avviso di convocazione d`assemblea

GOLDMAN SACHS FUNDS
Investment Company with Variable Capital
Sede legale: 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B.41.751
AVVISO DI CONVOCAZIONE D'ASSEMBLEA
Egregio Azionista,
siamo lieti di invitarLa a partecipare all'assemblea generale annuale degli azionisti (l’“Assemblea”) di Goldman
Sachs Funds (la “Società”) che si terrà il 1o aprile 2016 alle 15.00, presso la sede legale della Società in
Lussemburgo, con il seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1.
Presentazione e approvazione dei rendiconti finanziari certificati della Società, comprese la Relazione del
Consulente per gli investimenti e la Relazione della Società di revisione della Società per l’esercizio
finanziario chiuso il 30 novembre 2015.
2.
Allocazione dei risultati di gestione per l’esercizio finanziario chiuso il 30 novembre 2015.
3.
Compenso da corrispondere agli amministratori della Società (gli “Amministratori”) per l'esercizio
finanziario chiuso il 30 novembre 2015.
4.
Accettazione delle dimissioni di Eugene Regan dalla carica di Amministratore della Società a decorrere
dal 6 ottobre 2015.
5.
Ratifica della cooptazione di Grainne Alexander quale Amministratore della Società in sostituzione di
Eugene Regan a decorrere dal 17 novembre 2015.
6.
Elezioni prescritte dalla legge
 Nomina di Grainne Alexander ad Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale
che si terrà nel 2017.

Rielezione di Katherine (Kaysie) Uniacke, Theodore Sotir, Frank Ennis e Mark Heaney alla
carica di Amministratori fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2017.

