VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI REUMATOLOGIA DEL 27-28 FEBBRAIO 2012 La riunione del Consiglio Direttivo (CD) si è tenuta a Milano in Via Turati 40, presso la sede della Società Italiana di Reumatologia (SIR) Ordine del Giorno • Approvazione verbale seduta CD del 19 e 20 dicembre 2011 • Ipotesi acquisto immobile sede SIR • Approvazione progetto di bilancio al 31-12-2011 • Contratti a progetto in essere (Task Force Epidemiologica) • Rapporto SIR-Edizioni Internazionali srl • Piano Socio-Sanitario Integrato 2012-2015 Regione Toscana • Consenso informato • Stato dell’arte rapporto SIR-FIRA • Congresso SIR 2012 • Commissioni a norma di statuto • Varie ed eventuali I lavori del CD iniziano alle ore 15.00 del 27 febbraio Alle ore 15.00 sono presenti: • Giovanni Minisola, Alessandro Mathieu, Piercarlo Sarzi-Puttini, Gianfilippo Bagnato, Gerolamo Bianchi, Roberto Caporali, Giovanni D’Avola, Bruno Frediani, Marcello Govoni, Nazzarena Malavolta, Pier Luigi Meroni, Alberto Migliore, Gian Domenico Sebastiani. • Antonella Luppino dell’Ufficio di Tesoreria. • Assenti giustificati: Adami, Matucci-Cerinic, Montecucco, Olivieri. 1 Il Presidente, prima di procedere all’approvazione del verbale della seduta del 19-20 dicembre 2011, espone ai Consiglieri la necessità di (i) rettificare nello stesso, laddove presente la locuzione “Finanziamento FIRA" con "Contributo liberale a sostegno dell'attività della Fondazione", (ii) di specificare che il CD di SIR ha approvato l'erogazione a favore di FIRA ONLUS di un contributo liberale pari a euro 200.000; (iii) che detto contributo viene erogato a titolo gratuito, non è prevista alcuna contropartita economica né alcuna forma di restituzione e che (iiii) quanto erogato sarà destinato da FIRA all’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale statutariamente svolta dalla Fondazione. Pertanto, ogni qual volta nel testo venga utilizzata la parola "Finanziamento", questa deve intendersi sostituita da "Contributo liberale". Approvazione verbale seduta CD del 19-20 dicembre 2011 Il CD approva all’unanimità il verbale della seduta, già inviato per via telematica a tutti i componenti, con la predetta modifica e integrazione. Ufficio di Presidenza (UdP) del 17 gennaio 2012 Sarzi-Puttini rendiconta sulla riunione dell’UdP del 17 gennaio 2012. Progetto studio epidemiologico SIR L’UdP propone di inviare una lettera agli esperti chiedendo loro di redigere una scheda raccolta dati che preveda criteri classificativi e diagnostici per la diagnosi precoce, ove esistano. La scheda dovrebbe essere disponibile sul sito della SIR per potere essere compilata da tutti i Soci. Meroni esprime perplessità sulla proposta di mettere on-line sul sito SIR le schede relative alla diagnosi precoce delle malattie reumatiche. La sua proposta è quella di far confluire in SIR i gruppi di studio che già spontaneamente si occupano di malattie specifiche (quali, ad esempio, APLS, LES, AR) e di prevedere un gruppo di studio sulla sclerosi sistemica, attualmente mancante, che si occupi anche della diagnosi precoce di questa malattia. Il CD decide di lasciare ai referenti dei gruppi di lavoro l’iniziativa di formulare proposte. Sarzi-Puttini si impegna a inviare una lettera ai responsabili dei gruppi di lavoro. Contenzioso tributario. