleria ecc.
Stanziato
Impegnato
A
B
Mandati
Differenza
C = A -B
1.230.843,52 1.230.843,06 1.230.843,06
0,46
.
401.558,40
401.558,40
372.558,40
.
82
0,00
Avanzamento
Attività
1. Predisposizione atti di determinazione dei contributi spettanti ai gruppi
consiliari ed erogazione mensile degli stessi.
Sono stati erogati i contributi mensili (finanziamento sostitutivo, contributo
finanziario, contributo per le spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di
duplicazione e stampa) con tempestività, rispettando puntualmente le
scadenze previste dalla procedura P24.
E' stata effettuata l'attività di controllo e di rendicontazione degli avanzi di
amministrazione riversati nelle casse del Tesoriere regionale da parte dei
gruppi cessati dell'VIII legislatura e sono stati predisposti i prospetti riassuntivi
per il calcolo e l'erogazione del contributo di primo insediamento.
Nel corso del 2011 la Direzione ABS ha provveduto alla predisposizione:
a) della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 9 marzo 2011 per la
determinazione di nuovi criteri di calcolo del contributo per spese di
spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa;
b) del decreto n. 42/ABS del 31 marzo 2011 per la rideterminazione dei
contributi spettanti ai gruppi consiliari a seguito del passaggio del consigliere
regionale Andrea Causin dal gruppo "Partito Democratico" al gruppo "Misto".
c) della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 4 ottobre 2011 per
l'erogazione del contributo per le esigenze di primo insediamento ai sensi
della legge regionale n. 44 del 7 novembre 1995 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Organizzazione, con l'intervento del consulente fiscale, di incontri di
formazione del personale dei Gruppi consiliari nella materia fiscale, su
segnalazione dei responsabili delle Segreterie dei Gruppi.
E' stato organizzato dall'Ufficio amministrazione consiglieri e gruppi consiliari
un corso dal titolo "Adempimenti fiscali nell'erogazione di indennità e
compensi".
Al corso, svoltosi in data 25 novembre 2011, hanno partecipato 16 dipendenti
appartenenti alle segreterie dei gruppi consiliari e alla struttura ABS La
docenza del corso è stata affidata al dott. Angelo Martorana.
Alcuni partecipanti hanno infine espresso interesse per l'organizzazione di altri
incontri su particolari tematiche fiscali; di tali indicazioni se ne terrà conto in
occasione dei prossimi corsi in programma per il 2012.
83
realizzazione
Data effettiva
30/12/2011
31/12/2011
29/12/2011
31/12/2011
Ultima modifica:
gestione
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Amministrazione trattamento economico e giuridico dei
consiglieri, assessori, ex consiglieri e loro familiari, difensore
civico
Struttura/Ufficio
Unità Complessa Servizi Generali, Consiglieri, Gruppi e Personale; Ufficio Amministrazione consiglieri e
competente per la gruppi consiliari
realizzazione
Struttura partner
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Procedura
P09 Gestire l'amministrazione dei consiglieri e degli ex consiglieri
attesi
Tempismo e precisione nello svolgimento degli adempimenti relativi alle concessioni degli assegni
vitalizi, di reversibilità, di fine mandato e degli altri provvedimenti che riguardano i consiglieri e gli ex
consiglieri.
Tempismo e precisione nel fornire le informazioni richieste dai Consiglieri ed ex Consiglieri.
STATO DI
ATTUAZIONE
Le modifiche normative introdotte nel corso del 2011 in materia di trattamento indennitario dei consiglieri
sono state recepite dagli uffici e sono stati adeguati e aggiornati i software per l'elaborazione dei cedolini.
Gli adempimenti fiscali periodici sono stati eseguiti con puntualità.
SPESE
Capitolo
Oggetto della spesa
Stanziato
Impegnato
A
B
Mandati
Differenza
C = A -B
1000
- Spese per indennità di carica e di
funzione ai componenti del Consiglio
regionale
6.785.000,00 6.785.000,00 6.071.452,36
0,00
1005
- Rimborso spese ai Consiglieri regionali
per la partecipazione all'attività di istituto:
diaria e spese trasporto.
2.200.000,00 2.200.000,00 2.039.741,78
0,00
1010
- Indennità e rimborso spese ai
componenti del Consiglio regionale per le
missioni effettuate per l'esercizio del loro
mandato.
1.235.000,00 1.250.000,00 1.123.236,92
-15.000,00
.
.
maggiori spese per missioni per euro 15.000,00 con utilizzo economie del servizio economato
1020
- spese per il parcheggio delle
autovetture nell'autorimessa di venezia
100.000,00
100.000,00
95.695,08
0,00
1025
- Spesa per il rilascio di abbonamenti
stradali e pagamento pedaggi
61.000,00
61.000,00
48.803,53
0,00
1030
- Assegno vitalizio
9.504.000,00 9.504.000,00 8.507.469,83
0,00
1035
- Assegno di reversibilità
1.240.000,00 1.240.000,00 1.113.225,12
0,00
.
.
.
84
.
3090
- Servizio di data-entry per l'elaborazione
dei cedolini dei consiglieri ed ex
consiglieri
3097
- Pedaggi autostradali auto di servizio
3145
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
17.500,00
15.857,46
0,00
- Assistenza software per applicazioni
Web della direzione ABS
9.680,00
9.680,00
0,00
0,00
3150
- Spese per la gestione del sistema
informativo
13.306,80
13.306,80
1.306,80
0,00
4030
- Formazione
5.000,00
5.000,00
2.500,00
0,00
6000
- Spese per assistenza fiscale qualificata
6.232,00
6.232,00
3.116,00
0,00
9000
- Indennità di carica e di missione del
Difensore civico regionale
220.000,00
220.000,00
167.164,39
0,00
9015
- Spese per il posto auto
nell'autorimessa di venezia
2.500,00
2.500,00
2.036,75
0,00
.
.
.
.
.
.
.
.
Avanzamento
Attività
1. Adempimenti relativi all'erogazione degli emolumenti ai Consiglieri e
Assessori regionali; in particolare:
1. gestione d'ufficio delle variazioni del trattamento conseguente alla
variazione di funzione, dell'auto di servizio o del domicilio/residenza;
2. verifica della documentazione relativa alle missioni dei consiglieri e
predisposizione dei decreti del dirigente per la liquidazione (bimestralmente
entro i termini fissati nella P09);
4. aggiornamento delle decorrenze e dei parametri/valori delle tabelle del
software utilizzato per l'elaborazione dei cedolini sulla base dei documenti e
provvedimenti pervenuti entro il giorno 10 del mese di riferimento.
Elaborazione dei cedolini, controlli e verifiche, emissione del ruolo di
pagamento.
Liquidazione dei cedolini e delle relative trattenute da riversare (mensilmente
entro i termini fissati nella P09)
5. gestione della contribuzione figurativa dei consiglieri (periodo compreso tra
marzo e ottobre):
- predisposizione circolare informativa ai consiglieri;
- liquidazione dei contributi da versare per conto dei consiglieri;
- predisposizione certificazione che i consiglieri devono presentare all'ente
previdenziale di appartenenza
- predisposizione delle attestazioni di versamento richieste dagli enti
previdenziali cui appartengono i consiglieri in qualità di lavoratori dipendenti.
L'ufficio amministrazione consiglieri e gruppi consiliari ha puntualmente
provveduto agli aggiornamenti derivanti da variazioni anagrafiche e di status
dei consiglieri regionali.
Sono state esaminate tutte le richieste di rimborso delle missioni dei consiglieri
regionali e si è provveduto alla loro liquidazione rispettando le tempistiche
previste nella procedura P09; sono stati approvati i seguenti decreti: decreto
ABS n. 9 del 26 gennaio 2011, n. 37 del 26 marzo 2011, n. 84 del 3 maggio
2011, n. 114 del 27 giugno 2011, n. 143 del 23 agosto 2011, n.171 del 24
ottobre 2011 e n. 241 del 27 dicembre 2011.
85
realizzazione
Data effettiva
30/12/2011
31/12/2011
Avanzamento
Attività
realizzazione
Data effettiva
L'aggiornamento dei dati e dei parametri/valori delle tabelle del software
utilizzato per l'elaborazione dei cedolini è stato effettuato tempestivamente.
