201002161102360.Compensi Collegio Sindacale Assemblea Soci
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201002161102360.Compensi Collegio Sindacale Assemblea Soci
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24 LUGLIO 2009 ◊ ◊ ◊ L’anno 2009, il giorno 24 del mese di Luglio alle ore 19.00 in Monselice (PD) Viale Tre Venezie n. 26 presso la sede della Società, ultimata l’Assemblea Intercomunale di Coordinamento, si è riunita l’Assemblea dei Soci in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, come da raccomandate A.R. inviate ai Soci in data 13/07/2009 con prot. 12036/09 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Nomina componenti il Collegio Sindacale di Centro Veneto Servizi S.p.A. triennio 2009 – 2011. 2) Indirizzi in ordine al rinnovo delle cariche sociali di Centro Veneto Gestione Acque S.r.l. triennio 2009 – 2011: Organo di Amministrazione e Collegio Sindacale. Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto assume la presidenza il Sig. Loris Rossato, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina il Signor Quarantin Dr. Giuseppino in qualità di Segretario. Vengono quindi designati scrutatori i Signori: Crema Fabio, Cavion Gabriele e Rinuncini Enrico. Nel luogo e nell’ora sono presenti n° 45 Soci, in proprio o rappresentati da delega sui 59 (cinquantanove) iscritti al libro soci ed aventi diritto al voto, pari a 160.926.408 azioni di capitale sociale, come segue: N 1 2 3 4 5 6 7 8 COMUNE Agna S – Scarabello Giannicola Agugliaro D – Spiadore Antonio Albignasego D – Giacinti Filippo Alonte S – Tassoni Luigi Anguillara Veneta D – Buson Claudio Arquà Petrarca S - Callegaro Luca Arre S – Casotto Franco Asigliano D – Guglielmo Emiliano N° AZIONI % 1,33% SI 2.660.720 SI 1.062.603 0,53% SI 16.018.207 7,99% SI 1.004.506 0,50% SI 4.055.913 2,02% SI 1.573.699 0,79% SI 1.714.313 0,86% SI 719.910 0,36% 1 N 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 COMUNE Bagnoli di Sopra D – Zanellato Paolino Baone S – Corso Francesco Barbona D – Pattaro Roberto Boara Pisani S– Pescarin Luca Bovolenta S - Meneghello Vittorio Campiglia dei Berici S – Gonella Marisa Candiana S – De Marchi Andrea Carceri S – Businaro Tiberio Cartura D – Terrassan Romano Casale di Scodosia D - Crema Fabio Casalserugo S– Venturini Elisa Castelbaldo D– Boron Daniele Cinto Euganeo S - Trevisan Lucio Conselve D – Tosello Mara Due Carrare S – Vason Sergio Este S – Piva Giancarlo Grancona S – Mondardo Antonio Granze D– Nin Dante Lozzo Atestino S – Ruffin Luca Maserà di Padova D – Volponi Gabriele Masi S – De Marchi Laura Megliadino San Fidenzio S - Bordin Daniela Megliadino San Vitale S - Mizzon Barbara Merlara S – Carpi Pier Luigi Monselice S – Lunghi Francesco Montagnana S – Mossa Giuseppe N° AZIONI % SI 3.325.900 1,66% SI 2.639.670 1,32% SI 656.760 0,33% SI 2.092.370 1,04% SI 1.482.762 0,74% SI 2.046.902 1,02 SI 1.280.683 0,64% SI 3.433.676 1,71% SI 4.092.119 2,04% SI 4.620.054 2,30% SI 1.431.401 0,71% SI 7.615.890 3,80% SI 14.303.054 7,13% SI 1.376.670 0,69% SI 6.361.309 3,17% SI 1.524.861 0,76% SI 1.550.964 0,77% SI 1.665.476 0,83% SI 14.730.791 7,34% SI 7.929.114 3,96% 2 N 35 COMUNE Orgiano S – Zecchinato Marco 36 Ospedaletto Euganeo S – Battistella Antonio 37 Pernumia D – Ortolan Emanuele 38 Piacenza d’Adige S – Chiarello Valentino 39 Poiana Maggiore S – Cavion Gabriele 40 Ponso S – Parolo Sandro 41 Ponte San Nicolò S – Rinuncini Enrico Pozzonovo 42 S – Girotto Flavio 43 San Germano dei