15.05.2009 documento di informazione annuale 2009

DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE 2009
ex art. 54 Delibera Consob n.11971/1999 (Regolamento Emittenti)
Ponte di Piave, 15 maggio 2009
Nel presente documento, redatto ai sensi dell’art. 54 del Regolamento Emittenti, si elencano le
informazioni pubblicate o comunque rese disponibili al pubblico da Stefanel S.p.A., nel periodo
compreso tra il 24 aprile 2008 (giorno al quale risulta aggiornato il Documento di informazione
annuale 2008) e il 27 aprile 2009 (data di svolgimento dell’Assemblea che ha approvato il bilancio
2008), in conformità agli obblighi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie
e nazionali.
Copia del presente documento viene depositata in data odierna, contestualmente all’invio a Consob
e a Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della Società e nella sezione “Stockholder
information” del sito internet www.stefanel.it.
In relazione alla loro natura, le informazioni, con l’indicazione della data di pubblicazione e del
luogo ove sono disponibili, sono raggruppate nelle seguenti sezioni:
1.
2.
3.
4.
5.
Comunicati stampa price sensitive
Documenti societari
Comunicazioni Internal Dealing
Avvisi a pagamento
Altre comunicazioni (non price sensitive)
Comunicati stampa price sensitive
Oggetto del comunicato
Accordo modificativo del contratto di
finanziamento
Stefanel S.p.A.: apertura di un nuovo negozio
in Germania
Approvazione Progetto di bilancio e Bilancio
consolidato al 31.12.2008
Posticipazione
data
del
CdA
per
l’approvazione del progetto di bilancio e del
bilancio consolidato 2008
Comunicazione
esonero
pubblicazione
relazione relativa al quarto trimestre 2008
Consiglio di Amministrazione del 15.12.2008
– Nomina del Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili societari
Approvazione Relazione trimestrale al
30.09.2008
Nuance – nuova concessione all’aeroporto di
Toulouse - Blagnac
Comunicazione su andamento del titolo
Stefanel
Consiglio di Amministrazione del 10.09.2008
– deliberata l’esclusione dalla qualifica di
STAR
Approvazione Relazione semestrale al
30.06.2008
Risultati offerta in Borsa
Nuance - allo studio una joint-venture con
Aéroports de Paris
Risultati dell’offerta in opzione
Nulla osta alla pubblicazione del Supplemento
al Prospetto Informativo
Consiglio di Amministrazione del 19.06.2008
– approvazione delle condizioni dell’aumento
di capitale sociale
Inizio periodo di adesione all’aumento di
capitale sociale di circa 40 milioni di Euro
Consiglio di Amministrazione per atto
pubblico del 26.05.2008
Approvazione Relazione trimestrale al
31.03.2008
Assemblea ordinaria del 24.04.2008
Data pubblicazione
Modalità e luogo di pubblicazione
16.04.2009 Invio via NIS ed inserimento nel sito
02.04.2009 Invio via NIS ed inserimento nel sito
26.03.2009 Invio via NIS ed inserimento nel sito
17.03.2009 Invio via NIS ed inserimento nel sito
27.01.2009 Invio via NIS ed inserimento nel sito
15.12.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
14.11.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
24.10.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
23.09.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
10.09.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
08.08.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
29.07.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
24.07.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
15.07.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
02.07.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
19.06.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
19.06.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
26.05.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
13.05.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
24.04.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
Documenti societari
Tipo di documento
Data pubblicazione
Relazioni della società di revisione sul
15.04.2009
bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato
08.04.2009
2008
Relazione del Consiglio di Amministrazione e
08.04.2009
Parere
del
Collegio
Sindacale
su
autorizzazione per acquisto/cessione azioni
proprie
Relazioni del Collegio Sindacale sul bilancio
08.04.2009
d’esercizio e sul bilancio consolidato 2008
Relazione illustrativa degli amministratori a
08.04.2009
norma dell’art. 3 del D.M. 5.11.1998, n. 437
Modalità e luogo di pubblicazione
Deposito in sede, in Borsa via NIS ed
inserimento nel sito
Deposito in sede, in Borsa via NIS, in
Consob ed inserimento nel sito
Deposito in sede, in Borsa via NIS ed
inserimento nel sito
Deposito in sede, in Borsa via NIS ed
inserimento nel sito
2
Progetto di Bilancio d’esercizio e Bilancio
consolidato al 31.12.2008
Relazione sulla Corporate Governance
Statuto aggiornato
Relazione trimestrale al 30.09.2008
Relazione della società di revisione sulla
Relazione semestrale al 30.06.2008
Relazione semestrale al 30.06.2008
Statuto aggiornato
Supplemento al Prospetto Informativo
aumento capitale sociale
Slides/Presentazione aumento capitale sociale
Prospetto Informativo aumento
sociale
Relazione Trimestrale al 31.03.2008
capitale
Statuto aggiornato
Relazione della società di revisione sulla
revisione contabile limitata del resoconto
intermedio consolidato (Relazione Trimestrale
al 31.03.2008)
Verbale del Consiglio di Amministrazione per
atto pubblico del 26.05.2008 – aumento del
capitale sociale in opzione a pagamento
Documento di informazione annuale ex art. 54
Regolamento Emittenti
Verbale assemblea ordinaria del 24.04.2008
Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al
31.12.2007, Relazioni della società di
revisione e del Collegio Sindacale sul bilancio
d’esercizio e sul bilancio consolidato
07.04.2009 Deposito in sede, in Borsa via NIS
30.03.2009 inserimento nel sito
30.03.2009 Deposito in sede, in Borsa via NIS
inserimento nel sito
16.02.2009 Deposito in sede, in Borsa via NIS,
Consob ed inserimento nel sito
14.11.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS,
Consob tramite sistema di Teleraccolta
inserimento nel sito
28.08.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS,
Consob tramite sistema di Teleraccolta
inserimento nel sito
08.08.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS,
Consob tramite sistema di Teleraccolta
inserimento nel sito
07.08.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS,
Consob ed inserimento nel sito
03.07.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS,
Consob ed inserimento nel sito
23.06.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS
inserimento nel sito
20.06.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS,
Consob ed inserimento nel sito
10.06.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS,
27.05.2008 Consob tramite sistema di Teleraccolta
14.05.2008 inserimento nel sito
04.06.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS
inserimento nel sito
28.05.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS,
Consob tramite sistema di Teleraccolta
inserimento nel sito
ed
ed
in
in
ed
in
ed
in
ed
in
in
ed
in
in
ed
ed
in
ed
28.05.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS e in
Consob
14.05.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS,
Consob ed inserimento nel sito
08.05.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS ed
Consob tramite sistema di Teleraccolta
24.04.2008 Deposito in sede, in Borsa via NIS,
Consob tramite sistema di Teleraccolta
inserimento nel sito
in
in
in
ed
Comunicazioni Internal Dealing
Oggetto del comunicato
Comunicazione Internal Dealing Bestinver
Gestion SGIIC S.A.
Comunicazione Internal Dealing Bestinver
Gestion SGIIC S.A.
Comunicazione Internal Dealing Bestinver
Gestion SGIIC S.A.
Comunicazione
Internal
Dealing
Sig.
Giuseppe Stefanel
Comunicazione Internal Dealing Bestinver
Gestion SGIIC S.A.
Comunicazione Internal Dealing Bestinver
Gestion SGIIC S.A.
Data pubblicazione
Modalità e luogo di pubblicazione
02.04.2009 Invio via NIS ed inserimento nel sito
04.03.2009 Invio via NIS ed inserimento nel sito
13.02.2009 Invio via NIS ed inserimento nel sito
15.01.2009 Invio via NIS ed inserimento nel sito
09.01.2009 Invio via NIS ed inserimento nel sito
03.12.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
3
Comunicazione Internal Dealing Bestinver
Gestion SGIIC S.A.