La valuta per i consiglieri prevista nella procedura P09 (ultimo giorno
lavorativo del mese) è stata rispettata per tutte le mensilità del 2011. Nel
periodo compreso tra marzo e ottobre sono state gestite
complessivamente n. 26 richieste inerenti la gestione della contribuzione
figurativa dei consiglieri regionali. E' stata predisposta la circolare informativa
e inviata a tutti i consiglieri regionali. Sulla base delle adesioni si è provveduto
alla liquidazione dei contributi da versare per conto degli interessati; sono
state inoltre predisposte le certificazioni che i consiglieri devono inoltrare
all'ente di appartenenza e prodotte le attestazioni di versamento richieste dagli
enti previdenziali.
2. Adempimenti relativi alle richieste avanzate dai titolari di diritti e facoltà in
materia di trattamento indennitario differito dei consiglieri e assessori regionali:
1. istruttoria e predisposizione degli atti per l'erogazione degli assegni di fine
mandato, vitalizi e di reversibilità per gli aventi diritto;
2. Istruttoria e predisposizione degli atti per il versamento dei contributi
volontari da parte degli ex consiglieri.
Nel corso del 2011 sono stati erogati n. 7 nuovi assegni vitalizi (Resler Elso,
Bergamo Ugo, Gerolimetto Amedeo, Bozzolin Franco, Bolla Pierluigi, Rossi
Mario e Zamboni Emilio) e n. 2 nuovi assegni di reversibilità (Riboni Angela
ved. Bernini e Carraro Tiziana Lucia ved. Gallinaro); nello stesso periodo, a
seguito del decesso della Sig. ra Pedegani Bianca, si è provveduto alla
chiusura della posizione ed al calcolo delle competenze residue da erogare
agli eredi.
Relativamente ai contributi volontari si segnala che n. 5 ex consiglieri hanno
richiesto di versare contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n.
9/1973 al fine di aumentare l'importo dell'assegno vitalizio.
Non sono stati erogati assegni di fine mandato.
I tempi medi per l'espletamento delle pratiche sono stati al di sotto dei 60
giorni prefissati come limite massimo.
3. Adempimenti periodici cui è tenuto il CRV in qualità di sostituto d'imposta
relativamente all'erogazione degli emolumenti in questione (termini previsti per
legge):
- predisposizione modelli di versamento delle imposte fiscali, dell'irap e dei
contributi previdenziali volontari;
- compilazione e consegna delle certificazioni annuali rilasciate dal Consiglio
regionale(modelli CUD 2011 redditi 2010)
- Predisposizione e invio della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta
(modello 770 semplificato);
- predisposizione e trasmissione della dichiarazione annuale I.R.A.P.
Analisi costante delle novità nella normativa fiscale, per la tempestiva
individuazione degli adempimenti cui è tenuto il Consiglio regionale, anche
mediante il supporto del consulente fiscale.
La Direzione ABS ha provveduto con puntualità alla compilazione ed alla
consegna di n. 304 CUD, alla predisposizione ed invio del modello 770
semplificato ed alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione
annuale IRAP entro i termini previsti dalla legge.
I versamenti periodici relativi alle ritenute, ai contributi ed all'irap sono state
effettuate mensilmente entro le relative scadenze.
Nel mese di novembre è stato organizzato un corso formativo tenuto dal
consulente fiscale con riguardo agli adempimenti fiscali nell'erogazione di
indennità e compensi.
Il consulente è stato inoltre invitato ad incontri mirati in occasione della
preparazione dei modelli CUD, della dichiarazione 770 e della dichiarazione
IRAP.
4. Supporto alla Segreteria Generale nella predisposizione della proposta di
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di approvazione delle disposizioni
attuative della lr 1/2011 di modifica del trattamento indennitario dei consiglieri
ed assessori regionali.
Predisposizione della documentazione informativa per i consiglieri ed
assessori sulle modifiche introdotte con la nuova normativa.
86
30/12/2011
31/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
30/03/2011
Avanzamento
Attività
Effettuazione delle proiezioni della spesa per le diverse voci del trattamento
economico dei consiglieri ed assessori per il bilancio in corso.
Adeguamento delle configurazioni dei software per l'elaborazione dei cedolini
in collaborazione con i fornitori degli stessi.
Le disposizioni attuative della L.R. n. 1/2011 sono state approvate con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 20 gennaio 2011 e integrate
con deliberazioni UdP n. 30 del 21 aprile 2011 e n. 67 del 4 ottobre 2011.
Si è provveduto inoltre all'aggiornamento dei software gestionali per
l'elaborazione dei cedolini e, in particolare, con l'implementazione relativa alla
rilevazione delle presenze dei consiglieri nelle sedute degli organi consiliari.
E' stata inoltre trasmessa ai consiglieri regionali apposita documentazione
informativa sulle modifiche introdotte dalla L.R. n. 1/2011.
5. Collaborazione con l'Unità operativa nuovo sistema informativo per la
configurazione e l'avvio in utilizzo dei nuovi applicativi per la gestione giuridica
ed economica dei consiglieri ed ex consiglieri regionali.
Ricostruzione, sulla base della documentazione cartacea costituita dagli atti
adottati in materia, del fascicolo giuridico dei consiglieri ed assessori eletti o
nominati in ciascuna delle passate legislature del CRV e predisposizione di
specifico database nel nuovo applicativo per la gestione giuridica dei
consiglieri ed assessori, idoneo a consentire la gestione del trattamento
indennitario differito e la produzione della certificazione sullo status di
consigliere ed assessore regionale.
La costruzione del fascicolo personale elettronico è completata per i consiglieri
ed assessori regionali in carica e per gli ex consiglieri in attesa di richiedere la
concessione dell'assegno vitalizio.
Nel corso dell'ultimo trimestre 2011 è iniziata l'attività sul nuovo pacchetto
informatico di PADigitale per la gestione economica delle indennità consiliari e
l'elaborazione dei cedolini. Si è proceduto con l'attività in parallelo con il
programma Ascotweb di Insiel al fine di valutare l'esatta rispondenza del
nuovo software alle esigenze del Consiglio regionale.
6. Affidamento in via sperimentale per l'anno in corso dell'attività di data-entry
preliminare all'elaborazione dei cedolini dei consiglieri ed ex consiglieri da
svolgersi presso gli uffici competenti del Consiglio regionale.
L'attività non è stata esternalizzata in quanto è stato deciso di continuare a
gestire direttamente il servizio di elaborazione dei cedolini.
87
realizzazione
Data effettiva
31/03/2011
30/10/2011
31/12/2011
29/12/2011
31/12/2011
Ultima modifica:
gestione
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Gestione dei servizi economali
Struttura/Ufficio
Ufficio economato
competente per la
realizzazione
Struttura partner
Ufficio contratti
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Procedura
PXX P06 P07 P09 P25
attesi
Maggiore efficacia dei servizi prestati a favore dei consiglieri, dei Gruppi consiliari, del Difensore civico e
dei dipendenti.
Impiego più efficiente delle relative risorse attraverso il monitoraggio dei costi sostenuti con l'utilizzo delle
stesse diretto anche al contenimento della spesa.
STATO DI
ATTUAZIONE
Sono state evase le richieste di materiali di consumo, quotidiani e periodici con un buon livello sotto il
profilo dei tempi, della qualità e dei costi.
Il monitoraggio dei costi sostenuti ha consentito un impiego efficiente delle risorse previste per la
gestione delle spese attraverso il fondo economale.
Si segnala, inoltre, particolare cura nell'attività di supporto agli utenti nella prenotazione e acquisto di
biglietti di viaggio e dei pernottamenti per le missioni dei consiglieri e dei dipendenti e la conclusione
dell'accordo con Trenitalia per l'acquisto diretto dei biglietti di viaggio con il conseguente risparmio di
spesa.
SPESE
Capitolo
1010
Oggetto della spesa
- Missioni Consiglieri (cassa economale)
- Missioni consiglieri (agenzia di viaggi impegno pluriennale) - Missioni
consiglieri (agenzia di viaggi - nuovo
affidamento)
Stanziato
Impegnato
A
B
59.000,00
44.000,00
Mandati
Differenza
C = A -B
22.058,88
15.000,00
La differenza di euro 15.000,00 è stata utilizzata per aumentare le autorizzazioni di spesa relative alle
missioni dei consiglieri di cui alla scheda n. 4.
