Responsabilità civili e penali delle banche per l

Elenco dei relatori
Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Prof. Avv. Filippo Sgubbi
Prof. Avv. Marco Arato
Prof. Avv. Alessandro Traversi
Prof. Avv. Maurizio Bellacosa
Avv. Luca Troyer
Ordinario di Diritto Commerciale
Università del Piemonte Orientale
Studio Legale Ambrosini
Associato di Diritto Commerciale
Università di Genova
Partner Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale
Professore a Contratto di Diritto Penale
Università LUISS Guido Carli di Roma
Studio Legale Penalisti Associati
Ordinario di Diritto Penale
Università di Bologna
Studio Legale Prof. Sgubbi
Docente di Diritto Penale Tributario
Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
Studio Legale Traversi
Studio Legale Troyer Bagliani & Associati
Dott. Mauro Vitiello
Prof. Avv. Francesco Centonze
Responsabilità civili
e penali delle banche
per l’erogazione di credito
a aziende in crisi
Ordinario di Diritto Penale
Università Cattolica - Sede di Piacenza
Dott. Giuseppe Di Salvo
Giudice Delegato Sezione Fallimentare
Tribunale di Roma
Pres. Francesco Donato
Presidente Tribunale di Asti
Dott. Valentino Lenoci
Giudice Delegato Sezione Specializzata Imprese
Tribunale di Bari
Prof. Avv. Vincenzo Militello
Ordinario di Diritto Penale
Università di Palermo
Milano, 27 e 28 giugno 2013
Grand Hotel et de Milan
PARADIGMA Srl
Tel.011.538686
Fax011.5621123
C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
[email protected]
Dott. Vincenzo Pacileo
Sostituto Procuratore della Repubblica
Vice Coordinatore Gruppo Specializzato
Riciclaggio e Materie Affini
Tribunale di Torino
Pres. Luciano Panzani
Presidente Tribunale di Torino
Giudice Delegato Sezione Fallimentare
Tribunale di Milano
Programma dei lavori
Prima giornata: giovedì 27 giugno 2013
Le responsabilità civili della banca
Le responsabilità della banca nell’ambito dei diversi
istituti di composizione della crisi d’impresa
Il rapporto tra banche e imprese nella scelta dello strumento di
composizione della crisi
La posizione degli istituti nella fase della definizione del piano
industriale, della manovra finanziaria e della proposta
Il ruolo delle banche nella fase di esecuzione del piano e nella
gestione degli scostamenti dalle previsioni originarie
Prof. Avv. Stefano Ambrosini
La responsabilità per concessione abusiva di credito
Profili generali di responsabilità della banca per danni arrecati
ai terzi
La legittimazione del curatore
La valutazione della colpa del banchiere
Analisi di casi pratici
Pres. Luciano Panzani
La responsabilità per interruzione traumatica di credito
Buona fede e correttezza nello svolgimento dei rapporti bancari
Presupposti della responsabilità
Legittimazione ad agire
Quantificazione del danno
Dott. Valentino Lenoci
La continuazione o lo scioglimento dei contratti pendenti
La nozione di “contratti in corso di esecuzione”
Effetti sostanziali del pre-concordato e del concordato e sorte
dei contratti pendenti
Continuazione, sospensione o scioglimento dei contratti
pendenti dopo il D.L. n. 83/2012
Le conseguenze dello scioglimento e della sospensione: in
particolare, i contratti a esecuzione continuata o periodica
I contratti esclusi
Prof. Avv. Marco Arato
Il concorso della banca negli atti di mala gestio degli
amministratori
L’influenza sulla governance dell’impresa debitrice
I casi di abuso nella direzione e coordinamento
La banca quale amministratrice di fatto
Dott. Giuseppe Di Salvo
L’istanza di risarcimento e la determinazione del danno
Il danno da abusiva concessione del credito: natura,
presupposti, interessi lesi
L’istanza risarcitoria: legittimazione del curatore, dei creditori, dei
terzi danneggiati
I criteri per la quantificazione del danno
Pres. Francesco Donato
Gli strumenti di tutela previsti dal legislatore a difesa delle
banche
La protezione dell’erogazione del credito prima della Legge
n. 122/2010
I finanziamenti erogati in esecuzione del piano
“Finanziamenti ponte” e “finanziamenti interinali” dopo la Legge
n. 134/2012
Dott. Mauro Vitiello
Seconda giornata: venerdì 28 giugno 2013
Profili di responsabilità penale
Il concorso del banchiere nei reati di bancarotta semplice
e fraudolenta
La concessione abusiva di finanza all’impresa in crisi come
corresponsabilità nella bancarotta dell’imprenditore
Il concorso nell’aggravio del dissesto ovvero nelle operazioni
dolose che cagionano il fallimento
La nuova tipologia di finanziamenti ex art. 182 quinquies L.F. e la
sterilizzazione penale dell’art. 217 bis L.F.
