Avviso Ass. Straordinaria - DIS Investor Relations

d’Amico International Shipping S.A.
Capitale sociale USD 149,949,907 i.v.
Sede Sociale in Lussemburgo
25C, Boulevard Royal
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ai possessori di azioni con Codice Comune n° 029069751 e Codice ISIN n° LU 0290697514
Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea Straordinaria (di seguito, l’ “Assemblea”) presso
l’hôtel Le Royal SA in Lussemburgo, 12, boulevard Royal, L-2449, Gran Ducato di Lussemburgo, per il
giorno 29 aprile 2008, alle ore 11.45 a.m., per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1. Modifica dell’Articolo 19 dello statuto della Società sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione di cui alla relativa relazione all’Assemblea.
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti della Società che rappresentino almeno la metà del capitale sottoscritto e versato della Società. Se il predetto quorum costitutivo non è raggiunto
in prima convocazione potrà essere convocata una seconda Assemblea che si considererà regolarmente costituita indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale ivi rappresentato. Le delibere saranno adottate a
maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dagli azionisti della Società presenti o rappresentati in Assemblea.
Per poter partecipare all’Assemblea, gli azionisti che non siano nominativamente iscritti nel libro soci della
Società e che detengono le azioni della Società tramite una banca, un depositario specializzato di strumenti
finanziari o un’istituzione finanziaria sono tenuti a richiedere e ottenere da questi intermediari un certificato
di blocco delle azioni della Società in loro possesso al più tardi entro il 22 aprile 2008.
Questo certificato di blocco deve indicare chiaramente e precisamente il nome completo del possessore delle
azioni della Società, il numero di azioni della Società bloccate, la data di blocco che non potrà essere successiva alle ore 05.00 p.m. CET del 22 aprile 2008 e la dichiarazione che le suddette azioni della Società sono
bloccate fino al termine dell’Assemblea convocata per il 29 aprile 2008.
Gli azionisti della Società che non siano nominativamente iscritti nel libro soci della Società sono invitati ad
inviare via fax una copia del predetto certificato di blocco a Fortis Banque Luxembourg e a dare istruzioni in
tal senso al rispettivo intermediario incaricato della gestione delle azioni della Società in loro possesso.
Gli azionisti della Società sono tenuti a portare con loro e a consegnare in Assemblea copia del certificato di
blocco.
Gli intermediari incaricati della gestione delle azioni della Società assicurano che gli originali dei certificati di
blocco siano inviati a Fortis Banque Luxembourg all’uopo incaricata dalla Società, entro e non oltre le ore
05:00 p.m. CET del 22 aprile.
Gli azionisti della Società che non siano nominativamente iscritti nel libro soci della Società possono anche
votare per delega o attraverso la scheda di voto (“formulaire”); a tale fine, sono tenuti a dare istruzioni al
rispettivo intermediario incaricato della gestione delle azioni della Società in loro possesso compilando il
modello di delega o il modello di scheda di voto (vedi infra).
Tali intermediari assicurano che le istruzioni e i modelli sottoscritti e datati, accompagnati dal relativo certificato di blocco, siano consegnati a Fortis Banque Luxembourg nella sua qualità di banca agente all’uopo
debitamente incaricata dalla Società, entro e non oltre le ore 05.00 p.m. CET del 22 aprile 2008.
I titolari di azioni della Società detenute tramite broker, operatore di borsa, banca commerciale, custode,
società fiduciaria o titolare di conto corrente (di seguito singolarmente denominati, “Intermediario”) sono
tenuti a confermare in tempo utile la data ultima per il ricevimento delle rispettive istruzioni di voto da parte
dell’Intermediario che a sua volta dovrà trasmetterle entro la data di scadenza stabilita a Fortis Banque
Luxembourg, nella sua qualità di banca agente debitamente incaricata dalla Società.
Gli Azionisti della Società prendono atto che comunicando le proprie istruzioni di voto e vincolando le loro
azioni per il tramite dei loro rispettivi intermediari, implicitamente autorizzano i relativi intermediari a comunicare i loro dati personali a Fortis Banque Luxembourg e alla Società.
Gli Azionisti della Società non devono necessariamente essere presenti di persona all’Assemblea.
Ai sensi dell’ Articolo 22 dello statuto della Società, ciascun azionista della Società può agire in Assemblea
nominando un’altra persona, che non deve necessariamente essere un azionista della Società, conferendogli delega a rappresentarlo in Assemblea.
Alternativamente, ai sensi dell’Articolo 25 dello statuto della Società, ciascun azionista della Società può
esprimere il proprio voto tramite una scheda di voto (“formulaire”).
I rispettivi modelli per le deleghe e/o le schede di voto (“formulaires”) possono essere ottenuti, gratuitamente, presso la sede sociale, sul sito web della Società, ovvero presso Fortis Banque Luxembourg.
Le azioni così depositate o possedute non saranno svincolate fino al termine dell’Assemblea (o, se applicabile, fino all’eventuale rinvio di tale Assemblea).
La conferma della partecipazione all’Assemblea, sia in persona che tramite rappresentante, la consegna delle
deleghe e/o delle schede di voto (“formulaires”) devono essere effettuate via fax (ovvero tramite qualsiasi
altro mezzo ammissibile secondo quanto previsto dallo statuto della Società) a Fortis Banque Luxembourg
entro e non oltre le ore 05:00 p.m. CET del 22 aprile 2008.
La relazione del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito web della Società
(www.damicointernationalshipping.com) e presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) almeno quindici
(15) giorni prima dell’Assemblea.
Gli azionisti della Società possono ottenere copia, a loro spese, dell’avviso di convocazione e della relativa
documentazione presso gli indirizzi sopra indicati.
Di seguito i recapiti della Società:
d’Amico International Shipping S.A.
25 C, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo
Fax: + 352 26 26 24 54 - C.a.: Dott. Marco FIORI
Di seguito i recapiti della banca di riferimento incaricata dalla Società:
Fortis Banque Luxembourg
50, avenue John F. Kennedy, L-2951 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo
Fax: + 352 42 42 28 87 - C.a.: Listing and Agency Administration
Lussemburgo, 14 aprile 2008
Il Consiglio di Amministrazione