Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

Rev. 8 del 21.01.2015
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
La compilazione della presente Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dei relativi allegati è
obbligatoria ai sensi dell’artt. 15 e 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 al fine dell’erogazione di contributi
alle società/imprese richiedenti.
La modulistica allegata si compone di:
Compilazione obbligatoria:

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del richiedente
Compilare se d’interesse:

Allegato n. 1/A - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo

Allegato n. 1/B – Informativa in merito alla società controllante in relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario

Allegato n. 1/D – Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale/Trustee del Trust

Allegato n. 2 - Dichiarazione per le persone politicamente esposte
Rev. 8 del 21.01.2015
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 48 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
(compilare a cura del richiedente il contributo)
Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________
Nato/a a
______________________________________________________________
il
______________________________________________________________
Residente in
______________________________________________________________
Alla via
______________________________________________________________
C.A.P.
______________________________________________________________
Codice Fiscale
______________________________________________________________
Identificato
mediante
 Patente
Numero
______________________________________________________________
Rilasciato/a da
______________________________In data____/_______/_______________
 Carta d’identità
 Altro doc.to: _______________
NELLA QUALITA’ DI:
(barrare solo il riquadro d’interesse)

Persona fisica in nome e per conto proprio

Persona fisica delegato ad operare in nome e per conto di altro soggetto (esecutore)
ovvero, con riferimento all’impresa richiedente il contributo:

Titolare di ditta individuale

Legale rappresentante

Amministratore Delegato/ Amministratore Unico

Altro (specificare) ______________________________________________________
Dichiarazione sostitutiva di Certificazione del richiedente
1/4
Rev. 8 del 21.01.2015
***
VISTO

L’art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari
finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento
dell’attività istituzionale degli stessi;

L’art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che “i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata
verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza”;

Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003) che fissa norme e principi per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

L’obbligo di allegazione della presente certificazione alla domanda di accesso al contributo/finanziamento presentata in data
(compilare) _____/_____/_____
CONSAPEVOLE

della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;

della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Lazio Innova S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni, per una completa esecuzione dell’adeguata verifica della clientela, in funzione dell’esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della
documentazione presentata;

dell’eventualità che Lazio Innova S.p.A., in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell’accesso al
progetto, in virtù di quanto disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione dell’operazione in
essere ancor prima dell’effettuazione della medesima o comunque vi dia esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le informazioni acquisite, ove rinvenga fondati sospetti di violazione della vigente normativa antiriciclaggio e delle norme penali in vigore;

che il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, da parte di personale incaricato da Lazio
Innova SpA, secondo profili operativi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, con logiche strettamente correlate alla finalità per
cui vengono forniti e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
DICHIARA
(barrare solo i riquadri corrispondenti alla situazione di fatto)

che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica NON risulta alcuna
iscrizione a proprio carico alla data di compilazione della presente dichiarazione, con riferimento ai seguenti reati non
colposi di cui al Codice Penale, Libro II:

Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360 – a titolo esemplificativo: peculato, concussione, corruzione, malversazione)
Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518 – a titolo esemplificativo: inosservanza della normativa sui
rapporti di lavoro, illecita concorrenza, frode)


Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 – a titolo esemplificativo: furto, estorsione, truffa, usura, ricettazione e
riciclaggio)

che nella Banca dati del Casellario giudiziale NON risulta alcuna iscrizione a proprio carico alla data di compilazione
della presente dichiarazione, con riferimento ai seguenti reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:

Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360 – a titolo esemplificativo: peculato, concussione, corruzione, malversazione)

Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518 – a titolo esemplificativo: inosservanza della normativa sui
rapporti di lavoro, illecita concorrenza, frode)

Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 – a titolo esemplificativo: furto, estorsione, truffa, usura, ricettazione e
riciclaggio)
Dichiarazione sostitutiva di Certificazione del richiedente
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che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica e/o nella Banca
dati del Casellario giudiziale RISULTANO a proprio carico iscrizioni alla data di compilazione della presente dichiarazione, con riferimento ai reati sopraelencati (specificare):

o
Uffici della Procura della Repubblica di:
_____________________________________________________________________________________
o
Banca dati del Casellario giudiziale:
_____________________________________________________________________________________
***
DICHIARA
(compilare)

di svolgere la seguente attività lavorativa e/o economica:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

di agire in nome e per conto della società/impresa ______________________________________________,
con sede in _________ alla via ______________________ n. ___________________________________ ;
Codice Fiscale e/o Partita Iva n. ___________________________________________________________;

che l’attività prevalente svolta dalla società/impresa è:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

Codice ATECO 2007:_____________________________Codice SAE:_____________________________
(Codici reperibili presso la Camera di Commercio o la Banca della società/impresa)
***
DICHIARA
(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

di essere il titolare effettivo* dell’operazione inteso come destinatario ultimo degli effetti delle operazioni finanziarie inerenti
il rapporto da instaurarsi, ex D. Lgs. 231 del 2007
 in quanto possiede quote di capitale superiori al 25% del totale del capitale stesso, in assenza di altri soci con partecipazioni superiori al 25%;
 in quanto esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società/impresa anche in considerazione dell’eventuale
influenza da me esercitata sulle decisioni riservate ai soci (es.: società ad azionariato diffuso e cooperative).

di essere il titolare effettivo* dell’operazione, congiuntamente ad altri soggetti (vedi allegati)
 in quanto sussistono più persone fisiche che possiedono una partecipazione o quota superiore al 25% del capitale
della società, ovvero ne esercitano il controllo sotto altro modo (in questo caso compilare l’allegato n. 1/A).
 in quanto sussistono uno o più soggetti giuridici che possiedono una partecipazione o quota superiore al 25% del
capitale della società, ovvero ne esercitano il controllo sotto altro modo (in questo caso compilare l’allegato n.
1/B).
Dichiarazione sostitutiva di Certificazione del richiedente 3/4
Rev. 8 del 21.01.2015


di non essere il titolare effettivo* dell’operazione (vedi allegati)

in quanto agisce nell’esclusivo interesse di un’altra o di altre persone fisiche (in questo caso compilare l’allegato
n. 1/A).

in quanto agisce nell’esclusivo interesse di un altro o di altri soggetti giuridici (in questo caso compilare l’allegato
n. 1/B).
che nell’operazione in oggetto non è configurabile alcun titolare effettivo*
 in quanto non sussistono soci che detengono quote di capitale sociale in misura superiore al 25%, ovvero che esercitino la direzione societaria sotto altro modo.
* Titolare effettivo: Si definisce Titolare Effettivo la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la
Società/Impresa nonché la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità
giuridica, la/le persone fisiche che detengano partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale. Nel caso in cui non ricorra la
condizione di cui sopra, come ad esempio può riscontrarsi nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative, il titolare
effettivo può rivenirsi in uno più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da
questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori.
***
DICHIARA
(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

di non rientrare nell’elenco delle Persone politicamente esposte

di rientrare nell’Elenco delle Persone politicamente esposte (in questo caso compilare l’allegato N. 2 per le persone
politicamente esposte).
Con la presente, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Lazio Innova S.p.A. eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire alla presente dichiarazione e/o ai relativi allegati.
Roma, il____/____/____
In fede (firma leggibile)_______________________________
Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d’identità in corso validità del dichiarante
Dichiarazione sostitutiva di Certificazione del richiedente 4/4
ALLEGATO n. 1/A
Rev. 8 del 21.01.2015
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo
(da compilare a cura del titolare effettivo solo nel caso in cui sussista un titolare effettivo persona
fisica dell’operazione diverso o aggiuntivo rispetto al richiedente firmatario della domanda. Nel
caso i titolari effettivi fossero più di uno, compilare un allegato N.1/A per ciascuno di essi)
Il sottoscritto:
Nome e cognome
________________________________________________________
Nato/a
________________________________________________________
Il
________________________________________________________
Residente in
________________________________________________________
Alla via
________________________________________________________
C.A.P
________________________________________________________
Codice Fiscale
________________________________________________________
Identificato mediante
 Patente
Numero
________________________________________________________
Rilasciato/a da
______________________________In data____/_______/_________
 Carta d’identità
 Altro doc.to) _______
Dichiara di risultare titolare effettivo dell’operazione di cui alla richiesta di contributo/finanziamento presentata in data
____/____/____ dalla società/impresa: _______________________________________________in quanto:
(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

possiede una partecipazione nel capitale della società/impresa di cui sopra/di cui all’allegato 1/B superiore al
25%, pari alla percentuale del ___________% alla data di richiesta/erogazione di contributo
ovvero,

esercita il controllo sulla direzione della società/impresa di cui sopra/di cui all’allegato 1/B sotto altro modo, e
precisamente:
(descrivere)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Allegato n. 1/A pag. 1/3
***
Rev. 8 del 21.01.2015
VISTO

L’art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari
finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento
dell’attività istituzionale degli stessi;

L’art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che “i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata
verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza”;

Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003) che fissa norme e principi per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

