Criminalità Economica e Crimini Informatici

PROGRAMMA DEL CORSO
DENOMINAZIONE
CRIMINALITÀ ECONOMICA E CRIMINI INFORMATICI
INSEGNAMENTO
DOCENTE
Prof. Manlio d’Agostino
A.A.
SSD
CFU
ORE DIDATTICA
FRONTALE
2016/2017
SECS-P/02
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OBIETTIVI
FORMATIVI
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CONTENUTI
6
30
Fornire gli elementi di conoscenza sia della evoluzione del fenomeno criminale in
particolar modo economico-finanziario e e dei reati informatici, sia della attuale
struttura organizzativa della criminalità; delle tecniche e dei reati; delle modalità di
contrasto.
Saper riconoscere le specificità dei reati compiuti attraverso l’utilizzo dei mezzi
informatici ed eventualmente ai danni degli stessi;
Fornire le nozioni e le conoscenze sulle tematiche economiche, giuridiche,
organizzative e gestionali attinenti l’infiltrazione criminale nel tessuto economico;
Fornire le nozioni e le conoscenze sulle principali modalità di contrasto;
Conoscere la terminologia (italiana e internazionale) appropriata e le definizioni
inerenti gli argomenti trattati.
La criminalità
 Evoluzione della organizzazione criminale;
 Il White Collar Crime;
 Il concetto di criminalità, organizzazione criminale, favoreggiamento, concorso,
associazione;
 La differenza tra Reato e illecito;
 Le organizzazioni criminali italiane: Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra, Sacra
Corona Unita, le altre OC;
 Il posizionamento geografico delle OC in Italia;
 Le organizzazioni criminali internazionali: Le Organizzazioni Criminali Europee, Le
Organizzazioni Criminali Orientali, Le Organizzazioni Criminali Nord Americane, Le
Organizzazioni Criminali Sud Americane.
La criminalità Economica
 Le “nuove” imprese e le relazioni e contiguità pericolose;
 L'infiltrazione criminale nella economia;
 Esiti delle attività del dott. Giovanni Falcone;
 La “moderna” strategia finanziaria della CO.
Metodologie, tecniche e reati
 Il riciclaggio
 L'Autoriciclaggio;
 Money Mule ed i Mule Manager;
 Lo Smurfing;
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L'intermediazione bancaria e finanziaria criminale;
L'usura;
Il finanziamento del terrorismo;
L'insider trading e il reato di agiotaggio;
Le società offshore, abuso delle fiduciarie e dei trust;
I reati di corruzione e concussione;
I reati fiscali e triangolazioni commerciali;
La produzione e commercializzazione di medicinali contraffatti.
Il contrasto alla criminalità economica
 L'attività di intelligence economica e finanziaria;
 Il valore della “informazione”;
 Il metodo del “follow the money” ;
 L'indagine finanziaria;
 Il nuovo approccio “antiriciclaggio”;
 Il contrasto finanziario: tra prevenzione e repressione;
 Le indagini finanziarie e patrimoniali;
 Il sequestro e la confisca.
I reati informatici
 Il Cybercrime;
 Basi giuridico sociologiche;
 Il crimine informatico;
 Pedofilia e pedopornografia;
 Phishing;
 Il furto di identità – concetto e tecniche le diverse tecniche di frode informatica;
 Utilizzo fraudolento di carte di pagamento;
 Grooming – Crittografia – Virus
Il corso è arricchito (per ciascun argomento sopraindicato) con:
 Esposizione di dati statistici e puntuali;
 Esempi di esiti attività investigativa;
 Esercitazioni ed applicazioni;
 Proiezione di video inerenti le casistiche;
 Ricerca e lettura analitica di casi di cronaca.
METODOLOGIA
DIDATTICA
Lezioni frontali interattive di aula, con supporti didattici (in italiano e inglese), video e
slides, analisi di documenti, ricerca di articoli di stampa, esercitazioni/applicazioni
pratiche.
INTEGRAZIONE
STUDENTI NON
FREQUENTANTI
MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
DELLA PROVA
Esame orale teorico, con analisi di un caso preso dalla cronaca eventuale scritto per casi
particolari.
BIBLIOGRAFIA
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OBBLIGATORIA
•
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RICEVIMENTO
STUDENTI
Antiriciclaggio - Vademecum per l'operatore (Nuova Edizione Aggiornata 2016) di
Manlio d'Agostino, Bancaria Editrice;
Appunti forniti dal docente;
Appunti dalle lezioni.
Lunedi ore 16:30 – 17:30 (dopo lezione)
e/o contattare via email:
[email protected]