Processi - Centro Studi Monetari

Dr. Giovanni Battista Frescura *
Centro servizi peritali (servizi bancari/immobili) P.iva 022225740246 - N. rea 216490
Valdagno (VI) Via Bellini 6,Tel/fax 0445.412545, Email [email protected]
Aggiornato al 28 - 04 - 2010
Processi penali sull'usura bancaria in corso di cui si ha avuta notizia;
per i casi più vecchi potrebbe essere stata emessa una sentenza di cui non si ha notizia
“
Corte Appello Reggio Calabria
n° 4534/2004 R.G.N.R
Rinvio a giudizio il 20 aprile 2005
Persona offesa Antonino De Masi (Gruppo De Masi)
PM Alberto Cianfrini Giud. Carlo Alberto Indelicati CTU Pagliaro (Aduc/SR)
avv.ti Saccomanno/Tanza CTP Pollio
Istituti accusati: Banca Antonveneta (avv. Riondato), Banca di Roma, BNL, Monte
Paschi, Banca Regionale Calabrese, Carime.
Fonti: www.studiotanza.it in pg093.html riporta tutta la documentazione sia della fase preliminare (rinvio a
giudizio) che del primo grado (sentenza); www.ilsole24ore.radio24.com (programma Guardie e ladri del 3
marzo 2007); http://calabria.blogosfere.it/2007/08/de-masi-limprenditore-vessato-dalle-banche.html e
innumerevoli altre notizie di stampa e da internet + sentenza per assoluzione vedi Voci del sud n. 12 dic.
2007 Banche e usura Tutti assolti dal Tribunale di Palmi
Sentenza (I° grado) dell '8 novembre 2007 (n. 1732): assolti gli imputati (presidenti
delle banche e direttori filiale) per "non aver commesso il fatto", non perché "il fatto non
sussiste" o “non costituisce reato”, ciò significa che l'usura bancaria esiste, ma non è stato
individuato il colpevole.
La Procura di Reggio Calabria ha proposto appello contro l’assoluzione (non è possibile
che ci sia il reato, ma nessun colpevole); il processo di appello è iniziato nel 2009; la corte
ha deciso di riaprire l’istruttoria incaricando la GdF di acquisire la documentazione sulla
gestione dei tassi per individuare i responsabili; la Corte ha poi disposto una c.t.u. che
accerti, per le tre banche coinvolte nel processo, le misure organizzative e le deleghe di
funzioni esistenti, individuando in tal modo, con precisione e puntualità, le procedure ed i
responsabili della fissazione dei tassi all’interno degli istituti di credito.
Fonti: www.liberoreporter.it pubblica il testo dell’appello della Procura; La Gazzetta del Sud 9 gennaio
2009 Confindustria regionale presente all’avvio del processo di appello; www.newz.it 4 febbraio 2009
Processo banche: idv e confindustria non ammessi come parte civile www.strill.it 25 febbraio 2009 Usura:
Corte d'Appello riapre istruttoria su processo banche; www2.melitoonline.it 13 maggio 2009 Processo
Banche, disposta l’acquisizione dei verbali dei Consigli di amministrazione; www.enricodigiacomo.org 9
giugno 2009 A Reggio Calabria il processo alle banche: le accuse di usura alla BNL, Luigi Abete si difende;
www.newz.it 29 giugno 2009 Processo alle banche: adesso la parola passa ai consulenti d’ufficio;
www.liberoreporter.it 30 giugno 2009 Usura bancaria. Il caso De Masi verso la verità (con testo quesito
c.t.u.); www.gazzettadelsud.it 15 dicembre 2009 Processo alle banche, concessa al perito una proroga di
due mesi Il sole 24ore 13 aprile 2010 Banche a processo a Reggio. Caccia ai veri responsabili.
