Verbale n° 9 - Ersu Palermo

Regione Siciliana
ERSU dell'Università di Palermo
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Direzione
VERBALE N° 9
L’anno 2003, il giorno Ventinove del mese di ottobre alle ore 15,30 nei locali della Presidenza di Viale
delle Scienze c/o il Pensionato Santi Romano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con il seguente Ordine del giorno:
1)Ratifica verbali;
2)Ratifica decreti;
3)Comunicazioni;
4)Assestamento bilancio 2003;
5)Impegni di spesa;
6)Bilancio di previsione 2004;
7)Aggiudicazione e avvio procedure di gare;
8)Rinnovo contratti;
9)Adeguamento indice ISTAT;
10)Attribuzione servizi Associazione studentesca Santi Romano;
11) Lavori di Commissione;
12) Varie ed eventuali.
Alle ore 16.00 sono presenti:
Prof. Antonino Bono Presidente
Prof.ssa Maria Pia Paternostro Rappr. Prof. Ass.
Prof. Salvatore Vernuccio Rappr. Prof. Ric.
Sig.ra Stefania Virga “ Studenti
Sig. Massimiliano Lombardo “ “
Sig. Aldo De Franchis Direttore Resp.
Il Presidente constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei Consiglieri presenti dichiara
aperta la seduta.
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Responsabile Sig. Aldo De Franchis; collaborato dalla Sig.ra
Graziella Lo Curto.
OGGETTO: N° 1 -RATIFICA VERBALE
Il Presidente comunica al C.d.A. che la ratifica del verbale n. 8 è rinviata alla prossima seduta
________________________________________________________________________________
OGGETTO :N° 2 - RATIFICA DECRETI
Decreto n. 76 del 09.10.2003
Variazione maggiore entrata Cap. 21/302 “Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo” per €.
50.000,00 e variazione in aumento Cap. 19/332 uscite “Versamento ritenute erariali su reddito da lavoro
autonomo” per €. 50.000,00 conto competenze Es. Fin. 2003
Decreto n.77 del 22.10.2003
Impegno di spesa di €. 400,00 in favore della Ditta IDRA Società Cooperativa a.r.l.; la somma
graverà sulla Cat. 4 Cap. 60.
Decreto n.78 del 22.10.2003
Pagamento fatture Ditta Punto Grafica Società Cooperativa a.r.l. per €.1.987,64; la somma graverà sulla
Cat. 4 Cap. 42
Decreto n.79 del 22.10.2003
Impegno di spesa di € 4.640,00 in favore della Ditta SIGES per fornitura materiale pubblicitario; la
somma graverà sul Cap. 4/59
Decreto n.80 del 22.10.2003
Pagamento fattura Ditta Sicilspurghi s.n.c. per €. 600,00; la somma graverà sulla Cat. 4 Cap. 63
Decreto n. 81 del 27.10.2003
Impegno di spesa di € 1.300,00 in favore della Ditta Grafiche Renna; la somma graverà sulla Cat. 4
Cap.42.
Decreto n. 82 del 27.10.2003
Impegno di spesa di € 300,00 in favore della Ditta I.TEC. 3000; la somma graverà sulla Cat. 12 Cap. 251
Decreto n.83 del 27.10.2003
Impegno di spesa di Euro 236,38 escluso I.V.A. In favore della C.F.I.; la somma graverà sul Cap.4/67
Decreto n.84 del 27.10.2003
Impegno di spesa di Euro 546,00 escluso I.V.A. In favore della C.F.I.; la somma graverà sul Cap. 4/67
Decreto n. 85 del 27.10.2003
Impegno di spesa di Euro 826,00 escluso I.V.A in favore della Ditta Fratelli Santilli s.n.c. Di Via
Colonna Rotta, 140 Palermo; la somma graverà sulla Cat. 4 Cap.63
Il C.di A. all’unanimità ratifica
Il Consigliere Vernuccio informa il Consiglio di avere autorizzato la sponsorizzazione di un convegno
dell'AIGEO.
L'AIGEO ringrazia.
OGGETTO :N° 3 - COMUNICAZIONI
ARG.N.1 – PASTI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2003.
Il Presidente informa il C.di A. che la Direzione delle Mense ha comunicato il numero dei pasti erogati
nel mese di settembre 2003:
L’erogazione dei pasti nello specifico risulta così articolata:
CONVITTO MARCONI
fascia esente n. 6.808 altre fasce n. 2.047
totale n.8.855
RESIDENCE CHIARAMONTE
Fascia esente n. 6.137 altre fasce n. 2.525
totale n.8.662
Mensa c/o Pensionato S. Romano :
PIZZERIA + SELF-SERVICE
Fascia esente n.35.159 altre fasce n.12.798
RISTORANTE
Pr/Ce n. 71
totale n. 48.028
CASA ACCOGLIENZA “M. IMMACOLATA”
Totale cene n. chiusa
MENSA S. SAVERIO
Fasce esente n. 3.961 altre fasce n. 987
totale n. 4.948
Il C.di A. ne prende atto.
ARG. N. 2– NOTA ALL'ON.LE ASSESSORE BB.CC.AA. E P.I. E AL DIRIGENTE GENERALE
P.I.
Il Presidente dà notizia di una sua nota indirizzata all'On.le Assessore BB.CC.AA. e P.I. e al Dirigente
Generale P.I. con la quale esprime la propria preoccupazione per la carenza di organico e con la quale
chiede che non siano più operati trasferimenti privi del necessario nulla osta del Direttore Responsabile
dell'Ente.
Il C.d.A. ne prende atto.
ARG. 3 – NOMINA PRESIDENTE E.R.S.U. DI GENOVA
Il Presidente informa il Consiglio che è stato nominato il nuovo Presidente dell'ERSU di Genova Prof.
Stefano Monti Bragadin con decreto n. 24/3/2003.
Il C.d.A. ne prende atto.
ARG. 4 -RICHIESTA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DELLA DIASPORA AFRICANA IN
ITALIA “ANDA ITALIA” ONLUS
Il Presidente comunica che con nota del 17/10/2003 l'Associazione della Diaspora Africana in Italia in
data 30 ottobre p.v. inagurerà la Rete Italiana di raccolta farmaci e strumenti medici per i paesi africani.
Per detta iniziativa l'Associazione, chiede all'E.R.S.U. la possibilità di utilizzare l'aula del Cinema San
Saverio e un rinfresco.
Con successiva nota del 17 ottobre 2003 il Presidente dell'Associazione ringraziava l'E.R.S.U. per la
disponibilità offerta e comunicava che – a seguito delle numerose adesioni pervenute – la conferenza si
terrà nell'aula del Consiglio Comunale, pertanto, si chiedeva un contributo.
Il C.d.A., sentito il Presidente, visti gli atti,
DELIBERA
• di concedere un contributo di € 500,00;
• di impegnare detta somma sul Cap. 109 Cat. 5.
ARG. 5 – SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94
Il Presidente, dà lettura integrale della relazione tecnica dell'Arch. Lacagnina relativa allo stato di
attuazione dei provvedimenti ex D.L.vo 626/94:
“Si comunica che il Piano di Valutazione del Rischio ex L. 626, approvato dal C. di A. nella seduta “del
18/12/02, e afferente gli uffici centrali dell'Amministrazione dislocati presso la Residenza “Universitaria
Santi Romano, sarà inviato per dovuta l'approvazione e per eventuali osservazioni al “nuovo presidio che
cura la sorveglianza sanitaria tramite la figura del Medico Competente, a seguito “della convenzione
stipulata dal Dipartimento P.I. con l'ASL 59.
“Successivamente il piano dovrà essere sottoposto anche all'attenzione del rappresentante dei “lavoratori,
la cui conferma nella persona del Sig. Dario Matranga dovrebbe essere ratificata “dall'interessato, in
considerazione della sua assenza dal luogo di lavoro per distacco sindacale. La “mancata ratifica condurrà
direttamente e urgentemente a nuova nomina con modalità elettive.
“Altro necessario passaggio sarà quello della fase di formazione e informazione dei lavoratori per
“attività a basso e medio rischio, ex D.M. 10/03/98, finalizzato alle prove di evacuazione da realizzare “di
concerto con i vigili del Fuoco, e della formazione degli addetti alla squadra di primo soccorso.
“Infine, occorrerà provvedere alla definizione dell'organico del Servizio di Prevenzione e Protezione,
“individuando almeno due unità che lo costituiscano, e che possano operare in conformità alle
“disposizioni che ne regolano le mansioni.
“A tal proposito si ricorda che i gravi e preoccupanti ritardi accumulati dall'amministrazione derivano
“principalmente dall'assenza di risorse professionali che possano dedicarsi in maniera continuativa a
“questa materia, e occorre ricordare che eventuali conseguenze investono direttamente sia Datore di
“Lavoro che il Responsabile del Servizio Prevenzione, i quali sono penalmente coinvolti, specie in
“presenza di luoghi di lavoro che sono anche strutture alberghiere, e quindi maggiormente a rischio, in
“tutte i rilievi segnalati dagli organi ispettivi, nelle omissioni e nelle idadempienze rispetto agli obblighi
“previsti.
“Nelle more di tali adempimenti, occorre che l'Amministrazione proceda anche alla nomina del
“progettista del Piano di Valutazione del Rischio per gli uffici del Pensionato San Saverio. Tale “nomina,
per uniformazione a quanto deliberato per il Santi Romano, potrebbe essere attribuita “opportunamente
all'Ing. Salvatore Tucci, che ha curato il progetto di adeguamento degli impianti “elettrico e antincendio
del plesso, e che pertanto è a conoscenza delle particolarità tecniche e “logistiche che garantiscono il
funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza”.
Il Consiglio, sentito il Presidente, condividendone le motivazioni
DELIBERA
• Di attribuire all'Ing. Salvatore Tucci l'incarico di redigere il Piano di Valutazione del Rischio degli
uffici della Residenza Universitaria San Saverio, sollecitando un'urgente definizione dello stesso.
• Di individuare gli addetti alla squadra di primo intervento e di procedere con sollecitudine alla
formazione conseguente di tutto il personale coinvolto per obblighi di legge.
• Di dare mandato agli uffici per l'individuazione formale degli addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione.
• Di dare mandato agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti amministrativi.
Approvato seduta stante
ARG. 6 – GRADUATORIA PART- TIME E.R.S.U. A.A. 2002/2003
Il Presidente dà lettura della graduatoria relativa al bando di concorso per la collaborazione a tempo
parziale bandito dall'E.R.S.U. per l'A.A. 2002/2003( V. Allegato)
Il C.d.A. ne prende atto.
ART. 7 - COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' DIDATTICA FACOLTA' DI SCIENZE
MOTORIE PRESSO AULE S. SAVERIO E S. ROMANO
Il Presidente comunica che in data 13 ottobre u.s. ha avuto inizio l' attività didattica della Facoltà di
Scienze Motorie presso le aule S Saverio e Santi Romano.