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso presentato da SIR, annullando integralmente l’atto di accertamento per il periodo d’imposta 2004. La decisione diverrà definitiva solo quando la sentenza sarà passata in giudicato, ovvero quando saranno decorsi i termini per la sua impugnazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’Ufficio soccombente ha comunque 2 facoltà di impugnare la sentenza proponendo appello presso la Commissione Tributaria Regionale avviando, così, la procedura per il giudizio di secondo grado. Le possibilità a disposizione dell'Amministrazione soccombente sono due, a seconda dei tempi: 1) termine breve di 60 giorni; se SIR notifica all’Ufficio Finanziario la copia autentica della sentenza inizia a decorrere il termine breve di 60 giorni dalla notifica, trascorsi i quali, in assenza di ricorso, la sentenza passa in giudicato; 2) termine lungo di 6 mesi: se SIR decide di non procedere con la notifica della sentenza all’Ufficio soccombente, inizia a decorrere il termine lungo di 6 mesi per l’impugnazione, con scadenza 9 luglio 2012; se nel corso dei 6 mesi SIR non agisce e l’Amministrazione finanziaria non procede all’impugnazione della sentenza, la stessa diverrà definitiva il 10 luglio 2012. Il CD, preso atto della informativa resa dalla dottoressa Luppino, decide di non notificare la sentenza all’Ufficio soccombente. Congresso SIR 2012 L’UdP ha individuato le principali direttrici del programma congressuale, tenendo conto delle osservazioni e delle richieste dei partecipanti al Congresso dello scorso anno, nonché dei suggerimenti e delle indicazioni di AIM. Lo schema congressuale globale rimane invariato. In linea con quanto già previsto in occasione del Consiglio Direttivo del 19 e 20 dicembre 2011, le sessioni e le letture sponsorizzate saranno posizionate nella parte centrale del Congresso. Si ipotizza la possibilità di inserire le eventuali presentazioni orali selezionate nel contesto della sessione relativa. Si individuano possibili tematiche per il review course, articolato, come nei due anni precedenti, in due segmenti, all’inizio e alla fine del Congresso. Si ipotizzano alcune tematiche per i Corsi di Formazione Intensiva. Con riferimento al Congresso SIR 2011, il Presidente ricorda che il Comitato Scientifico del Congresso coincideva, come quest’anno, con il CD di SIR e che, pertanto, i numerosi e favorevoli riscontri scritti e orali pervenutigli riguardano non solo lui ma il CD tutto. Il Presidente condivide la sollecitazione di Meroni a fare sempre meglio. Il Presidente riferisce sulla lettera che Di Matteo gli ha inviato, quale Presidente SIR, a mezzo della quale comunica la linea che il CROI intende seguire per le prossime elezioni del CD SIR. Alle 16.45 intervengono la dott.ssa Coroli e il dott. Rizzi (AIM) Il dott. Rizzi riferisce sull’affluenza, sugli introiti e sulle spese del Congresso SIR 2011. Egli propone alcune possibili innovazioni tecnologiche per il Congresso SIR 2012, in aggiunta a quelle già attuate in occasione del Congresso di Rimini, tra le quali APP i-SIR, totem multifunzionali e web check-in. In particolare, per il Congresso del 2012 propone sessioni e-poster (costo orientativo 3 55.000 euro), sessioni SIR con filmati in 3D e touch-table infopoint. Il CD non accoglie le nuove proposte avanzate. Richieste ammissione nuovi Soci • Gabriele De Marco - Iscrizione gratuita a seguito completamento Percorso Premiante Congresso SIR 2011 • Stefania Cartella - Iscrizione gratuita a seguito completamento Percorso Premiante Congresso SIR 2011 • Giuseppe Zampogna - Iscrizione gratuita a seguito completamento Percorso Premiante Congresso SIR 2011 • Luigi Pascalis - Iscrizione gratuita a seguito completamento Percorso Premiante Congresso SIR 2011 • Santino Caccia - Iscrizione gratuita a seguito completamento Percorso Premiante Congresso SIR 2011 • Dario Camellino - Iscrizione gratuita a seguito completamento Percorso Premiante Congresso SIR 2011 • Sergio Esposito - Iscrizione gratuita a seguito completamento Percorso Premiante Congresso SIR 2011 • Maria Giulia Fenini - Iscrizione gratuita a seguito completamento Percorso Premiante Congresso SIR 2011 • Domenico Galasso - Iscrizione gratuita perché ultrasettantenne • Cinzia Rotondo • Ometto Francesca Linee guida sull’artrite psoriasica Si rimanda alla prossima seduta per l’assenza di Olivieri. Accademia