Tribunale di Agrigento
Rinvio a giudizio
PM
udienza 16 novembre 2009 Persona offesa Yoko Nakano
GIP Stefano Zammuto
(sig. Messina)
Avv. Basilio Vella (cfr. Trib. Sciacca)
Istituti accusati Banco Credito Siciliano, Banca Mercantile, Banca Popolare Lodi.
n° 4432/2008 R.G. GIP – 4526/2007 R.G. PM
Imputati: direttore gen., resp. uff. fidi, dir. agenzia
Per informazioni www.agrigentoweb.it 25 settembre 2009 (Usura. Commerciante fallita, tre banche a
giudizio); www.agrigentoflash.it 25 settembre 2009 (Usura, una commerciante di Agrigento accusa i vertici di
* Laurea giurisprudenza (UNIPD), Master in Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare (POLITO), Consulente
tecnico del Tribunale di Vicenza (n. 850), Perito per stime e valutazioni di immobili (n. 733), Agente d’affari in
mediazione (n. 1639), Mediatore pubblico di immobili (ACEMPI), Delegato Sos Utenti provincia Vicenza.
Elenco procedure penali per “usura bancaria”
C.T. dr. Gianni Frescura, via Bellini 6, Valdagno
tre istituti di credito); www.agrigentoweb.it 29 settembre 2009 (Usura, a giudizio tre banche. Parlano le
vittime) (Decreto rinvio giudizio)
Tribunale di Arezzo
a) Richiesta r.g.
PM ?
udienza 10 gennaio 2008
GIP Annamaria Loprete
Persona offesa U. D.
avv. Paolo Leucalitti
CTP M. Forzoni
Istituti accusati ?
n° 3524/07 R.G.N.R
Per informazioni : www.maurizioforzoni.it (Avviso fissazione udienza)
b) Richiesta r.g. 8 novembre 2007
PM Roberto Rossi
GIP ?
udienza ?
Persona offesa Doriano Foni
Il melograno srl
CTP M. Forzoni
Istituti accusati Monte Paschi
La Prefettura ha sospeso le esecuzioni ex art. 20 L 44/99
Per informazioni “La Repubblica” (ed. Firenze) - 7 dicembre 2007 (Quel bancario è un usuraio); “La
Nazione” (ed. Arezzo) - 8 dicembre 2007 (Interessi da usura; più del 28% - Chiesto il rinvio a giudizio per un
ex direttore di filiale Mps); www.maurizioforzoni.it (Richiesta rinvio giudizio direttore di banca)
Tribunale di Ascoli Piceno
a) Richiesta r.g. 24 dicembre 2008 udienza 4 marzo 2009
Persona offesa Emidio Orsini - Impresa Orsini Spa avv. Nazario Agostani
CTP Pietro Perla/Studio Trea
PM Ettore Piccardi - GUP Annalisa Filippello CT Romolo Baroni
Istituti accusati Banca Antonveneta (avv. Riondato)/MontePaschi
n° 1722/07 R.G.N.R
La Prefettura ha sospeso (rinnovando) le esecuzioni ex art. 20 L 44/99
Per informazioni www.orsiniemidio.it, (con tutti provvedimenti giudiziari) www.sosutenti.info; www.cofisrl.net
(intervista E. Orsini + allegati); www.striscialanotizia.mediaset.it ed innumerevoli articoli in giornali (es.
Mattino di Padova 4 gennaio 2006 [Tassi d’usura: condannata Antonventa]) e siti internet oltre a
Interrogazione n. 3/2258 del 14-09-2005 sen. Ciccanti (UDC)
b) Richiesta r.g. 12 novembre 2008
udienza 17 febbraio 2009
Persona offesa Mario Lelli - Autolelli srl avv. ? CTP Studio Trea (dr. Baccile)
PM Ettore Piccardi - GUP Alessandra Panichi
CT ?
Istituto accusato Banca Antonveneta (avv. Riondato)
La Prefettura ha sospeso (rinnovando) le esecuzioni ex art. 20 L 44/99
Per informazioni: www.sanbenedettoggi.it 27 Novembre 2008 (Dalla politica e dallo Stato nessuna
risposta); 3 Ottobre 2008 (Autolelli? Inammissibili i ritardi dello Stato + Mario Lelli: ‘Io, vittima dell'ingranaggio
statale’); 1 Ottobre 2008 e “Riviera Oggi” (Autolelli, l'incredibile non è più di serie)
Tribunale di Bassano del Grappa (VI)
a) Incidente probatorio
PM Paolo Pecori
Avv. Renato Bertelle
udienza 2009
GIP ?