Il C.d.A. ne prende atto, con l'astensione del Prof. Vernuccio
ARG. 8 -COMUNICAZIONE REALIZZAZIONE DI GADGET PUBBLICITARI
OCCASIONE DEL SALONE DELLO STUDENTE “ORIENTA SICILIA 2003“
IN
Il Presidente dà lettura integrale della nota dell'Ufficio Orientamento e Comunicazione istituzionale
relativa alla realizzazione di gadget pubblicitari in occasione del Salone dello Studente “Orienta Sicilia
2003”:
“In occasione della partecipazione di questo Ente alla manifestazione in oggetto che si svolgerà in “Palermo dal 23
al 25 ottobre c.a., si è ritenuto opportuno provvedere alla realizzazione di gadget “promozionali, utilizzando i fondi
del Bilancio a tale scopo destinati che sono in quantità sufficiente (cap. “4/59)
“In considerazione di quanto sopra, questo Ufficio ha provveduto, con carattere d’urgenza a contattare 5 “ditte
fiduciarie richiedendo preventivi per la realizzazione di materiale pubblicitario in seguito dettagliato.
“La necessità di ottenere il massimo numero di pezzi a fronte di una spesa stabilita ha fatto scegliere di “chiedere
offerte vantaggiose non ribassando il prezzo presunto relativo alla realizzazione del materiale ma “al contrario
fissando un prezzo (attraverso indagine di mercato) relativo a tale realizzazione e chiedendo il “numero massimo di
pezzi ottenibili.
“Le ditte invitate sono state le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
ARTI GRAFICHE MACALUSO, c/da la Rosa Valloneria, Villabate
CM, via Perpignano 287, Palermo
PROMOSTUDIO, viale Croce Rossa, 28 Palermo
SIGES, via C. Rampolla 4 - Palermo
STARS POINT, via Frontini, 1, Palermo
Il materiale pubblicitario, la cui consegna è prevista per il 15 ottobre p.v., per cui si é richiesto il preventivo di
spesa é stato il seguente:
Lotto 1 - Penne “STAR” spesa effettuabile € 1500,00 iva esclusa
Del tipo a sfera “Star Grip” meccanismo a scatto, fusto in alluminio con particolari colorati con stampa
personalizzata monocolore
Lotto 2 - Penne “fusto trasparente” spesa effettuabile € 480,00 iva esclusa
Del tipo a sfera fusto trasparente colorato con stampa personalizzata monocolore
Lotto 3 - Collarino; spesa effettuabile € 980,00 iva esclusa
Del tipo collier in nastro di raso 20 mm con moschettone in metallo e gancio in plastica stampato per
intero a più colori
Lotto 4 - Portapenne spesa effettuabile € 440,00 iva esclusa
Del tipo “barattolo pick-up” in metacrilato trasparente colorato con stampa monocolore
Lotto 5 - Tappetini mouse; spesa effettuabile € 1240,00 iva esclusa
Del tipo in tela 22*20 cm con stampa ai quattro lati monocolore
ESITO DELL’OPERAZIONE
La scadenza per la presentazione dei preventivi era fissata alle ore 12,00 del 6 ottobre 2003. A causa del guasto del
fax principale (091 654 5920) cui dovevano pervenire le offerte, si è dovuto ricontattare le ditte per fornire un
nuovo recapito. Tale disfunzione è stato motivo di ritardo nella presentazione dei preventivi, in ogni caso
giustificabile poiché non per cause delle Ditte invitate. Le offerte infatti sono regolarmente pervenute al n. di Fax
091 6546042 entro le ore 13,00.
L’invito prevedeva l’aggiudicazione delle forniture anche per singoli lotti.
In ogni caso le migliori offerte, per ciascun lotto, sono state presentate dalla ditta SIGES per un importo
complessivo di € 4640,00.
QUADRO SINOTTICO OFFERTE GADGET
2003
in grassetto le migliori offerte
MATERIALE
IMPORTO OFFERT OFFERT
PUBBLICITARI DISPONIBIL A DITTA A DITTA
OFFERTA OFFERT OFFERT
DITTA
A DITTA A DITTA
AGGIUDICA
O
E
SIGES
(secondo caratteristiche in Euro iva esclusa
richieste)
CM
PromoStudi
Arti
StarPoint
Pubblicità
o
Grafiche
Macaluso
ZIONE
€ 1.500,00
n. 2.900
n. 1.800
n. 2.800
n. 1.000
n. 2.500
SIGES
Lotto Penne a
2
sfera fusto
trasparente
€ 480,00
n. 2.050
n. 2.000
n. 1.700
n. 1.400
n. 1.500
SIGES
Lotto Collarino
3
portaoggett
i
€ 980,00
n. 700
n. 500
n. 600
n. 500
n. 500
SIGES
Lotto Porta
4
penne
pick-up
€ 440,00
n. 550
n. 500
n. 180
n. 180
n. 150
SIGES
€ 1.240,00
n.1.000
n. 250
n. 900
n. 600
n. 800
SIGES
Lotto1 Penne a
sfera star
grip a
scatto
Lotto Tappetini
5
mouse
Il C.d.A. ne prende atto
ARG. 9 - COMUNICAZIONE COSTI DI GESTIONE PER OSPITALITA' E RISTORAZIONE
ESTIVA (AGOSTO 2003)
Il Presidente dà lettura dell'analisi dei costi di gestione per l'ospitalità e la ristorazione in occasione degli
scambi culturali internazionali durante il mese di agosto presso il Pensionato S. Romano.
Associazione
Posti Assegnati
Periodo di Permanenza
AEGEE
60
02/08 – 16/08
Erasmus Student N.
64
04/08 – 10/08
SISM
120
01/08 – 31/08
CESIE
70
01/08 - 13/08
ALTRI
42
TOTALE
356
Dai dati in possesso emerge quanto segue:
COSTI DI GESTIONE
SERVIZI ESSENZIALI
COSTO DI GESTIONE
Portineria
6.271
Pulizia
5.824
Acqua
4.500
Energia Elettr.
8.345
Gas
6.000
Pulizia biancheria e carta igienica
1.000
Personale non di ruolo ex LSU
2.500
Oneri diversi
500
Manutenzione varie
500
TOTALE
35.438
ASSOCIAZIONI
Costo di gestione
Importo addebitato
AEGEE
2.340
SISM
9.672
E.S.N.
1.164
CESIE
2.366
TOTALE
35.438
15.542
Differenza
dell’ERSU
a
carico
19.896
COSTI DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE
ASSOCIAZIONI
COSTO
PASTO
Numero dei
pasti
consumati
SOMME
Somme
PAGATE
pagate
DALLE
dall’ERSU
DIFFERENZA
ASSOCIAZIONI
AEGEE
4,53
714
3.234,42
1.856,40
1.378,02
SISM
4,53
4.191
18.985,23
10.896,60
8.088,63
E.S.N.
4,53
409
1.852,77
1.063,40
789,37
CESIE
4,53
1.378
6.242,34
3.582,80
6.692
30.314,76
17.399,20
TOTALE
2659,54
12.915,56
Il Presidente, afferma che l'Ente si è fatto carico di €. 32.811 come costo complessivo di gestione
(ospitalità e ristorazione).
Interviene il Prof. Vernuccio, il quale sostiene che l' E.R.S.U. è l'Ente con costi di gestione più bassi
rispetto alla media nazionale.
Pertanto, sarebbe opportuno che per gli studenti extra concorso ospitati dall'Ente pagassero tanto quanto
la media nazionale.
Interviene il Consigliere Lombardo, il quale invita il C.d.A. di rivedere i costi di gestione e si riserva,
pertanto, di portare la proposta nella prossima seduta della Commisssione Case e Mensa.
Il C.d.A. ne prende atto.
ARG. 10 – COMUNICAZIONE ESONERO PAGAMENTO TASSE STUDENTI DELLA SISSIS.
Il Presidente dà lettura integrale della nota del 16/10/2003 della Scuola Interuniversitari Siciliana di
Specializzazione per l'insegnamento secondario.
Il C.d.A. ne prende atto.
ARG. 11 -PROPOSTA CHIUSURA MENSE C/O “RESIDENCE CHIARAMONTE” E “CASA
MARCONI” NELLE GIORNATE DI VENERDI' SERA
Il Presidente dà lettura della nota del Dott. Pietro Panno – Responsabile Controllo e Qualità delle Mense.
Dalla nota emerge che le mense “Residence Chiaramonte” e “Casa Marconi” nelle giornate di Venerdì
registrano un notevole calo di presenze, pertanto, il responsabile propone la sospensione del servizio per
tale giorno, considerato che tale provvedimento sarebbe in linea con gli obblighi contrattuali con i gestori
ed avrebbe il vantaggio di agevolare i controlli da parte deglia ddetti.
Il C.d.A. ne prende atto.
ARG. 12 – RICHIESTA ADESIONE PROGETTO “CARTHAGO AMANDA EST”
Il Presidente dà lettura del fax prot.n. 6928 del 17 ottobre 2003 della Provincia Regionale di Palermo –
Liceo Linguistico Paritario per l'adesione al progetto in oggetto.
Il Progetto prevede l'accoglienza di una delegazione tunisina ufficiale e di una delegazione di allievi e
docenti in previsione di ampliare la rete di partenariato nell'area mediterranea dal 15 al 18 dicembre 2003.
Il C.d.A. sentito il Presidente
DELIBERA
di aderire alla richiesta di pernottamento presso le strutture dell'E.R.S.U. - previa accertata disponibilità
di posti letto – e di offrire una cena in data da concordare.
OGGETTO N. 4 – ASSESTAMENTO BILANCIO 2003
Assestamento di bilancio del corrente esercizio finanziario 2003
Il Presidente nel richiamare il verb.n° 8 relativo alla seduta del 22 Novembre 2002 nel corso della quale
questo Consiglio deliberava di approvare il bilancio di previsione, manifesta la necessità di procedere
all'assestamento dello stesso in considerazione :
a) del D.D.S. N. 642 del 24 Luglio 2003, ed acquisito al n° 12267 di prot del 19 settembre 2003, con il
quale si quantifica nella misura di Euro 7.481.800,26 = il contributo funzionamento relativo al corrente
esercizio finanziario 2003, con una differenza in più rispetto alla previsione di Euro 1.421.800,26= al
netto dell' avanzo di amministrazione quantificato in Euro 1.758,70=
Ciò premesso, il Presidente fa presente che occorre procedere ad una variazione di maggiore entrata nel
cap. 4/31 conto competenza "Contributo annuo per spese di funzionamento e per finalità istituzionali"
nella misura di Euro 1.421.800,26 =
b) il Presidente inoltre, fa presente al C. di A. che occorre procedere ad una maggiore assegnazione nel
cap. 7/77 delle entrate c/competenza "Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni di materiali vari “
nella misura di Euro 10.000,00 = per incassi determinati dalla vendita delle buste B.S., ed analogamente
ad una variazione in più nel Cap. 10/201 “ Fondo di riserva ordinario” dello stesso importo.