di Medicina Il Presidente comunica che, su indicazione di Meroni, è stato individuato Salvarani quale rappresentante della SIR nella Sezione di Reumatologia dell’Accademia. Contributi per eventi congressuali 4 Nel rispetto della normativa vigente, viene concesso un contributo di 10.000 euro all’evento “Stato dell’arte delle applicazioni cliniche dell’ecografia in reumatologia”, che si terrà a Siena dal 19 al 21 aprile prossimi. Richieste di patrocini • “Congresso Internazionale L'Osteoporosi Primaria: Supplementazione, Osteomodulazione, Chirurgia delle Complicanze”. Genova, 27/28 Aprile 2012. Concesso. • “Mediterranean Congress - Innovative Scenario in Internal Medicine”. Palermo 10/12 maggio 2012. Concesso. • “Incontri reumatologici Etnei – X edizione”. Catania 4/5 maggio 2012”. Concesso • “Le giornate reumatologiche della Marsica”. Tagliacozzo, 4 /5 maggio 2012. Concesso. • “Ottimizzazione del percorso assistenziale del paziente reumatico. Necessità di un approccio multidisciplinare". Prato; 12 maggio 2012. Concesso. • “IV Convegno della “Mediterranean Society for Osteoporosis and other Skeletal diseases”. Sorrento, 3/5 maggio 2012. Concesso. • “Progetto formativo residenziale interattivo di Reumatologia per specialisti”. Albano (RM), 4 maggio, 22 giugno, 12 ottobre, 6 dicembre. Concesso. • “Corso di diagnostica di laboratorio delle malattie autoimmuni”. Milano, 22/23 giugno 2012. Concesso. Attivazione di servizio informativo per i Soci durante l’IOF-ECCEO Congress Il Presidente comunica di aver ricevuto da Stroder l’offerta di informare i Soci, mediante collegamenti web quotidiani fruibili attraverso il sito societario, delle novità che emergeranno nel corso del prossimo IOF-ECCEO Congress di Bordeaux. Stroder chiede al contempo di identificare un referente SIR per l’iniziativa proposta. Il referente viene identificato nella persona di Frediani. Rappresentante SIR all’IOF Il Presidente comunica che Sinigaglia, in ragione degli impegni connessi alla sua recente elezione a Presidente SIOMMMS, desidera essere sostituto quale rappresentante SIR presso l’IOF. Il CD individua in Frediani il sostituto. Richiesta SIIA Il Professor Borghi, quale Presidente Eletto di SIIA e Consigliere di SIPREC, ha chiesto formalmente una partecipazione attiva di SIR al Congresso Nazionale SIIA che si terrà a Roma dal 5 2 al 4 ottobre prossimi. Il CD identifica quali relatori Punzi (gotta e rene) e Sebastiani (rischio cardiovascolare nel LES). Rapporti SIR-GISEA Il Presidente comunica, con profondo rammarico sul piano personale e istituzionale, di non avere ricevuto alcuna risposta alla sua e-mail inviata a Ferraccioli, a mezzo della quale quest’ultimo veniva informato di quanto emerso sul tema in occasione del CD del dicembre scorso. Richiesta consulenza ANMAR Il CD incarica Malavolta di rivedere il documento finale preparato da ANMAR al fine di chiedere al Ministero l’aggiornamento delle prestazioni esenti per patologia. Consenso informato Il documento finale, elaborato sulla base delle proposte pervenute dai Consiglieri, sarà messo sul sito subito dopo la revisione formale finale del consulente. Lettera Presidente SIDEMAST Il Presidente Sidemast ha chiesto per iscritto al Presidente SIR di preparare un documento congiunto SIR-SIDEMAST sull’uso dei biologici nella psoriasi e nell’artrite psoriasica. Il CD incarica Mathieu di scrivere la relativa risposta. Piano socio-sanitario integrato 2012-2015 Regione Toscana Nel predetto piano, ancora peraltro in bozza, figurano giudizi pesanti nei confronti delle Società Scientifiche. Il Presidente informa il CD di avere seguito attentamente la vicenda e di aver informato della cosa FISMED, nella persona del suo Presidente. Il Presidente ha avuto assicurazioni da Galeazzi che la Regione Toscana intende riparare. Il Presidente consiglia di aspettare l’esito