DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI

Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura
~
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Atto n.
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OGGETTO:
"ratifica della deliberazione n. 75 del 24 aprile 2012, recante
"Compensi Amministratori Agecontrol Spa", assunta in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 6, lettera e) dello Statuto dell' AGEA"
L'anno 2012,
il giorno 24 maggio,
alle ore 9,30 si è riunito nella Sede
Amministrativa il Consiglio di Amministrazione convocato, nella forma di legge.
Risultano presenti i Sigg.:
Nominativo
l Prof. Dario Fruscio - Presidente
2 Dott. Carlo Liviantoni - Consigliere
3 Dr.ssa Maria Antonietta Mazzone -Consigliere
4 Dott. Giorgio Piazza - Consigliere
5 Dott. Guido Tampieri - Consigliere
Presente
Assente
X
X
X
X
X
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ente di diritto pubblico non economico
ç.F. 97181460581
- P.l. 06234661004
1
Agea
~
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura
PRESO
ATTO
dell'illustrazione
del
Presidente
sull'argomento
oggetto
di
deliberazione in via d'urgenza e condiviso quanto contenuto nella relazione n. 128
del 18 maggio 2012 presentata al Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO l'approfondito esame della questione e dei suoi possibili risvolti sul
piano contabile;
CONDIVISA
la necessità ed urgenza di provvedere
a rimuovere
la situazione
venutasi a determinare a seguito della delibera n. 22 C.S. e contestualmente
di
provvedere a rideterminare, in applicazione della normativa recata dall'art. 6, comma
6, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, coordinato con la legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122, i corretti importi dei compensi
spettanti
all'Organo
di
amministrazione dell' Agecontrol SpA, da calcolare apportando la prevista riduzione
del 10% sugli importi stabiliti dal CdA dell' Agea con la richiamata delibera n. 254
del 27 novembre 2007;
CONDIVISA l'iniziativa presidenziale, quale obbligato atto conseguente, al fine di
interrompere e di eliminare la attuale situazione causa di erogazione di somme non
dovute e di conseguente danno erariale, di assumere, a tutela dell'Erario nazionale,
dell' Agenzia e dei componenti del suo Organo di amministrazione, il provvedimento
di urgenza n. 75 del 24 aprile 2012, ai sensi dell' art. 6, lettera e) dello Statuto
dell'AGEA;
ente di diritto pubblico non economico
c.F. 97181460581
- P.I.06234661004
2
' Agea
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Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura
Delibera
di ratificare la deliberazione n. 75, assunta in data 24 aprile 2012 dal Presidente
dell' AGEA, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 6, lettera e) dello Statuto, che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
IDENTE
(
ente di diritto pubblico non economico
c.F. 97181460581
- P.1.06234661004
3
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Agea
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Ageruia
per le Erogazioni
in Agrico~ura
Deliberazione n.
del
2.4 APR 2012
Oggetto: Compensi Amministratori Agecontrol SpA
VISTOil decreto legislativo 27 maggio 1999,n. 165di soppressione dell' AlMA
e di istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). così come
modificato dal D.Lgs.15 giugno 2000, n. 188:
VISTAlo legge 21 dicembre 2001, n. 441 di riordino dell'Agea;
VISTOil DPCM del 23 giugno 2011 con il quale il dotto Mario lannelli è stato
nominato Commissario Straordinario dell'AGEA;
VISTI lo Statuto, il Regolamento del personale ed il Regolamento di
amministrazione e contabilità dell' AGEA adottati con decreti interministeriali
rispettivamente del 18.02.09,del 23.10.08e del 02.05.08;
VISTAlo decisione del TARn. 06203/2011 REG.RIC.dell'11gennaio 2012 con
lo quale è stato disposto ,'annullamento del citato decreto di commissariamento;
VISTOl'art. 18 del decreto legislativo 29.03.200,n. 99 con il quale sono state
trasferite all' Agea tutte le partecipazioni azionarie dell' Agecontrol SpA;
VISTElo delibera del Commissario Straordinario dell' Agea n. 15 del 17 agosto
2011 con lo quale sono stati designati i componenti del Consiglio di
Amministrazione dell' AgecontroJ e lo susseguente delibera assembleare del 23
agosto 2011 di formale nomina dei componenti del CdA della Società ai sensi
dell'art.11 del vigente Statuto Agecontrol;
VISTA lo delibera del Commissario Straordinario dell'Agea n. 22 del 29
settembre 2011, con la quale sono stati ride terminati gli importi dei compensi
spettanti al Presidente ed ai restanti componenti del CdA Agecontrol,
incrementondoli rispetto allo precedente delibera Agea n. 254 del 27 novembre
2007 e precisamente portandoli da € 94.500,00 lordì annui per il Presidente del
CdA ad € 120.000,00lordi annui e da € 21.600,00annui lordi ad € 25.000,00 annui
lordi per gli altri componenti del CdA;
cnlC di cfllitto pubb$oo non ea>nomicD
c.f. 97181~6055\
. PJ. 0623466100.