L’obbligo di allegazione della presente certificazione alla domanda di accesso al contributo/finanziamento presentata in data
(compilare) _____/_____/_____.
CONSAPEVOLE

della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;

della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Lazio Innova S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni, per una completa esecuzione dell’adeguata verifica della clientela, in funzione dell’esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della
documentazione presentata;

dell’eventualità che Lazio Innova S.p.A., in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell’accesso al
progetto, in virtù di quanto disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione dell’operazione in
essere ancor prima dell’effettuazione della medesima o comunque vi dia esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le informazioni acquisite, ove rinvenga fondati sospetti di violazione della vigente normativa antiriciclaggio e delle norme penali in vigore;

che il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, da parte di personale incaricato da Lazio
Innova SpA, secondo profili operativi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, con logiche strettamente correlate alla finalità per
cui vengono forniti e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza,
DICHIARA
(barrare solo i riquadri corrispondenti alla situazione di fatto)

che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica NON risulta alcuna
iscrizione a proprio carico alla data di compilazione della presente dichiarazione, con riferimento ai seguenti reati non
colposi di cui al Codice Penale, Libro II:

Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360 – a titolo esemplificativo: peculato, concussione, corruzione, malversazione)
Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518 – a titolo esemplificativo: inosservanza della normativa sui
rapporti di lavoro, illecita concorrenza, frode)


Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 – a titolo esemplificativo: furto, estorsione, truffa, usura, ricettazione e
riciclaggio)

che nella Banca dati del Casellario giudiziale NON risulta alcuna iscrizione a proprio carico alla data di compilazione
della presente dichiarazione, con riferimento ai seguenti reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:

Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360 – a titolo esemplificativo: peculato, concussione, corruzione, malversazione)

Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518 – a titolo esemplificativo: inosservanza della normativa sui
rapporti di lavoro, illecita concorrenza, frode)

Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 – a titolo esemplificativo: furto, estorsione, truffa, usura, ricettazione e
riciclaggio)
Allegato n. 1/A pag. 2/3
Rev. 8 del 21.01.2015

che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica e/o nella Banca
dati del Casellario giudiziale RISULTANO a proprio carico iscrizioni alla data di compilazione della presente dichiarazione, con riferimento ai reati sopraelencati (specificare):
o
Uffici della Procura della Repubblica di:
_____________________________________________________________________________________
o
Banca dati del Casellario giudiziale:
_____________________________________________________________________________________
***
DICHIARA
(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

di non rientrare nell’elenco delle Persone politicamente esposte

di rientrare nell’Elenco delle Persone politicamente esposte (in questo caso compilare l’allegato n. 2 per le persone
politicamente esposte).
Con la presente, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Lazio Innova S.p.A. eventuali modifiche
e/o variazioni che dovessero intervenire alla presente dichiarazione e/o ai relativi allegati.
Roma, il_____/_____/_____
In fede (firma leggibile)
______________________
Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d’identità in corso validità del titolare effettivo
Allegato n. 1/A pag. 3/3
Rev. 8 del 21.01.2015
ALLEGATO n. 1/B
Informativa in merito alla società controllante, in relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario
(da compilare a cura del richiedente il contributo solo nel caso in cui una persona giuridica possiede più del 25% del capitale della società richiedente, ovvero ne esercita il controllo in altro
modo)

Denominazione
___________________________________________

Sede legale/Indirizzo
___________________________________________

Codice Fiscale/P. IVA
____________________________________________

Percentuale di possesso del capitale ____________________________________________
nella società richiedente il contributo
Dati anagrafici di ciascuno dei soci che detengono una % di partecipazione superiore al 25% nella società che sottoscrive
la presente dichiarazione:

Nel caso di soci persona fisica, si richiede la compilazione dell’allegato 1/A da parte di ciascun socio

Nel caso di soci persona giuridica, si richiede la compilazione dell’allegato 1/B da parte di ciascun socio
Socio 1:
Nome e
cognome/Denominazione
________________________________________________________
Residente in/Sede legale
________________________________________________________
Codice Fiscale/P. Iva
________________________________________________________
Socio 2:
Nome e
cognome/Denominazione
________________________________________________________
Residente in/Sede legale
________________________________________________________
Codice Fiscale/P. Iva
________________________________________________________
Socio 3:
Nome e
cognome/Denominazione
________________________________________________________
Residente in/Sede legale
________________________________________________________
Codice Fiscale/P. Iva
________________________________________________________
Allegato n. 1/B pag. 1/1
Rev. 8 del 21.01.2015
ALLEGATO n. 1/D
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale/Trustee del Trust, in
relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario
(da compilare a cura del Trust/Fiduciaria solo nel caso in cui il Trust/Fiduciaria possiede più del
25% del capitale della società richiedente, ovvero ne esercita il controllo sotto altro modo)
Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________
Nato/a a
______________________________________________________________
il
______________________________________________________________
Residente in
______________________________________________________________
Alla via/C.A.P.
______________________________________________________________
Codice Fiscale
______________________________________________________________
Identificato
mediante
 Patente
Numero
______________________________________________________________
Rilasciato/a da
______________________________In data____/_______/_______________
 Carta d’identità
 Altro doc.to: _______________
Dichiara quanto segue relativamente al Trust/Fiduciaria in possesso di una quota superiore al 25% del capitale della società
richiedente contributo alla Lazio Innova SpA, ovvero ne esercita il controllo sotto altro modo:

Denominazione del Trust/Fidiciaria
___________________________________________

Sede legale/Indirizzo
___________________________________________

Codice Fiscale/P. IVA
____________________________________________

Percentuale di possesso del capitale ____________________________________________
nella società richiedente il contributo
Identificazione del Titolare Effettivo:




persone fisiche/giuridiche beneficiarie del 25% + 1 del patrimonio del trust (caso in cui i futuri beneficiari siano già stati
individuati)
persone fisiche/giuridiche nel cui interesse è istituito il trust (caso in cui i futuri beneficiari non siano già stati individuati)
persone fisiche/giuridiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% + 1 del patrimonio del trust
in caso residuale, ciascun trustee del trust, se non già identificato
Allegato n. 1/D pag. 1/2
Rev. 8 del 21.01.2015
Dati anagrafici di ciascuno dei soggetti che sono stati individuati come titolare effettivo, al punto precedente:

Nel caso di persona fisica, si richiede la compilazione dell’allegato 1/A da parte di ciascun soggetto

Nel caso di persona giuridica, si richiede la compilazione dell’allegato 1/B da parte di ciascun soggetto
Soggetto 1:
Nome e
cognome/Denominazione
________________________________________________________
Residente in/Sede legale
________________________________________________________
Codice Fiscale/P. Iva
________________________________________________________
Soggetto 2:
Nome e
cognome/Denominazione
________________________________________________________
Residente in/Sede legale
________________________________________________________
Codice Fiscale/P. Iva
________________________________________________________
Soggetto 3:
Nome e
cognome/Denominazione
________________________________________________________
Residente in/Sede legale
________________________________________________________
Codice Fiscale/P. Iva
________________________________________________________
Nota Bene: Si richiede di allegare alla presente dichiarazione l’atto istitutivo del trust
Roma, il____/____/____
In fede (firma leggibile del dichiarante)_______________________________
Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d’identità in corso validità del dichiarante
Allegato n. 1/D pag. 2/2
Rev. 8 del 21.01.2015
ALLEGATO n. 2
Dichiarazione per le persone politicamente esposte
(da compilare solo nel caso di persone politicamente esposte)
Premesso che:

l’art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231 del 2007 individua la definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP), integrata
con decorrenza 1° gennaio 2014, dalla parte quarta, sezione III, del Provvedimento Banca d’Italia recante disposizioni attuative
in materia di adeguata verifica della clientela, come” le persone fisiche residenti sul territorio nazionale o cittadine di altri Stati
comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti
o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico
al presente decreto”;

l’art. 1 dell’Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 231 del 2007, individua espressamente le tipologie di persone politicamente esposte,
il richiedente dichiara di ricoprire, o di aver ricoperto nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di contributo/finanziamento, una delle seguenti cariche o di essere familiare diretto di persona che le abbia ricoperte o di intrattenere
stretti legami con essa:
(barrare la casella attinente)
 Capo di Stato;
 Incaricato d'affari;
 Capo di Governo;
 Ufficiale di alto livello delle forze armate;
 Ministro/ Vice Ministro;
 Membro di organi di amministrazione, direzione o
vigilanza di imprese possedute dallo Stato.
 Sottosegretario;
 Parlamentare;
 Membro di corte suprema, corte costituzionale
e/o di altro organo giudiziario di alto livello le cui
decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 Membro della Corte dei conti e/o del consiglio di
amministrazione delle banche centrali;
 Familiare diretto di persona politicamente esposta ovvero:
o Coniuge;
o Figlio e relativo coniuge;
o Soggetto convivente nell'ultimo quinquennio;
o Genitori.
 Ambasciatore;
Nel caso in cui venga barrata una delle predette caselle, la Società Lazio Innova informa sin d’ora il soggetto istante che
sarà necessario un supplemento di istruttoria volto ad ottenere ulteriori dati ed informazioni utili per stabilire, ad esempio,
la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto ai fini del rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231 del 2007,
e si riserva eventualmente di richiedere specifiche attestazioni rilasciate dal cliente.
Roma, il____/____/____
In fede (firma leggibile)
____________________
Allegato n. 2
pag. 1/1