RAMOS ROBIN AYALA, JULIAN POLO VILLAR
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RAMOS ROBIN AYALA, JULIAN POLO VILLAR
RAMOS ROBIN AYALA, JULIAN POLO VILLAR, ANTONIO ROSARIO GENISE RAMOS ROBIN AYALA, JULIAN POLO VILLAR e ANTONIO ROSARIO GENISE, sono membri di un’organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti e al successivo reimpiego – in violazione delle normativa antiriciclaggio – dei proventi illeciti, attraverso una rete di società di copertura, attive tra Milano e La Spezia. I tre prevenuti, nel contesto dell’organizzazione, detenevano quote di società impegnate nell’ambito del money transfer e provvedevano alle attività di riciclaggio dei proventi del traffico di droga. Fonte: Tribunale di Milano, n. procedimenti R.G.M.P. 71/2008, 128/2007, 134/2007