1020
- Posti auto Consiglieri (cassa
economale)
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2005
- Ospitalità (cassa economale) Ospitalità
25.000,00
25.000,00
2.845,32
0,00
3000
- Assistenza e servizi prestati durante le
sedute del Consiglio e delle Commissioni
(Cassa economale) - Assistenza e servizi
prestati durante le sedute del Consiglio e
delle Commissioni (Servizi aggiuntivi al
servizio di mensa e bar - nuovo
affidamento) - Assistenza e servizi
prestati durante le sedute del Consiglio e
delle Commissioni (Servizi aggiuntivi al
servizio di mensa e bar - impegno
pluriennale)
31.000,00
31.000,00
22.866,26
0,00
.
.
88
.
3010
- Spese postali, telegrafiche e di
spedizione (cassa economale) - Spese
postali, telegrafiche e di spedizione
(impegno con decreto DABS e DRAI per
l'anno 2011)
83.000,00
83.000,00
55,61
0,00
3015
- Materiali di cancelleria e varie d'ufficio
(cassa economale) - Materiali di
cancelleria e varie d'ufficio (impegni con
decreti DABS)
39.386,09
39.386,09
16.251,03
0,00
3035
- Imposte e tasse (cassa economale)
14.000,00
14.000,00
3.299,88
0,00
3045
- Piccoli acquisti di beni mobili (cassa
economale)
3.000,00
3.000,00
1.723,70
0,00
3055
- Attrezzature mensa (cassa economale)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
3085
- Spese per la sicurezza del lavoro
(cassa economale)
500,00
500,00
0,00
0,00
3097
- Acquisto, noleggio ed esercizio
automezzi (cassa economale)
6.500,00
6.500,00
1.873,97
0,00
3098
- Acquisto, noleggio ed esercizio natanti
(cassa economale)
1.500,00
1.500,00
612,37
0,00
3130
- Acquisto volumi (cassa economale)
1.500,00
1.500,00
46,00
0,00
3135
- Giornali e riviste (cassa economale) Giornali e riviste (impegno con decreto
DABS per l'anno 2011)
75.000,00
75.000,00
50.189,52
0,00
3145
- Sviluppo sistema informativo (cassa
economale)
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
4020
- Missioni dipendenti (cassa economale)
- Missioni dipendenti (agenzia di viaggi impegno pluriennale) - Missioni
dipendenti (agenzia di viaggi - nuovo
affidamento)
39.700,00
39.700,00
29.465,94
0,00
4030
- Iscrizioni corsi di aggiornamento e/o
convegni per il personale dipendente
1.000,00
1.000,00
350,00
0,00
4045
- Divise del personale (cassa
economale)
1.000,00
1.000,00
118,00
0,00
4050
- Servizio mensa per il personale
(acquisto buoni pasto - assunzione
impegno ai sensi art. 33) Terminalizzazione presenze mensa di
Palazzo Ferro-Fini (impegno pluriennale)
- Terminalizzazione presenze mensa di
Palazzo Ferro-Fini (nuovo affidamento)
320.600,00
320.600,00
204.756,20
0,00
5020
- Missioni personale dei Gruppi Cons.
(cassa economale) - Missioni personale
dei Gruppi Cons. (agenzia di viaggi impegno pluriennale) - Missioni
personale dei Gruppi Cons. (agenzia di
viaggi - nuovo affidamento)
12.670,00
12.670,00
2.061,32
0,00
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
89
.
5045
- Servizio mensa personale dei Gruppi
Cons. (acquisto buoni pasto - assunzione
impegno ai sensi art. 33)
44.000,00
44.000,00
32.236,02
0,00
9000
- Missioni del Difensore civico (cassa
economale) - Missioni del Difensore
civico (agenzia di viaggi - impegno
pluriennale) - Missioni del Difensore
civico (agenzia di viaggi - nuovo
affidamento)
3.500,00
3.500,00
672,42
0,00
9015
- Piccole spese Difensore civico (cassa
economale)
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
.
.
.
Avanzamento
Attività
1. Prenotazioni alberghiere e acquisto biglietti di viaggio per le missioni dei
consiglieri e del personale.
Gestione del contratto con l'agenzia di viaggi nonché liquidazione della
relativa spesa.
E' stata curata l'attività di prenotazione e acquisto dei biglietti di viaggio e dei
soggiorni connessi alle missioni dei consiglieri e del personale. Si è dato corso
all'esecuzione del nuovo contratto, aggiudicato all'agenzia di viaggi Cisalpina,
con decorrenza dal 01.03.2011. E' stato fornito l'apposito strumento
informatico GDS per la consultazione in Internet dell'applicazione delle migliori
condizioni di mercato di tariffazione dei voli.
Sono pervenute dall'agenzia le reportistiche relative ai periodi gen/dic. 2011.
Inoltre a far data dal 13 ottobre 2011 si è dato corso all'esecuzione del nuovo
accordo con Trenitalia denominato "B2B" per l'acquisto dei biglietti ferroviari
per i consiglieri e per i dipendenti, direttamente da parte dell'Ufficio
economato.
2. Gestione del servizio di mensa e dei buoni pasto per il personale
dipendente
Per l'acquisto dei buoni pasto del personale si è proceduto effettuando
un'ordine parziale per il periodo gennaio-aprile 2011 mentre nel secondo
semestre gli ordini sono stati effettuati con cadenza mensile o bimestrale a
seconda del fabbisogno presunto del periodo al fine di evitare di restituire
grossi quantitativi di buoni pasto non utilizzati o non più utilizzabili. L'attività di
gestione dei buoni pasto a favore dei dipendenti è effettuata a mezzo
procedura informatica (ordinativo di fornitura, distribuzione ai dipendenti,
restituzione da parte degli stessi e resi al fornitore). E' attivo il servizio per la
rilevazione informatizzata delle presenze in mensa dei dipendenti.
Si è provveduto alla liquidazione delle spese per i servizi di cui sopra.
realizzazione
Data effettiva
29/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
3. Gestione della cassa economale
29/12/2011
Sono stati effettuati tutti i pagamenti e i rimborsi richiesti dalle varie strutture
per acquisti di modico valore. Sono stati predisposti i rendiconti relativi alle
spese pagate nel periodo dal 01.01.2011 al 31.10.2011.
30/12/2011
4. Custodia carte di credito, telepass e viacard
29/12/2011
Si è provveduto alla custodia delle carte di credito restituite dai soggetti
abilitati all'uso delle carte stesse e alla custodia dei telepass e viacard restituiti
dai consiglieri regionali.
30/12/2011
5. Liquidazione della spesa relativa alla gestione della mensa oltre i normali
orari di apertura
Si è provveduto alla liquidazione delle spese per i servizi aggiuntivi forniti dalla
ditta Gemeaz Cusin SpA in occasione delle sedute del Consiglio regionale in
base alla documentazione fornita dalla ditta stessa.
6. Liquidazione delle spese postali
29/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
90
Avanzamento
Attività
realizzazione
Data effettiva
E' stato predisposto il decreto di autorizzazione della spesa per la spedizione
della corrispondenza durante l'anno 2011.
Si è proceduto alla liquidazione delle spese relative e dei telegrammi.
30/12/2011
7. Fornitura di cancelleria, quotidiani e periodici e altro materiale di consumo
ordinario necessario per il funzionamento degli uffici del Consiglio regionale
Si è proceduto alla fornitura di cancelleria e di altro materiale di consumo
ordinario per il funzionamento degli uffici con l'adozione di singoli atti.
E' stato predisposto il decreto di autorizzazione della spesa per la fornitura di
quotidiani e di riviste anche in abbonamento per l'anno 2011.
Si è proceduto alla liquidazione delle spese di cui sopra.
91
29/12/2011
30/12/2011
Ultima modifica:
gestione
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Servizi ausiliari e di rimessa
Struttura/Ufficio
Ufficio servizi ausiliari e di rimessa
competente per la
realizzazione
Struttura partner
Ufficio Contratti
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Procedura
---
attesi
Maggiore efficacia nell'espletamento del servizio ausiliario e di rimessa al fine di garantire il corretto,
puntuale e tempestivo adempimento nei confronti del Consiglio regionale e dei suoi organi. Espletare
con competenza e professionalità i compiti assegnati
STATO DI
ATTUAZIONE
Non attinente alle procedure
Tutte le attività sono state attuate secondo le modalità e i tempi indicati.
SPESE
Capitolo
Oggetto della spesa
Stanziato
Impegnato
Mandati
Differenza
A
B
3070
- Canone di concessione ponte radio
(annuale ministeriale).
Manutenzione e assistenza tecnica delle
apparecchiature.
Acquisto batterie ed accessori vari.