Il Presidente riferisce che è necessario procedere ad una variazione in meno nei seguenti capitoli delle
uscite come appresso specificato:1) Il Cap. 2/13 " Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in Italia ed all'estero " presenta una
disponibilità di Euro 5.700,00= sufficiente a coprire il periodo ottobre - dicembre, ne consegue che può
effettuarsi effettuarsi una variazione in meno nella misura di
Euro 1.500,00=
2) Il Cap. 4/41 " Acquisto di libri, riviste e giorni ed altre pubblicazioni " presenta una disponibilità di
Euro 16.262,65= sufficiente a coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, ne consegue che può
effettuarsi effettuarsi una variazione in meno nella misura di
Euro 8.000,00=
3) Il Cap. 4/53 " Spese pulizia locali, codominio, vigilanza ed altri servizi diversi" presenta una
disponibilità di Euro 37.726,54= sufficiente a coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, ne
consegue che può effettuarsi effettuarsi una variazione in meno nella misura di
Euro 20.000,00=
4) Il Cap. 4/56 " Premi di assicurazione (incendio, furto, RCA, ecc..)" presenta una disponibilità di Euro
9.359,38= sufficiente a coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, ne consegue che può effettuarsi
effettuarsi una variazione in meno nella misura di
Euro 5.000,00=
5) Il Cap. 4/61 " Spese per i servizi di elaborazioni dati e programmazioni" presenta una disponibilità di
Euro 12.348,00= sufficiente a coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, ne consegue che può
effettuarsi effettuarsi una variazione in meno nella misura di
Euro 10.000,00=
6) Il Cap. 4/68 " Spese per il servizio alberghiero in forma indiretta" presenta una disponibilità di Euro
233.026,12= sufficiente a coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, ne consegue che può
effettuarsi effettuarsi una variazione in meno nella misura di
Euro 20.000,00=
7) Il Cap. 4/71 " Acquisto dischi, materiale videografico e spese laboratorio linguistico - fotografico informatico " presenta una disponibilità di Euro 1.500,00= sufficiente a coprire le spese per il periodo
ottobre - dicembre, ne consegue che può effettuarsi effettuarsi una variazione in meno nella misura di
Euro 500,00=
8) Il Cap. 5/109 " Attività culturali, teatrali e sportive" presenta una disponibilità di Euro 10.013,80=
sufficiente a coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, ne consegue che può effettuarsi effettuarsi
una variazione in meno nella misura di
Euro 5.000,00=
9) Il Cap. 7/141 " Interessi passivi" presenta una disponibilità di Euro 48.033,86= sufficiente a coprire le
spese per il periodo ottobre - dicembre, ne consegue che può effettuarsi effettuarsi una variazione in meno
nella misura di
Euro 48.000,00=
10) Il Cap. 11/232 " Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di immobili o
strutture " presenta una disponibilità di Euro 361.290,27= sufficiente a coprire le spese per il periodo
ottobre - dicembre, ne consegue che può effettuarsi effettuarsi una variazione in meno nella misura di
Euro 180.000,00=
11) Il Cap. 12/251 "Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari" presenta una disponibilità di Euro
120.713,00= sufficiente a coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, ne consegue che può
effettuarsi effettuarsi una variazione in meno nella misura di
Euro 75.000,00=
per un totale complessivo di Euro 373.000,00
Infine, il Presidente, riferisce che alcuni capitoli delle uscite del bilancio del corrente esercizio
finanziario, presentano uno stanziamento non sufficiente rispetto alla necessità di spesa, pertanto occorre,
che i fondi ivi previsti vengano adeguati in base alle nuove esigenze, come appresso specificato :1) Il Cap. 2/10 "Spese per il personale non di ruolo " presenta una disponibilità di Euro 73.374,00= non
sufficiente a coprire il periodo ottobre - dicembre, in considerazione della necessità di continuare ad
avvalersi del personale ex articolista ed L.S.U. da utilizzare nell'ambito dell'amm.ne di questo Ente, per
fronteggiare la carenza di personale di ruolo,. Pertanto, si ritiene necessario procedere alla maggiore
assegnazione nella misura di
Euro 60.000,00=
2) Il Cap. 4/45 " Spese per la organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre
manifestazioni" presenta una disponibilità di Euro 6.450,40= non sufficiente per coprire le spese per il
periodo ottobre - dicembre, Pertanto si ritiene necessario procedere alla maggiore assegnazione nella
misura di
Euro 15.000,00=
3) Il Cap. 4/49 " Spese postali e telegrafiche presenta una disponibilità di Euro 585,72= non sufficiente
per coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, Pertanto si ritiene necessario procedere alla
maggiore assegnazione nella misura di
Euro 1.000,00=
4) Il Cap. 4/50 " Spese telefoniche" presenta una disponibilità di Euro 30.640,58= non sufficiente per
coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, Pertanto si ritiene necessario procedere alla maggiore
assegnazione nella misura di
Euro 30.000,00=
5) Il Cap. 4/54 " Canoni d'acqua e gas" presenta una disponibilità di Euro 78.079,33= non sufficiente per
coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, Pertanto si ritiene necessario procedere alla maggiore
assegnazione nella misura di
Euro 40.000,00=
6) Il Cap. 4/64 " Manutenzione, riparazioni e adattamento locali ed impianti " presenta una disponibilità
di Euro 33.695,22 = non sufficiente per coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, Pertanto si
ritiene necessario procedere alla maggiore assegnazione nella misura di
Euro 1.500,00=
7) Il Cap. 4/70 " Convenzioni culturali e varie " presenta una disponibilità di Euro 38,00 = non sufficiente
per coprire le spese per il periodo ottobre – dicembre. Pertanto si ritiene necessario procedere alla
maggiore assegnazione nella misura di
Euro 15.000,00=
8) Il Cap. 5/108 " Sussidi Straordinari " presenta una disponibilità di Euro 125,31 = in considerazione
delle numerose richieste degli studenti, si pone la necessità di aumentare lo stanziamento nel capitolo
nella misura di
Euro 50.000,00=
9) Il Cap. 5/110 " Altri interventi " presenta una disponibilità di Euro 375,00 =in considerazione delle
numerose richieste degli studenti, si pone la necessità di aumentare lo stanziamento nel capitolo nella
misura di
Euro 65.000,00=
10) Il Cap. 5/112 " Contributo per attività di tutorato orientamento allo studio Universitario" presenta una
disponibilità di Euro 34.880,00 = in considerazione delle numerose richieste degli studenti, si pone la
necessità di aumentare lo stanziamento nel capitolo nella misura di
Euro 59.500,00=
11) Il Cap. 8/165 " Imposte , tasse e tributi vari " presenta una disponibilità di Euro 1.659,00= non
sufficiente per coprire le spese per il periodo ottobre – dicembre. (Pagamento IRAP ). Pertanto si ritiene
necessario procedere alla maggiore assegnazione nella misura di
Euro 25.000,00=
12) Il Cap. 12/255 " Acquisto di mobili per arredo e macchine d ' Ufficio " presenta una disponibilità di
Euro 375,00 = non sufficiente per coprire le spese per il periodo ottobre - dicembre, Pertanto si ritiene
necessario procedere alla maggiore assegnazione nella misura di
Euro 11.000,00=
per un importo complessivo di Euro 373.000,00 =
Ed infine
a) Il Cap. 4/67 " Spese per l'erogazione del servizio mensa " presenta una disponibilità di Euro 421.470,64
= non sufficiente per coprire le spese per il periodo ottobre – dicembre, comprese le fasce esenti. Pertanto
si ritiene necessario procedere alla maggiore assegnazione nella misura di
Euro 1.421.800,26 =
b) Inoltre , il Presidente riferisce che occorre procedere ad una variazione di maggiore entrata nel capitolo
21/313 “ Erario conto I.V.A.” , che presenta una disponibilità di Euro 97.679,53= non sufficiente a
coprire le spese per il periodo ottobre – dicembre. Pertanto si ritiene necessario procedere alla maggiore
assegnazione nella misura di Euro 50.000,00= e per una corretta corrispondenza delle partite di giro , si
deve procedere ad una variazione in più nel capitolo delle uscite 19/343 “ Erario conto I.V.A.” di Euro
50.000,00=
c) Infine , il Presidente manifesta la necessità di allocare l'avanzo di amministrazione consolidato alla data
del 31 Dicembre 2002 nella misura di Euro 1.758,70 = al Cap.99/00 delle entrate ed alla Cat. 10 Cap. 206
delle Uscite di competenza del corrente esercizio finanziario.
Il Consiglio di Amministrazione, al termine della relazione del Presidente,
DELIBERA
a) di procedere ad una variazione di maggiore entrata nel Cap. 4/31 conto competenza "Contributo annuo
per spese di funzionamento e per finalità istituzionali" nella misura di Euro 1.421.800,26=
b) di procedere ad una maggiore assegnazione nel Cap. 7/77 delle entrate c/competenza "Proventi
derivanti dalla vendita di pubblicazioni di materiali vari “ nella misura di Euro 10.000,00= ed
analogamente nel Cap. 10/201 " Fondo di riserva " una maggiore assegnazione nella misura di Euro
10.000,00 =
c) di allocare l'avanzo di amministrazione pari ad Euro 1758,70= nell Cap.99/00 delle Entrate e di pari
importo , alla Cat.. 10 Cap. 206 delle Uscite di competenza del corrente esercizio finanziario.