CTU dott.ssa Fanchin
Persona offesa ?
(Vecotex srl Schio impresa fallita)
CTP Due Emme
Istituto accusato: Banca Pop. Marostica
Ctp Roberto Cappelletto (avv.ti Pinelli/Cheso)
Il PM ha chiesto l’archiviazione
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Elenco procedure penali per “usura bancaria”
C.T. dr. Gianni Frescura, via Bellini 6, Valdagno
Per informazioni: il Giornale di Vicenza 13 febbraio 2010 (Popolare di Marostica corretta Nessuna usura,
vertici assolti) “Il Giornale di Vicenza” - 31 marzo 2009 (Marostica, indagati per usura due dirigenti della
BpM), “Corriere del Veneto” - 31 marzo 2009 (Usura, indagati due dirigenti della Banca popolare di
Marostica); “Il Gazzettino” (ed. Vicenza-Bassano) - 31 marzo 2009 (Vicenza. Tassi d'interesse ritoccati,
indagati per usura due dirigenti di banca), “Il Giornale di Vicenza” - 1 aprile 2009 (Manager indagato per
usura alla Popolare di Marostica)
b) G.I.P. R.G. 119/08 - Mod. 21 R.G. 2214/05
Incidente probatorio Altre indagini in corso Persona offesa Battaglia Giampaolo
PM L. Arata/M. Massa
GIP M. Morandini
Bigi sport snc
avv. Antonio Mauro
Ctu dr Grassetto (PD)
CTP dr. Frescura
Istituti accusati: BCC Romano, Unicredit (ex Cariverona), Intesa (ex Ambroveneto)
La Prefettura (nel 2009) ha sospeso l’esecuzione ex art. 20 L 44/99
Per informazioni: “Il Gazzettino” (ed. Vicenza-Bassano) - 17 novembre 2007 (Usura bancaria, Indaga la
Procura dopo la denuncia di un artigiano); “Il Giornale di Vicenza” - 6 dicembre 2007 (Si traveste da
appestato e sfila contro le banche); “http://editoriali.bassanonet.it” - 7dicembre 2007 (Le banche e la peste)
“Vicenza Più” - 15 dicembre 2007 (Io imprenditore ridotto come un appestato); www.sosutenti.info (richiesta
incidente probatorio)
c) Incidente probatorio
PM M. Massa
avv. Peghin/Covini
udienza 13 gennaio 2009 Persona offesa inf. riservate
GIP M. Morandini
(privato)
CTU: ?
CTP (dr. Dinoi/dr. Frescura)
Istituti accusati: Unicredit (ex Cariverona)
Per informazioni: riservate (non ancora pubblicate)
Tribunale di Bologna
Richiesta r.g. 2007
udienza ?
PM Antonello Gustapane GUP ?
Persona offesa (una signora)
avv.?
CT Guardia di finanza
Istituti accusati Banca Antonveneta (ex BNA)
Per informazioni: "La Repubblica" - 26 ottobre 2007 Usura in banca, tasso del 121% (ed. Bologna) - 26
ottobre 2007 (Cravattari in guanti bianchi); “L’informazione” (Emilia Romagna) - 26 ottobre 2007 (Direttore di
banca accusato di usura)
Tribunale di Campobasso
a) Rinvio a giudizio 27 aprile 2010
udienza 10 novembre 2010
PM Fabio Papa
GIP T. Pepe
avv. O. Ferrara
CTU ?
CTP ?
Istituto accusato banca di Bojano (CB)
Per informazioni: “Il Tempo” - 28 aprile 2010 (Usura bancaria, due rinvii a giudizio*)
* direttori filiale di Bojano
Rinvio a giudizio b + c
udienza 25/2/2010
Persona offesa Marco Pulitano
PM Fabio Papa
GUP T. Pepe
Inter Trade Office Forniture sas
n° ? R.G.N.R
avv.ti L. Iosa (pen.)/L. Francario (civ.)