8.373,20
8.373,20
8.348,20
0,00
3097
- Acquisto buoni carburante per le
autovetture.
Spese di natura operativa (manutenzione
e pagamento premio relativo alla polizza
di responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore).
41.495,23
41.495,23
31.462,44
0,00
3098
- Servizio trasporto su natante attrezzato
con pedana per disabili.
Acquisto carburante per i natanti.
Spese di natura operativa (manutenzioni
e pagamento premio relativo alla polizza
di responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore).
169.994,64
169.994,64
128.170,91
0,00
4045
- Nuova procedura di gara per
l'affidamento della fornitura di capi di
vestiario per il personale del Consiglio
regionale del Veneto.
123.950,00
123.950,00
0,00
0,00
C = A -B
.
.
.
.
92
Avanzamento
Attività
realizzazione
Data effettiva
1. Gestione ordinaria del parco automezzi e natanti.
29/12/2011
Sono state poste in essere tutte le attività per garantire la piena funzionalità
del parco automezzi e natanti, compresa la manutenzione straordinaria sui
natanti.
30/12/2011
2. Acquisto di una nuova autovettura dotata di sette posti a sedere, da adibire
a servizio di istituto, in seguito allo svolgimento di una procedura di gara
mediante cottimo fiduciario.
E' stata completata la procedura di gara per la fornitura di un veicolo dotato di
sette posti a sedere da adibire a servizio di istituto ed è avvenuta anche la
consegna del veicolo
3. Predisposizione atti di gara per la sostituzione di due natanti da adibire a
servizio di istituto.
Successivamente alla predisposizione di una parte degli atti necessari allo
svolgimento della procedura di gara, l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto
opportuno non procedere più all'acquisto, pertanto è stata disposta una
variazione di destinazione delle somme impegnate per l'acquisto, ad oggi
imputate alla manutenzione straordinaria dell'attuale parco natanti al fine di
consentirne una piena funzionalità.
4. Gestione concessione ponte radio, manutenzione apparecchiature relative
al ponte radio e dei ricevitori GPS installati sui natanti.
E' stato predisposto il decreto per l'affidamento del servizio di gestione delle
concessioni e manutenzione delle apparecchiature e sono stati eseguiti i
necessari interventi per il funzionamenteo del ponte radio e delle relative
apparecchiature.
sono state anche acquistate le batterie per le apparecchiature mobili in
dotazione al personale
5. Predisposizione degli atti e avvio della procedura di gara per l'affidamento
della fornitura di capi di vestiario per il personale del Consiglio regionale del
Veneto.
Sono stati predisposti gli atti necessari all'indizione della procedura di gara.
93
29/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
Ultima modifica:
gestione
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Gestione delle procedure di gara e dell'Albo fornitori
Struttura/Ufficio
Ufficio contratti
competente per la
realizzazione
Struttura partner
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Procedura
P25 Affidamento di lavori ed acquisizione di servizi e forniture
attesi
Gestione delle procedure di gara delle Direzione amministrazione, bilancio e servizi, gestione dei
contratti, supporto alle altre strutture del Consiglio regionale
STATO DI
ATTUAZIONE
Sono state attuate tutte le attività necessarie allo svolgimento delle procedure di gara e alla gestione dei
relativi contratti, nonchè per il supporto alle procedure di gara per le altre strutture del Consiglio regionale
del Veneto.
SPESE
Capitolo
Oggetto della spesa
Stanziato
Impegnato
A
B
Mandati
Differenza
C = A -B
1015
- Assicurazione per i Consiglieri regionali
19.260,00
19.260,00
19.260,00
0,00
3030
- Assicurazione per le sedi del Consiglio
regionale
12.932,00
12.932,00
12.932,00
0,00
3040
- Pubblicazione documentazione relativa
alle procedure di gara
88.000,00
88.000,00
34.571,69
0,00
.
.
.
94
Avanzamento
Attività
1. Gestione dei rapporti con le compagnie di assicurazione e con il broker del
Consiglio regionale nonchè liquidazione delle relative spese
é stato posto in essere il contratto con il Broker e sono stati gestiti tutti i
rapporti con il medesimo in relazione alle assicurazione di cui è contraente il
Consiglio regionale del Veneto
2. Gestione delle procedure di gara inerenti le attività della Direzione
amministrazione, bilancio e servizi.
Redazione della documentazione di gara e stesura degli schemi dei relativi
contratti.
Verifica requisiti di affidabilità morale e professionale degli operatori economici
aggiudicatari delle procedure di gara.
Sono state svolte le procedure di gara inerenti le attività della DABS
3. Supporto giuridico alle strutture del Consiglio regionale in materia di
adempimenti relativi alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti
pubblici
é stato prestato il supporto richiesto nello svolgimento delle procedure di gara
inerenti le attività delle altre strutture del Consiglio regionale del Veneto
4. Redazione e aggiornamento di modelli di atti relativi alle procedure di gara
(bando, disciplinare, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito, modelli di
domanda di partecipazione e di offerta economica)
Sono stati predisposti gli aggiornamenti dei modello utilizzati per lo
svolgimento delle procedure di gara
5. Gestione Albo fornitori del Consiglio regionale del Veneto
è stata svolta l'attività ordinaria di gestione dell'Albo fornitori
95
realizzazione
Data effettiva
30/12/2011
31/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
Ultima modifica:
gestione
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Gestione delle risorse umane
Struttura/Ufficio
Direzione regionale Amministrazione, Bilancio e Servizi- U.C. servizi generali consiglieri, gruppi e
competente per la personale - Ufficio amministrazione del personale
realizzazione
Struttura partner
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Procedura
P07 Gestire l'amministrazione del personale
attesi
Garantire l'ordinaria gestione del personale ed il rimborso degli stipendi anticipati dalla Giunta
STATO DI
ATTUAZIONE
Sono stati predisposti i provvedimenti e gli atti necessari alla gestione del personale, con particolare
riguardo alle assunzioni, alle mobilità e alle indennità accessorie.
Si è dato supporto alla fase di riorganizzazione degli incarichi di ufficio e di posizione organizzativa,
conseguente alla conclusione del relativo accordo sindacale. Successivamente, sono stati predisposti gli
atti conseguenti alla fase a regime della riparametrazione delle posizioni organizzative.
Si è proceduto alla regolare rilevazione delle presenze/assenze del personale, contribuendo nel
contempo all'individuazione di un nuovo software che consenta una gestione più snella con particolare
attenzione alle utilità "lato utente" (inserimento diretto da parte dei dipendenti dei giustificativi delle
assenze, validazione on line da parte della dirigenza, ecc...).
Si è provveduto ai rimborsi degli stipendi richiesti dalla Giunta regionale, dopo l'analisi dei costi e
l'imputazione ai relativi capitoli di bilancio.
SPESE
Capitolo
Oggetto della spesa
Stanziato
Impegnato
A
B
Mandati
Differenza
C = A -B
4000
- Spesa per stipendi, parte fissa e
contributi, dei dipendenti del Consiglio
regionale
11.120.000,00 11.120.000,00
33.630,97
0,00
4005
- Spesa per stipendi, parte variabile, dei
dipendenti del Consiglio regionale
2.100.000,00 2.100.000,00
0,00
0,00
4020
- Spesa per il rimborso delle spese di
missione dei dipendenti del Consiglio
regionale
12.000,00
0,00
0,00
5010
- Spesa per stipendi, parte fissa e
contributi, dei dipendenti del Consiglio
regionale assegnati alle segreterie di
Gruppi consiliari
2.800.000,00 2.800.000,00
861.575,17
0,00
5015
- Spesa per stipendi, parte variabile, dei
dipendenti del Consiglio regionale
assegnati alle segreterie di Gruppi
consiliari
0,00
0,00
.
.
12.000,00
.
.
.
96
200.000,00
200.000,00
5020
- Spesa per il rimborso delle spese di
missione dei dipendenti del Consiglio
regionale assegnati alle segreterie di
Gruppi consiliari
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
.
Avanzamento
Attività
1. Provvedere alla gestione amministrativa delle risorse umane del Consiglio
regionale attraverso i vari provvedimenti di mobilità, nonché attraverso la
gestione delle presenze/assenze.
Predisposte n. 19 deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza.
Predisposti n. 4 decreti DABS
2. Procedere al controllo ed al rimborso alla Giunta regionale della spesa
anticipata per gli stipendi dei dipendenti del Consiglio regionale con specifica
imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.