d) di procedere all' assestamento dei capitoli delle uscite del bilancio di previsione relativo al corrente
esercizio finanziario, secondo le indicazioni fornite dal Presidente e disponendo le seguenti variazioni :
1) Cap. 2/13 " Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in Italia ed all'estero " una variazione
in meno nella misura di Euro
1.500,00=
2) Il Cap. 4/41 " Acquisto di libri, riviste e giornali ed altre pubblicazioni " una variazione in meno nella
misura di Euro
8.000,00=
3) Il Cap. 4/53 " Spese pulizia locali, codominio, vigilanza ed altri servizi diversi" una variazione in meno
nella misura di Euro
20.000,00=
4) Il Cap. 4/56 " Premi di assicurazione (incendio, furto, RCA, ecc..)" una variazione in meno nella
misura di Euro
5.000,00=
5) Il Cap. 4/61 " Spese per i servizi di elaborazioni dati e programmazioni" una variazione in meno nella
misura di Euro
10.000,00=
6) Il Cap. 4/68 " Spese per il servizio alberghiero in forma indiretta" una variazione in meno nella misura
di Euro
20.000,00=
7) Il Cap. 4/71 " Acquisto dischi, materiale videografico e spese di laboratorio linguistico - fotografico informatico " una variazione in meno nella misura di Euro
500,00=
8) Il Cap. 5/109 " Attività culturali, teatrali e sportive" una variazione in meno nella misura di Euro
Euro 5. 000,00=
9) Il Cap. 7/141 " Interessi passivi" una variazione in meno nella misura di Euro
48.000,00=
10.Il Cap. 11/232 " Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di immobili
o strutture " una variazione in meno nella misura di Euro
180.000,00=
11) Il Cap. 12/251 "Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari" una variazione in meno nella misura
di Euro
75.000,00=
per un totale complessivo di Euo 373.000,00=
e) Inoltre, di procedere ad una maggiore assegnazione nei capitoli delle uscite come appresso specificato :
1) Cap. 2/10 "Spese per il personale non di ruolo " una maggiore assegnazione nella misura di Euro
60.000,00=
2) Il Cap. 4/45 " Spese per la organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre
manifestazioni" una maggiore assegnazione nella misura di Euro
15.000,00=
3) Il Cap. 4/49 " Spese postali e telegrafiche “ una maggiore assegnazione nella misura di Euro
1.000,00=
4) Il Cap. 4/50 " Spese telefoniche" una maggiore assegnazione nella misura di Euro
30.000,00=
5 ) Il Cap. 4/54 " Canoni d'acqua e gas" una maggiore assegnazione nella misura di Euro
40.000,00=
6) Il Cap. 4/64 " Manutenzione, riparazioni e adattamento locali ed impianti " una maggiore assegnazione
nella misura di Euro
1.500,00=
7) il Cap. 4/70 " Convenzioni culturali e varie " una maggiore assegnazione nella misura di Euro
15.000,00=
8) Il Cap. 5/108 " Sussidi Straordinari " una maggiore assegnazione nella misura di Euro
50.000,00=
9) Il Cap. 5/110 " Altri interventi " una maggiore assegnazione nella misura di Euro
65.000,00=
10) Il Cap. 5/112 " Contributo per attività di tutorato orientamento allo studio Universitario" una
maggiore assegnazione nella misura di Euro
59.500,00=
11) Il Cap. 8/165 " Imposte , tasse e tributi vari " una maggiore assegnazione nella misura di Euro
25.000,00=
12) Il Cap. 12/255 " Acquisto di mobili per arredo e macchine d ' Ufficio " una maggiore assegnazione
nella misura di Euro
11.000,00=
per un importo complessivo di Euro 373.000,00=
f) Ed infine il C. di A. delibera :
1) Cap. 4/67 " Spese per l'erogazione del servizio mensa " una maggiore assegnazione nella misura di
Euro
1.421.800,26 =
2. di procedere ad una variazione di maggiore entrata nel capitolo 21/313 “ Erario conto I.V.A.” , ad
una maggiore assegnazione nella misura di Euro 50.000,00= e per una corretta corrispondenza
delle partite di giro , si deve procedere ad una variazione in più nel capitolo delle uscite 19/343 “
Erario conto I.V.A.” di Euro 50.000,00=
Approvato seduta stante.
OGGETTO N. 5 – IMPEGNI DI SPESA
ARG. N.1 Impegno di spesa Ditta Alaimo Carmela & C. s.n.c. Tipolitografia.
Il Presidente informa i Consiglieri che è pervenuta da parte del Direttore la richiesta n° 100033 con la
quale ha manifestato la necessità di procedere alla stampa di n° 4.500 broucher (1500 X 3 tipi) COT –
ERSU di Palermo da utilizzare in occasione del salone dello studente.
Considerata l'urgenza di procedere alla fornitura degli stampati, è stato necessario contattare la ditta
Alaimo Carmela & C. s.n.c. Tipolitografia, corrente in Palermo, via Carlo Amore, n° 1/A, che ha
proposto, con fax acquisito al prot. n° 13733, 3 un costo complessivo di Euro 1.000,00 iva compresa. A
seguito di tale preventivo è stato inviato inviato l'ordine con nota n° 13890 del 20/10/2003.
Il Presidente ritiene necessario impegnare in favore della Ditta sopracitata, sul bilancio di previsione
relativo al corrente esercizio finanziario ed in particolare sul Cap. 4/42 delle uscite che dispone di fondi
sufficienti, l’importo totale che ammonta ad Euro 1.000,00 I.V.A. compresa.
Il C. di A., al termine della relazione del Presidente, all’ unanimità
DELIBERA
di impegnare in favore della Ditta Alaimo Carmela & C. s.n.c. Tipolitografia, corrente in Palermo, via
Carlo Amore, n° 1/A, la somma di Euro 1.000,00 I.V.A. compresa, che graverà sul Cap. 4/42 del bilancio
di previsione del corrente esercizio finanziario, per la fornitura di n° 4.500 broucher (1500 X 3 tipi) COT
– ERSU di Palermo, da utilizzare in occasione del salone dello studente .
Approvato seduta stante.
ARG. N. 2 - Ulteriore fornitura “materiale di cancelleria ”, impegno di spesa.
Il Presidente richiamando il proprio provvedimento n° 126 del 14 settembre 2001 con il quale ha
aggiudicato definitivamente alla Ditta Soft Point s.a.s di Roberto Martines, via Scobar, 13 - Palermo, il
contratto (Rep. n° 48690 del 3 ottobre 2001) avente per oggetto la fornitura di “Materiale di cancelleria”,
informa il C. di A. che il Consegnatario dell’ Ente con nota prot n° 12435 del 24/09/2003 ha comunicato
che è necessario acquistare urgentemente:
______Quantità______________________Prezzo unit.,i.v.a. escl.___ Totale, i.v.a. escl.
01) Risma da 500 fogli di carta bianca
per fotoriproduttori a toner secco,
da gr 80 mq formato A/4 cm21x29,7
tipo fabriano
____________________________________n°__1.000_ €___2,18___€____2.180,00__
02) Cartuccia originale per stampante
Epson stylus 1520, colore nero
____________________________________n°___40___€__19,47___€______778,80___
03) Come sopra, colore
____________________________________n°___15___€__20,14___€______302,10____
04) Toner originale per stampante
Laser A3 Tally 9020 T
____________________________________n°___02___€__63,78___€______127,56____
05) Floppy disk da 3,5 HD per PC
____________________________________n°__ 50___€__ 0,24___€______12,00____
06) Cartucce per fax canon BX3
____________________________________n°__ 4 ___€__24,00 __€______96,00 ____
TOTALE: € 3.496,46; I.V.A. esclusa.
Considerato:
• che i prezzi contrattuali sono convenienti;
• che l’art. 24 della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002), impone alle pubbliche amministrazioni
l’obbligo di aderire alle convenzioni quadro stipulate dal Ministero del Tesoro con la Consip
s.p.a., salvo acquistare i prodotti da altri fornitori a prezzi inferiori;
• che alcuni prezzi previsti dal contratto di fornitura in oggetto sono inferiori rispetto a quelli
proposti dalla convenzione Consip (es: risma di carta A/4= prezzo Consip Euro 2,86, I.V.A.
esclusa; prezzo del contratto in oggetto Euro 2,18 I.V.A. esclusa);
• che non tutti i beni richiesti dal Consegnatario sono forniti dalla Consip;
• che il materiale di cancelleria elencato può essere acquistato avvalendosi del contratto sopracitato,
vista, anche, la disponibilità della ditta Softpoint,
• il Presidente propone ai Consiglieri, visto il risparmio per l’ Amministrazione, di acquistare presso
la ditta Soft Point s.a.s quanto richiesto dal Consegnatario avvalendosi dei prezzi contrattuali e
propone di impegnare sul bilancio del corrente esercizio finanziario, con particolare riferimento
alla Cat. 4 delle uscite "Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi", Cap. 042 "Acquisto di
materiali di consumo, cancelleria, stampati, utensileria e noleggio di materiale tecnico", che
dispone di fondi sufficienti, l’ importo complessivo di € 3.496,46 I.V.A. esclusa per l’ acquisto del
materiale di cancelleria sopra elencato.
Il C. di A., al termine della relazione del Presidente, all’ unanimità
DELIBERA
• di acquistare presso la ditta Soft Point s.a.s, corrente in Palermo, via Scobar, n° 13, alle stesse
condizioni del contratto Rep. n° 48690 del 3 ottobre 2001, quanto richiesto dal Consegnatario per
un importo complessivo di € 3.496,46 I.V.A. esclusa;
• di impegnare, in favore della ditta Soft Point s.a.s, corrente in Palermo, via Scobar, n° 13,
l'importo di € 3.496,46, i.v.a esclusa, sulla cat. 04, delle uscite "Spese per l'acquisto di beni di
consumo e servizi" cap. 042, "Acquisto di materiali di consumo, cancelleria, stampati, utensileria
e noleggio di materiale tecnico" c/competenze del bilancio dell'es. finanziario 2003.
Approvato seduta stante.
ARG. N. 3 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EX L. 15/88 PER L'ANNO 2002
Il Presidente informa il Consiglio che occorre impegnare ancora una cifra residua per la copertura
finanziaria dei lavori di rifacimento dei prospetti del Pensionato Santi Romano
Il Consiglio, sentito il Presidente,
• Vista la delibera del 25/06/03, verbale n. 5, con la quale veniva impegnata la cifra pari a €
91.257,82, eccedente l'importo del contributo previsto dalla L. 15/88 finalizzato al rifacimento dei
prospetti del del Pensionato Santi Romano.
• Vista la nota 2335 dell'Assessorato RegionaLE BB. CC. AA. e P.I., Direzione P.I., Servizio
Edilizia Scolastica e Universitaria, U.O. XV, acquisita al prot. 13547 del 15/10/2003, con la quale
veniva fatta rilevare una differenza rispetto alla copertura dell'importo globale dei lavori
• Constatato che a causa di un mero errore di conteggio tale copertura risulta difettosa
• Visto il quadro riepilogativo del progetto approvato in via amministrativa nella seduta del
18/12/2002, che ammonta a complessivi € 497.555,84
• Visto l'importo del contributo che ammonta a € 378.046,45
• Considerato che la somma che graverà sul bilancio dell'amministrazione è quella dovuta alla
differenza tra i due importi, pari a € 119.509,38 IVA compresa.
• Proceduto allo scorporo dell'IVA
• Constatato che la somma da impegnare per la copertura finanziaria è di € 99.591,11
• Visto l'impegno assunto sulla cat. 11, cap. 232, con delibera del 26/06/03, verbale n. 5, pari a € 91.
257,81
• Constatato che la somma ancora da impegnare è pari a € 8.333,34
• Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, conto competenze
DELIBERA
• Di impegnare l'importo di € 8.333,34, IVA eslcusa, sulla cat. 11, cap. 232 del bilancio del corrente
esercizio finanziario per i lavori di rifacimento dei prospetti del Pensionato Universitario Santi
Romano.
• Di procedere all'aggiudicazione dell'appalto con la modalità dell'asta pubblica.
Approvato seduta stante
ARG. N. 4 – FIERA DELL'UNIVERSITÀ E DEI MESTIERI – PALERMO 20-25 OTTOBRE
2003.
