AMUNDI FUNDS

AMUNDI FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
(la « Società »)
Lussemburgo, 13 ottobre 2016
Egregio Azionista,
Il consiglio di amministrazione della Società (di seguito, “Consiglio di amministrazione”) ha il
piacere di invitarla all’annuale assemblea ordinaria, che si terrà il giorno venerdì 28 ottobre
2016 alle ore 11.00 presso la sede legale della Società, al seguente indirizzo: 5 Allée Scheffer
L-2520, Lussemburgo, per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
1.
Presentazione della relazione del presidente del Consiglio di amministrazione e della
relazione del Revisore.
2.
Approvazione dello stato patrimoniale e conto economico della Società al 30 giugno
2016.
3.
Distribuzione del risultato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 in base alle proposte
del Consiglio di amministrazione.
4.
Esonero degli Amministratori dalle responsabilità per lo svolgimento delle proprie
funzioni nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016.
5.
Accettazione e presa d’atto delle dimissioni dall’incarico di Amministratore dei signori:
Jean-François Pinçon e Etienne Clément, con efficacia a decorrere dalla nomina dei
nuovi amministratori che subentreranno nelle rispettive funzioni.
6.
Nomina, in sostituzione dei predetti Amministratori dimissionari, dei signori:
Christophe Lemarié e Dung Ramon, previa approvazione da parte della CSSF e con
efficacia sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l’anno
2017.
7.
Rinnovo del mandato di amministratori ai signori: Laurent Bertiau e Christian Pellis,
sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l’anno 2017.
8.
Rinnovo dell’incarico di Revisore esterno alla società PriceWaterHouseCoopers,
Société coopérative, iscritta nel registro delle imprese di Lussemburgo con il numero
B 65 477, avente sede legale al seguente indirizzo: 2, rue Gerhard Mercator, L-2182
Lussemburgo, sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per
l’anno 2017.
9.
Varie ed eventuali.
La relazione annuale al 30 giugno 2016 è disponibile presso la sede legale della Società e
copia di essa verrà inviata a coloro che ne facciano richiesta.
Sede legale : 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
RCS di Lussemburgo n. B 68.806
Ricordiamo che:
-
il diritto di ciascun azionista di prendere parte all’assemblea qui convocata, e di
esercitare in essa i diritti di voto inerenti le proprie azioni, è stabilito in base alle azioni
da esso detenute alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno
precedente l’assemblea;
-
per tale assemblea non è previsto alcun quorum deliberativo: sono pertanto valide le
deliberazioni adottate con il voto della maggioranza degli azionisti presenti o
rappresentati.
Se desidera partecipare personalmente all’assemblea, la preghiamo di volerci comunicare la
Sua intenzione non più tardi di due giorni (48 ore) prima della data prevista.
In caso di Sua impossibilità a partecipare personalmente all’assemblea, la preghiamo di voler
apporre data e firma all’allegato modulo di delega e di farcelo pervenire trasmettendolo
innanzitutto via fax, entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) di domenica 23
ottobre 2016, nonché per posta, entro e non oltre lunedì 24 ottobre 2016 all’attenzione del
Soggetto Incaricato dei Pagamenti:
-
-
State Street Bank International GmbH - Uffici di Banca Corrispondente, Via Ferrante
Aporti 10, 20125 Milano (fax 02-32117936);
ICCREA Banca S.p.A., Ufficio Fund Operations, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178
Roma (fax 06-72075623);
Banca Sella Holding S.p.A., Uffici del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Piazza
Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI) (fax 015-2433964);
ALLFUNDS BANK S.A. Ufficio Product Services, via Santa Margherita 7, 20121
Milano (fax 02- 89628555);
Société Générale Securities Services S.p.A., Dealing Institutional Clients Office, C.A.
Adriana Pauselli, Via S. Chiara, 19, 10122 Torino (fax 02-91787921);
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Servizio Banca Corrispondente, Via Verri 14,
46100 Mantova (fax 0376-242317);
BNP PARIBAS Securities Services: la procura sarà da indirizzare all'attenzione del
Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il tramite il Suo collocatore di riferimento (in
originale o a mezzo fax);
CACEIS Bank Luxembourg, sede operativa in Milano, Piazza Cavour, 2 (fax 0272174454)
Cordialmente,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI AMUNDI FUNDS
Sede legale : 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
RCS di Lussemburgo n. B 68.806
MODULO DI DELEGA
Il sottoscritto,
__________________________________________________________________________
(Sig./Sig.ra)
__________________________________________________________________________
(se in rappresentanza di una Società: nome della Società)
titolare di _______ azioni della società AMUNDI FUNDS, avente sede legale al numero 5, Allée Scheffer,
L – 2520 Lussemburgo (la “Società”), con la presente conferisce procura speciale, con facoltà di farsi
sostituire, a:
___________________________ di ____________________________________________
[nome completo del procuratore]
[indirizzo del procuratore]
ovvero al Presidente dell’Assemblea (qualora il nome del procuratore resti in bianco), cui conferisce
tutti i poteri necessari al fine di rappresentarlo/a nel corso dell’Assemblea annuale della Società, che si
svolgerà nel giorno 28 ottobre 2016, venerdì, alle ore 11:00, nella città di Lussemburgo con il
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
Presentazione della relazione del presidente del Consiglio di amministrazione e della
relazione del Revisore.
2.
Approvazione dello stato patrimoniale e conto economico della Società al 30 giugno 2016.
3.
Distribuzione del risultato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 in base alle proposte del
Consiglio di amministrazione.
4.
Esonero degli Amministratori dalle responsabilità per lo svolgimento delle proprie funzioni nel
corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016.
5.
Accettazione e presa d’atto delle dimissioni dall’incarico di Amministratore dei signori: JeanFrançois Pinçon e Etienne Clément, con efficacia a decorrere dalla nomina dei nuovi
amministratori che subentreranno nelle rispettive funzioni.
6.
Nomina, in sostituzione dei predetti Amministratori dimissionari, dei signori: Christophe
Lemarié e Dung Ramon, previa approvazione da parte della CSSF e con efficacia sino alla
successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l’anno 2017.
7.
Rinnovo del mandato di amministratori ai signori: Laurent Bertiau e Christian Pellis, sino alla
successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l’anno 2017.
8.
Rinnovo dell’incarico di Revisore esterno alla società PriceWaterHouseCoopers, Société
coopérative, iscritta nel registro delle imprese di Lussemburgo con il numero B 65 477, avente
sede legale al seguente indirizzo: 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, sino alla
successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l’anno 2017.
9.
Varie ed eventuali.
Argomenti
all’ordine del
giorno
1
2
3
4
5
6
Favorevole
Contrario
Astenuto
7
8
9
nonché in tutte le successive sedute dell’assemblea, aventi il medesimo ordine del giorno, che
dovessero tenersi nel caso in cui l’assemblea in prima convocazione non andasse a buon fine per
qualsiasi motivo, affinché partecipi a tutte le deliberazioni e voti in mio nome in tutte le mozioni relative
al predetto ordine del giorno ed alle condizioni sopra menzionate, approvi e sottoscriva tutte le
transazioni e deliberazioni, agisca come mio sostituto e, in generale, faccia tutto quanto necessario o
utile per dare esecuzione al presente mandato, con promessa di ratificarne l’operato se necessario.
Sottoscritto in [ __________________________ ], in data [ _________________________ ], 2016.
____________________________
(Firma)