13 04 24 verbale Assemblea Soci-FINALE

VI.ENERGIA - S.R.L.
Direzione e coordinamento di Provincia di Vicenza
Sede in Contrà Gazzolle,1 – 36100 VICENZA
Capitale Sociale versato Euro 248.810
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese: 03175060247
Partita IVA: 03175060247 - N. Rea: 304647
Verbale di Assemblea Ordinaria
del 24 aprile 2013
L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile, alle
ore 10.00, in Montecchio Precalcino, Via Europa Unita, 12, si è riunita in seconda
convocazione l'assemblea
ordinaria
della società “VI.ENERGIA S.r.l.”
per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, relazione del Collegio Sindacale:
deliberazioni conseguenti.
2) Rinnovo cariche sociali;
3) Determinazione compenso agli organi amministrativo e di controllo della
società per l’esercizio 2013;
E' presente l'Amministratore Unico arch. Andrea Turetta.
E’ presente il Collegio Sindacale della società nelle persone dei signori:
Marchetto Adriano
Presidente
Bocchese Paolo
Sindaco Effettivo
Rodeghiero Dino
Sindaco Effettivo
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Risulta altresì rappresentato per delega
il 100% del capitale sociale con le
seguenti presenze:
-
PROVINCIA DI VICENZA: quota pari a nominali €. 238.810 in persona del
delegato il vice-segretario generale avv. Maria Elisabetta Bolisani.
-
COMUNE DI ASIAGO: quota pari a nominale € 10.000 in persona del
delegato assessore ai Lavori Pubblici sig. Giampaolo Rigoni.
A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico, arch. Andrea
Turetta, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la signora Carla Costa che
accetta.
Sono
presenti, inoltre, il sig. Francesco Tagliapietra, direttore generale ed il
dott. rag. Gianfranco Vivian, consulente della società.
Il
Presidente
dell'Assemblea,
constatata
e
fatta
constatare
la
regolare
costituzione in seconda convocazione dell'Assemblea, convocata regolarmente a
mezzo lettera spedita via pec in data 11 aprile 2013, e per le presenze di cui
sopra, dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.
* * * * *
OGGETTO n. 1: Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, relazione del
Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
L'Amministratore Unico, nell'introdurre l'argomento, sottolinea che il Bilancio al
31.12.12 si è chiuso con un risultato positivo.
Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale che riassume i
contenuti e le varie voci che compongono il Bilancio e la Nota Integrativa redatti
secondo i criteri che la norma vigente richiede.
Il dott. Marchetto prosegue ricordando che, per quanto riguarda la vigilanza
effettuata dai Sindaci, gli stessi sono sempre stati regolarmente aggiornati
sull'attività svolta dall'Amministratore e dalla Direzione i quali hanno svolto con
professionalità il proprio compito, e la gestione societaria è sempre stata
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condotta nel rispetto delle leggi e degli indirizzi dettati dalla Provincia di Vicenza.
Precisa che in chiusura del Bilancio per il 2012 l’organo amministrativo ha
proceduto ad adeguare il criterio di ammortamento degli interventi eseguiti nella
centrale di teleriscaldamento di Asiago, in funzione di una eventuale vendita
dell'impianto così come all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 27
novembre scorso.
Il dott. Marchetto precisa che si è preferito ridurre quindi il termine di
ammortamento a scopo cautelare dal momento che il risultato positivo del
bilancio e le norme vigenti lo permettevano.
Prosegue quindi con la lettura della Relazione dei Sindaci nella quale si conferma
la corretta gestione della società e conduzione della contabilità.
Il Collegio Sindacale esprime pertanto il proprio giudizio positivo sul Bilancio
presentato e invita i Soci presenti all'approvazione dello stesso.
Prende la parola il Direttore che
illustra in sintesi quanto contenuto nella
relazione dell'attività svolta nel 2012 allegata al Bilancio dove sono evidenziati
nel dettaglio i passi principali che hanno caratterizzato l’attività svolta.
Precisa quindi che anche nel corso del 2012 per effetto del contratto di servizio
siglato tra Provincia di Vicenza e Vi.energia, l'attività della società è stata
incentrata specificatamente sui due filoni operativi previsti in convenzione:
l'attività di controllo degli impianti termici e la gestione dell'impianto di
teleriscaldamento e cogenerazione a biomassa legnosa di Asiago.
Inoltre, anche se non espressamente prevista in convenzione, non è stata
trascurata l'attività di certificazione energetica Ecodomus, in quanto, malgrado
la crisi abbia rallentato notevolmente il settore edile, anche nel corso del 2012 si
sono registrate continue richieste di certificazione. I cittadini si dimostrano
sensibili a questa tematica e richiedono l'attestato in particolare per i nuovi
edifici. Il gruppo di docenti universitari, al quale appartiene il patrimonio
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intellettuale del Progetto, sta anche studiando un aggiornamento del programma
di calcolo per poter effettuare la certificazione anche su edifici già esistenti. Il
Direttore, inoltre, ricorda che tale attività non incide nel bilancio societario in
quanto è finanziata dagli introiti derivanti dalla procedura di certificazione.