Il Presidente informa il Consiglio sulla partecipazione del nostro Ente alla Fiera dell'Università e dei
mestieri, che rientra nel programma della manifestazione ”Orienta Sicilia 2003”, tenutasi a Palermo dal
20 al 25 Ottobre 2003.
Scopo dell'iniziativa è stato quello di fornire a tutti i visitatori, studenti e non, un'opportunità di
conoscenza e scambi con le più importanti realtà formative a livello nazionale e regionale.
L'ERSU, in collaborazione con il COT dell'Università di Palermo, ha partecipato affittando n. 6
stand, per un importo complessivo di 13.000,00 euro escluso I.V.A.
Il suddetto importo dovrà essere impegnato sul Cap. 4/45, es. fin. corr., che dispone di fondi
sufficienti.
Il C.di A., sentito il Presidente e la relazione del Direttore Responsabile
DELIBERA
6. di impegnare l'importo di 13.000,00 euro, escluso IVA, sul Cap. 4/45, es. fin. corr., che dispone di
fondi sufficienti;
7. di provvedere al pagamento del suddetto importo a favore del CROIF, mediante bonifico bancari
presso la Banca Nuova Spa ABI 5132 CAB 4601 c/c n. 85409 intestato alla CROIF Società
Consortile S.r.l.
ARG. N 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AVENTI CARATTERE DI
URGENZA ESEGUITI PRESSO IL PENSIONATO UNIVERSITARIO SANTI ROMANO.
Il Presidente illustra la relazione del Dirigente Tecnico Arch. Michele Lacagnina sui lavori in oggetto.
In seguito a segnalazioni verbali pervenute da parte del personale manutentore del Pensionato
Universitario Santi Romano, nel periodo giugno/ottobre del corrente anno, si è provveduto all’ esecuzione
di una serie di interventi di somma urgenza, rigardanti in massima parte perdite provenienti dall' impianto
idrico del Pensionato e il ripristino del decoro delle stanze degli studenti.
Per l' esecuzione dei lavori in oggetto è stata interpellata la Ditta Scalia Nunzio, ditta di grande fiducia di
questo Ente, iscritta all' Albo per il 2003, che via via interpellata si è sempre dimostrata solerte e
professionale nei propri interventi.
I lavori eseguiti, sono così di seguito dettagliati:
1. Stanza n. 504: Riparazione di perdite da impianto idrico - acqua calda - con sostituzione di tratti di
tubazione in rame da 22 mm., compresi i raccordi in tubifix da 1” e da 3/8”, previa apertura di
breccie nei cavedi corrispondenti e successivo ripristino della muratura dei cavedi, esclusa la sola
tinteggiatura.
2. Disotturazione tratto colonna di scarico dal bagno comune al primo piano pensionato, lato mensa,
e la cucina della mensa e sostituzione di tratto di tubazione e raccorderia in p.v.c. da 40 e da 100
mm.
3. Stanze nn. 514, 515, 525, 532, 605 e 607: Fornitura e posa in opera di n.7 serrande, comprese
corde, cuscinetti e molle, previa dismissione delle serrande rotte.
4. Sistemazione della pavimentazione marmo hall ascensori al piano terra del Pensionato:
realizzazione mq. 6,00 di battuto di cemento, previa dismissione marmi rotti.
5. Ripristino muratura lesionata (n.2 pareti) dagli eventi tellurici del settembre 2002, con ripristino
intonaco di sottofondo e tinteggiatura, nei locali di segreteria della facoltà di Economia e
Commercio (sotto il porticato del Pensionato Universitario Santi Romano).
6. Sostituzione tratto colonna di scarico al piano cantinato del pensionato, lato magazzino, previa
demolizione di cavedio e di parte della pavimentazione e del suo sottofondo e rimozione di
tubazione in cemento. Ripristino dello scarico con tubazione e raccorderia in pvc da 100 mm. fino
al pozzetto, della muratura del cavedio e rifacimento della pavimentazione in battuto di cemento.
7. Sostituzione di tratto di tubazione (ml. 3,00) in acciaio da 2” e della relativa raccorderia, nella
condotta esterna Pensionato che porta alle cisterne acqua.
8. Stanze nn. 301, 302 e 318: sostituzione di tratti di tubazione di scarico e raccorderia in p.v.c. da 40
mm. (ml. 6,00), previo smontaggio e successivo rimontaggio lavabo, apertura di breccia nei cavedi
corrispondenti e successivo ripristino delle murature interessate, esclusa la sola tinteggiatura.
9. Stanza 525: Tinteggiatura di tutta la stanza (mq. 35) ad esclusione del tetto, previo preparazione
delle pareti mediante raschiatura di vecchie pitture e stuccatura dei fori con gesso scagliola,
scartavetratura e spolveratura e quant' altro occorre per dare la superficie pronta per il trattamento
di tinteggiatura
QUADRO ECONOMICO
INTERVENTO 1
Materiali
Tubazione in rame da 22 mm ., tubifix da 1” e 3/8”,
raccorderia, giunzioni, etc. A stima = Euro 30,00
Calce, cemento, gesso, segati di tufo “ = “ 15,00
Manodopera
Operaio qual. n.2 x h. 8,00 = h. 16,00 x Euro 17.30 = “ 276,80
Sommano = Euro 321,80
INTERVENTO 2
Materiali
Tubazione in pvc da 40 e da 100 mm. e raccorderia A stima = Euro 30,00
Manodopera
Operaio qual. n.2 x h. 4,00 = h. 8,00 x Euro 17.30 = “ 138,40
Sommano = Euro 168,40
INTERVENTO 3
Materiali
n.7 serrande piccole 0,90x1,90 = mq. 11,97 x Euro 12,00 = Euro 143,64
Corde, cuscinetti e molle A stima = “ 25,00
Manodopera
Operaio qual. n.2 x h. 8,00 = h. 16,00 x Euro 17.30 = “ 276,80
Sommano = Euro 445,44
INTERVENTO 4
Materiali
Cemento, sabbia A stima = Euro 15,00
Manodopera
Operaio qual. n.2 x h. 4,00 = h. 8,00 x Euro 17.30 = _“ 138,40
Sommano = Euro 153,40
INTERVENTO 5
• Rimozione di intonaco interno...
(Voce Prezz. Reg.le 2003 – art.21.1.9)
- 6,00 x 0,25= mq. 1,50 x Euro 7,49 = Euro 11,23
• Intonaco civile per interni...
(Voce Prezz. Reg.le 2003 – art. 9.2)
mq. 1,50 x “ 16,53 = “ 24,80
• Tinteggiatura...
(Voce Prezz. Reg.le 2003 – art. 11.1)
- 5,00 x 2,90= mq. 14,50 x “ 3,20 = “ 46,40
Sommano = Euro 82,43
INTERVENTO 6
Materiali
Tubazione in pvc da 100 mm. e raccorderia A stima = Euro 15,00
Conci di tufo, calce, gesso, sabbia, cemento “ = “ 25,00
Manodopera:
Operaio qual. n.2 x h. 8,00 = h. 16,00 x Euro 17.30 = “ 276,80
Sommano = Euro 316,80
INTERVENTO 7
a) Rimozione di tubazione di acqua...
(Voce da Prezz. Reg.le 2002, art. 21.1.21)
ml.3,00 x Euro 2,91 = Euro 8,73
b) Fornit. e collocaz. di tubi di ferro zincati...
(Voce da Prezz. Reg.le 2002, art. 15.16.2)
- tubaz. da 2” ml. 3 x 5,17 Kg/ml =
Kg. 15,51 x Euro 5,84 = “ 90,58
Manodopera
(scavo e ripristino pavimentazione esterna) :
Operaio qual. n.1 x h. 4,00 = h. 4,00 x Euro 17.30 = “ 69,20
Sommano = Euro 168,51
INTERVENTO 8
Materiali
Tubazione in pvc da 40 mm. e raccorderia (ml. 6,00) A stima = Euro 30,00
Calce, cemento, gesso, segati di tufo, piastrelle “ = “ 35,00
Manodopera
Operaio qual. n.2 x h. 14,00 = h. 28,00 x Euro 17.30 = “ 484,40
Sommano = Euro 549,40
INTERVENTO 9
• Preparazione di pareti...
(Voce Prezz. Reg.le 2003 – art. 21.2.12)
mq. 35 x Euro 2,58 = Euro 90,30
• Tinteggiatura...
(Voce Prezz. Reg.le 2003 – art. 11.1)
mq. 35 x “ 3,20 = “ 112,00
Sommano = Euro 202,30
L’importo totale, arrotondato per difetto, per detti lavori, risulta di Euro 2.400,00=, oltre I.V.A., per cui se
ne propone la liquidazione alla Ditta Scalia Nunzio - Palermo.
Il Consiglio, visti gli atti, sentito il Presidente,
DELIBERA
• Di impegnare la somma di 2.400,00 Euro, oltre I.V.A.,per l' esecuzione dei lavori di cui all'
oggetto, in favore della Ditta Scalia Nunzio - Via Nunzio Morello, 36 - 90145 Palermo, sulla Cat.4
- Cap. 63 del bilancio, conto competenze, per l’ Es. Fin. 2003, autorizzando la stessa ad emettere
fattura per l' importo corrispondente.
Approvato seduta stante.
ARG.N. - 6 - SOSTITUZIONE DI UNA ELETTROPOMPA GEMELLARE, PER IL RICIRCOLO
DELL’ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL PENSIONATO UNIVERSITARIO SAN
SAVERIO.
Il Presidente illustra integralmente la relazione del Dirigente Tecnico Arch. Michele Lacagnina sui lavori
in oggetto.
“Nell’approssimarsi della stagione invernale, a seguito di verifica sul funzionamento delle “elettropompe
dell’ impianto di riscaldamento, è stato riscontrato il non funzionamento di una pompa “gemellare ,
inerente il ricircolo di tale impianto.
“Si è provveduto pertanto a chiedere l’ intervento della Ditta MERP/2 S.n.c., ditta di fiducia di “questo
Ente e titolare del contratto di manutenzione degli impianti termici di riscaldamento, “produzione di
acqua calda sanitaria e autoclave dei Pensionati Universitari San Saverio e Santi “Romano e di Via
Biscottari, quindi la più titolata ad eseguire i lavori in oggetto.
“In seguito ad un sopralluogo congiunto effettuato da parte dello scrivente, del Funzionario Direttivo,
“Geom. Angelo Scarpitta, responsabile del Servizio manutenzione presso il Pensionato Universitario
“San Saverio e la Ditta MERP/2, è stata accertata la vetustà della pompa da sostituire e l’
“antieconomicità della sua eventuale riparazione.
“Si è pertanto richiesto alla Ditta MERP/2 S.n.c. di fornire preventivo per :
- Fornitura e posa in opera di n. 1 pompa gemellare mod. upsd 80-120f pn 10 per il ricircolo
dell’impianto di riscaldamento, completa di flange ed accessori di montaggio, previo smontaggio della
pompa preesistente.
