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N. 58535
di Rep.
N. 18204 di Racc.
COSTITUZIONE DI SOCIETA'
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasei, il mese di luglio il giorno ventiquattro
Il 24 luglio 2006
In Padova Via P.Donà n.9, presso il Centro Convegni Me.Di.Val.
Avanti di me, dott. LORENZO TODESCHINI PREMUDA, Notaio alla
residenza di Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova, sono
comparsi i signori:
…OMISSIS…
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo,
dichiarano e stipulano quanto segue:
1. E’ costituita tra i comparenti una società per azioni con
denominazione “Banco delle Tre Venezie S.p.A.”, con acronimo
“B.T.V. S.p.a.” e con sede in Padova. Ai soli fini di cui all’Art.
111-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, i
comparenti dichiarano che l’indirizzo della società, da indicare
negli atti del Registro delle Imprese, è il seguente: Padova, Via
Croce Rossa, 42.
2. Oltre che dal presente atto costitutivo, la società è regolata
dallo statuto sociale che i comparenti mi producono e che al
presente si allega sub "Þ".
Nello statuto sono previste anche le norme secondo le quali gli
utili devono essere ripartiti, e le modalità di funzionamento e
rimunerazione degli organi sociali.
3. La Società ha il seguente oggetto: "l’esercizio del credito e
la raccolta e l’impiego del risparmio in tutte le forme concesse
dalle disposizioni pro tempore vigenti, compresa la costituzione
e la gestione di forme pensionistiche complementari.
A tale fine la Società potrà compiere tutte le operazioni bancarie
attive e passive previste dalla normativa pro tempore vigente,
nessuna esclusa, utili o comunque connesse al raggiungimento dello
scopo sociale.
Previo
ottenimento
delle
eventuali
autorizzazioni,
ove
necessarie, la Società eserciterà attività e servizi e porrà in
essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali,
mobiliari, immobiliari, locative ed ipotecarie, necessarie od
utili al conseguimento dello scopo sociale."
4.
Il
capitale
sociale
è
di
euro
26.377.000,00
(ventiseimilionitrecentosettantasettemila virgola zero zero)
diviso in n. 26.377 azioni di nominali euro 1.000,00 (mille virgola
zero zero) ciascuna; esso viene interamente sottoscritto dai
predetti soci come segue:
…OMISSIS…
Tutti i conferimenti sono liberati in denaro.
Dichiarano i soci che quota pari ad € 25.027.000,00 è stata versato
presso la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., filiale sede come
risulta dalla ricevuta del 24 luglio 2006, a me notaio esibita,
che si allega sub "ß"
al presente, omessane la lettura per
dispensa dei comparenti.
5. I soci deliberano all’unanimità di dare facoltà al Consiglio
di Gestione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., per il periodo massimo
di 18 (diciotto) mesi dall’iscrizione della società al Registro
delle Imprese, di aumentare in una o più volte il capitale sociale
da
euro
26.377.000,00
fino
ad
Euro
45.000.000,00
(quarantacinquemilioni virgola zero zero), mediante emissione di
azioni ordinarie, nonché di dare mandato al Consiglio di Gestione
di stabilire termini e modalità dell’operazione, comprese quelle
ritenute più opportune per la migliore esecuzione della stessa,
e di modificare il paragrafo 4 del presente atto e l’art. 5.1 dello
statuto a seguito dell’operazione delegata di aumento del capitale
sociale.
6-7. Il primo esercizio sociale, tenuto conto dei tempi richiesti
per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca
d’Italia, si chiuderà il trentuno dicembre duemilasette (31
dicembre 2007).
8. L’amministrazione e il controllo della Società, secondo quanto
stabilito nell’allegato statuto, sono effettuati da un Consiglio
di Sorveglianza, composto da un numero di membri da sette (7) a
diciannove (19), da un Consiglio di Gestione, composto da un numero
di membri da cinque (5) a undici (11), e da una Società di Revisione.
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio
di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, al
Vice-Presidente.