Istituto accusato Banca Pop. Lodi (già Credito Molisano)
Per informazioni: http://www.caffemolise.it 24 febbraio 2010 (Iniziano a Campobasso i processi penali a
carico di Fiorani); www.primapaginamolise.it 20 ottobre 2009 (Rinviata l’udienza preliminare per il processo
Fiorani-Pulitano); www.caffemolise.it 20 ottobre 2009 (Fiorani, unificati i procedimenti giudiziari)
b) Rinvio a giudizio 2007 udienza 15/12/2009
PM Fabio Papa
GUP G. Falcione
n° 3046/2005 R.G.N.R
Persona offesa Marco Pulitano
Inter Trade Office Forniture sas
avv. De Benedittis (?)
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Elenco procedure penali per “usura bancaria”
C.T. dr. Gianni Frescura, via Bellini 6, Valdagno
Per informazioni: www.mytermoli.com 14 febbraio 2007 (Adusbef Molise la "spunta" in tribunale anche a
Campobasso contro una banca accusata di usura) , www.sosutenti.info (avv. concl. indagini)
c) Rinvio a giudizio 2009 udienza 23 giugno 2009 Persona offesa Marco Pulitano
PM Fabio Papa
GUP T. Pepe
Inter Trade Office Forniture sas
n° ? R.G.N.R
avv.ti L. Iosa (pen)/L. Francario (civ)
Per informazioni: www.ilpontemolise.it 23 giugno 2009 (Processo penale Fiorani bis, udienza preliminare);
Il Tempo - Molise 20 giugno 2009 (A Campobasso il «Fiorani bis»); www.primapaginamolise.it 19 giugno
2009 (La Procura di Campobasso riprova a processare Fiorani per usura); www.ansa.it 19 giugno 2009
(Usura: udienza Fiorani il 23 giugno); www.informamolise.com 19 giugno 2009 (Usura bancaria: lunedì 23
giugno inizia il processo Fiorani bis) ;
d) Richiesta r.g. 2008
PM Rita Caracuzzo
udienza ?
Persona offesa P.G.
GIP ?
avv. ?
CTU ?
CTP ?
Istituto accusato Cassa Rurale di Gambatesa (CB)
Per informazioni: “Nuovo Molise” - 9 aprile 2008 (Usura bancaria, nei guai due funzionari*)
* direttore e presidente della BCC
Tribunale di Crotone
Rinvio a giudizio
PM Italo Radoccia
udienza 27 aprile 2005 Persona offesa
GUP Giulia Proto
(anziana albergatrice)
Avv. Arnaldo Tacus
Istituti accusati Credem
Per informazioni www.arealocale.com 24 gennaio 2005 (Usura in doppiopetto) www.ilcrotonese.it 21
gennaio 2005 (A giudizio per usura due ex direttori di banca)
Tribunale di Firenze
Rinvio a giudizio ?
udienza 2009
PM (aveva chiesto assoluzione) GUP David Monti
Persona offesa (commercianti)
Avv. Mauro Cini
CTP ...?
Istituti accusati Banca Federico del Vecchio (Gruppo Banca Etruria)
Per informazioni “La Repubblica” (ed. Firenze) - 1 novembre 2008 (Prestiti a commercianti banca accusata
di usura)
Tribunale di Forlì
a) n° …. 2002 R.G.N.R.
Persona offesa Mazzotti
PM
GUP
(comm. ambulante)
CT ?
avv. Davide Bicocchi
Istituto accusato: ?
Ctp Snarp/Sos Italia Libera
La Prefettura aveva sospeso le esecuzioni ex art. 20 L 44/99
Fonti: http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com 23 ottobre 2009 (Non gettatelo nella strada) e 20 novembre
2009 (Denunciò usura, il tribunale rinvia lo sfratto); http://www.romagnanoi.it 19 novembre 2009 (Imola "Non sfrattateci, colpa dell'usura")
Sentenza del …?.. (n. ...): assoluzione nei confronti dei due imputati (un direttore di banca
ed un grossista), anche in appello ? ricorso per Cassazione
b) Rinvio a giudizio
PM Marco Forte
udienza 2009
GUP
persona offesa (impresa trasporti)
Avv.