Predisposte n. 13 liquidazioni di rimborso degli stipendi alla Giunta regionale
con riferimento all'anno 2010.
97
realizzazione
Data effettiva
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
Ultima modifica:
gestione
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Gestione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato al Consiglio regionale
Struttura/Ufficio
Direzione regionale Amministrazione, Bilancio e U.C servizi generali, consiglieri, gruppi e personale competente per la Ufficio amministrazione del personale
realizzazione
Struttura partner
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Procedura
P07 Gestire l'amministrazione del personale
attesi
Efficace attivazione e gestione dei contratti di somministrazione di lavoratori a tempo determinato
secondo le direttive ricevute dalla Segreteria generale.
STATO DI
ATTUAZIONE
E' stato garantito il monitoraggio delle richieste di attivazione di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato, con riferimento ai limiti previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Ufficio di
Presidenza.
Sono state accuratamente controllate le fatture inviate, procedendo anche alla richiesta di integrazioni,
chiarinmenti e/o modifiche qualora ritenuto necessario. In aprticolare i è provveduto al recupero di
quanto indebitamente fatturato in corrispondenza di gironi festivi.
Sono state tempestivamente pedisposte le liquidazioni delle fatture emesse.
Sono stati forniti i dati necessaro alla predisposizone dei documenti di gara per l'individuazione del nuovo
fornitore del servizio.
SPESE
Capitolo
3225
Oggetto della spesa
- Somministrazione di lavoro a tempo
determinato
Stanziato
Impegnato
A
B
112.500,00
112.500,00
Mandati
C = A -B
0,00
.
98
Differenza
0,00
Avanzamento
Attività
1. Gestione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e
conseguente gestione amministrativa - contabile
Predisposte n. 27 liquidazioni, di cui 12 a favore di Umana spa e 15 a favore di
Obiettivo Lavoro.
2. Gestione, con il supporto dell'Ufficio contratti, della gara per l'individuazione
del nuovo fornitore del servizio in oggetto.
Elaborazione del costo orario di ciascuna categoria e consulenza per la
redazione del capitolato.
Supporto al controllo sull'esecuzione del contratto.
99
realizzazione
Data effettiva
30/12/2011
30/12/2011
30/10/2011
30/12/2011
Ultima modifica:
Nuovo progetto
(miglioramento)
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Interventi di formazione in coerenza con i risultati dell'analisi
delle competenze
Struttura/Ufficio
Unità complessa servizi generali, consiglieri, gruppi e personale - Ufficio risorse umane e formazione
competente per la
realizzazione
Struttura partner
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Gruppo di Lavoro per la Formazione
Direzione operativa
8. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - DIRETTIVE 8.1 e 8.2
Procedura
P08 Gestire la formazione del personale
attesi
Valorizzazione delle risorse umane. Organizzazione efficace ed efficiente dei corsi di formazione.
STATO DI
ATTUAZIONE
Realizzazione del corso ibrido (FAD ed encounter) di inglese in collaborazione con Wall Street Institute.
Realizzazione del corso in tema di archivistica sulla fascicolazione dei documenti del Consiglio regionale
del Veneto, in collaborazione con l'Ufficio archivio e protocollo.
Realizzazione del corso sulle tecniche di redazione degli atti normativi ed amministrativi in collaborzione
con LUISS.
Realizzazione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Realizzazione del corso di aggiornamento in materia fiscale in collaborazione con l'Ufficio
amministrazione consiglieri e gruppi consiliari.
Gestione delle iscrizioni ai corsi di formazione organizzati dalla Giunta regionale.
Avvio di funzionari e dirigenti al Corso di Alta formazione per i funzionari dei Consigli regionali.
Iscrizione su richiesta di dipendenti ad iniziative di formazione specialistica esterna.
Approfondimenti sui Master in management pubblico organizzati da SDA Bocconi o CUOA.
Predisposizione del Piano formativo triennale 2011-2013.
SPESE
Capitolo
4030
Oggetto della spesa
- Corsi di formazione per il personale
dipendente
Stanziato
Impegnato
A
B
18.900,00
18.900,00
Mandati
C = A -B
3.400,00
.
100
Differenza
0,00
Avanzamento
Attività
1. Organizzazione dei corsi di formazione per il personale del Consiglio
regionale che il Gruppo di lavoro per la formazione e la Direzione operativa
approveranno, ed in particolare in tema di archivistica corrente e di redazione
di atti amministrativi.
Corso di inglese (completato il 30/06/2011): n. 29 partecipanti effettivi, n. 14
incontri in presenza e attività on line.
Corso sulla fascicolazione (17-23-24/06/2011): n. 52 partecipanti effettivi, n. 3
incontri per 10.5 ore complessive.
Corso sulle tecniche di redazione degli atti normativi ed amministrativi (04-0811-15/07/2011): n. 24 partecipanti effettivi, n. 4 incontri per 16 ore
complessive.
Corso di aggiornamento sugli adempimenti fiscali nell'erogazione di indennità
e compensi (25/11/2011): n. 16 partecipanti effettivi, n. 1 incontro di 4 ore.
Formazione specialistica esterna (compreso seminario SPISA): complessivi n.
33 dipendenti avviati a totali n.3 corsi esterni.
2. Acquisto di una quota di partecipazione per un funzionario in servizio
presso le strutture amministrative del Consiglio regionale ad un master in
management pubblico presso il Cuoa di Altavilla vicentina o la SdaBocconi di
Milano.
Individuazione dell'Executive Master in Management delle Amministrazioni
pubbliche organizzato da SDA Bocconi.
Inserimento nel Piano triennale di formazione della previsione della
partecipazione al Master compatibilmente con i vincoli finanziari.
101
realizzazione
Data effettiva
29/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
Ultima modifica:
Nuovo progetto
(miglioramento)
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Potenziamento delle competenze di misurazione e
valutazione della performance
Struttura/Ufficio
UCSGCGP - UCBR
competente per la
realizzazione
Struttura partner
Direzione operativa; Ufficio qualità e innovazione
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
SERVIZI INTEGRATI DI COMUNICAZIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE
CONSILIARI - DIR. 5.2-6.3
Procedura
P18 Effettuare i riesami della direzione
attesi
Miglioramento continuo delle prestazioni e dei risultati
STATO DI
ATTUAZIONE
Al fine di dare evidenza dell'adesione sostanziale da parte dell'Amministrazione dell'Assemblea
legislativa regionale ai principi e alle disposizioni del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", nelle parti applicabili direttamente alle Regioni,
e' stato predisposto in collaborazione con la Segreteria generale, il "Piano della performance" delle
strutture amministrative del Consiglio regionale 2011-2013, adottato dall'Ufficio di Presidenza con
deliberazione n. 34 del 4 maggio 2011.
Si tratta di un documento di rappresentazione della performance che integra quello della Giunta
regionale approvato con DGR n. 541 del 10 maggio 2011.
Per il Consiglio regionale del Veneto l'ottemperanza a questa normativa da' ulteriore esplicitazione, nel
processo di miglioramento continuo, del lavoro svolto in questi anni per misurare e valutare la
performance nell'ambito del ciclo di programmazione e controllo e della normativa ISO UNI EN
9001:2008 sul Sistema di gestione per la qualita'.
La Direzione DABS ha contribuito a supportare la Segreteria generale nella predisposizione di un dossier
sul progetto di legge 125, che affronta le problematiche di attuazione del d. lgs. 150/2009 in materia di
sistemi di valutazione delle prestazioni organizzative e dei dirigenti, con riferimento alle criticita' per la
gestione delle strutture amministrative del Consiglio regionale, evidenziando delle proposte tecniche
emendandative e best rules.
Il dossier presenta due focus sui molti aspetti attuativi del "decreto Brunetta" interessanti le Regioni:
- la definizione del sistema di valutazione delle prestazioni, con particolare riferimento alla composizione
del comitato di valutazione interno all'organizzazione regionale ovvero del cosiddetto "organismo
indipendente di valutazione";
- i limiti ed i criteri per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti esterni.
102
Avanzamento
Attività
1. Supporto alla Segreteria generale per sviluppare il "ciclo di gestione della
performance" e, piu' in generale, per attuare quanto previsto dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di "Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance" (a livello organizzativo), secondo gli indirizzi
impartiti dalla CIVIT con deliberazione n. 89/2010 (che costituisce linea guida
per l'adeguamento degli ordinamenti di Regioni, da realizzarsi entro il 31
dicembre 2010)e le indicazioni dell'Organismo interno di valutazione.