Agea
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Agenzia
pelle Er0g4voni
in Agrico!tlmJ
CONSIDERATO
che lo citata delibera n. 22 non tiene in conto l'obbligo.
legislativamente stabilito, previsto all'art. 6, comma 6. del decreto legge 31
maggio 2010 n. 78. coordinato con lo legge di conversione 30 luglio 2010,n. 122
che così testualmente recita: "nelle SOcietà possedute, direttamente o
indirettamente In misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art. 2389.
primo comma. del Codice Civile, del componenti degli organi di amministrazione
e di quelli di controllo è ridotto dellO per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio
successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. la
disposizione di cui al presente comma non 51 applica alle società quotate e alle
loro controllate";
RITENUTOche alla fattispecie concreta avrebbero dovuto, invece. essere
applicati i principi di contenimento della spesa pubblica stabiliti nella norma di cui
al precedente capoverso in quanto ravvisabili tutti i presupposti legislativamente
stabiliti per lo sua adozione (esserelo società interamente partecipata dal socio
pubblico; essere il primo rinnovo del CdA dopo la cessazionedel precedente);
VISTAla relativa pronuncia assembleare,così come prevista all'art. 17 dello
Statuto Agecontrol, intervenuta il 29 settembre 2011con lo quale si confermano
gli importi assentiti con lo citata delibera n. 22 del Commissario straordinario
assuntanella stessadata;
RITENUTOindispensabile ed urgente provvedere a rimuovere lo citata
situazionedi illegalità venutasi a determinare a seguito della suindicata delibera n.
22 C.S.ed a, contestualmente, provvedere a rideterminare, in applicazione della
normativa recata dal citato art. 6, i corretti importi dei compensi spettanti
all'Organo di amministrazionedell' Agecontrol SpA, da calcolare apportando lo
prevista riduzione del 10% sugli importi stabiliti dal CdA dell' Agea con lo
richiamata delibera n. 254 del 27 novembre 2007:
RITENUTI
necessari non solo lo rideterminazione dell'importo, per evitare un
futuro ingiusto danno alle casse erariali, ma anche, stante lo cogenza della più
volte citata normativa recata dall'art. 6 e lo conseguente illegittimità della
determinazione degli importi dei compensi di cui alla delibera n. 22 C.S.,
provvedere all'annullamento, con efficacia ex tunc, di detta delibera
commissariale con lo conseguenza che i nuovi importi stabiliti con la presente
delibera siano applicabili dal 6 settembre 2011,data di insediamento formale del
Consiglio di amministrazionedell' Agecontrol;
entl!di_l".t.bfioononecon~
C.F. 91181460SSI
• P.L 0623<06101)<
Agea
....
Agenzia
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per le Erogazioni
in Agricolwra
RITENUTOnecessario, al fine di interrompere e di eliminare lo attuale
situazione causa di erogazione di somme n.on dovute e di conseguente danno
erariale, assumere il presente provvedimento di urgenza, ai sensidell' art. 6, lettera
el dello Statuto de II'Agea;
DELIBERA
In applicazione dell'art. 6, lettera el dello Statuto Agea e per le motivazioni sopra
espresse:
•
di annullare, con effetto ex tunc, lo deliberazione
Straordinario di Agea n. 22 del 29 settembre 2011;
del
Commissario
•
che gli importi spettanti al Presidente ed ai restanti componenti del
Consiglio di Amministrazione dell' Agecontrol SpA siano così determinati in
applicazione dell'art. 6, comma 6 del decreto legge 31 maggio 20l0, n. 78
coordinato con lo legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122:
Presidente € 82.050,00lordi annui;
- Consigliere € 19.440,00lordi annui,
con effetto dalla doto di insediamento (6 settembre 2011) del Consiglio della
Società;
• .di impegnare il Consiglio di Amministrazione di Agecontrol SpA affinché
venga indetta l'assemblea dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, lO
comma dello statuto societario, entro il tempo minimo, stabilito dalla
vigente normativa;
•
I
lo immediata attivazione, post assembleare, della direzione generale
dell' Agea affinché siano attivate tutte le necessarie iniziative, anche con il
concorso della direzione generale Agecontrol SpA di recupero delle somme
erogate in eccesso al Presidente ed ai restanti componenti del Consiglio di
amministrazione della Società, da calcolare in applicazione della presente
deliberazione al fine di eliminare i rilevati aspetti di danno erariale;
ente di d'mo p'..IbtIiQ) non emnomioo
L_U._97_181~
__ 1._"_'~
Agea
.,
Agenzia
~
pet te Ef'Oga~ioni
in AgJicoltura
•
di portare a ratifica del Consiglio di Amministrazione dell' Agea nella primo
riunione utile lo presente deliberazione, assunta in via d'urgenza.
ente di diritto pubbko non economico
Cf' 971Bl~60S81 - 1'106234661004