dell’incontro, verosimilmente favorevole, che Galeazzi avrà prossimamente con chi della Regione Toscana competente sull’argomento e il CD condivide. AMRER Il Presidente comunica che l’Associazione Malati Reumatici dell’Emilia-Romagna lo ha informato dell’attività svolta a favore dei malati reumatici e la illustra sinteticamente. Il CD si compiace. La seduta termina alle ore 20.15 6 I lavori del CD riprendono alle ore 8.30 del 28 febbraio 2012 Alle ore 8.30 sono presenti: Giovanni Minisola, Alessandro Mathieu, Carlomaurizio Montecucco, Piercarlo Sarzi-Puttini, Silvano Adami, Gianfilippo Bagnato, Gerolamo Bianchi, Roberto Caporali, Bruno Frediani, Marcello Govoni, Nazzarena Malavolta, Alberto Migliore, Gian Domenico Sebastiani. Assenti: D’Avola, Matucci-Cerinic, Meroni, Olivieri Bianchi chiede la parola e interviene per esprimere un giudizio positivo sui contenuti della lettera di Di Matteo, ieri consegnata ai Consiglieri. Lettera Presidente SIDEMAST Mathieu dà lettura della lettera di risposta della quale si è parlato ieri e da lui preparata su incarico del CD; il CD approva forma e contenuti. Corso teorico-pratico del gruppo di interventistica muscolo-scheletrica ecoguidata. Il gruppo desidera che SIR dia ampia diffusione al Corso, articolato in 4 giorni, presso il Policlinico “Umberto I” di Roma. Il Corso non prevede la presenza di Reumatologi in qualità di relatori. Il Presidente si incarica di preparare una lettera di risposta negativa, motivata dal fatto che il Corso non prevede tale partecipazione. Rapporto SIR-FIRA Montecucco presenta una relazione su FIRA. FIRA nasce dall’esigenza di avere una fondazione per finanziare la ricerca. La Fondazione deve essere lo strumento attraverso il quale viene svolta l’attività di ricerca scientifica sotto la direzione di SIR, che nomina il CdA di FIRA. Per potere sviluppare linee di intervento e sostegno della ricerca è assolutamente necessario avere un piano operativo predisposto sulla base del budget disponibile. Se non si hanno certezze sui fondi utilizzabili, o se i fondi sono esigui, non si può preparare un progetto di promozione della ricerca. Nella prossima riunione di FIRA, che si terrà l’8 marzo venturo, il CdA di FIRA deciderà come impiegare i 200.000 euro che ha ricevuto da SIR per sostenere la ricerca. Alle 9.20 giunge D’Avola 7 Montecucco conclude il suo intervento affermando che FIRA è un’opportunità per gestire in modo trasparente i fondi destinati alla ricerca. Il Presidente solleva perplessità circa la possibilità che FIRA possa supportare richieste di singoli, per evitare che ci siano percorsi preferenziali sulla base dell’amicizia e non del merito; afferma di ritenere che la Fondazione dovrebbe fare attività di fund raising con il supporto di professionisti del ramo e con progettualità di medio-lungo termine. Montecucco replica che ci sono molte difficoltà per la gestione di una campagna di fund raising e che, in fase iniziale, l’investimento è superiore al ricavato; disponendo ora di 200.000 euro, si può prevedere un progetto più importante consistente in un investimento iniziale su un’ipotesi di lavoro formulata da AIM. Adami interviene dicendo che FIRA ha una sua logica di esistenza e che potrebbe avere un board scientifico più competente sul tema della ricerca di quanto non sia il CD di SIR; l’attività di fund raising dovrebbe essere svolta da organismi esterni, non da FIRA. FIRA, inoltre, dovrebbe presentare un progetto e SIR dovrebbe decidere se supportarlo mediante nuove erogazioni. Migliore sostiene che il budget da assegnare a FIRA non dovrebbe essere annuo, ma per progetti, e che i progetti potrebbero anche essere suggeriti da FIRA; chiede anche di sapere se sia necessario che FIRA gestisca i fondi destinati alla ricerca o se ciò non possa essere fatto da SIR. Adami sostiene che non è indispensabile che sia FIRA