I soci deliberano all’unanimità di indicare in numero di 15
(quindici)i componenti del Consiglio di Sorveglianza, inclusi i
revisori contabili, per i primi tre esercizi e di nominare a tale
carica per lo stesso periodo i signori:
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
BANO MARCO nato a Camposampiero il 22 aprile 1976 residente a Padova
riviera Tito Livio n. 33, codice fiscale BNA MRC 76D22 B563W
BORASO BRUNO nato a Motta di Livenza il 4 aprile 1954 residente
a Chiarano (TV) via Cella n. 3, codice fiscale BRS BRN 54D04 F770K
BOSCOLO ANGELO SESILLO nato a Chioggia il 12 aprile 1954 residente
a Chioggia via Mediterraneo n. 238, codice fiscale BSC NGL 54D12
C638B
BRANCHI ROBERTO nato a Venezia il 1 marzo 1964 residente a Verona
via Dominutti n. 20, codice fiscale BRN RRT 64C01 L736V
CALDEIRA DA SILVA JOSE' PEDRO nato a Lisbona il 22 febbraio 1959
residente a Pully (Svizzera) Chemain del Combes n. 4/a
CARRARO SILVANO nato a Camposampiero il 4 luglio 1929 residente
a Camposampiero via De Gasperi n. 6, codice fiscale CRR SVN 29L04
B563V
MALATTIA BRUNO nato ad Udine il 24 luglio 1941 residente a Pordenone
via Damiani n. 6, codice fiscale MLT BRN 41L24 L483V
MOSQUEIRA DO AMARAL MARIO nato a Estoril il 14 novembre 1932
residente a Lisbona Rua Milagres de Santo Antonio n. 1 a 5
RANIERI ANICETO nato a Reggio di Calabria il 9 novembre 1924
residente a Selvazzano via V. Bellini n. 4, codice fiscale RNR NTV
24S09 H224M
ROSSETTO MARCO nato a Verona il 18 aprile 1959 residente a Verona
via S. Egidio n. 3, codice fiscale RSS MRC 59D18 L781P
SABATTINI CARLO nato a Concordia sulla Secchia il 2 febbraio 1944
residente a Padova via Gabelli n.27, codice fiscale SBT CRL 44B02
C951Q
TOMASIN GIANCARLO nato a Padova il 19 giugno 1934 residente a
Venezia S. Croce 510, codice fiscale TMS GCR 34H19 G224I
TONELLO MIRTO-MARIA nato a Padova il 28 maggio 1946 residente a
Padova via Rossato n. 5 codice fiscale TNL MTM 46E28 G224G
POTTI UGO nato a Cento il 24 dicembre 1939 residente a Cento via
Giovannina n.11, codice fiscale PTT GUO 39T24 C469V
CHIARI LUIGI nato a Cento il 28 maggio 1955 residente a Renazzo
di Cento via Modena n. 42, codice fiscale CHR LGU 55E28 C469W
Presidente viene nominato il signor Ranieri Aniceto e vice
presidente il signor Carraro Silvano
I soci deliberano all’unanimità di indicare in numero di 9 (nove)
i componenti del Consiglio di Gestione per i primi tre esercizi
e di nominare a tale carica per lo stesso periodo i signori:
CONSIGLIO DI GESTIONE:
CHIAVEGATTI GIAN ANDREA nato a Verona il 15 luglio 1944 residente
a Verona via Pancaldo n. 70 codice fiscale CHV GND 44L15 F918Y
CAROSIO ALDO nato a Torino il 14 settembre 1952 residente a Milano
viale Marche n. 99, codice fiscale CRS LDA 52P14 L219O
DAMIANO IVAN nato Bologna il 14 agosto 1957 residente a Bologna
via Pratello n. 97, codice fiscale DMN VNI 57M14 A944O
FERRARIO LUCIANO nato a Padova il 24 settembre 1941 residente a
Padova via Piave n. 10, codice fiscale FRR LCN 41P24 G224J
DE MORAES SARMENTO GUILHERME nato a Lisbona il 25 marzo 1970
residente a Lisbona Rua Lucio de Azevedo n.25-7° esq.
GUIRAL PHILIPPE GILLES FERNAND nato a Montpellier l'8 nov. 1948
residente a Parigi Avenue de la Bourdonnais n. 42
PANDOLFO GIULIANO nato a Padova il 25 agosto 1941 residente a Padova
vicolo della Bovetta n. 20 codice fiscale PND GLN 41M25 G224H
SIMONETTO GIOVANNI nato a Cittadella il 6 ottobre 1950 residente
a Cittadella vicolo del Folo n. 14, codice fiscale SMN GNN 50R06
C743T
ZANETTIN PIERO nato a Padova il 2 agosto 1940 residente a Padova
via Rudena n. 77, codice fiscale ZNT PRI 40M02 G224F
Presidente
è
nominato
l'avv.
Gian
Andrea
Chiavegatti
suindividuato.
Tutti i nominati presenti dichiarano di accettare la carica loro
conferita e di non incorrere in alcuno dei casi di incompatibilità
o decadenza previsti dalla legge, nonché di godere dei requisiti
di cui all’art. 25 D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 (Testo Unico
delle Leggi Bancarie).
9. - Al Consiglio di Sorveglianza è attribuito un compenso pari
a complessivi euro 25.000,00 annui che verrà ripartito fra i suoi
componenti a cura del Consiglio stesso.
10. – Il controllo contabile è affidato, per i primi tre esercizi,
alla società BAKER TILLY CONSULAUDIT S.P.A. iscritta nel registro
dei revisori contabili, per la quale viene previsto un compenso
di Euro 3.000,00 per l’intera durata dell’incarico.
11. I soci autorizzano il Consiglio di Gestione ad utilizzare,
nelle more dell’iscrizione al Registro delle Imprese, subordinata
alla preventiva autorizzazione di Banca d’Italia all’esercizio
dell’attività bancaria, i frutti del capitale sociale versato, la
cui consistenza deve comunque essere conservata integra, per le
spese vive relative alle attività correnti.
12. Al Presidente del Consiglio di Gestione è attribuito il potere
di espletare tutte le formalità occorrenti per la costituzione
della Società e gli adempimenti connessi, con particolare
riferimento alla domanda di autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 1
Settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), nonché di apportare al presente
atto costitutivo ed all’allegato statuto tutte le modifiche
necessarie che dovessero essere richieste da Banca d’Italia in sede
autorizzativa.
13. Per l’apposizione delle sottoscrizioni a
margine dello
statuto allegato e dell'atto i componenti delegano i signori:
Zanettin
Piero,
Pandolfo
Giuliano
e
Ferrario
Luciano
suindividuati.
L'avv. Chiavegatti chiede di far constare perchè sia noto agli
intervenuti che i soci istituzionali proporranno un patto di
consultazione di voto per assicurare la Governance della società.
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati eccetto
lo statuto che viene da me letto ai comparenti.
Ai sensi dell'art. 2328 co. 2° n.12 l'importo delle spese di
costituzione si indica in circa € 7.000,00 (settemila virgola zero
zero).
Atto dattiloscritto a mia cura da persona fida e da me completato
e letto ai comparenti che approvano.
Sono pagine quarantacinque e sin quella della quarantaseiesima di
dodici fogli.
…OMISSIS…
F.to LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio