CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CNH Industrial

CNH Industrial N.V.
Corporate Office: Cranes Farm Road, Basildon,
Essex SS14 3AD (Regno Unito)
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Si rende noto che, ai sensi della normativa applicabile, è stato pubblicato sul sito internet di CNH Industrial N.V. (la
“Società” o “CNH Industrial”) l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti (“l’Assemblea”). L’Assemblea, che
si terrà in lingua inglese, è convocata per le ore 12:00 del 16 Aprile 2014 presso l’Hotel Hilton Amsterdam, Apollolaan 138,
1077 BG in Amsterdam (Olanda) per discutere e deliberare in merito al seguente:
Ordine del giorno:
Apertura della riunione assembleare
Relazione Finanziaria annuale per l’esercizio 2013
a. Illustrazione della politica sulla remunerazione nell’esercizio 2013 (discussione)
b. Politica sull’accantonamento di riserve e sul dividendo (discussione)
c. Approvazione del Bilancio dell’esercizio 2013 (votazione)
d. Determinazione e distribuzione del dividendo (votazione)
e. Scarico di responsabilità per gli amministratori esecutivi e per gli amministratori non esecutivi del Consiglio di
Amministrazione (votazione)
3. Riconferma degli amministratori esecutivi e degli amministratori non esecutivi
a. Riconferma di Sergio Marchionne (votazione)
b. Riconferma di Richard J. Tobin (votazione)
c. Riconferma di John P. Elkann (votazione)
d. Riconferma di Mina Gerowin (votazione)
e. Riconferma di Maria Patrizia Grieco (votazione)
f. Riconferma di Léo W. Houle (votazione)
g. Riconferma di Peter Kalantzis (votazione)
h. Riconferma di John B. Lanaway (votazione)
i. Riconferma di Guido Tabellini (votazione)
j. Riconferma di Jacqueline Tammenoms Bakker (votazione)
k. Riconferma di Jacques Theurillat (votazione)
4. Remunerazione degli amministratori esecutivi e degli amministratori non esecutivi
a. Politica di remunerazione per gli amministratori esecutivi e per gli amministratori non esecutivi (votazione)
b. Approvazione di un piano azionario di incentivazione per dipendenti e per gli amministratori esecutivi (votazione)
5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto di azioni ordinarie della Società (votazione)
6. Chiusura della riunione assembleare
Documentazione assembleare
L’avviso di convocazione e la documentazione relativa all’Assemblea sono disponibili sul sito internet della Società
(www. cnhindustrial.com/Investors/Info per gli azionisti/Assemblee degli azionisti). Tali documenti sono anche depositati
presso gli uffici della Società in Cranes Farm Road, Basildon, Essex SS14 3AD (Regno Unito) a disposizione degli Azionisti
e dei soggetti legittimati a partecipare all’Assemblea che potranno ottenerne gratuitamente copia.
1.
2.
Partecipazione e voto
Ai sensi dello statuto sociale e della legge olandese hanno diritto di partecipare e votare all’Assemblea coloro che risultano
Azionisti alla data del 19 Marzo 2014 (record date) e che sono iscritti in apposito registro (Registro dell’Assemblea)
istituito allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.
L’avviso di convocazione contiene tutte le informazioni necessarie agli Azionisti per essere legittimati a partecipare in
proprio o per delega all’Assemblea, qui di seguito sintetizzate.
Gli azionisti con azioni registrate nel Loyalty Register e quelli con azioni nominativamente registrate riceveranno
dagli agenti incaricati dalla Società (Computershare S.p.A. e Computershare Trust Co. NA) le informazioni per partecipare
all’Assemblea e la documentazione che consente loro di conferire delega con istruzioni di voto.
Gli Azionisti che detengono le azioni in conto presso un intermediario partecipante al sistema di clearing gestito
da Monte Titoli, qualora vogliano partecipare all’Assemblea in proprio o per delega, dovranno rivolgersi ai rispettivi
intermediari al fine di essere iscritti nel Registro dell’Assemblea e ottenere il documento di legittimazione (Attendance
Card). Gli intermediari dovranno far pervenire le richieste di registrazione entro e non oltre le ore 23 del 9 Aprile 2014 a
Computershare S.p.A. ([email protected]).
Entro lo stesso termine del 9 aprile 2014 i suddetti Azionisti potranno conferire delega con istruzioni di voto a Computershare
S.p.A. mediante il Proxy Form loro riservato e disponibile sul sito internet della Società. I medesimi Azionisti potranno
anche esprimere il voto prima dell’Assemblea mediante la procedura web messa a disposizione tramite il sito internet
della Società (www.cnhindustrial.com/Investors/Info per gli azionisti/Assemblee degli azionisti).
Qualora i suddetti Azionisti abbiano richiesto di partecipare (in proprio o per delega) all’Assemblea riceveranno, come
sopra riportato, l’Attendance Card emessa a loro nome. Tale documento legittimerà l’azionista o l’eventuale suo
delegato ad accedere all’Assemblea e, a tal fine, l’Attendance Card prevede anche una apposita sezione utilizzabile per
il conferimento di delega.
Gli Azionisti che detengono le azioni in conto presso un intermediario negli Stati Uniti dovranno seguire le istruzioni
che saranno loro fornite dai rispettivi intermediari al fine di essere iscritti nel relativo Registro dell’Assemblea ed essere
legittimati a partecipare (in proprio o per delega) o, in alternativa, al fine di fornire istruzioni di voto.
E-mail: [email protected]