Con nota del 14.10.2003 , Ns. prot. 13472 del 14.10.2003, la Ditta MERP/2 S.n.c. ha provveduto ad
inoltrare quanto richiesto, per un importo di 1.750,00 Euro, oltre I.V.A.
Ritenuto tale importo congruo, si ritiene di poter affidare alla Ditta MERP/2, l’ esecuzione dei lavori in
oggetto.
Il Consiglio, visti gli atti, sentito il Presidente,
DELIBERA
di affidare i lavori di “Sostituzione di una elettropompa gemellare, per il ricircolo dell’ impianto di
riscaldamento presso il Pensionato Universitario San Saverio” alla Ditta Merp/2 S.n.c., Via F. P. Frontini,
18 - Palermo, e di impegnare in favore della stessa, la somma necessaria alla loro esecuzione, pari a
1.750,00 Euro, oltre I.V.A., sulla Cat.4 - Cap. 63 del bilancio, conto competenze, per l’ Es. Fin. 2003.
Approvato seduta stante
ARG.N. 7 - 4° ACCONTO A FAVORE DELLA DITTA MERP2, RELATIVO AI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA PRESSO IL
PENSIONATO UNIVERSITARIO SAN SAVERIO.
Il Presidente illustra la relazione tecnica del Dirigente Tecnico Arch. Michele Lacagnina sui lavori di cui
all’oggetto.
Nella seduta dello scorso 20/05/2003, verbale n°4, il Presidente illustrò al C. di A. la relazione tecnica
dell’Arch. Michele Lacagnina, Dirigente dell’Unità Operativa 1, inerente i lavori di ripristino della
sicurezza presso il Pensionato Universitario San Saverio, lavori urgenti derivanti dal crollo dell’intonaco
al terzo del piano blocco centrale dell’edificio, nello slargo antistante le docce comuni.
In questa seduta i lavori furono affidati alla ditta MERP/2 s.n.c. con sede in via F. P. Frontini, 18 –
Palermo – con un impegno di spesa a favore di quest’ultima di Euro 10.450,00 oltre IVA, per la prima
fase di ripristino delle condizioni di sicurezza del Pensionato Universitario San Saverio.
Col susseguirsi delle diverse fasi di ripristino, aventi carattere di somma urgenza, che hanno interessato la
messa in sicurezza di ampie porzioni del Pensionato Universitario San Saverio si è reso necessario
accordare alla Ditta MERP/2 S.n.c., con delibere Verbali 5, 6 e 8, tre acconti per un totale di 30.450,00
Euro ciascuno, vista la non trascurabile e non preventivata esposizione economica a cui la stessa ditta è
andata incontro.
Detti lavori oramai in fase di definizione, hanno superato l' importo di 40.000,00 Euro e la loro
contabilizzazione è quasi del tutto completata.
Tale contabilità, vista la sua complessità, necessita però di una attenta verifica, per cui si propone di
impegnare in favore della Ditta MERP/2 S.n.c., ulteriori 8.000,00 Euro, oltre I.V.A., come 4° acconto dei
lavori in oggetto ( portando l' anticipazione data per tali lavori a 38.450,00 Euro ), imputando tale importo
sulla Cat. 11, Cap. 232 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente, autorizzandone
altresì il pagamento.
Il C. di A. sentito il Presidente, visti gli atti
DELIBERA
di impegnare la somma di Euro 8.000,00 (Ottomila/00), oltre I.V.A., come 4° acconto per i lavori di
ripristino delle condizioni di sicurezza del Pensionato San Saverio, a favore della Ditta MERP/2 s.n.c.,
con sede in Via F.P. Frontini 18, Palermo, imputando tale importo sulla Cat. 11, Cap. 232 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario corrente. Se ne autorizzà, altresì il pagamento.
Approvato seduta stante
ARG.N. 8 - FORNITURA DI MATERIALE UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO, E INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PENSIONATO UNIVERSITARIO SANTI
ROMANO.
Il Presidente informa il C. di A. dei seguenti documenti contabili, che fanno riferimento al contratto di
manutenzione degli impianti elettrici ed antincendio del Pensionato Universitario Santi Romano, per
materiale fornito e utizzato per la manutenzione suddetta, nel corso del primo semestre del 2003 - Fattura
n° 467 del 09.07.2003, Ns. prot. n°8654 del 14.07.2003, di 2.024,14 Euro, I.V.A. compresa - e per tre
interventi di manutenzione straordinaria, riferibili comunque al primo semestre 2003, e relatiivi a:
1. Verifica guasto centrale antincendio con sistemazione ed individuazione componenti da sostituire.
Intervento del 20.02.2003 - Fattura n° 468 del 09.07.2003, Ns. prot. n°8656 del 14.07.2003, di
516,88 Euro, I.V.A. compresa.
2. Smontaggio quadro e plafoniera uscita di sicurezza locale archivio e rimontaggio in prossimità
della nuova apertura. Intervento del 10.03.2003 - Fattura n° 469 del 09.07.2003, Ns. prot. n°8657
del 14.07.2003, di 424,74 Euro, I.V.A. compresa.
3. Lavoro eseguito presso il Pensionato Universitario Santi Romano per riparazione condizionatore
con sostituzione di un compressore e ricarica gas. Intervento del 24.03.2003 - Fattura n° 470 del
09.07.2003, Ns. prot. n°8658 del 14.07.2003, di 840,00 Euro, I.V.A. compresa.
l Presidente, fa presente che è stata accertata la legittimità del credito vantato, per cui propone di
ammettere al pagamento le fatture di cui sopra.
Il C. di A., sentito il Presidente, visti gli atti citati,
DELIBERA
di autorizzare il pagamento delle fatture nn. 467 -468 – 469 e 470 , del 09.07.2003, di cui ai nn. di prot.
8654, 8656, 8657 e 8658 del 14.07.2003, emesse dalla Ditta “E.P.A.S. ELETTROMECCANICA S.n.c.”,
Via Sorda Sampieri, 262 - Modica (RG), impegnando l’ importo relativo alla fattura n. 467 di 2.024,14
Euro, I.V.A. compresa, sulla Cat. 4, Cap. 42 e l’ importo relativo alle fatture nn. 468 - 469 e 470 di
complessivi 1.781,62 Euro , I.V.A. compresa, sulla Cat. 4, Cap.63, del Bilancio, conto competenze per l’
Es. Fin. 2003.
Approvato seduta stante
ARG.N. - 9 - LAVORI AVENTI CARATTERE D’URGENZA RIGUARDANTI LA MODIFICA
DI ALCUNI PANNELLI ESPOSITIVI MOBILI DELLA SALA MOSTRE DEL PENSIONATO
UNIVERSITARIO SAN SAVERIO, IN OCCASIONE DEL FORUM ITALO – RUSSO.
Il Presidente illustra la relazione tecnica del Dirigente Tecnico Arch. Michele Lacagnina sui lavori di cui
all’oggetto.
In occasione del Forum Italo – Russo, svoltosi nel mese di luglio 2003 nei locali della Facoltà di
Ingegneria, sono stati utilizzati i pannelli espositivi mobili della Sala Mostre del Pensionato San Saverio,
alcuni dei quali, per esigenze di carattere organizzativo, necessitava modificarli a doppia faccia – vista.
Pertanto, si è interpellata la Ditta Natale Giuseppe di Via G.le Carlo Prestinari, 7/9 - Palermo, che in
precedenza era stata incaricata per la realizzazione e fornitura di tali pannelli, la quale ha dato
l’immediata disponibilità per l’esecuzione dei lavori sopra citati e di seguito così dettagliati:
fornitura di n° 9 lastre in carton – gesso, ognuna delle dimensioni di m 2,20 x 1,20 x 0,015;
AP1 - Euro 8,71 mq
N° 9 x euro 8,71 x m 2,20 x m 1,20 = euro 206,95
Fornitura e collocazione di lamiera in metallo, avente larghezza di circa cm 3 - 4, piegata in modo da
avere una sezione ad U, e dare origine ad una cornice da poter essere collocata lungo il bordo di n° 10
lastre in carton gesso (ognuna delle dimensioni di m 2,20 x 1,20 x 0,015), al fine di garantire a queste
ultime una adeguata protezione.
AP2 - Euro 4,73 ml
N° 9 x euro 4,73 x (m 2,20 + 2,20 + 1,20 + 1,20) = euro 204,36
Fissaggio tramite saldatura, sulla parte superiore di 9 strutture in metallo di pannelli espositivi, di lamiera
in ferro porta binario, piegata ad elle, ognuna delle dimensioni di m 1,20 x 0,10 x spessore 0,015 (peso a
ml = kg 0,10);
AP3 - Euro 15,63 cad.
N° 9 x euro 15,63 = euro 137,70
Fissaggio tramite saldatura, sulla la parte inferiore di 9 strutture in metallo di pannelli espositivi, di n° 2
lamine in ferro, precedentemente tagliate nelle di m 0,05 x 0,03 x spessore 0,015, come ferma lastra in
carton gesso;
AP4 - Euro 7,34 cad.
N° 9 x n° 2 x euro 7,34 = euro 132,12
Fornitura e fissaggio sulle lamiere porta binari di n° 9 binari appendi quadro, m 1,20 di lunghezza,
completi ognuno di piastre di supporto, carrello, terminali, filo in metallo, ganci per appendere quadri,
morsetto ferma filo per regolare la lunghezza di quest'ultimo, e quant'altro occorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
AP5 - Euro 14,48 cadauno
N° 9 x euro 14,48 = euro 130,32
Tinteggiatura di una sola faccia di n° 9 pannelli in carton gesso, m1,20 x 2,20 cada uno.
Prezz. R.S. 2002 - 11.1 (Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile …)
al m2 3,20(L. 6.200)
N° 9 x euro 3,2 x (m 2,20 x 1,20) = euro 76,03
Verniciatura di n° 9 piastre porta binario, m1,20 x 0,10, e di n° 18 piastre ferma lastra in carton gesso, m
0,05 x 0,02.
Prezz. R.S. 2002 - 11.2 (Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio …) al
m2 14,77 (L. 28.600)
N° 9 strutture espositive mobili x ((parte superiore m 1,2 x 0,60)+((parte inferiore m 1,20 x 2,2)/3)
x euro 14,77 = euro 212,69
Sommano voci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euro 1.100,17, in cifra tonda euro 1.100,00 (millecento/00)
L’ importo complessivo per detti lavori, risulta quindi di euro 1.100,00 (millecento/00), oltre I.V.A., per
cui si propone il pagamento della fattura n° 30 del 30/09/2003 a favore della Ditta Natale Giuseppe di Via
G.le Carlo Prestinari, 7/9 – Palermo, esecutrice dei lavori in oggetto.
Il C. di A. visti gli atti, al termine della relazione del Presidente, condividendone le valutazioni nel merito,
DELIBERA
di impegnare la somma di Euro 1.100,00 (millecento/00), oltre I.V.A., e di procedere al pagamento della
fattura n° 30 del 30/09/2003 in favore della Ditta Natale Giuseppe di Via G.le Carlo Prestinari, 7/9 –
Palermo, sulla Cat. 4 - Cap. 63 del bilancio, conto competenze, per l’ Es. Fin. 2003.
Approvato seduta stante
OGGETTO N. 6 – BILANCIO DI PREVISIONE 2004
II Presidente rinvia l'approvazione del bilancio di previsione 2004 alla prossima seduta del C.d.A.
Il Presidente precisa, inoltre, che sarebbe opportuno:
• ridurre nel bilancio di previsione 2004 del 10% il fondo dei finanziamenti regionali
• mantenere gli stessi impegni di spesa del bilancio 2003 con una riduzione del 3% così come
previsto dalla normativa;
• che il Direttore Responsabile stilasse una relazione sui costi annuali per il pagamento dei sussidi
straordinari, pagamento integrazione L.S.U. e pagamento studenti part-time.
Interviene il Consigliere Lombardo il quale afferma che sarebbe, inoltre, opportuno valutare la
necessità di prevedere un capitolo nel bilancio di previsione 2004 dove affluiscono tutte le entrate
relative ai servizi offerti dall'Ente agli studenti, compresi i servizi estivi.
Il C.d.A. ne prende atto.
OGGETTO N. 7 – AGGIUDICAZIONE E AVVIO PROCEDURE DI GARE
ARG. N.1 - Indizione della trattativa privata per la aggiudicazione di un contratto avente per
oggetto il servizio di "Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione)".
Il Presidente informa il C. di A. che il contratto relativo al Servizio di Igiene Ambientale eseguito dalla
Ditta Norat di E. Cappelletti, via delle Pleiadi n° 57 – 90124 Palermo, scade il 31 dicembre 2003.
Pertanto il Presidente manifesta l'esigenza, di avviare le procedure per aggiudicare il servizio in questione
ad una Impresa privata e, a tal fine, sottopone alla attenzione del Consiglio il Capitolato Speciale
d'Appalto relativo al servizio in oggetto il quale prevede interventi ciclici atti ad assicurare la corretta
igiene ambientale ed il mantenimento della bonifica da animali infestanti nei locali tutti dei Pens.ti Univ.ri
San Saverio e Santi Romano e Biscottai; detto Capitolato prevede, inoltre, criteri di controllo utili per
verificare la corretta esecuzione del contratto.
Il Presidente fa, inoltre, presente che la spesa cui può dare origine il contratto in questione giustifica il
ricorso alla trattativa privata da esperire invitando a parteciparvi le Imprese cittadine specializzate nel
settore.
Il Consiglio di Amministrazione, al termine della relazione del Presidente, visti gli atti citati, nel
condividere le proposte del Presidente, all'unanimità,
DELIBERA
a) approvare il Capitolato Speciale d'Appalto e il regolamento di gara
b) di procedere all'esperimento di una trattativa privata per aggiudicare il contratto per i servizi in oggetto
da effettuarsi fino al prossimo 31 dicembre 2005, invitando a parteciparvi le seguenti Imprese: 1)
NORAT di E. Cappelletti ( Via delle Pleiadi, n° 57 - 90124 PALERMO); 2) EUROSERVICE s.a.s. (Via
Tommaso Natale, n° 135/A - 90147 PALERMO); 3) S I D I s.n.c. (via Monti Iblei, n° 37/b - 90144
PALERMO); 4) I.P.A. s.r.l. (via A. Di Dio, n° 7 - 90143 PALERMO); 5) LINDA s.r.l. (via Manin, n° 3 –
90139 PALERMO); 6) TETRIS s.a.s. Di Maurizio Biondo ( viale Lazio, n° 128 – 90144 PALERMO); 7)
PULIBENE di Spinoso Girolamo ( via Maestri del Lavoro, n° 12 – 90123 PALERMO); 8) TECNO
SERVIZI di Giovanni Venturella ( via Antonio Raccuglia, n° 25 – 90124 PALERMO); 9) ITALRAT
s.r.l. ( via G. Castriota, n° 1 – 90139 PALERMO); 10) LA RUSSA VINCENZO ( via
Sambucia, n° 1/d – 90126 PALERMO); 11) LA SPLENDOR s.a.s. Di Domino Giuseppe (via
Barone Bivona, n° 7 – 7/A – 7/B – 90127 PALERMO).
Approvato seduta stante.
ARG. 2 - Aggiudicazione provvisoria Servizio Trasporto Valori. Ditta Istituto di Vigilanza Saetta
Trasporti.
Il Presidente richiamando il verbale n° 1 relativo alla seduta del 19 febbraio 2003, nel corso della quale
questo C. di A. ha deliberato di indire una gara con il sistema della trattativa privata al fine di
aggiudicare un contratto avente per oggetto il servizio Trasporto Valori, comunica ai Consiglieri
che si è proceduto ad esperire la gara invitando tutte le ditte autorizzate ad espletare il servizio
nel territorio comunale dalla Prefettura di Palermo.
Il Presidente informa i Consiglieri che dal verbale apertura plichi del 13 ottobre 2003 risulta
aggiudicataria del servizio l'Istituto di Vigilanza Saetta Trasporti, via Frà Pantaleo n° 11 - 90143 Palermo,
che ha offerto un ribasso dello 0,749147 % sull' importo a base d’ asta di Euro 34,00=I.V.A. esclusa.
Il Presidente, pertanto, propone ai Consiglieri:
A) di aggiudicare provvisoriamente il Servizio Trasporto Valori per il periodo 2 gennaio 2004/ 31
dicembre 2005, alla Ditta suddetta, al prezzo contrattuale per singolo servizio di Euro 33,74529= I.V.A.
esclusa;
B) di procedere agli impegni di spesa in favore della Ditta di cui sopra, per gli anni 2004 e 2005
successivamente all’ approvazione dei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi finanziari.
Il C. di A. sentito il Presidente, al termine della relazione del Presidente,
DELIBERA
• di aggiudicare provvisoriamente il Servizio Trasporto Valori per il periodo 2 gennaio 2004/ 31
dicembre 2005, in favore dell’ Istituto di vigilanza Saetta Trasporti, via Frà Pantaleo n° 11 - 90143
Palermo, con un prezzo contrattuale per singolo servizio di Euro 33,74529= I.V.A. esclusa;
• di procedere agli impegni di spesa in favore della Ditta di cui sopra, per gli anni 2004 e 2005
successivamente all’ approvazione dei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi finanziari.
Approvato seduta stante.
OGGETTO N. 8 – RINNOVO CONTRATTI
ARG. N. 1 - Rinnovo contratto servizio di pulizia Ditta I.P.A. s.r.l. .
Il Presidente informa i Consiglieri che il 31 dicembre 2003 scadrà il contratto relativo al Servizio di
pulizia eseguito dalla Ditta I.P.A. s.r.l., via A. Di Dio, n° 7, Palermo, pertanto propone:
A) di rinnovare il contratto suddetto, alle medesime condizioni, alla Ditta I.P.A. s.r.l., fino al 31 dicembre
2004, ai sensi dell’ art. 9 del Capitolato Speciale d’ Appalto, il quale prevede la proroga di due anni (uno
più uno);
B) di procedere al relativo impegno di spesa nell' esercizio finanziario 2004.
Il C. di A. sentito il Presidente, all' unanimità
DELIBERA
- di rinnovare il contratto relativo al servizio di pulizia eseguito dalla Ditta I.P.A. s.r.l., via A. Di Dio, n°
7, Palermo, alle medesime condizioni, ai sensi dell’ art. 9 del Capitolato Speciale d’ Appalto, il quale
prevede la proroga di due anni (uno più uno), fino al 31 dicembre 2004;
- di procedere al relativo impegno di spesa nell' esercizio finanziario 2004.
Approvato seduta stante.
OGGETTO N. 9 – ADEGUAMENTO INDICE ISTAT
ARG. 1 -Ditta Marconi s.r.l. Gestione mensa. Adeguamento prezzo indice istat.=
Il Presidente informa i Consiglieri che la ditta Marconi s.r.l., esecutrice del contratto avente per oggetto il
servizio di ristorazione presso il Convitto Marconi, con nota acquisita al prot. n° 13461 del 14 ottobre
2003, ha chiesto, ai sensi dell'art. 3 lett. “G” del Capitolato Speciale d'Appalto, l’adeguamento del prezzo
annuale del pasto nella misura del 75% della variazione percentuale dell’indice I.S.T.A.T del costo della
vita riferito all’anno precedente.
Poiché il 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferito al mese di settembre 2002 è stato dell'
1,72 %, l'aumento da applicare al prezzo di Euro 4,18 è di Euro 0,07.
Pertanto, il nuovo prezzo per ogni singolo pasto relativo al contratto di “gestione mensa” presso il
Convitto Marconi, dal 1 settembre 2003, è di Euro 4,25 iva esclusa.
Al termine della relazione del Presidente, il C. di A., visti gli atti citati, all'unanimità
DELIBERA
• di adeguare, ai sensi dell'art. 3 lett. “G” del Capitolato Speciale d'Appalto, il prezzo del pasto
relativo al contratto avente per oggetto il servizio di ristorazione presso il Convitto Marconi nella
misura del 75% della variazione percentuale dell’indice I.S.T.A.T del costo della vita riferito
all’anno precedente;
• di applicare il nuovo prezzo di Euro 4,25, iva esclusa, dal 1 settembre 2003.
Approvato seduta stante.
ARG. 2 - Ditta Seidil Costruzioni Edilizie s.p.a. Gestione mensa. Adeguamento prezzo indice istat.
Il Presidente informa i Consiglieri che la ditta Seidil Costruzioni Edilizie s.p.a., esecutrice del contratto
avente per oggetto il servizio di ristorazione presso il Residence Chiaramonte, con nota acquisita al prot.
n° 13751 del 17 ottobre 2003, ha chiesto l'adeguamento del prezzo del pasto secondo l’indice I.S.T.A.T
del costo della vita riferito all’anno precedente.
Poiché il 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferito al mese di settembre 2002 è stato dell'
1,72 %, l'aumento da applicare al prezzo di Euro 4,18 è di Euro 0,07.
Pertanto, ai sensi dell'art. 3 lett. “G” del Capitolato Speciale d'Appalto, il nuovo prezzo per ogni singolo
pasto relativo al contratto di “gestione mensa” presso il Residence Chiaramonte, dal 1 settembre 2003, è
di Euro 4,25 iva esclusa.