Rielezione di PriceWaterhouseCoopers, Société Coopérative quale società di revisione della
Società fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2017.
7.
Approvazione degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori esterni secondo quanto indicato nei
rendiconti finanziari certificati della Società.
8.
Qualsiasi altra questione opportunamente sottoposta all'attenzione dell'Assemblea.
Si avvisano gli azionisti che per le questioni all'ordine del giorno non è necessario alcun quorum e che le
decisioni saranno prese con maggioranza semplice dei voti validamente espressi all'Assemblea.
Ogni azione ha diritto a un voto. Un azionista può intervenire in qualsiasi Assemblea mediante delega.
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DATA D’ISCRIZIONE
Il quorum e la maggioranza stabiliti per l’Assemblea saranno determinati in base alle azioni emesse dalla
Società e in circolazione a mezzanotte (ora di Lussemburgo) del secondo giorno lavorativo in Lussemburgo
precedente l’Assemblea (la “Data d’iscrizione”). I diritti di un azionista di partecipare e votare all’Assemblea
sono stabiliti in base alle azioni detenute dall’azionista alla Data d'iscrizione.
DISPOSIZIONI PER IL VOTO
Qualora fosse impossibilitato/a a partecipare a questa Assemblea, La preghiamo di voler cortesemente datare,
firmare e rinviare l’allegato modulo di delega per posta alla sede legale della Società, State Street Bank
Luxembourg S.A, all’attenzione del Domiciliary Department, via fax al numero: (352) 46 40 10 413 e/o tramite
e-mail a [email protected] entro il 30 marzo 2016.
DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI
La Relazione del Consulente per gli investimenti e la Relazione della Società di revisione nonché la relazione
annuale della Società (compresi i rendiconti finanziari certificati) (la “Relazione annuale certificata”) per
l’esercizio finanziario chiuso il 30 novembre 2015 saranno messi a disposizione degli azionisti presso la sede
legale della Società a partire dal 15 marzo 2016.
La Relazione annuale certificata sarà messa a disposizione degli azionisti per via elettronica. Potrà tuttavia
richiedere la consegna della copia cartacea della Relazione annuale certificata, in aggiunta all’accesso
elettronico, contattando il team Goldman Sachs European Shareholders Services al numero +44(0) 20 77 74 63
66 o il Suo consulente Goldman Sachs.
Qualora non richieda la consegna di una copia cartacea entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della presente
comunicazione, acconsente a ricevere la Relazione annuale certificata soltanto mediante accesso elettronico.
Nel caso in cui desideri modificare la Sua preferenza di consegna per il futuro, La invitiamo a contattare il team
Goldman Sachs European Shareholders Services al numero +44 (0) 20 77 74 63 66 o il Suo consulente
Goldman Sachs.
Gli azionisti possono inoltre richiedere per e-mail, all’indirizzo [email protected], l’invio
di una copia della Relazione annuale certificata alla loro cortese attenzione. Gli azionisti possono procurarsi la
Relazione annuale certificata anche presso il seguente sito web:
http://www.goldmansachs.com/gsam/docs/funds_international/legal_documents/reports/ar_sicav_it.pdf
Per ordine del Consiglio d'amministrazione.
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GOLDMAN SACHS FUNDS
Investment Company with Variable Capital
Sede legale: 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B. 41.751
MODULO DI DELEGA
Il/I sottoscritto/i con la presente conferisce/conferiscono una procura irrevocabile per tutte le sue/loro
azioni di
Goldman Sachs Funds
al presidente dell'assemblea con piena facoltà di sostituzione, affinché lo/li rappresenti all'assemblea
generale annuale degli azionisti (l’”Assemblea”) di Goldman Sachs Funds (la “Società”) che si terrà in
Lussemburgo, presso la sede legale della Società, il 1° aprile 2016 alle 15.00, e a qualsiasi assemblea da
tenersi in seguito allo stesso fine, con identico ordine del giorno, e agisca e voti, a suo/loro nome e per
suo/loro conto, in merito alle questioni indicate nell’ordine del giorno riportato di seguito.
ORDINE DEL GIORNO
1.
Approvazione dei rendiconti finanziari certificati della Società, comprese la Relazione del
Consulente per gli investimenti e la Relazione della Società di revisione della Società per
l’esercizio finanziario chiuso il 30 novembre 2015.
FAVOREVOLE
2.
ASTENUTO/A
Allocazione dei risultati di gestione per l’esercizio finanziario chiuso il 30 novembre 2015.
FAVOREVOLE
3.
CONTRARIO/A
CONTRARIO/A
ASTENUTO/A
Compenso da corrispondere agli amministratori della Società (gli “Amministratori”) per
l'esercizio finanziario chiuso il 30 novembre 2015.
FAVOREVOLE
CONTRARIO/A
Pagina
1
ASTENUTO/A
4. Accettazione delle dimissioni di Eugene Regan dalla carica di Amministratore della Società a
decorrere dal 6 ottobre 2015.
NESSUN VOTO RICHIESTO
5. Ratifica della cooptazione di Grainne Alexander quale Amministratore della Società in sostituzione
di Eugene Regan a decorrere dal 17 novembre 2015.
FAVOREVOLE
CONTRARIO/A
ASTENUTO/A
6. Elezioni prescritte dalla legge
6.1 Nomina di Grainne Alexander ad Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale
che si terrà nel 2017.
FAVOREVOLE
CONTRARIO/A
ASTENUTO/A
6.2. Rielezione dei seguenti Amministratori fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà
nel 2017:
6.2.1. Theodore Sotir.
FAVOREVOLE
CONTRARIO/A
ASTENUTO/A
CONTRARIO/A
ASTENUTO/A
CONTRARIO/A
ASTENUTO/A
CONTRARIO/A
ASTENUTO/A
6.2.2. Frank Ennis.
FAVOREVOLE
6.2.3. Mark Heaney.
FAVOREVOLE
6.2.4. Katherine (Kaysie) Uniacke.
FAVOREVOLE
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2
6.3. Rielezione di PriceWaterhouseCoopers, Société Coopérative quale società di revisione della
Società fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2017.
FAVOREVOLE
CONTRARIO/A
ASTENUTO/A
7. Approvazione degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori esterni secondo quanto
indicato nei rendiconti finanziari certificati della Società.
FAVOREVOLE
CONTRARIO/A
ASTENUTO/A
8. Qualsiasi altra questione opportunamente sottoposta all'attenzione dell'Assemblea.
Con la presente il/i sottoscritto/i concede/concedono e conferisce/conferiscono, ai sensi di detta delega,
pieni poteri e autorizzazione a intraprendere qualsiasi intervento necessario o inerente all'esercizio dei
poteri ivi specificati come se fosse stato intrapreso dal/i sottoscritto/i qualora fosse/fossero stato/i
presente/i di persona e ratifica/ratificano e conferma/confermano tutto quanto suddetta delega porrà, o
provvederà a porre, legalmente in essere in virtù del suo conferimento.
Nome e cognome:
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Numero di conto:
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Firma:
________________________
Data:
_______________________ 2016
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