Relazione CS assemblea esercizio 2008 ASF

ANSALDO STS S.p.A.
Sede legale in Genova, Via Paolo Mantovani 3/5
Capitale sociale Euro 50.000.000,00 interamente sottoscritto e versato
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova e CF 01371160662
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Finmeccanica S.p.A.
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
All’Assemblea degli Azionisti di Ansaldo STS SpA
ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO S.p.A.
Signori Azionisti,
in data 1^ gennaio 2009 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Ansaldo
Segnalamento Ferroviario S.p.A. in Ansaldo STS S.p.A..
Da ciò ne consegue che il bilancio di Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. relativo
all’esercizio che è venuto a scadere in data 31 dicembre 2008 deve essere predisposto dagli
organi di Ansaldo STS S.p.A., quale società incorporante di Ansaldo Segnalamento
Ferroviario S.p.A., da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di Ansaldo
STS S.p.A..
Il Collegio Sindacale di Ansaldo STS S.p.A. deve quindi redigere la relazione ai sensi
dell’art. 2429 del Codice Civile e dell’art. 153, comma 1, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998, riguardo al bilancio di Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. per l’esercizio 2008,
essendo venuti a cessare dalla predetta data del 1^ gennaio 2009 gli organi della società
incorporata Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A..
Alla luce di quanto sopra esposto, avendo preso visione dei libri sociali di Ansaldo
Segnalamento Ferroviario S.p.A., dei verbali delle riunioni consiliari e delle documentazioni a
supporto conservate agli atti della predetta società, dei verbali delle verifiche sindacali
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effettuate nel corso del 2008, possiamo affermare quanto segue.
I sindaci della società incorporata Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.:
•
hanno partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ottenuto dagli
Amministratori informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, assicurandosi che le azioni
deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge ed allo statuto sociale, e non
fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea;
•
hanno acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di loro competenza, sull’adeguatezza
della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni operative e incontri con la Società di Revisione ai fini del reciproco
scambio di dati e informazioni rilevanti; rappresentiamo altresì che la Società di
Revisione non ha loro segnalato fatti censurabili emersi dalle verifiche svolte ai sensi del
comma 1 lett. A) dell’art. 155 del D. Lgs. 58/98;
•
hanno valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema
amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazione dai responsabili
di funzione, l’esame di documenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla
Società di Revisione;
•
hanno verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e
l’impostazione del bilancio di esercizio e delle relative relazioni sulla gestione tramite
verifiche dirette e informazioni assunte dalla Società di Revisione.
Nel corso dell’attività di vigilanza come sopra descritta non sono emersi fatti significativi tali
da richiedere la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione.
Non sono pervenute ai Sindaci della società incorporata Ansaldo Segnalamento Ferroviario
S.p.A. denunce ex art. 2408 Codice Civile.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 della società incorporata Ansaldo Segnalamento
Ferroviario S.p.A., computato secondo i principi IAS/IFRS, oggi sottoposto alla Vostra
approvazione, ci è stato tempestivamente trasmesso dal Consiglio di Amministrazione
dell’incorporante, unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.
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Esso espone un risultato positivo di 50,7 milioni di Euro ed include capitalizzazioni per costi
aventi utilità pluriennale per circa 0,8 milioni di Euro, collegati a progetti di miglioramento
interno e di sviluppo software.
Tenuto conto di tutto quanto precede, il Collegio Sindacale, sotto i profili di propria
competenza, non rileva motivi ostativi circa l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008
della società incorporata Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. e delle proposte di
delibera formulate al riguardo dal Consiglio di Amministrazione dell’incorporante.
Genova, 30 marzo 2009
Il Collegio Sindacale
( Dott. Giacinto Sarubbi)
( Dott. Massimo Scotton )
( Dott.ssa Francesca Tripodi)
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