CTP ...?
Istituti accusati Finanziaria
Per informazioni: http://www.romagnaoggi.it 15 settembre 2009 (Forlì: imprenditore vittima di usura, pm
chiede rinvio a giudizio per due persone)
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Elenco procedure penali per “usura bancaria”
C.T. dr. Gianni Frescura, via Bellini 6, Valdagno
c) Rinvio a giudizio ?
PM
udienza 2008
GUP Rita Chierici
Persona offesa (impresa trasporti)
Avv. Carlo Zauli
CTP ...?
Istituti accusati ?
Per informazioni www.romagnaoggi.it 21 gennaio 2008 (Accusa di usura per un ex direttore di banca)
Tribunale di Genova
Richiesta r.g. 2010
PM
udienza ?
GUP Massimo Cusatti
Persona offesa
avv. ?
CTP
Istituto accusato (Finanziaria di Milano)
Per informazioni: in AGI 13 aprile 2010 (Usura titolare finanziaria rinviato a giudizio a Genova)
Tribunale di Lecce
Richiesta r.g. ?
PM Emilio Arnesano
udienza maggio 2007
GIP ?
Persona offesa (imp. di Maglie)
avv. ?
CTP Eclipse srl
Istituto accusato San Paolo Imi (ex Banco di Napoli)
Per informazioni: in www.politicaonline.net - 26 maggio 2007 (Ore contate per banche truffaldine)
Tribunale di Macerata
Richiesta r.g. 2007
PM ?
Istituti accusati ?
udienza novembre 2007 Persona offesa M.T.
GIP ?
(da Montelupone)
CT (Sos Italia Libera)
Per informazioni: "Il Resto del Carlino" (ed. di Macerata) - 12 ottobre 2007 (Denunciano gli imbrogli alle
'Iene', minacciati di morte)
Tribunale di Marsala
Richiesta r.g 2007 ?
PM Giulia D’Alessandro
udienza ?
GIP
CT Guardia di Finanza
Persona offesa Vito Vaiarello
Vairello & C. srl (materiali edili)
CTP (Associazione Antiracket Agrigento ?)
Istituti accusati Banca Intesa (ex Ambroveneto)
n° 1531/2006 R.G.N.R.
Per informazioni: www.quibrescia.it (Usura: indagati vertici Ambroveneto); www.processionemisteritp.it
(Marsala - L'ombra dell’usura sugli ex vertici Ambroveneto); @Nordest - 21 novembre 2007 (Bazoli e Riva
indagati per il Banco Ambrosiano Veneto); Milano Finanza - 22 novembre 2007 (Bazoli indagato per usura a
Marsala); avviso conclusione indagini
Tribunale di Napoli
Rinvio a giudizio febbraio 2009
udienza 29 maggio 2009
Persona offesa Vincenzo Carola (Carola Arturo sas - impresa costruzioni)
PM
GUP dr.ssa Oriente Capozzi
CT ?
Ctu ?
avv. Carmine Ippolito
CTP R. Di Costanzo/Studio RDC
Istituti accusati Banca Antonveneta (avv. Riondato ?)
n° 18082/2005 R.G.N.R.
Per informazioni: GIUDIZIO “Il Giornale di Napoli” - 13 febbraio 2009 (Usura, dirigenti a giudizio); “Il
Corriere del Mezzogiorno” - 13 febbraio 2009 (Usura a giudizio quattro dirigenti della banca Antonveneta); “Il
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Elenco procedure penali per “usura bancaria”
C.T. dr. Gianni Frescura, via Bellini 6, Valdagno
Riformista” - 13 febbraio 2009 (Antonveneta a giudizio per usura); rinvio a giudizio in www.orsiniemidio.it:
INDAGINI “Il Corriere del Mezzogiorno” - 10 giugno 2008 (Il gip: ‘Imputati per usura i vertici della banca’). Il
GIP (Morello) per due volte ha respinto la richiesta di archiviazione (ordinanza accoglimento opposizione
archiviazione 2008 in www.penalpolis.splinder.com, 2006 in www.kipling90.com)
Tribunale di Nola (CE)
Richiesta r.g. 6 marzo 2008
udienza 8 maggio 2008 Persona offesa P. T.