Al termine della relazione del Presidente, il C. di A., visti gli atti citati, all'unanimità
DELIBERA
• di adeguare, ai sensi dell'art. 3 lett. “G” del Capitolato Speciale d'Appalto, il prezzo del pasto
relativo al contratto avente per oggetto il servizio di ristorazione presso il Residence Chiaramonte,
nella misura del 75% della variazione percentuale dell’indice I.S.T.A.T del costo della vita riferito
all’anno precedente;
• di applicare il nuovo prezzo di Euro 4,25, iva esclusa, dal 1 settembre 2003.
Approvato seduta stante.
OGGETTO N. 10 – ATTRIBUZIONE SERVIZI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
ARG. N. 1 - Contributo Associazione A.C.R.S.
Il Presidente richiamando il verbale n ° 7, relativo alla seduta del 23 ottobre 2002, nel corso della quale
questo C. di A. ha deliberato di approvare il progetto dell'Associazione Campus relativo alla gestione dei
servizi culturali legati al salone del pensionato Santi Romano, informa i consiglieri che il Presidente
dell'Associazione A.C.R.S. Campus, con nota acquisita al prot. n° 12430 del 24 settembre 2003, ha
relazionato l'attività svolta dal mese di ottobre 2002 al mese di agosto 2003 e ha chiesto il rinnovo della
convenzione per ulteriori tre anni, al fine di assicurare continuità nei servizi.
Il Presidente da lettura del progetto proposto dall' Associazione che prevede, in particolare, A) la gestione
dei servizi culturali e ricreativi del salone Tv del pensionato S. Romano;
B) la gestione delle due salette con studenti part-time (sala lettura, emeroteca, sala studio, ludoteca), in
termini di coordinamento;
C) la disponibilità a garantire il servizio di portineria dal lunedì al venerdì di ogni settimana con studenti
part-time in casi eccezionali e straordinari, per un massimo di tre ore giornaliere e non consecutive, tra le
ore 7,30 e le ore 21.00.
I servizi sopra citati verrebbero coordinati ed organizzati da 4 studenti universitari soci della stessa
associazione.
Il Presidente al termine della lettura del progetto, ritiene che lo stesso è interessante in quanto
garantirebbe molti servizi utili per gli studenti e garantirebbe, nello stesso tempo, un risparmio economico
per l'Ente di circa 31.000 euro.
Pertanto, il Presidente propone ai Consiglieri di affidare dal 1 novembre 2003 al 31 ottobre 2006,
rinnovabile per altri due anni, la gestione dei servizi sopracitati all'Associazione A.C.R.S. Campus. Per
tali servizi l'Ente potrebbe annualmente:
• destinare un contributo monetario di Euro 5.000,00 per l'Associazione A.C.R.S. Campus;
• destinare un contributo monetario di Euro 1.250,00 per ogni socio studente dell'associazione, fino
ad un massimo di quattro;
• rilasciare n° 4 tesserini mensa esenti e attribuire 4 posti letto per i quattro studenti
dell'Associazione, coordinatori e organizzatori dei servizi, a condizione che prima vengano
doddisfatte le graduatorie degli studenti vincitori di 2° anno e succ. e degli idonei successivi al
primo ;
• predisporre i relativi impegni di spesa nel corso degli esercizi finanziari 2004/2005/2006.
Al termine della relazione del Presidente, il C. di A., visti gli atti citati, condividendone le valutazioni,
all’unanimità
DELIBERA
• di affidare all'Associazione A.C.R.S. Campus dal 1 novembre 2003 al 31 ottobre 2006,
rinnovabile per altri due anni, la gestione dei servizi secondo quanto previsto dal progetto
acquisito al prot. n° 12430 del 24 settembre 2003;
• di destinare un contributo monetario di Euro 5.000,00 per l'Associazione;
• di destinare un contributo monetario di Euro 1.250,00 per ogni socio studente dell'associazione,
fino ad un massimo di quattro;
• di rilasciare n° 4 tesserini mensa esenti e attribuire 4 posti letto per i quattro studenti
dell'Associazione coordinatori e organizzatori dei servizi, a condizione che prima vengano
doddisfatte le graduatorie degli studenti vincitori di 2° anno e succ. e degli idonei successivi al
primo;
• di predisporre i relativi impegni di spesa negli esercizi finanziari 2004/2005/2006.
Approvato seduta stante.
OGGETTO N. 11 – LAVORI DI COMMISSIONI
ARG. 1 – Richiesta rinnovo contratto per Operatori di sportello e di tutor laueati c/o Centro
Orientamento e Tutorato.
Il Presidente dà lettura della relazione (v. Allegato) della Prof.ssa Lo Coco sull'attività svolta dalle
Dott.sse Mariella Ciaccio, Ermenegilda Giardina e Tiziana Pupillo che hanno operato presso il Centro di
Orientamento e Tutorato.
Considerato che grazie a questa iniziativa è stato possibile offrire agli studenti dell'Ateneo servizi più
efficaci, si chiede il rinnovo dei contratti a partire dal 1° novembre 2003 per le medesime operatrici, al
fine di garantire continuità nel servizio.
Il C.d.A. approva la relazione del COT e
DELIBERA
di rinnovare alle Dott.sse Ciaccio Mariella, Giardina Ermenegilda e Pupillo Tiziana a far data dal 1°
novembre 2003 al 30 aprile 2004 per complessivi mesi 6 (sei) n.3 contratti di collaborazione per €. 4.500
al netto delle trattenute.
ARG. N.2 – Richiesta contributo per attività socio-culturali studentesche “INFLESSIBILI”
Il Presidente dà lettura della nota del 13 ottobre 2003 dell'Associazione Studentesca Universitaria
“Inflessibili”, in merito alla manifestazione studentesca per la riappropriazione degli spazi con la quale si
chiede un contributo per le attività svolte nei giorni 22-23-24 e 25 ottobre 2003.
Il C.d.A. sentito il Presidente
DELIBERA
• di concedere un contributo di 1.000,00 €.
• di impegnare detta somma nel Cap. 5/109 es. Fin. 2003 che dispone di fondi sufficienti.
ARG. N.3 – Richiesta contributo sussidio didattico – Bellofiore Pino Lorenzo
Il Presidente informa il C.d.A. che è pervenuta una richiesta da parte dello studente Bellofiore Pino
Lorenzo di sussidio – didattico (portatore di handicap).
Il C.d.A. sentito il Presidente approva il contributo sotto forma di pagamento fatture.
ARG. N.4 – Richiesta sussidio straordinario – Cipriano Rosario
Il Presidente comunica che lo studente Cipriano Rosaria ha richiesto un contributo monetario più
tesserino mensa esente.
Il C.d.A sentito il Presidente
DELIBERA
di inserire lo studente Sig. Cipriano Rosario nella graduatoria part-time A.A. 2003/2004 in coda alla
stessa.
ARG. N.5 – Richiesta posto letto – Cappucci Anna
Il Presidente comunica che la studentessa Cappucci Anna – già ospite del Pensionato S. Romano- ha
richiesto un sussidio straordinario (e preciamente posto letto e tesserino mensa esente).
Il C.d.A. sentito il Presidente respinge la suddetta richiesta.
ARG. N.6 -Richiesta sussidio straordinario – Liberto Giuseppe
Il Presidente dà lettura della richiesta di sussidio straordinario per motivi familiari dello studente Liberto
Giuseppe.
Il C.d.A. Sentito il Presidente respinge la richiesta
ARG. N. 7 –Richiesta contributo € 1.000,00 Associazione degli studenti e specializzandi della facoltà
di medicina e dell'Ateneo di Palermo.
Il Presidente dà lettura della richiesta dell'Associazione studenti e Specializzandi della Facoltà di
Medicina e dell'Ateneo di Palermo di un contributo di €. 1.000,00 per l'organizzazione della seconda
edizione del Torneo di calcio a cinque “Studenti di Medicina.
Il C.d.A. Sentito il Presidente
DELIBERA
• di approvare il contributo;
• di impegnare la somma di € 1.000,00 nel Cap.5/109 es. Fin. 2003 che dispone di fondi sufficienti.
OGGETTO N. 12 – VARIE ED EVENTUALI
ARG. N.1 – Indizione concorso di idee per la sistemazione dell'area antistante del “Residence S.
Romano”
Il Direttore dell’Ersu manifesta al Consiglio che, durante tutto il giorno nonché durante le ore
serali, tutta l’area antistante il Residence Santi Romano è molto frequentata dagli studenti universitari che
vivono lo spazio in oggetto in modo poco coerente rispetto agli standard abitativi esterni che una struttura
pubblica dovrebbe offrire ai propri utenti. L’area in questione, infatti, è priva di adeguata illuminazione,
di adeguata copertura in caso di sole o di pioggia, di panchine, di adeguati spazi verdi, bacheche, etc.,
mentre si è trasformata in parcheggio abusivo di motorini ed è occupata da cabine telefoniche che
fungono da “tadze-bao”.
Il Direttore propone, quindi, di affrontare la questione attraverso l’indizione di un concorso di idee
in cui coinvolgere direttamente gli studenti. Il direttore, altresì, propone che il concorso sia aperto a
progetti interfacoltà presentati da gruppi di studenti appartenenti ad almeno due facoltà interessate a vario
titolo al progetto di arredo e vivibilità in questione.
Il C.d.A. approva il progetto e dà mandato al Direttore di disporre un bando di gara di fattibilità
non superiore a 25.000,00 euro.
ARG. 2 – Comunicazione denuncia furto con scasso da parte dello studente Zimbardo Mario.
Il Presidente dà lettura del verbale di ricezione denuncia furto con scasso avvenuto in data 21 ottobre
2003 all'interno dell'Università di fronte il Santi Romano all'autovettura Fiat Punto S55 di proprietà dello
studente Zimbardo Mario.
Il Presidente comunica che è sua intenzione informare il Magnifico Rettore della scarsa vigilanza da parte
degli addetti al servizio. Inoltre, evidenzia che sarebbe opportuno informare le autorità giudiziarie
affinchè predispongano un servizio di ronda prsso i Viali dell'Università ai fini di garantire l'incolumità
degli studenti.
Il C.d.A. ne prende atto.
ARG. 3 – Richiesta raccolta rifiuti solidi urbani Vicolo San Tommaso dei Greci – Casa Biscottari.
Il Presidente, su richiesta del consigliere Lombardo, informa il C.d.A. che nelle vicinanze della “Casa
Biscottari” e precisamente in Vicolo San Tommaso dei Greci si è raggiunto un livello intollerante di
rifiuti solidi urbani.
Aggiunge, inoltre, che a causa di detti rifiuti gli ospiti della Casa Biscottari hanno notato la presenza di
ratti.
Pertanto, il Consiglier Lombardo chiede che venga richiesta un immediato intervento dell'AMIA e in
contemporanea una disinfestazione e derattizzazione.
Il C.d.A. Sentito il Presidente
DELIBERA
di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere alle richieste sopra citate.
Approvato seduta stante.
Alle ore19,00 il Presidente dichiara conclusa la seduta
Il Segretario Il Presidente del C.di A.
( Sig. Aldo De Franchis ) ( Prof. Antonino Bono )
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