CONVOCAZIONE DELL`ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Il

N. iscrizione Registro Imprese di Salerno 04255700652
Codice Fiscale 04255700652
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A178266
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4673.0.0
Codice ABI 05030
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione della società informa che, nella riunione tenuta in data 13 maggio 2016, ha deliberato:
di revocare la delibera assunta in data 24 marzo 2016 nella parte relativa alla convocazione dell’assemblea, come da
avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
di convocare nuovamente l’assemblea ordinaria degli Azionisti nei seguenti termini.
L’Assemblea dei Soci del Credito Salernitano - Banca Popolare della Provincia di Salerno S.C.p.A. è convocata, ai sensi
dell’art. 25 dello Statuto Sociale, in Salerno alla Via Salvador Allende, presso il Mediterranea Hotel, in prima convocazione per il
24 giugno 2016 alle ore 11.00, e in seconda convocazione per
domenica 26 giugno 2016, alle ore 11.00,
per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all' ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni ex art. 2446 c.c.;
2. determinazione del sovrapprezzo per ogni nuova azione eventualmente emessa nell’esercizio ai sensi dell’art. 8
dello Statuto Sociale;
3. prospettive aziendali;
4. politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale:
- informativa ex post;
5. integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 36 dello Statuto Sociale;
6. approvazione del provvedimento di cessazione del socio Camera di Commercio di Salerno, ai sensi dell'art. 1,
comma 569-bis, della legge 147/2013, in virtù della liquidazione della quota ex art.1, comma 569, della predetta legge,
secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, c.c.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto
coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima
convocazione e che è ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della Società.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale.
Sia nel caso di partecipazione diretta sia nel caso di partecipazione tramite delega, per la formalizzazione dell’intervento in
Assemblea verrà rilasciato, dal personale incaricato dalla Società all’ingresso della sala che ospita i lavori, un biglietto di
ammissione nominativo valevole per l’esercizio del diritto di voto.
L’ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci, muniti di regolare documento d’identità e dell’attestazione di legittimazione
all’ingresso.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà depositata presso la sede sociale ai
sensi di legge.
Salerno,13 maggio 2016
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
prof. Giovanni Capo
N. iscrizione Registro Imprese di Salerno 04255700652
Codice Fiscale 04255700652
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A178266
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Codice ABI 05030
REVOCA DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione della società informa:
che in data 24 marzo 2016 lo stesso si è riunito ed ha, fra l’altro, deliberato di convocare gli azionisti in assemblea
ordinaria per il giorno 28 aprile 2016, in prima convocazione, e per il giorno 22 maggio 2016, in seconda convocazione;
che in data 24 marzo 2016 è stato trasmesso, in via telematica, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per il
tramite di concessionario abilitato, l’avviso di convocazione dell’assemblea da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Parte II, nei termini previsti dal vigente Statuto Sociale;
che a causa di un mero errore materiale intervenuto in fase di pubblicazione, l’avviso di convocazione dell’assemblea
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II – n. 38 del 29 marzo 2016 reca alcune difformità ed
omissioni rispetto al testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione della società ed inviato alla Gazzetta per la
pubblicazione;
che, in particolare, risultano difformi, rispetto al testo deliberato ed inviato, il luogo e l’ora di convocazione dell’assemblea,
nonché, in parte, il testo dei punti 1. e 4. di cui all’o.d.g., mentre risulta omesso il relativo punto 3., avente ad oggetto
“prospettive aziendali”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenuta in data 13 maggio 2016 ha, fra l’altro,
deliberato:
di revocare – a causa delle circostanze oggettive sopravvenute di cui si è sopra dato conto – la delibera assunta in data 24
marzo 2016 nella parte relativa alla convocazione dell’assemblea ordinaria.
La presente comunicazione costituisce formale revoca del predetto avviso di convocazione.
Salerno,13 maggio 2016
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
prof. Giovanni Capo