ad erogare i finanziamenti per la ricerca e che anche SIR potrebbe farlo, con la conseguenza che detti costi rientrerebbero nel bilancio di SIR. Sarzi-Puttini interviene per sottolineare che una vera strategia di fund raising non è stata mai messa in atto da FIRA. Mathieu afferma che la Fondazione dovrebbe avere due attività: 1) fund raising, che può essere attuata con varie modalità e che dovrebbe produrre entrate istituzionali di molto superiori agli investimenti e 2) fungere da comitato scientifico. Alle 9.45 giunge Meroni Questa seconda attività, prosegue Mathieu, richiede che siano sottoposti alla valutazione del CD di SIR progetti ai quali concedere supporto finanziario. Alle 9.50 si congeda Govoni Alle 9.50 interviene la dott.ssa Luppino (Studio Castellini/Ufficio Tesoreria) La dottoressa Luppino relaziona sulla storia di FIRA ricordando che la Fondazione è stata costituita a dicembre 2005 dal CD di SIR allora presieduto da Bombardieri, che FIRA ha uno statuto concordato con SIR e che essendo una Fondazione deve seguire linee programmatiche previste dalle disposizioni statutarie che sono frutto dell’ispirazione proveniente da SIR. 8 Alle 10,05 giunge Matucci-Cerinic. Mathieu sostiene che sarebbe opportuno rivedere il rapporto SIR-FIRA. Matucci-Cerinic interviene per dire che la scelta strategica di fondare FIRA è già stata fatta, che è stata ribadita nel corso dell’ultimo CD e che non è il caso di ridiscutere l’esistenza di FIRA. Montecucco ribadisce che FIRA ha il compito di finanziare la ricerca e fare fund raising, creando un volano con la sua attività e con la pubblicizzazione della sua attività. Il Presidente propone di stilare un documento che regoli il rapporto tra SIR e FIRA per quanto riguarda la concessione del contributo SIR. Verrà predisposto un documento nel quale saranno riportate le modalità a mezzo delle quali FIRA dovrà richiedere fondi a SIR; nel documento sarà altresì specificato che SIR potrà chiedere a FIRA di impiegare i fondi erogati per progetti specifici e che due volte l’anno FIRA riferirà a SIR su quanto fatto. La dott.ssa Luppino informa che dal 2013 il pagamento della quota sociale potrà essere effettuato tramite MAV. La dott.ssa Luppino illustra il progetto bilancio di SIR al 31/12/2011 e il CD lo approva all’unanimità dando mandato al Presidente di convocare l’Assemblea. Rinnovo contratto AIM Il Presidente dà lettura di una lettera inviata da AIM il 23 febbraio scorso nella quale si chiede il rinnovo triennale del contratto in scadenza a condizioni più vantaggiose per SIR rispetto a quelle in essere. Il CD approva all’unanimità di rinnovare il contratto con AIM secondo la proposta presentata, così come letta dal Presidente. Riconoscimento giuridico di SIR Il CD approva all’unanimità la proposta del Presidente di attuare quanto necessario perché SIR ottenga il riconoscimento giuridico, essendo attualmente SIR sprovvista di tale status, dando mandato allo Studio Castellini per eseguire tutte le formalità e gli adempimenti necessari al fine di ottenere il riconoscimento giuridico da parte della Prefettura di Milano. Ipotesi acquisto immobile sede SIR L’ipotesi è avanzata e sostenuta da Mathieu. Caporali non è d’accordo, in quanto i fondi SIR dovrebbero essere destinati alla ricerca. Sarzi-Puttini non è d’accordo, in quanto si vincola la sede SIR a Milano. Bagnato sostiene che se l’acquisto è un investimento, egli è favorevole anche perché si evita di pagare l’affitto. Montecucco non è d’accordo in quanto vincola la sede SIR a Milano, poiché l’importo dell’acquisto è notevole e perché i fondi SIR andrebbero destinati alla ricerca. 