Rilascio di garanzie e simulazione di titoli di prelazione come
concorso nella bancarotta preferenziale
Dott. Vincenzo Pacileo
I reati di bancarotta preferenziale
Le condotte punibili
La bancarotta preferenziale a seguito della riforma dell’art. 67 L.F.
Il rapporto fra azione revocatoria e bancarotta preferenziale e
relativi riflessi sulla selezione delle condotte punibili
Il concorso degli operatori bancari nella bancarotta
preferenziale
Prof. Avv. Francesco Centonze
L’esenzione dai reati di bancarotta
La nuova esenzione introdotta dalla Legge n. 122/2010: l’art. 217 bis L.F.
I confini del sindacato del giudice penale
L’estensione dell’esenzione di cui all’art. 217 bis anche ai piani di
risanamento attestati di cui all’art. 67 lett. d) L.F.
Il ruolo del P.M. nel concordato preventivo e negli accordi di
ristrutturazione di cui all’art. 182 bis L.F. dopo l’introduzione delle
esenzioni di cui all’art. 217 bis
Prof. Avv. Filippo Sgubbi
La responsabilità della banca per usura e riciclaggio
Inquadramento dei delitti di usura, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Casistica giurisprudenziale
Riciclaggio e impiego in attività economiche o finanziarie di
proventi da reati tributari
Profili di responsabilità amministrativa della banca ex D. Lgs.
n. 231/2001
Recenti proposte di legge in materia di autoriciclaggio
Prof. Avv. Alessandro Traversi
Le ipotesi di infedeltà patrimoniale e corruzione privata
I soggetti attivi della infedeltà patrimoniale e della omessa
comunicazione del conflitto di interesse
I soggetti attivi del delitto ex art. 136 T.U.B.
I soggetti attivi della corruzione privata
Il finanziamento nell’ambito di operazioni con parti correlate
Prof. Avv. Vincenzo Militello
Il concorso nel reato di ricorso abusivo al credito
Il presupposto del fallimento dell’imprenditore
La dissimulazione del dissesto
L’uso di artifici e raggiri e il rapporto con il reato di truffa
Avv. Luca Troyer
La banca come parte lesa nelle diverse fattispecie di
reato
Appropriazione indebita e truffa
Infedeltà patrimoniale e omessa comunicazione del conflitto di
interessi
Reati fallimentari
Reati previsti dal Testo Unico Bancario
Prof. Avv. Maurizio Bellacosa
Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento
Milano, 27 e 28 giugno 2013
Sede dell’evento
Grand Hotel et de MIlan
Via Manzoni, 29 - Milano
Tel. 02 723141
Orario dei lavori
9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione
Modulo di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di
Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Dati relativi all’evento
due giornate: € 2.150,00 + Iva
una giornata: € 1.350,00 + Iva
Offerta “Raddoppia il valore”
Prima iscrizione: € 2.150,00 + Iva
Tutte le ulteriori iscrizioni: € 450,00 + Iva a giornata
Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata
tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione
delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.
La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in
formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee
break.
Dati relativi al partecipante
Nome
Azienda/Studio/Ente
Funzione aziendale/Professione
E mail
Telefono
Ordine/Distretto
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
Intestatario fattura
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima
della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica).
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto
con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata
per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque
momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante,
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del
sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.
Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la
stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione
entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
Fax
Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili
è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del
modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per
verificare la disponibilità.
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino
P. IVA 06222110014
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