PM Antonella Fratello
GUP Alessandra Ferrigno Siprio srl (imp. olearia)
CT ?
Ctu ?
avv.ti A. Rianno/B. Riccio
CTP Studio Kipling (Brindisi)
Istituti accusati Banca Antonveneta (avv. Riondato)
n° 9294/04 R.G.N.R.
Per informazioni: “Il Mattino” (ed. Caserta) - 25 marzo 2008 (Le aziende e il credito); www.analisiteg.tk
Revoca del fallimento 141/04 (sent. civ. 2208/2007) e segnalazione alla Procura per usura avviso fiss.
udienza prelim in www.orsiniemidio.it Vedi anche Trib Salerno
Tribunale di Novara
Rinvio a giudizio 2009
udienza 17 novembre 2009
Persona offesa Pietro Piscone - Stasmpal spa (impresa fallita) avv. Argenta
PM Marco Grandolfo
CTU dr. Marcelli
GIP G. Pravon/G. Pezone
Indagini PG Guardia Finanza
CTP Giorgio Vincis/studio Vinx
Istituto accusato Banca Pop. Intra
1283/2008 R.G.N.R.
Per informazioni: GIUDIZIO: “La Stampa” - 28 luglio 2009 (Direttore di banca rinviato a giudizio)
www.orsiniemidio.it (decreto rinvio giudizio) INDAGINI “La Stampa” - 25 giugno 2008 (E a Savona si indaga
per usura su cinque banche); www.orsiniemidio.it (richiesta rinvio giudizio)
Tribunale di Nuoro
Richiesta r.g. dic. 2009
udienza ?
Persona offesa Coniugi Madeddu (commercianti)
PM Daniele Rosa/Mariangela Passanisi
avv. Delugu/Soggiu (Sassari)
CTU Francesco Leo *
CTP (Studio Kipling * ?)
GIP ?
Istituti indagati Banco Sardegna
-
Per informazioni: GIUDIZIO: “Corriere della sera” 21 dicembre 2009 (Usura, chiesto rinvio a giudizio per i
vertici del Banco di Sardegna), “La Nuova Sardegna” 22 dicembre 2009 (Il Banco accusato di usura),
“Unione Sarda” 22 dicembre 2009 (Vertici del Banco di Sardegna: chiesto il processo); “Unione Sarda” 23
dicembre 2009 (Banco di Sardegna, tassi usurai) INDAGINI “Il Sardegna” 14 ottobre 2008 (Il prestito con
tassi da cravattari, Lorenzo Idda indagato per usura); “L’Unione Sarda” 3 luglio 2009 (Usura, dirigenti sotto
accusa); “Il Sardegna” 4 luglio 2009 (Caos al Banco Di Sardegna i vertici indagati per usura); “L'Unione
Sarda” 4 luglio 2009 (Bosa. nteressi del 200 per cento)
Tribunale di Parma
a) Rinvio a giudizio 2008
udienza 16 ottobre 2008
Persona offesa (Gruppo Ciapazzi)
PM Vincenzo Picciotti
GUP Domenico Truppa avv. ?
Istituti accusati Banca di Roma/Capitalia (Geronzi)
R.G.N.R. 190/2006
Per informazioni: GIUDIZIO "La Repubblica” - 25 luglio 2008 (Parmalat: Geronzi a giudizio per filone
Ciappazzi) INDAGINI “L’informazione” - 3 febbraio 2006 (Affare Ciapazzi: per Geronzi l’accusa di usura);
“PolisQuotidiano” - 3 febbraio 2006 (Geronzi accusato di usura); “Il Giornale” - 3 febbraio 2006 (Parmalat,
accuse di usura ad alcuni banchieri); “Panorama” 28 febbraio 2006 (Crac finanziari – altri istituti di credito
6
Elenco procedure penali per “usura bancaria”
C.T. dr. Gianni Frescura, via Bellini 6, Valdagno
sospettati di usura); “Corriere della Sera” - 8 marzo 2006 (Accusa bis a Geronzi, per Ubs bancarotta e
usura);
b) Rinvio a giudizio 2009
udienza …?
