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Antiriciclaggio
Il riciclaggio di denaro occorre quando vengono trasferiti fondi provenienti da attività
illegali o criminali attraverso il sistema finanziario in modo tale da fare apparire tali fondi
come provenienti da fonti legittime.
Il riciclaggio di denaro viene di solito effettuato in tre stadi:
•
Prima di tutto, il denaro in forma di contante o in altre forme equivalenti al
contante viene immesso nel sistema finanziario.
•
Successivamente, il denaro viene trasferito o spostato a altri conti (per esempio
conti per la contrattazione di titoli feature) attraverso una serie di operazioni
finanziarie pianificate con lo scopo di nascondere la sua origine (per esempio
operazioni di trading con rischio finanziario basso o nullo, o il trasferimento del
saldo depositato da un conto all'altro).
•
Infine, i fondi vengono reintrodotti nell'economia di modo da far sembrare
legittime le fonti della loro provenienza (per esempio attraverso la chiusura di un
conto di contrattazione titoli feature e il trasferimento su un conto bancario)
I conti trading sono uno dei veicoli che possono essere utilizzati per riciclare fondi
illegalmente o nascondere l'identità del loro vero proprietario. In particolare, un conto
trading può essere usato per eseguire operazioni finanziarie che aiutino a nascondere
l'origine dei fondi.
Xtrade contrasta l'attività dei riciclatori di denaro dato che non tollera e non consente le
attività di riciclaggio.
Di conseguenza la Società ha instaurato delle politiche per identificare e prevenire
l'attività di riciclaggio da parte di terze persone quali:
•
Assicurasi che i clienti siamo provvisti di valide prove di identificazione.
•
Verificare i nominativi dei clienti confrontandoli con liste di terroristi conosciuti o
sospetti.
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Informare i suoi clienti che le informazioni fornite potrebbero essere utilizzate per
controllare la loro identità.
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Seguire attentamente le transazioni finanziarie dei clienti.
Inoltre come misura preventiva, Xtrade indirizza i fondi prelevati alla fonte del
versamento originale.
La Società ha implementato un programma di conformità per scoraggiare, individuare e
segnalare qualsiasi attività potenzialmente sospetta al fine di proteggere sia Xtrade e i
suoi clienti.
Per domande/commenti riguardanti queste linee guida, contattare il dipartimento
Compliance all'indirizzo di posta elettronica [email protected].
XTRADE – Xtrade Europe Limited (ex. XFR Financial Ltd.) CIF 108/10
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