Comunicazione
Internal
Dealing
Sig.
Giuseppe Stefanel
Comunicazione Internal Dealing Bestinver
Gestion SGIIC S.A.
Comunicazione Internal Dealing Bestinver
Gestion SGIIC S.A.
Comunicazione
Internal
Dealing
Sig.
Giuseppe Stefanel
Comunicazione
Internal
Dealing
Sig.
Giuseppe Stefanel
Comunicazione Internal Dealing Bestinver
Gestion SGIIC S.A.
Comunicazione
Internal
Dealing
Sig.
Giuseppe Stefanel
Comunicazione
Internal
Dealing
Sig.
Giuseppe Stefanel – opzione call/put
Comunicazioni (n.2) Internal Dealing Sig.ra
Giovanna Stefanel
Comunicazioni (n.4) Internal Dealing Sig.
Giuseppe Stefanel
06.11.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
30.10.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
03.10.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
10.09.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
10.09.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
02.09.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
06.08.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
21.07.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
10.07.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
04.07.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
04.07.2008 Invio via NIS ed inserimento nel sito
Avvisi a pagamento
Oggetto del l’avviso
Avviso approvazione e deposito Progetto di
bilancio e Bilancio consolidato al 31.12.2008
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria
del 27.04.2009
Avviso scadenza patto parasociale
Avviso approvazione e deposito Relazione
trimestrale al 30.09.2008
Avviso
variazione
percentuale
patto
parasociale
Avviso approvazione e deposito Relazione
semestrale al 30.06.2008
Avviso risultati dell’offerta in opzione
Avviso pubblicazione Supplemento al
Prospetto Informativo
Avviso deposito Prospetto Informativo presso
Consob
Avviso approvazione e deposito Relazione
trimestrale al 31.03.2008
Avviso approvazione e deposito bilancio al
31.12.2007
Data pubblicazione
Modalità e luogo di pubblicazione
30.03.2009 Invio via NIS (pubblicazione su Milano
Finanza del 31.03.2009)
26.03.2009 Invio via NIS (pubblicazione su Milano
Finanza del 27.03.2009) ed inserimento nel
sito
05.01.2009 Invio via NIS (pubblicazione su Milano
Finanza del 07.01.2009)
14.11.2008 Invio via NIS (pubblicazione su Milano
Finanza del 15.11.2008)
08.08.2008 Invio via NIS (pubblicazione su Milano
Finanza del 09.08.2008)
08.08.2008 Invio via NIS (pubblicazione su Milano
Finanza del 09.08.2008)
16.07.2008 Invio via NIS (pubblicazione su Milano
Finanza del 17.07.2008)
03.07.2008 Invio via NIS (pubblicazione su Milano
Finanza del 04.07.2008)
20.06.2008 Invio via NIS (pubblicazione su Milano
Finanza del 21.06.2008)
13.05.2008 Invio via NIS (pubblicazione su Milano
Finanza del 14.05.2008)
24.04.2008 Invio via NIS (pubblicazione su Milano
Finanza del 25.04.2008)
Altre comunicazioni (non price sensitive)
Calendario
riunioni
Consiglio
di
Amministrazione e Assemblea anno 2009
Comunicazione di variazione del capitale
sociale – chiusura dell’operazione di aumento
di capitale sociale
Comunicazione di variazione del capitale
27.01.2009 Invio via NIS ed inserimento nel sito
01.08.2008 Invio via NIS e a Consob
23.06.2008 Invio via NIS e a Consob
4
sociale – eliminazione del valore nominale
delle azioni
Convocazione Consiglio di Amministrazione
per approvazione Relazione trimestrale al
31.03.2008
07.05.2008 Invio via NIS
5