Istituto indagato Bank of America,
PM Lucia Russo
GUP dr.ssa. Sarli
N. 864/06 R.G.N.R.
Persona offesa Gruppo Parmalat
avv.
CTP ……..
Per informazioni: GIUDIZIO www.parmaok.it 31 luglio 2009 “Parmalat, chiesto giudizio di 14 dirigenti di
Bank of America”; http://borsaitaliana.it.reuters.com 31 luglio 2009 “Parmalat, procura Parma chiede giudizio
per ex manager BofA; www.lungoparma.com 31 Luglio 2009 “Un miliardo di dollari da Bank of America alla
Parmalat: chiesto il rinvio a giudizio per 14 persone” La Repubblica dell’8 agosto 2009 “Parmalat, rinvio a
giudizio per 14 manager di Bank of America” INDAGINI L’informazione del 18 marzo 2008 “Parmalat,
inquirenti alla carica, Bank of America accusata di usura”; www.affaritaliani.it del 9 ottobre 2008 “Indagati per
usura 15 manager di Bank of America implicati nel crack Parmalat”; www.parmaok.it del 9 ottobre 2008
“Crac Parmalat, 15 indagati dall'inchiesta Bank of America”; Roiters del 9 ottobre 2008 “Parmalat, chiusa
inchiesta Bank of America, 15 indagati”;
Tribunale di Pistoia
Richiesta r.g. 2004
PM Jacqueline Magi
udienza 15 maggio 2007
GUP ?
Persona offesa Rodolfo Petreti
(artigiano salotti)
avv. Roberto D'Ippolito
CTP rag. S. Germinara
Istituto accusato Monte Paschi
Per informazioni: www.ilmeridiano.info/diritti 4 aprile 2007 (La banche non sono intoccabili - Un artigiano
contro le banche, la montagna e il topolino); “Il cittadino oggi” … 2005 (Montepaschini denunciati per usura);
“La Repubblica” - 15 dicembre 2004 (Tre funzionari di Mps accusati di usura); www.lapadania.com 18
dicembre 2004 (Quell’impopolare generosità del Monte Paschi); “Il Tirreno” 16 dicembre 2004 (Usura,
accuse a tre bancari); vedi anche Procura Siena
Tribunale di Salerno
Rinvio a giudizio marzo 2009
udienza 12 giugno 2009
Persona offesa ? [Siprio spa e Raffaele Di Costanzo spa]
PM Vincenzo Senatore
GUP Fattori
avv.ti ?
Ctu ?
CTP Studio Kipling ?
Istituti accusati Banca Antonveneta
Per informazioni: “Libero” - 28 marzo 2009 (I pm chiedono il rinvio a giudizio di 23 dirigenti Antonveneta)
Vedi anche Tribunale di Nola per caso Siprio srl
Tribunale di Sciacca (AG)
Rinvio a giudizio febbraio 2009 udienza 29 aprile 2009
Persona offesa Martorana Giuseppe (impresa gelati)
PM Chiara Bocola
CT GdFinanza/C. Cracò
GUP S. Giannino
C.T.U. Dr. Palazzotto
avv. Basilio Vella (cfr. Trib Agrigento)
CTP ?
Istituti accusati Pop. Lodi/Pop. Sant’Angelo, Intesa, Banco Sicilia
n. 223/2006 R.G.N.R
proc. 1333/06 ?
Per informazioni: “La Provincia Pavese” - 1 maggio 2009 (Usura, resta a Sciacca il processo all'Ad Bpl)
http://sciacca.agrigentonotizie.it - 29 aprile 2009 (Banche a giudizio per usura, imputati decine di funzionari);
“La Sicilia” - 5 febbraio 2009 (Tassi da usura a un artigiano Tre banche sotto accusa) http://www.
agrigentonotizie.it - 5 febbraio 2009 (Tassi da usura in 3 banche: 30 persone indagate); http://sciacca.
