AVVISO DI CONVOCAZIONE Gli Azionisti della Banca Popolare di

Società cooperativa per azioni - Sede legale in Vicenza, via Battaglione Framarin n. 18
Capitale sociale variabile interamente versato
Codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243
Iscritta al R.E.A. di Vicenza al n. 1858
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza
Iscritta al n. 1515 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Iscritta al n. A159632
dell’Albo Società Cooperative (sez. cooperative diverse) - Codice ABI 5728.1
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Gli Azionisti della Banca Popolare di Vicenza sono convocati in Assemblea ordinaria in prima
convocazione il giorno venerdì 25 marzo 2016, alle ore 8.30, presso la sede legale in Vicenza,
via Battaglione Framarin n. 18, per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Esame e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015:
- relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Politiche di remunerazione ed incentivazione.
Qualora l’Assemblea in prima convocazione non fosse validamente costituita per mancato
raggiungimento dei quorum previsti dallo Statuto sociale e dalla legge, essa è sin d’ora
convocata in seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno, per
sabato 26 marzo 2016, alle ore 9.00,
presso i locali dell’Ente Fiera di Vicenza, in Viale dell’Oreficeria n. 16, Vicenza.
Intervento in Assemblea e rappresentanza
Ai sensi dello Statuto sociale adottato in data 5 marzo 2016 con delibera dell’Assemblea
Straordinaria della Banca che ha approvato la trasformazione della stessa in “società per
azioni”, possono intervenire all’Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto (i.e. ogni
azionista della Banca) e per i quali sia pervenuta alla Banca stessa, entro i termini di legge, la
“Comunicazione per l’intervento in Assemblea” (la “Comunicazione”) dell’intermediario
autorizzato attestante la loro legittimazione. L’intermediario a ciò autorizzato è unicamente
quello presso il quale le azioni sono depositate e rilascerà tale Comunicazione su espressa
richiesta dell’Azionista depositante (o di altro soggetto legittimato ex lege). Nel caso in cui –
successivamente al rilascio di detta Comunicazione ed entro il giorno lavorativo antecedente
quello dell’Assemblea (ove quest’ultima si tenesse in un giorno non lavorativo, altrimenti fino
all’inizio dei lavori assembleari) - le azioni venissero trasferite ad altro soggetto o, comunque,
presso deposito di altro intermediario, l’intermediario che aveva già rilasciato la
Comunicazione procederà di iniziativa ad inviare alla Banca una rettifica rispetto alla
Comunicazione già rilasciata (in quanto quest’ultima perderà di efficacia), mentre il soggetto a
ciò legittimato dovrà di propria iniziativa chiedere al proprio intermediario depositario il rilascio
di una nuova Comunicazione per l’intervento in Assemblea.
Si dà atto che per gli Azionisti depositanti le azioni presso la Banca – o le altre banche del
Gruppo Banca Popolare di Vicenza – tale Comunicazione dovrà essere richiesta - ai sensi e
nei termini di legge - espressamente dall’Azionista (o di altro soggetto legittimato ex lege)
presso una delle relative filiali in quanto - contrariamente alla prassi utilizzata in passato come
“società cooperativa per azioni” – la Comunicazione non verrà più spedita direttamente al socio
a mezzo posta.
Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate, al fine di partecipare all’Assemblea,
dovranno consegnare preventivamente le azioni stesse presso le dipendenze della Banca o
delle Banche del Gruppo o altro intermediario autorizzato in tempo utile per la loro immissione
nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione (procedura che potrebbe
richiedere fino a 5 giorni lavorativi), ai sensi della normativa vigente, e richiedere solo
successivamente a tale dematerializzazione il rilascio della citata Comunicazione.