Berici S – Zanella Alberto 44 Saletto S - Mocellin Daniele 45 San Pietro Viminario D – Zanetti Fabio 46 Santa Margherita d’Adige S – Nicoletti Giuliano 47 Sant’Elena S - Barbetta Emanuele 48 Sant’Urbano S – Fiocco Dionisio 49 Sarego D – Cacciavillani Gianfranco 50 Solesino S – Barin Walter 51 Stanghella S – Soldà Marco 52 Terrassa Padovana S – Betto Ezio 53 Tribano S– Argenton Piergiovanni 54 Urbana S – Balbo Marco 55 Vescovana S– Muraro Luciano 56 Vighizzolo d’Este D – Martinello Maurizio 57 Villa Estense D - Zampollo Dario 58 Vo’ S – Martini Giuliano 59 Zovencedo S – Crivellaro Luigina Sbalchiero N° AZIONI % SI 3.154.975 1,57% SI 1.231.004 0,61% SI 3.570.080 1,78% SI 10.025.694 5,00% SI 2.979.839 1,49% SI 2.083.950 1,04% SI 1.894.501 0,95% SI 1.487.813 0,74% SI 1.902.920 0,94% SI 4.588.057 2,29% SI 3.798.261 1,89% SI 1.800.196 0,90% SI 3.412.627 1,70% SI 1.881.028 0,94% SI 1.332.044 0,66% SI 787.270 0,39% SI 2.025.852 1,46% in 3 Sono altresì presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori: Merlin Gelindo, Rezzan Lino e Rampazzo Giuseppe, per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Franceschetti Franco, nonché il Direttore Generale Molon Geom. Mario Lino. Il Presidente prende atto che l’Assemblea risulta essere regolarmente costituita ed atta a deliberare sull’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale. * * * 1) NOMINA COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI CENTRO VENETO SERVIZI S.,P.A. TRIENNIO 2009 – 2011. Relaziona il Presidente Rossato che nella precedente Assemblea Intercomunale di Coordinamento è stato esaminato l’argomento ed approvata la proposta presentata per il rinnovo dei componenti il Collegio Sindacale, con allegati i curricula dei candidati, sottoscritta dagli Amministratori dei Comuni di Este, Monselice, Lozzo Atestino, Montagnana, Arre, Carceri e Urbana. I nominativi dei componenti il Collegio Sindacale della Società, con i relativi compensi, sono i seguenti: Collegio Sindacale - Franceschetti Franco Sindaco effettivo – Presidente € 10.000,00/anno - Zampieri Paolo Sindaco effettivo € 7.500,00/anno - Ruffin Fabio Sindaco effettivo € 7.500,00/anno - Magnan Antonio Sindaco supplente == - Nicchio Alcide Sindaco supplente == Quindi, L’ASSEMBLEA DEI SOCI con votazione che dà il seguente esito: - favorevoli 32 pari a quote 113.621.166 - contrari 1 (Pozzonovo) pari a quote 2.979.839 - astenuti 12 pari a quote 44.325.403 debitamente riscontrati dagli scrutatori, DELIBERA di nominare, con effetto immediato e secondo quanto previsto dallo Statuto di Centro Veneto Servizi SpA, il Collegio Sindacale della Società stessa nei seguenti nominativi e fissare i relativi compensi come segue: 4 Collegio Sindacale - Franceschetti Franco Sindaco effettivo – Presidente nato a Bevilacqua il 02/07/1952 residente a Conselve, Via Meneghini, 19 € 10.000,00/anno - Zampieri Paolo Sindaco effettivo nato a Este, il 07/12/1944 residente a Este, via M. L. King, 4/D € 7.500,00/anno - Ruffin Fabio Sindaco effettivo nato a Este il 19/02/1971 residente a Lozzo Atestino, Via Valbona, 18 € 7.500,00/anno - Magnan Antonio Sindaco supplente nato a Padova il 30/01/1961 residente a Padova, Via Riccati, 3 == - Nicchio Alcide Sindaco supplente nato a Piacenza d’Adige il 14/04/1955 residente a Montagnana, Via Scaligera, 64 == * * * … omissis … * * * Alle ore 19.45 la seduta viene tolta. Letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Quarantin Dr. Giuseppino Loris Rossato 5