Per quanto riguarda l'attività istituzionale del controllo degli impianti termici il
Direttore informa che il nuovo DPR di regolamento è stato da poco firmato dal
Presidente della Repubblica, quindi è in vigore. Tale norma cambia radicalmente
l'operativa del controllo degli impianti in quanto ora sono compresi anche gli
impianti per il condizionamento degli ambienti, le pompe di calore, le stufe a
pellets etc. Si sta già studiando nel dettaglio la nuova normativa e si stanno già
prevedendo dei nuovi piani organizzativi e informativi.
A tal proposito informa che in accordo con il Ministero dello sviluppo economico
e
di
ENEA,
direzione
centrale
controllo
impianti
termici,
Vi.energia
ha
predisposto un progetto pilota da attuarsi nella nostra Regione e che lo stesso è
già stato valutato positivamente da ENEA e dal Ministero. Si tratta ora di
verificarne la percorribilità, la tempistica, le modalità organizzative con la
Regione Veneto e con le altre Province venete. Tra l'altro il progetto non avrà
nessun costo a carico della Regione, né di nessun altro ente o istituzione
pubblica.
Informa ancora che l'andamento dei bollini in questo primo trimestre del 2013 è
costante. Si nota, comunque, una leggera riduzione delle manutenzioni degli
impianti termici da parte dei cittadini che potrebbe essere collegata alla crisi
economica. Sempre per la crisi economica aumenta la difficoltà di solvenza da
parte delle aziende di manutenzione che o non pagano o allungano ulteriormente
la scadenza di pagamento delle nostre fatture per la vendita di bollini.
Malgrado tale situazione, si può dire che l'attività di Vi.energia ha fatto sì che il
rendimento delle caldaie presenti sul territorio vicentino sia pressoché ottimale,
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quindi la sensibilizzazione nei confronti di cittadini operata in questi anni ha
prodotto un effetto positivo. Oltre a migliorare le emissioni in atmosfera con
conseguente beneficio per l'ambiente, il cittadino consuma minor quantità di
combustibile e quindi ha un maggiore risparmio economico. Inoltre questo porta
ad eliminare, o quanto meno a ridurre al minimo, l'attività sanzionatoria.
In merito all'attività dell'impianto di teleriscaldamento di Asiago il Direttore
ricorda che è stato un anno positivo sia da un punto di vista della vendita
dell'energia elettrica che termica. Sono stati effettuati ulteriori miglioramenti
all'impianto così come indicato anche dai Vigili del Fuoco.
Informa
che
sono
costanti
le
richieste
di
allacciamento
alla
rete
di
teleriscaldamento sia da parte di nuovi potenziali utenti che da coloro che
avevano a suo tempo sottoscritto il pre-contratto.
Dopo una breve ma approfondita discussione nella quale vengono date
esaurienti risposte alle domande dei Soci, entrambe i Soci, Provincia di Vicenza e
Comune di Asiago, ritengono che il bilancio sia stato redatto in modo corretto e i
risultati meritino la piena approvazione.
L’Assemblea,
con il voto favorevole di tutti i Soci intervenuti alla presente
assemblea; contrari ed astenuti: nessuno,
Delibera
di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2012 accogliendo altresì il
progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Nota Integrativa
come segue:
Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio
€.
importo
5% a Riserva Legale
€.
3.396
Fondo riserva straordinaria
€.
64.518
Totale utile dell’esercizio 2012
€.
67.914
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OGGETTO n. 2: Rinnovo cariche sociali;
L'Amministratore Unico Turetta a conclusione del proprio mandato, ringrazia i
Soci per la fiducia accordata, il Collegio dei Sindaci per la professionalità e la
dedizione con le quali hanno seguito l’attività di Vi.energia, e rivolge un
ringraziamento al Direttore Tagliapietra e a tutto il personale oltre che al dott.
Vivian, per il lavoro svolto e l’appoggio sempre fornito.
Passa quindi la parola ai Soci.
L'Avv. Bolisani, in rappresentanza del Socio Provincia di Vicenza, visti i positivi
risultati raggiunti dalla società che ha sempre saputo operare nelle logiche e
direttive espresse
dal Socio di maggioranza, informa che la Provincia di
Vicenza ritiene riproporre lo stesso organigramma sin ad oggi operativo e
precisamente: quale Amministratore Unico l'arch. Andrea Turetta, fermo
restando la compatibilità con quanto previsto da un nuovo decreto uscito
proprio questa settimana e che si sta analizzando; comunque entro i 15 giorni
previsti per la sua entrata in vigore si scioglierà la riserva.
Quali componenti
il Collegio Sindacale ripropone i signori: dott. Marchetto
Adriano, con la carica di Presidente del Collegio, il dott. Rodeghiero Dino e il
dott. Bocchese Paolo, quali componenti effettivi, e il dott. Borghin Fabio e la
dott.ssa Manzardo Romina, quali componenti supplenti.