blogolandia.it - 5 febbraio 2009 (Usura, Procura di Sciacca rinvia a giudizio 30 persone: anche Giampiero
Fiorani); http://massimodantoni.blogspot.com - 5 febbraio 2009 (Sciacca: “Tassi d’interesse a usura applicati
dalla Banca Popolare di Lodi ad un imprenditore agrigentino” Indagato anche Giampiero Fiorani);
www.orsiniemidio.it (richiesta rinvio giudizio Pop Lodi)
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Elenco procedure penali per “usura bancaria”
C.T. dr. Gianni Frescura, via Bellini 6, Valdagno
Tribunale di Tortona (AL)
Rinvio a giudizio marzo 2009
udienza 19 giugno 2009
Persona offesa ? (impresa fallita)
PM
GUP
CT ?
Ctu ?
avv. Paolo Missineo (Codacons)
Istituti accusati Banca Antonveneta
n° ? R.G.N.R.
Per informazioni: “La Stampa” - 19 marzo 2009 (L’usura si affaccia in banca - Chiesto dal pm tortonese il
rinvio a giudizio); “La Stampa” ed. Alessandria - 19 marzo 2009 (Prestiti, primo caso in provincia); “La
Provincia Pavese” - 20 marzo 2009 («Il direttore della banca non era un usuraio» Funzionario di Garlasco
rischia il processo. La difesa contesta l'esito della perizia); www.settegiorniatortona.it - 21 marzo 2009
(Usura in banca? Chiesto rinvio a giudizio per direttore di filiale)
Tribunale di Udine
Rinvio a giudizio luglio/settembre 2009
udienza 21 gennaio 2010
Persona offesa: geom. Giuseppe Paoli
PM Luigi Leghista/Lorenzo Del Giudice GUP Paolo Milocco
CT ?
Ctu ?
avv. Luca Panico (Napoli)
Istituti accusati Credito Coop. Valdinievole, Banca di Pescia, Monte Paschi Siena, Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia (Montecatini)
Per informazioni: GIUDIZIO “Il Tirreno - 10 gennaio 2010 (Usura, banche sotto processo); “Il Mattino di
Padova” - 11 ottobre 2009 (Tassi al 400% sgominata gang di usurai); “La Nazione” - 24 settembre 2009
(Direttore di banca a giudizio) e “La Nazione” - 23 settembre 2009 (Concorso in usura: sette bancari a
giudizio); “Il Tirreno” - 22 settembre 2009 (Usura, sette bancari a processo); “Il Tirreno” - 1 luglio 2009
(Processate quei bancari); “Il Gazzettino” - ed. Udine - 19 settembre 2009 (Soldi in prestito all'immobiliarista,
7 funzionari di banca a giudizio per usura); “Il Tirreno” - 29 luglio 2009 (Usura, bancario chiede il giudizio
abbreviato); “Il Tirreno” - 2 luglio 2009 (Massima fiducia nei dipendenti indagati); INDAGINI “Il Gazzettino” ed. Udine - 19 novembre 2008 (Un’inchiesta friulana travolge funzionari di banca in Toscana); “La Nazione” 7 febbraio 2009 (Nuova indagine di usura: avvisi a dirigenti di banca)
Tribunale di Vallo della Lucania (SA)
Rinvio a giudizio 26 gennaio 2010
udienza 29 giugno 2010
Persona offesa: F.lli Barile
avv. Ernesto Licci (Gallipoli)
PM Renato Martuscelli
GUP Nicola Marrone
CT Di Lorenzo M./Dr. Falivena R.
Ctu ?
Istituti accusati: Monte Paschi Siena (fil. Agropoli)
Per informazioni: avviso fiss. udienza prelim in www.orsiniemidio.it 6 marzo 2010
Tribunale di Verona
Richiesta r.g. 2007
PM Marco Zenatelli
udienza ?
GUP ?
Istituti accusati ?
CTU ?
Persona offesa L.C. ed U.F.
(ditta confezioni di Nogara)
avv. ?
CTP ?
Per informazioni: www.finanzaonline.com/forum (banking on line c/c e mutui - 29 agosto 2007)
“Arena di Verona” - 6 maggio 2007 ? (Banche, in quindici nei guai per usura)
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