La Direzione DABS ha suppotato la Segreteria generale nello sviluppo del
cosiddetto "ciclo di gestione della performance", in maniera coerente ed
integrata con il processo di programmazione e controllo e il Sistema di
gestione per la qualita', attuali sistemi operativi dell'ente.
La "misurazione" della performance organizzativa e' un presupposto
indispensabile per una compiuta "valutazione" della performance sia
organizzativa, sia individuale.
Tali attivita' di misurazione e valutazione si collocano nel piu' ampio ambito del
ciclo di gestione della performance, tra la fase della pianificazione degli
obiettivi (Piano della perfomance, gia' adottato dall'Ufficio di Presidenza con
deliberazione n. 34 del 4 maggio 2011, da aggiornare annualmente in sede di
programmazione) e quella relativa alla rendicontazione (Relazione sulla
performance, da adottare successivamente in sede di rendicontazione,
sempre da parte dell'Ufficio di Presidenza).
2. Supporto alla Segreteria generale nella scelta del modello di misurazione
della performance, tra quelli piu' diffusi esistenti in letteratura ed evidenziati
dalla CIVIT nella deliberazione n. 89/2010 (Balanced Scorecard - BSC,
Performance Prism, Common Assessment Framework - CAF), che rifletta le
esigenze specifiche dell'Assemblea legislativa regionale e sue connessioni
con gli altri sistemi operativi, in particolare con il Sistema di gestione per la
qualita' - SGQ, attuale sistema gestionale e organizzativo orientato alla qualita'
totale adottati dal Consiglio regionale del Veneto
L'adozione in via formale del "Sistema di misurazione e valutazione della
performance" e' avvenuto da parte dell'Ufficio di Presidenza (deliberazione n.
34 del 4 maggio 2011) secondo le indicazioni dell'Organismo indipendente di
valutazione (OIV) istituito con il decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 4 del 27 gennaio 2011 e in connessione con il Sistema di gestione per la
qualita'.
Tale sistema di misurazione e valutazione della performance si inserisce
nell'ambito del "ciclo di gestione della performance".
Per quanto riguarda l'attivita' di "misurazione" il documento adottato dall'Ufficio
di Presidenza non reca nessuna innovazione o integrazione al Sistema di
gestione del Consiglio regionale certificato ISO UNI EN 9001:2008, ma
rappresenta ottemperanza ai principi e alle disposizioni del decreto legislativo
150/2009 nelle parti applicabili direttamente alle Regioni.
Ne segue che tutta l'attività dell'Organizzazione a supporto del Consiglio
regionale è progettata per processi descritti in apposite procedure codificate
del Sistema di gestione per la qualità.
L'attivita' ordinaria e' costantemente tenuta sotto controllo attraverso la
misurazione dei processi e l'analisi di indicatori.
Gli indicatori di processo attualmente previsti sono contenuti nel capitolo 8 del
Manuale della qualita' e riportati nel Piano della performance (punto 8.1 del
piano allegato alla deliberazione UPCR n. 34 del 4 maggio 2011).
Le attività specifiche non ripetute nel tempo e che prevedono fasi di
relizzazione sono individuate attraverso appositi progetti di miglioramento dei
processi/procedure esistenti o mediante progetti orientati al raggiungimento
degli obiettivi individuati dall'ufficio di Presidenza o comunque previsti da altre
norme o provvedimenti.
I dirigenti titolari dei centri di responsabilita' rendicontano all'Ufficio di
Presidenza le attivita' svolte, le risorse finanziarie impiegate e i risultati
conseguiti per il raggiungimento degli obiettivi annuali loro assegnati e le
prestazioni organizzative delle strutture amministrative al termine del primo
semestre e alla fine dell'anno mediante relazioni (supportati da adeguati
strumenti informativi e informatici - web application).
La normativa prevede che l'attivita' di misurazione e valutazione della
performance sia svolta:
- dagli OIV, riconoscendo in capo a tali organismi la titolarita' di tale funzione
103
realizzazione
Data effettiva
29/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
Avanzamento
Attività
realizzazione
Data effettiva
in via generale; agli OIV compete la misurazione e la valutazione della
performance organizzativa nel suo complesso, nonche' la proposta all'organo
di indirizzo politico-amministrativo della valutazione individuale esclusivamente
dei dirigenti di vertice;
- dai dirigenti di livello generale, cui compete la misurazione e la valutazione
della performance individuale dei dirigenti di livello non generale e del
personale responsabile di una unita' organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilita';
- dai dirigenti di livello non generale cui compete la misurazione e la
valutazione della performance individuale del personale.
Con riferimento, invece, all'attivita' di "valutazione" si fa presente che si
collochera', nonostante le oggettive differenze organizzative e di contesto, nel
medesimo ambito tecnico-amministrativo della valutazione delle strutture di
Giunta.
Al riguardo, nel dossier predisposto dalla Direzione DABS e dalla Segreteria
generale si evidenziano le motivazioni per cui le strutture amministrative
dell'Assemblea legislativa regionale debbano essere dotate di un sistema di
valutazione proprio, indipendente da quello definito per le proprie strutture
dalla Giunta regionale.
3. Supporto alla Direzione operativa nell'implementazione dei sistemi di
misurazione attraverso lo sviluppo di indicatori di performance e di (eventuali)
indicatori legati agli outcome (nei casi di obiettivi riferiti a stakeholder esterni),
nell'ambito del processo di creazione di valore orientato al miglioramento
continuo (revisione e innalzamento degli standard di qualita' dei servizi e
ottimizzazione degli standard economici attraverso la riduzione e/o riduzione
dei costi dei servizi) e l'innovazione
La Segreteria generale e' stata supportata nell'individuazione degli indicatori di
performance organizzativa (generali dell'Amministrazione e delle strutture
amministrative del Consiglio regionale del Veneto) contenuti nel "Piano della
performance" (punto 8.4 del piano allegato alla deliberazione UPCR n. 34 del
4 maggio 2011).
La scelta e' focalizzata principalmente sulla soddisfazione dell'utente (ossia,
sull'allineamento degli obiettivi strategici con i bisogni degli utenti di
riferimento), sia interni (consiglieri, responsabili dei gruppi consiliari) che
esterni (in primis cittadini), in quanto riferimento centrale dei servizi resi
dall'Amministrazione.
Sono stati previsti adeguati strumenti di supporto (sistemi informativi e
informatici) che concorreranno poi all'effettiva analisi, utilizzo e
rappresentazione dei dati raccolti attraverso il Sistema di misurazione.
Gli indicatori di performance si caratterizzano per oggettivita' (giudizio dei
clienti), misurabilita' (solo elementi di giudizio quantitativi), terzieta'
(rilevamento affidato a terze parti e sistemi di misurazione automatica).
Per quanto riguarda la customer satisfaction dei clienti esterni, si è proceduto
a misurazioni sia di carattere quantitativo, sia di carattere qualitativo della
performance del sito intenet del Consiglio regionale.
In relazione alle suddette rilevazioni, sono stati elaborati appositi report con
analisi e raffronti di tipo quantitativo per il periodo gennaio-ottobre 2011 e
confronto con lo stesso periodo dell'anno 2010(visite al sito, visitatori al sito,
pagine visitate) e di tipo qualitativo attraverso un sondaggio on line di
gradimento nel periodo 27 settembre-28 ottobre 2011.
4. Supporto alla Segreteria generale nello sviluppo di forme di rendicontazione
della performance (e/o comunicazione orientata alla trasparenza) ed, in
particolare, nella predisposizione di un'apposita sezione del sito internet
dedicata alla trasparenza (attività, rendimenti, risultati, presenze, votazioni,
costi).
Gli obiettivi esplicitati nel Programma operativo e i risultati conseguiti
(indicatori e relazioni) sono pubblicati nel sito internet del Consiglio nella
sezione Sistema Gestione Certificato UNI EN ISO 9001:2008. E' pubblicata
anche la serie temporale degli stessi.