9 Bianchi non è d’accordo, perché l’acquisto dell’immobile, che peraltro non rientra nei compiti del CD di SIR, potrebbe svuotare la cassa e ciò potrebbe essere non opportuno in un un momento, come quello attuale, in cui è prevedibile una riduzione degli introiti. D’Avola sostiene che i fondi vanno destinati alla ricerca e che il trend futuro può comportare una riduzione degli introiti. Meroni, Migliore, Frediani e Malavolta intervengono per esprimere, con varie motivazioni, la loro contrarietà. Matucci-Cerinic si dichiara d’accordo sull’acquisto di un immobile e sostiene che molte società scientifiche italiane hanno una sede di proprietà. Mathieu chiarisce che la principale motivazione della proposta di acquisto è legata al momento particolarmente favorevole del mercato; si dichiara, inoltre, ottimista per quanto riguarda il futuro degli introiti di SIR. Secondo MatucciCerinic la proposta andrebbe discussa in sede assembleare. La dott.ssa Luppino afferma che la decisione può essere presa dal CD ma che, comunque, è opportuno informare l’assemblea. Bianchi sostiene che è importante la scelta della sede, in quanto Milano o Roma sono sedi molto costose. Matucci-Cerinic sottolinea che è comunque importante stabilire come spendere i fondi a disposizione di SIR. Bagnato ribadisce che acquistare un immobile significa destinare fondi all’accensione di un mutuo per l’acquisto di un bene che rimane di proprietà di SIR e che ciò è più vantaggioso che pagare un affitto; aggiunge che, per quanto riguarda la sede, è difficile prevedere una sede diversa da Roma o Milano e che, comunque, l’immobile acquistato si può sempre vendere o affittare. Mathieu concorda su quanto affermato da Bagnato. Il Presidente sostiene che SIR deve avere una sede stabile e, se possibile, prestigiosa, come quella attuale; aggiunge che l’eventuale acquisto deve prevedere una sede decorosa e sufficientemente ampia per ospitare operatori, come i componenti la task force epidemiologica. Alle 12.05 si congeda Montecucco Un aspetto cruciale dell’intera vicenda, a parere del Presidente, è quello relativo all’opportunità di lasciare il carico di un mutuo ai futuri CD (anche se SIR non sarebbe più gravata dal costo per canoni di locazione) sulla base della decisone dell’attuale CD; egli ritiene, pertanto, che debba esserci un passaggio assembleare. In ogni caso, poiché per acquistare è opportuno che SIR abbia personalità giuridica, ogni decisione dovrà essere rimandata al momento in cui SIR avrà conseguito tale status. Contratti a progetto in essere (task force epidemiologica) La dott.ssa Luppino, illustra i possibili inquadramenti contrattuali per il rinnovo del rapporto di lavoro con la Dott.ssa Manara. Il CD, valutate le diverse possibilità, decide all’unanimità di attivare 10 un rapporto libero-professionale per altri 6 mesi, fino a dicembre 2012, per un importo netto mensile pari a quello attualmente percepito. La posizione lavorativa dei componenti la task force epidemiologica sarà oggetto di discussione in uno dei prossimi CD. Rapporti Reumatismo-Edimes Il Presidente informa il CD che è in essere un accordo con Edimes datato e lacunoso pertanto tale contratto andrebbe riformulato. Il Presidente dà lettura di una ipotesi di lettera, da inviare a Edimes per l’eventuale risoluzione consensuale del contratto in essere. Emerge dalla discussione la necessità di assicurare in via prioritaria la regolarità editoriale di Reumatismo, come sollecitato da Cimmino. Pertanto, si rimanda ad altro momento la decisione di un’eventuale interruzione del rapporto SIR-Edimes. Decadenza dei Soci morosi Il CD all’unanimità dichiara decaduti 66 Soci grandi morosi che non hanno risposto alle numerose sollecitazioni, formalmente documentate, e non hanno regolarizzato la loro posizione. Il Presidente incarica la dott.ssa Luppino di provvedere alla cancellazione dei nominativi dei decaduti dall’elenco ufficiale dei Soci SIR. Alle ore 13.05 il Presidente dichiara conclusi i lavori. Il Presidente Il Segretario Generale Giovanni Minisola Piercarlo Sarzi Puttini 11