L'Assessore Rigoni, in rappresentanza del Comune di Asiago, condivide la
proposta
fatta
dalla
Provincia
di
Vicenza
ritenendo
che
sia
l'Organo
Amministrativo che di Controllo che la Direzione e i dipendenti tutti abbiamo
sempre operato con serietà e professionalità per il raggiungimento di positivi
risultati, anche se a volte le situazioni non erano certo favorevoli.
L’assemblea, preso atto delle indicazioni espresse dai soci, con il voto
favorevole di tutti i soci intervenuti alla presente assemblea; contrari ed
astenuti: nessuno,
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Delibera
di nominare alla carica di Amministratore Unico della società Vi.energia per il
triennio 2013/2014/2015 e precisamente fino all’approvazione del bilancio al
31 dicembre 2015,
l'arch. ANDREA TURETTA, nato a Vicenza il 9 agosto 1955, residente a
Montegaldella (Vi) in Via Vespucci n. 1 c.f. TRT NDR 55M09 L840S.
L'arch. Turetta, testé nominato alla carica di Amministratore Unico e presente
alla riunione, ringrazia per la fiducia riposta dai Soci e dichiara di accettare la
carica conferitagli.
Di
nominare,
quali
componenti
del
Collegio
Sindacale
per
il
triennio
2013/2014/2015 e precisamente fino all’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2015, i signori:
MARCHETTO Dott.
Adriano, nato a Gambellara (VI) il 22 aprile 1956 e
residente a Monticello Conte Otto (VI) – Fraz. Cavazzale - Via Buratti, 24,
cittadino italiano, codice fiscale: MRC DRN 56P22 D897P, iscritto al Registro dei
Revisori Contabili al n. 35.201 con D.M. 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – IV Serie speciale n. 31 bis del 21/04/1995, Presidente del Collegio
Sindacale;
RODEGHIERO dott. DINO, nato ad Asiago (VI) l’8 giugno 1966 ed ivi
residente, Via Berga, 126 – codice fiscale: RDG DNI 66H08 A465M, iscritto al
Registro dei Revisori Contabili al n. 71429 con D.M. 36/05/1999 pubblicato nel
supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale n. 45 del
8/06/1999, Sindaco Effettivo;
BOCCHESE dott. Paolo, nato a Vicenza l’8 settembre 1951 e residente a
Vicenza, Via Quintino Sella, 45, cittadino italiano – codice fiscale: BCC PLA
51P08 L840T, iscritto al Registro dei Revisori Contabili
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al n. 112.784 Sindaco
Effettivo;
e di nominare Sindaci Supplenti i signori:
BORGHIN FABIO, nato a Vicenza il 14 marzo 1966 e residente a Vicenza, Via
Ortigara, 5, codice fiscale: BRG FBA 66C14 L840E, iscritto al Registro dei
Revisori Contabili al n. 112836 con D.M. 31/12/1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18/02/2000.
MANZARDO dott.ssa ROMINA, nata a Thiene il 24.02.1970 e residente a
Dueville, Via San Benedetto n. 28 codice fiscale: MNZ RMN 70B64 L157L iscritta
al Registro dei Revisori Contabili al n. 132924 con D.M. 09/06/2004 pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
n.
47
del
15/06/2004
e
all’Ordine
dei
dottori
commercialisti esperti contabili della Provincia di Vicenza al n. 805/A.
I componenti dell’organo di controllo testé nominati sigg.ri dott. Marchetto
Adriano, dott. Rodeghiero Dino e dott. Bocchese Paolo, presenti alla riunione,
ringraziano per la fiducia riposta dai soci nelle loro persone e dichiarano
espressamente di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla leggi vigenti.
* * * * *
OGGETTO n. 3: Determinazione compenso agli organi amministrativo e
di controllo della società per l’esercizio 2013.
Sul punto 3) all’ordine del giorno riprende la parola l'Amministratore Unico di per
informare l’Assemblea che si rende necessaria l’adozione di una specifica
deliberazione che determini il compenso dell’Amministratore Unico e dei
Componenti il Collegio Sindacale per il triennio di vigenza in carica.
Il Vice-segretario generale della Provincia avv. Bolisani ripropone gli stessi
compensi
adottati
nel
triennio
precedente,
ovvero
che
il
compenso
dell’Amministratore Unico sia uguale a € 0 (zero) visto che l'arch. Turetta riveste
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un ruolo di Dirigente all'interno della stessa Provincia di Vicenza, mentre
relativamente il Collegio Sindacale conferma che il loro compenso sia pari a
quello minimo previsto dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.
L'Assessore Rigoni per il Comune di Asiago condivide la proposta.
Il Presidente mette ai voti l’oggetto discusso.
L’Assemblea,
con il voto favorevole di tutti i soci intervenuti alla presente
assemblea; contrari ed astenuti: nessuno,
Delibera
di attribuire all’Amministratore Unico un compenso pari a € 0 (zero) in quanto
già garantito dal contratto con la Provincia di Vicenza.
Di stabilire che il compenso spettante al Collegio Sindacale della società per il
triennio 2013/2015 sia quello minimo previsto dalla tariffa professionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola il
Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta la riunione alle ore 11,15 previa
redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Carla Costa)
(arch. Andrea Turetta)
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