facsimile delega
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FAC – SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE IN ASSEMBLEA In riferimento all’Assemblea Ordinaria di UNIQA Protezione SpA convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 10.30, presso la sede sociale di UNIQA Assicurazioni SpA, sita in Milano, Via Carnia n 26 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno successivo, stessi luogo ed ora (di seguito l’”Assemblea”) per discutere e deliberare sul seguente: ordine del giorno 1) Presa atto della relazione annuale predisposta dal Consiglio di Sorveglianza ex art. 2409terdecies lettera f) cod. civ. sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati; 2) Approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; 3) Presentazione dei risultati di chiusura dell’esercizio al 31/12/2011 e delibera in materia di distribuzione degli utili ai sensi dell’art. 2364bis, comma 1 n. 4) cod. civ.; 4) Presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovi componenti del Consiglio di Sorveglianza ex art. 2409duodecies cod. civ., previa determinazione del loro numero; quantificazione del loro compenso; designazione del Presidente e del Vicepresidente; 5) Eventuali delibere inerenti e conseguenti. Il/I/La sottoscritto/i/a ___________________________________________________________ 1 nato a ___________________, il_______________e residente a ______________________, in via__________________ nr.________, codice fiscale/partita Iva__________________________, in qualità 2 di : azionista di UNIQA Protezione in quanto titolare di nr. _____________________azioni ordinarie legale rappresentante di___________________________, titolare di nr. ______________azioni ordinarie soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a nr. ___________________azioni ordinarie nella sua qualità di: (specificare)____________________ Delega 3 Il signor/a ________________________________, nato a ____________________________, il________________________a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto 4 nell’Assemblea , approvandone pienamente l’operato. 5 Istruzioni di voto Con riferimento ai punti previsti all’ordine del giorno impartisco le seguenti istruzioni: Punto ……: Istruzione: ……………………………………………………………………………………………….. Punto ……: Istruzione: ……………………………………………………………………………………………….. Punto ……: Istruzione: ……………………………………………………………………………………………….. Punto ……: Istruzione: ……………………………………………………………………………………………….. Luogo e data ________________________ Il delegante: Firma__________________ Timbro_________________ 1 Indicare i riferimenti dell’Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari. 2 Apporre una croce sulla voce scelta 3 Indicare nome e cognome ovvero ragione sociale del delegato. 4 Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari e con un proprio documento di identità. 5 Campo da compilarsi obbligatoriamente nel caso in cui la delega venga conferita a persona designata da UNIQA Protezione SpA. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO Gli azionisti di UNIQA Protezione SpA (in seguito la “Società”) in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, hanno facoltà di nominare come delegato per l’intervento ed il voto una persona di propria scelta. 1. La delega deve essere conferita per iscritto, datata e sottoscritta ed il nome del delegato deve essere inserito dall’azionista e non da terzi. La delega non è valida se il nome del delegato è lasciato in bianco. 2. Il delegato può, in luogo dell’originale della delega, consegnarne o trasmetterne una copia, attestandone sotto la propria responsabilità la conformità all’originale e l’identità del delegante, fatta salva la possibilità della Società di accertare l’identità del delegato. 3. La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di UNIQA Protezione SpA. 4. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, fatto in ogni caso salvo che tale delegato non può rappresentare in assemblea più di 100 soci. 5. Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l’interveniente è egli stesso comproprietario. 6. In caso di delega conferita alle Sig.re Francesca Marani o Marina De Alessandri (designate dalla Società) – la stessa non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. 7. Le deleghe dovranno pervenire entro due giorni lavorativi antecedenti l’Assemblea, anche per via elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli Azionisti sono pregati di contattare la Società all’indirizzo e-mail [email protected] o al seguente recapito telefonico: 02.28189202. INFORMATIVA RESA AGLI AZIONISTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato Codice) ed in relazione ai dati personali che Le vengono richiesti nell’ambito delle attività amministrative inerenti la Sua posizione di azionista/delegato di azionista della nostra Società, La informiamo di quanto segue: 1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali richiesti od acquisiti, è effettuato per finalità strettamente connesse e strumentali alle attività amministrative inerenti il rapporto societario in essere, in ossequio agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. 2. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4 comma 1, lett. a) del Codice. 3. Il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato conferimento implica l’impossibilità di gestire il rapporto societario. 4. I dati personali potranno essere comunicati a banche, amministrazione finanziaria dello Stato, organi, enti ed autorità di controllo eventualmente autorizzati nonché a società di servizi, nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali, ovvero a società del Gruppo (controllanti, controllate, collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per finalità esclusivamente connesse alle reciproche obbligazioni. 5. Sempre per le medesime finalità di cui al punto 1) i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale. 6. I dati personali saranno soggetti a diffusione attraverso la pubblicazione sul nostro sito Internet, come richiesto dalla normativa vigente. 7. L'art. 7 del Codice Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 8. Il titolare del trattamento è UNIQA Protezione S.p.A., nella persona dei legali rappresentanti. L’interessato, per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate, anche per i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili od incaricati, può contattare direttamente il Titolare del trattamento tramite richiesta scritta da inviare all’Ufficio Affari Legali Societari e Segreteria Generale/Area Supporto Organizzativo Privacy presso la sede di Milano in Via Carnia, 26 – cap 20132, tel. 02-28189203, fax 02-28189325.