Il Piano della performance del Consiglio regionale, invece, integrando quello
della Giunta regionale, e' pubblicato sia sul sito ufficiale della Regione del
Veneto alla sezione Trasparenza, Valutazione e Merito, sia nell'apposita
sezione del sito internet dedicata alla trasparenza denominata "Operazione
104
29/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
Avanzamento
Attività
trasparenza" nella quale sono ospitati dati costantemente aggiornati relativi a:
- numeri dell'Assemblea della IX legislatura (presenze dei consiglieri regionali
alle sedute del Consiglio e ai lavori delle Commissioni consiliari;
partecipazione dei consiglieri regionali alle votazioni d'aula);
- bilancio e programmi (documenti contabili di impiego e rendicontazione delle
risorse finanziarie; indicatore di tempestivita' dei pagamenti; la politica e gli
obiettivi per la qualita', il programma operativo e il programma annuale degli
interventi);
- amministrazione consiliare (organizzazione e responsabilita'; processi e
procedure; carta dei servizi; casella di posta elettronica certificata; risorse
umane);
- consulenze ed incarichi esterni.
105
realizzazione
Data effettiva
Ultima modifica:
gestione
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Gestione del servizio di portierato e di assistenza all'aula
Struttura/Ufficio
Ufficio servizi ausiliari e di rimessa
competente per la
realizzazione
Struttura partner
Ufficio contratti, Drai, Ufficio stampa
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Procedura
P01 Fornire assistenza agli organi consiliari nella produzione di leggi, provvedimenti amministrativi,
attesi
Espletamento efficiente ed efficace del servizio in oggetto.
STATO DI
ATTUAZIONE
Si è attuata una gestione efficace del servizio prestato dal personale interno e dalla ditta Colser Servizi
Scarl attraverso l'attivazione di sei postazioni di lavoro nel primo semestre. Dal Secondo semestre il
servizio è coordinato dalla Direzione regionale rapporti ed attività istituzionali.
Si è provveduto all'indizione e allo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio il cui contratto era
in scadenza il 30.09.2011. Il nuovo contratto per la gestione del servizio per il biennio 01.11.201131.10.2013 (con possibilità di rinnovo per un altro biennio) è stato firmato con la ditta che svolgeva il
servizio nel periodo precedente.
SPESE
Capitolo
3090
Oggetto della spesa
- Servizio di portierato e supporto alle
attività ausiliarie
Stanziato
Impegnato
A
B
196.664,51
196.664,51
Mandati
C = A -B
111.252,40
.
106
Differenza
0,00
Avanzamento
Attività
1. Gestione efficiente ed efficace del servizio di portierato.
Predisposizione atti per l'indizione di procedura di gara aperta per
l'affidamento del servizio di portierato e di supporto alle attività ausiliarie del
Consiglio regionale del Veneto.
Con deliberazione n. 35 del 4 maggio 2011 è stata indetta la gara per il
servizio di portierato per il periodo 1/10/2011-30/09/2013 (con possibilità di
rinnovo per il biennio successivo). Con decreto n. 93 del 16 maggio 2011 sono
stati approvati gli atti della gara e con decreto n. 137 del 12/08/2011 il servizio
è stato aggiudicato alla stessa ditta che svolgeva l'incarico in scadenza.
107
realizzazione
Data effettiva
29/12/2011
31/12/2011
Ultima modifica:
Progetto che
prosegue da anni
precedenti
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Semplificazione della gestione amministrativa
Struttura/Ufficio
Ufficio ragioneria, Ufficio programmazione, bilancio e controllo di gestione, Ufficio contratti.
competente per la
realizzazione
Struttura partner
Direzione operativa
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE CONSILIARI - DIRETTIVA 6.1
Procedura
PXZ P06 P25 P28
attesi
Maggiore razionalizzazione dei processi, riduzione dei tempi e snellimento dell'iter istruttorio degli
adempimenti disciplinati nel Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in
economia del Consiglio regionale e nella relativa circolare esplicativa.
STATO DI
ATTUAZIONE
Al fine di rendere più efficace il coordinamento e la sincronizzazione delle fasi del ciclo di
programmazione e controllo con le procedure periodiche di riesame del SGQ nel suo complesso è in
corso la ridefinizione delle procedure P06 e P18. In questo modo si potrà realizzare un pieno
allineamento dei calendari dei due processi, l'efficace coordinamento degli attori coinvolti e la piena
integrazione degli strumenti a supporto e dei sistemi informativi.
La stesura definitiva non è ancora stata perfezionata in quanto le modifiche normative in tema di appalti
e contratti intervenute nel corso del 2011 hanno reso opportuna una modifica del Regolamento interno
per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale.
108
Avanzamento
Attività
realizzazione
Data effettiva
1. E' da evidenziare che nel periodo a cavallo tra fine 2009 e inizio 2010 è
stata data attuazione, in uno studio curato dalla DABS, ad una prima direttiva
per semplificare la gestione amministrativa, in particolare distinguendo
puntualmente gli atti di indirizzo e di gestione strategica, in capo all'Ufficio di
Presidenza, da quelli di gestione esecutiva, in capo ai dirigenti dei centri di
responsabilita', a seguito del quale:
- per l'anno 2009: n. 137 deliberazioni UDPCR e n. 502 decreti CdR;
- per l'anno 2010: n. 151 deliberazioni UDPCR e n. 396 decreti CdR;
A seguito di tale studio, sono state adottate misure amministrative e legislative
di semplificazione amministrativa che hanno visto la luce nel 2009 con la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 22 del 24 novembre 2009 e all'inizio
del 2010 con l'approvazione da parte dell'Assemblea di una legge regionale di
novellazione (LR 4 marzo 2010, n. 14).
29/12/2011
In ottica di semplificazione amministrativa, a seguito delle raccomandazioni
rilevate dal RINA in sede di audit annuale di certificazione del 7 e 8 febbraio
2011, si ritiene di dare attuazione, per quanto di competenza, alle azioni
correttive da intraprendere al fine di integrare piu' efficacemente il ciclo di
programmazione e controllo con le procedure di riesame della Direzione
operativa.
Una prima proposta di circolare applicativa del Regolamento di contabilita' da
sottoporre all'Ufficio di Presidenza quale azione correttiva a seguito delle
raccomandazioni emerse nell'audit del 7 e 8 febbraio 2011 effettuato dal RINA
che oltre ad esplicitare più in dettaglio alcune disposizioni previste dal
Regolamento e le funzioni attribuite alle funzioni "Ufficio di Presidenza" e
"Direzione operativa", prevede l'integrazione tra il ciclo della programmazione
e formazione del bilancio e i riesami della Direzione. La stesura definitiva non
è avvenuta in quanto durante l'anno 2011 sono intervenute delle modifiche
normativa in materia di contratti ed appalti che hanno reso opportuna una
modifica del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i
servizi in economia del Consiglio regionale. Pertanto il coordinamento in
questione verrà perfezionato in sede di circolare al nuovo regolamento.
109
[in corso]
Ultima modifica:
Nuovo progetto
(miglioramento)
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Riorganizzazione del servizio navetta di trasporto con natanti
Struttura/Ufficio
UCSGCGP - UGSAR - UPBCG
competente per la
realizzazione
Struttura partner
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
GESTIONE DELLE RISORSE E DEI SERVIZI LOGISTICI - DIRETTIVA 10.8
Procedura
---
attesi
Ottimizzare la frequenza delle corse dei motoscafi adibiti a servizio di istituto e conseguente
razionalizzazione della spesa in ordine al loro utilizzo.
STATO DI
ATTUAZIONE
E' stato effettuato il monitoraggio sull'impiego dei natanti (corse straordinarie, doppie ecc.) e la
rilevazione del costo del servizio. E' in corso la raccolta presso i consiglieri di indicazioni in merito al
possibile miglioramento del servizio sotto il profilo della ottimizzazione del programma giornaliero di
corse.
110
Avanzamento
Attività
1. Ricognizione delle effettive esigenze dei consiglieri regionali all'utilizzo dei
natanti adibiti a servizio di istituto (cui e' destinato prioritariamente il servizio di
trasporto) per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale programmata nell'arco
della settimana e dei relativi costi in relazione al servizio navetta di trasporto
su natanti da e per Piazzale Roma.
E' stato effettuato il monitoraggio sull'impiego dei natanti (corse straordinarie,
doppie ecc.) e la rilevazione del costo del servizio.
111
realizzazione
Data effettiva
29/12/2011
[in corso]
Ultima modifica:
Nuovo progetto
(miglioramento)
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Riorganizzazione della gestione dei commessi.
Struttura/Ufficio
competente per la
realizzazione
Struttura partner
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Procedura
P01 Fornire assistenza agli organi consiliari nella produzione di leggi, provvedimenti amministrativi,
attesi
Impiego efficace ed efficiente del personale dipendente garantendo nel contempo efficacia ed efficienza
del servizio di supporto all'aula.
STATO DI
ATTUAZIONE
Il servizio commessi e uscieri era garantito fino al primo semestre 2011 da numero 10 dipendenti con
contratto a tempo indeterminato di Categoria B3 (fte-full time equivalent: 9,40) e da 7 lavoratori (fte-full
time equivalent: 6,00) forniti da ditta selezionata con la cosiddetta "gara di portierato", per un totale di
15,40 fte.
I servizi resi dal personale suindicato sono attualmente i seguenti:
- servizi d'aula - servizio prioritario;
- servizi uscieri in Palazzo Ferro Fini e in Palazzo Torres Rossini - servizio prioritario;
- servizio commessi (consegna posta e documentazione varia);
- altri servizi ausiliari.
Tutti i servizi sopraindicati attengono a processi produttivi e organizzativi di prevalente competenza della
Direzione regionale per i rapporti e le attività istituzionali. Per contro la gestione amministrativa dei
commessi era assegnata da tempo alla Direzione amministrazione, bilancio e servizi. Dal punto di vista
della razionalità organizzativa si trattava di un evidente anomalia.
La Segreteria generale, con il supporto della Direzione ABS e dell'Ufficio qualità e innovazione, ha
predisposto una proposta di provvedimento dell'Ufficio di Presidenza con i seguenti obiettivi:
- razionalizzare l'impiego del personale, contenendo e, ove possibile, riducendo i costi;
- privilegiare il servizio aula e il servizio uscieri, riducendo al minimo indispensabile il servizio commessi
e i servizi ausiliari, così da liberare risorse da reimpiegare più proficuamente in uffici carenti di personale;
- affidare la gestione del personale di cui trattasi alla struttura consiliare che presidia i processi e le
attività nei quali il personale medesimo è prevalentemente impiegato.
La medesima proposta contiene il disciplinare dei servizi in oggetto.
La proposta è stata approvata con dupcr n. 49 del 7 luglio 2011.
112
Avanzamento
Attività
1. Ricognizione delle possibilita' di semplificazioni e/o di miglioramento del
servizio ai piani svolte dai commessi a disposizione delle strutture; valutazione
della possibilità di espletamento di attività "aggiuntive" (per es. di inserimento
dati per la struttura di riferimento mediante l'utilizzo di personal computer,
segnalazione di piccoli guasti e controlli successivi, gestione materiali per le
sale) e/o dello spostamento all'interno degli uffici (per es. per protocollazione
di posta in ingresso/uscita e relativa attività di smistamento, imbustamenti per
la posta delle strutture, data entry ecc.).
E' stata proposta una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per la
riorganizzazione del servizio in oggetto.
2. Attuazione delle soluzioni organizzative approvate dalla Segreteria generale
sulla base delle valutazioni di cui al punto 1.
Nel secondo semestre è stata data attuazione a cura della Segreteria
generale e della Direzione regionale attività e rapporti istituzionali alla diversa
organizzazione del servizio di uscieri e commessi approvata dall'Ufficio di
Presidenza.
113
realizzazione
Data effettiva
29/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
Ultima modifica:
Nuovo progetto
(miglioramento)
Centro di
responsabilità
23/03/2012
Ridimensionamento quali-quantitativo della gestione del
servizio di trasporto con automezzi
Struttura/Ufficio
UCSGCGP - UGSAR - UPBCG
competente per la
realizzazione
Struttura partner
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
Procedura
---
attesi
Razionalizzazione della spesa in ordine all'utilizzo degli automezzi adibiti a servizio d'istituto.
STATO DI
ATTUAZIONE
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha avviato, in attuazione delle direttive assunte con
deliberazione n. 108 del 3 agosto 2010, un'azione volta ad "una diversa gestione del parco auto, che
veda la riduzione dei mezzi e servizi di rappresentanza allo stretto necessario ed un ridimensionamento
qualiqualitativo più orientato al semplice servizio di trasporto sui tragitti medio - brevi".
A tal fine l'Ufficio di Presidenza, sulla base di una comunicazione predisposta dalla Direzione ABS, ha
deciso nella seduta del 4 ottobre 2010 la dismissione di due autovetture, una Audi A8 e una Audi A6,
ambedue di cilindrata 3000 cc il cui costo annuo era pari a circa 40.000,00, comprensivo di tutti i costi di
gestione - manutenzione, cambio gomme, carburante, assicurazioni, tassa auto, ammortamento - e la
loro sostituzione con due Passat berlina di cilindrata 2000 140 CV, acquisite in leasing mediante una
convenzione innovativa sottoscritta con la Volkswagen Leasing S.p.a.
Questa convenzione pilota, attualmente proposta solo dalla Vokswagen Group Italia S.p.A., e già
utilizzata da alcuni enti pubblici come la Corte dei Conti, prevede nel dettaglio un canone di noleggio
comprensivo dei costi di manutenzione, assicurazione, tasse automobilistiche, sostituzione gomme
illimitata e sostituzione del veicolo in caso di incidenti.
La vera novità e originalità rispetto ai normali contratti di leasing riguarda il fatto che nel canone è incluso
anche il costo del carburante consumato nel periodo; in questo modo sarà possibile monitorare, anche
attraverso il sistema di reportistica offerto nel servizio, il consumo effettivo delle autovetture che dovrà
rimanere all'interno di parametri prestabiliti (collegati al consumo medio e ai KM percorsi) che comunque
tra il Consiglio regionale e il locatore potranno nel corso del contratto essere rivisti qualora si riscontrino
delle differenze rispetto alle ipotesi iniziali.
Il canone mensile, comprensivo di tutti i servizi sopra descritti, qualora l'autovettura sia tenuta per 36
mesi e percorra mediamente 30.000 KM all'anno è pari ad euro 1.291,62 mensili (Iva compresa) e ad
euro 15.499,44 annui. L'importo del canone si riduce in caso di percorrenze medie più basse e nel caso
di utilizzo dell'autovettura per un periodo superiore ai 36 mesi.
Pertanto, il servizio All inclusive offerto da Volkswagen Group Italia, con le caratteristiche sopra illustrate,
consente di procedere da un lato ad un monitoraggio di ampio respiro sulle spese, essendo tutte le
attività legate all'utilizzazione delle autovetture comprese nel servizio, e dall'altro comporta un netto
risparmio di costi e di tempo garantendo un'ampia trasparenza sui costi di gestione delle autovetture e
sull'attività amministrativa, in linea con la nuova Direttiva n. 6/2011 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica che evidenzia l'opportunità per le pubbliche
amministrazione, nell'ottica del contenimento della spesa, di procedere alla dismissione del parco
autovetture di proprietà, acquisendo le autovetture di servizio mediante la stipula di contratti di noleggio o
locazione, di provvedere nella scelta delle medesime ad una riduzione della potenza, della cilindrata, dei
consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché di adottare sistemi per la
trasparenza dell'uso delle autovetture con riferimento alla percorrenza chilometrica, ai tempi di
percorrenza e ai consumi.
114
Avanzamento
Attività
1. Fornitura di due nuove autovetture da adibire a servizio di istituto mediante
sottoscrizione di convenzione ALL INCLUSIVE, nella formula del
noleggio/leasing, per provvedere alla sostituzione di due autovetture
attualmente facenti parte del parco automezzi del Consiglio regionale del
Veneto
Con decreto n. 49 del 7 aprile 2011 la Direzione ABS ha disposto l'affidamento
diretto, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi degli articoli 83, lett. s)
e dell'art. 87, lett. b) del Regolamento interno per l'amministrazione, la
contabilità e i servizi in economia, alla società società Volkswagen Group Italia
Spa attraverso la consociata Volkswagen Leasing GMBH, con sede a Milano il
servizio di mobilità "Full service - All Inclusive, avente ad oggetto il noleggio di
due autovetture senza conducente, i servizi accessori e la fornitura del
carburante, mediante adesione alla convenzione "Full Service - All Inclusive",
per la durata di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. Con il
medesimo atto ha disposto che le due autovetture Volkswagen Passat
sostituiranno l'Audi A6 targata DA161WR e l'Audi A8 targata CZ986BH che
verranno cedute in permuta al concessionario Volkswagen Superauto S.p.a. di
Padova, individuato per la fornitura delle nuove autovetture, con rientro del
loro valore come determinato a seguito dell'offerta effettuata dal
concessionario medesimo. L'atto è stato regolarmente eseguito.
115
realizzazione
Data effettiva
29/12/2011
30/12/2011

Relazione sull`attività svolta

Transcript

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