Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2004

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2014, ORE 10.30
Punti all’ordine del giorno
1.
2.
Approvazione
precedente
del
verbale
della
Decisioni prese
seduta
Approvato
Comunicazioni
Segnalazioni: partecipazione del CSI a SMAU
Torino 2014 (14-15 maggio p.v.), con 4 progetti
dedicati al tema “smart city”: Cruscotto
sicurezza urbana, Mude Piemonte, Sanità
digitale e Open Data; in occasione dell’avvio del
fascicolo sanitario elettronico e dei servizi
sanitari on line presso le ASL CN1 e CN2 e
l’ASO Cuneo, conferenza stampa tenuta dai
rispettivi Direttori Generali, insieme ai referenti
di Regione Piemonte e CSI (ASL Cuneo 1, 13
maggio p.v.);
nel corso del Salone
Internazionale del Libro (Torino, 8-12 maggio
p.v.), conclusione dell’iniziativa Piemonte Visual
Storython, la maratona narrativa volta a
raccontare in modo creativo la storia del
Piemonte partendo dal patrimonio informativo
della P.A.; conferenza conclusiva del progetto
europeo ONE (Bruxelles, 24 aprile u.s.),
finanziato dal Fondo di Sviluppo Regionale
dell’Unione Europea e volto a migliorare la
capacità regionale di pianificare gli investimenti
ICT, trasferendo buone pratiche e ponendo le
basi per la creazione di una rete federata di
Osservatori Regionali ICT in Polonia,
Germania, Italia, Repubblica Ceca, Regno
Unito, Francia e Cipro; realizzata dal CSI la
nuova versione del Geoportale dell’AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po, che
propone
nuove
funzionalità
e
servizi
(geoportale.agenziapo.it).
-
Report Progetti Internazionali
-
Sostituzione del Capo Progetto (Project
Leader) nel progetto di gemellaggio
amministrativo nel settore della riforma della
Pubblica
Amministrazione
in
Bosnia
Erzegovina - Twinning BA11 IB OT01
-
Nuova organizzazione del Consorzio in
materia di Sicurezza nei luoghi di Lavoro
1
Punti all’ordine del giorno
Decisioni prese
-
Piano di Audit 2014
-
Aggiornamento
sulle
politiche
di
accettazione della cessione del credito da
parte dei fornitori del CSI-Piemonte e
disponibilità manifestate da SACE Fct
-
Recesso dal CSI-Piemonte del Comune di
Settimo Torinese
3.
Richiesta di consorziamento
Accolta la richiesta di consorziamento dell’Unione
Net
4.
Stato di attuazione del Piano annuale di
Attività e andamento economico gestionale
del Consorzio, in funzione della relazione
all’Assemblea
Approvata la Relazione “Stato di attuazione del
Piano annuale di Attività e andamento economico
gestionale del Consorzio. Aggiornamento al 30
aprile 2014”
5.
Esame del nuovo Piano di Attività per il 2014 Approvato il nuovo Piano di Attività 2014 e la
e della relativa quantificazione economica, relativa quantificazione economica
integrati a seguito dell’attribuzione al CSIPiemonte dell’esercizio delle funzioni di
gestione e sviluppo coordinato del sistema
informativo sanitario regionale
6.
Designazione di un componente
Consiglio Direttivo di Assosecurity
7.
Nomina del Responsabile della Prevenzione Nominato il Dott. Ferruccio Ferranti, Direttore
Generale del CSI-Piemonte, quale Responsabile
della Corruzione e della Trasparenza
della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
8.
Nuova organizzazione del Consorzio in
materia di trattamento dei dati personali
Approvato
9.
Partecipazione al bando di gara Europeaid
“Assistenza tecnica per la realizzazione di un
sistema
per
la
modernizzazione
dell’amministrazione fiscale” in Serbia
Approvato
del Designata Paola Tavella, Dirigente della Direzione
Architetture e Innovazione, quale candidato del
CSI-Piemonte alla carica di Consigliere di
Assosecurity, la cui eventuale nomina competerà
all’Assemblea dell’Associazione
2
Punti all’ordine del giorno
Decisioni prese
10. Convenzione con la Provincia di Alessandria Approvato
per l’outsourcing dei servizi correlati alla
gestione operativa delle sanzioni da
violazioni del Codice della Strada
11. Convenzione con il Comune di Biella per Approvato
l’outsourcing del Sistema Informativo e
proposta di assunzione di Personale
correlata al servizio
12. Affidamento diretto dei servizi sui moduli Approvato
applicativi e componenti di integrazione sulle
piattaforme
TrakCare,
Ensemble
e
Telemedicina per Aziende Sanitarie e
Regione Piemonte
13. Indizione della Gara Europea per il Servizio Approvato
di Manutenzione Hardware e Software di
Apparati di Rete e di Sicurezza e Servizi
Correlati
14. Relazione Trimestrale sugli Acquisti - Primo Preso atto
Trimestre 2014
15. Nomine degli Organi del Fondo Pensione dei - Nominati
membri
del
Consiglio
di
dipendenti del CSI-Piemonte
Amministrazione del Fondo Pensione in
rappresentanza del CSI-Piemonte il Dottor
Giorgio Dulio e il Dottor Franco Ferrara;
- nominati membri del Collegio dei Revisori del
Fondo Pensione la Dott.ssa Maria Teresa Russo
quale Sindaco effettivo ed il Rag. Michelino
Sassone quale Sindaco supplente;
- determinato in 30 Euro l’ammontare del gettone di
presenza spettante ai membri del Consiglio di
Amministrazione del Fondo non dipendenti del
CSI.
16. Deliberazioni inerenti il Personale
- Approvazione
del
nuovo
Contratto
Integrativo
Aziendale.
Ratifica
del
provvedimento d’urgenza adottato dal
Presidente ai sensi dell’art. 17, comma 3
dello Statuto consortile
-
Assunzione del Responsabile del Personale
Ratificato il “Provvedimento di approvazione
dell’ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto
Integrativo del CSI-Piemonte e di autorizzazione
all’espletamento degli atti conseguenti”, adottato il
24 aprile u.s. dal Presidente in via d’urgenza (ex
art. 17, comma 3 dello Statuto).
Preso atto
3
-
Punti all’ordine del giorno
Decisioni prese
Premio di risultato aziendale anno 2013
Preso atto dell’avvenuto conseguimento di tutti i
parametri premiali individuati per il 2013 e della
conseguente erogazione del 100% del Premio di
risultato aziendale relativo al 2013
17. Varie ed eventuali
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