L’Azionista dovrà esibire la suddetta Comunicazione dell’intermediario per l’ingresso in
Assemblea. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo casi di sospensione o privazione
previsti dallo Statuto sociale o dalla normativa pro tempore applicabile.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare all’Assemblea con
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l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari. In particolare, si rappresenta che per
la partecipazione in Assemblea, è ammesso il conferimento di delega da parte di un Azionista
ad un soggetto terzo o altro Azionista, purché non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente
della Banca o delle Società da essa controllate. Le deleghe, compilate a norma di legge,
valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e la Banca richiede vengano
autenticate. Detta autentica potrà essere effettuata oltre che, ovviamente, da Notai o Pubblici
Ufficiali abilitati, anche dall’intermediario presso cui le azioni sono depositate (qualora tale
procedura di autentica fosse in essere presso l’intermediario medesimo). A tal proposito, si
precisa che per gli Azionisti deleganti che abbiano le azioni depositate presso la Banca o una
della Banche del Gruppo - o che comunque intrattengano con esse rapporti bancari – tale
autentica potrà essere effettuata anche dai Direttori (nonché sostituti e Coordinatori) delle
Filiali, nonché dai Dirigenti e personale direttivo di dette Banche appositamente autorizzati. Ai
fini del rilascio della delega può essere utilizzato il modulo di norma riprodotto nella suddetta
Comunicazione che l’Azionista avente diritto a partecipare potrà richiedere presso la filiale del
proprio intermediario depositario. Per quanto attiene in particolare le Banche del Gruppo
Banca Popolare di Vicenza si conferma che il citato modulo di delega è riprodotto sul retro
della suddetta Comunicazione che la Banca rilascerà presso le filiali, in qualità di intermediario,
su richiesta degli Azionisti che abbiano le azioni depositate presso le Banche del Gruppo.
Ai sensi dell’art. 2372, comma 6 del cod. civ., quale Assemblea di “società per azioni”, si
conferma che un delegato può rappresentare sino ad un massimo di 200 Azionisti. In caso di
persona munita di mandato generale e/o procura alle liti sarà comunque necessario da parte
dell’Azionista il rilascio di apposita delega per la partecipazione in Assemblea. Tali limitazioni
si riferiscono unicamente al conferimento di delega e, pertanto, non si applicano ai casi di
rappresentanza legale o altra rappresentanza prevista ai sensi di legge o di Statuto della
Banca. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Documentazione sui punti all’ordine del giorno
Si rende noto che il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre
2015 – corredati della Relazione sulla gestione e delle relative Attestazioni del Dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Relazioni della Società di Revisione
e del Collegio Sindacale – sono stati messi a disposizione del pubblico in data 29 febbraio u.s.,
ai sensi della normativa vigente, presso la sede sociale della Banca Popolare di Vicenza e sul
sito internet www.popolarevicenza.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
"1Info" all’indirizzo www.1Info.it, come da avviso all’uopo pubblicato su MF e il Giornale di
Vicenza in data 1 marzo 2016.
L’ulteriore documentazione eventualmente prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all’ordine del giorno verrà messa a disposizione ai sensi e a termini di legge e verrà
quindi depositata presso la sede della Banca e pubblicata sul sito internet della stessa
(www.popolarevicenza.it).
***
Si precisa che, nella denegata ipotesi in cui l’iscrizione presso il competente Registro delle
Imprese della delibera assembleare di trasformazione della Banca in società per azioni,
assunta in data 5 marzo 2016, non intervenisse in tempo utile per la convocanda Assemblea
del 25/26 marzo p.v., questa si terrà, come per le passate assemblee, nel rispetto delle
disposizioni normative per le società cooperative per azioni e dello Statuto di società
cooperativa per azioni della Banca. Ferma restando la validità del presente avviso di
convocazione, ad ogni fine ed effetto di legge, si conferma che in detta ipotesi seguirà una
comunicazione integrativa di dettaglio, che verrà resa nota con le medesime modalità di
pubblicazione di cui al presente avviso.
***
Si comunica inoltre che l’avvenuta iscrizione della delibera di trasformazione presso il Registro
delle Imprese di Vicenza sarà resa nota con apposito avviso, pubblicato sui quotidiani MF e Il
Giornale di Vicenza
Vicenza, 8 marzo 2016
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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