operazione set a side

OPERAZIONE SET A SIDE
Attività di vigilanza sui finanziamenti europei erogati
dall’ A.G.E.A. nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.)
Indebite percezioni di finanziamenti nel settore dello Sviluppo Rurale –
Seminativi – misura “SET ASIDE” a carico del Fondo Europeo
Agricolo Sviluppo Rurale
Approccio investigativo trasversale: attività di analisi,
accertamenti bancari intercettazioni telefoniche ed
ambientali
OPERAZIONE SET A SIDE
MECCANISMO DEGLI INCENTIVI
ISTRUZIONE E CONTROLLO DELLE ISTANZE A LIVELLO LOCALE
INVIO PERIODICO DI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
DELLE PRATICHE REGOLARI ALL’AG.E.A e liquidazione
ELEVATO numero di richieste registrate, AVVIO CONTROLLI e,
conseguentemente, di contestazioni e ricorsi.
progressivo smaltimento del contenzioso con pratiche fuori termine
OPERAZIONE SET A SIDE
MECCANISMO FRAUDOLENTO
produzione di falsa documentazione,
costituita da elenchi di liquidazione afferenti le campagne agrarie
dal 1990/91 al 1994/95
trasmessi con relative missive di inoltro
OPERAZIONE SET A SIDE
Monitoraggio e analisi dei dati sulle contribuzioni
concesse dall’AGEA a livello provinciale
Verifica delle discrasie posizione economico-finanziaria
dei soggetti beneficiari
PRIMI RISCONTRI
contributo nel settore dei “Seminativi” per un importo di 278.867,15 € a
favore di un soggetto proprietario di terreni di dimensioni ridotte
(poche decine di metri quadri)
RAFFRONTO CON ANALOGO CASO POSTO IN ESSERE DA
SOGGETTO COLLEGATO
OPERAZIONE SET A SIDE
Analisi metodologia fraudolenta
Pagamento spese
legali
Organizzazione
indagata
OPERAZIONE SET A SIDE
ESTENSIONE DELLE INDAGINI
Monitoraggio di tutte le erogazioni sul territorio nazionale nell’ultimo
quinquennio per importi superiori a 100.000 €
Individuazione di posizioni di 130 posizioni a rischio
Ausilio II Reparto e SCICO per eventuali connessioni con C.O.
Avvio indagini tecniche
Accertamenti documentali presso l’AG.E.A. che presso
i Dipartimenti Agricoltura delle regioni da cui sarebbero
partite le richieste di liquidazione degli elenchi del SET ASIDE FUORI TERMINE
OPERAZIONE SET A SIDE
ESITO ACCERTAMENTI
le missive con allegati gli elenchi del SET ASIDE
FUORI TERMINE non risultavano mai partite
tutti i documenti (missive ed elenchi) erano dei falsi
materiali realizzati attraverso operazioni di
composizione fotostatica di altre e diverse pratiche
genuine realmente protocollate dagli uffici regionali
emittenti e trasmesse all’AG.E.A.
tutti gli originali risultavano esser indirizzati
ad un unico ufficio di AG.E.A. e posti
all’attenzione del medesimo e ristretto
gruppo di funzionari
OPERAZIONE SET A SIDE
LOMBARDIA 1
2
3
VENETO
EMILIA
ROMAGNA
24 MARCHE
UMBRIA 11
2
ABRUZZO
1
12
LAZIO
9
PUGLIA
SARDEGNA
54
CALABRIA
119 PERCETTORI
OPERAZIONE SET A SIDE
3 funzionari
AGEA
11
INTERMEDIARI
119 PERCETTORI
FINALI
OPERAZIONE SET A SIDE
SEQUESTRO PREVENTIVO – Art. 321 C.P.P.