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d’Amico International Shipping S.A.
Sede sociale: 25 C, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo - Gran Ducato di Lussemburgo
Iscritta presso il registro delle imprese (R.C.S.) del Lussemburgo al n° B–124.790
Capitale sociale: USD 149.949.907 diviso in 149.949.907 azioni ordinarie senza valore nominale
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
AI POSSESSORI DI AZIONI CON CODICE COMUNE N° 029069751 E CODICE ISIN N° LU 0290697514,
Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria Annuale (di seguito, l’ “Assemblea”) presso l’hotel Le Royal in Lussemburgo, boulevard Royal 12, L-2449, Gran Ducato di
Lussemburgo, per il giorno 30 marzo 2010, alle ore 11.00 a.m., per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
• Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione relative ai conti annuali della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
• Esame ed approvazione del bilancio consolidato della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e del bilancio d’esercizio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2009;
• Approvazione della distribuzione dei risultati dell’esercizio 2009;
• Manleva dei membri del Consiglio di Amministrazione per l’adempimento dei loro doveri per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
• Approvazione dei compensi ai Consiglieri (tantièmes);
• Nomina della società di revisione.
L’Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale ivi rappresentato. Le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dagli
azionisti della Società presenti o rappresentati in Assemblea.
Per poter partecipare all’Assemblea, gli azionisti che non siano nominativamente iscritti nel libro soci della Società e che detengano le azioni della Società tramite una banca d’affari, un broker,
un operatore di borsa, un custode, una società fiduciaria, un titolare di conto corrente, un depositario specializzato di strumenti finanziari, un’istituzione finanziaria o un altro intermediario qualificato (di seguito, l’“Intermediario”) sono tenuti a richiedere e ottenere da questo Intermediario un certificato di blocco delle azioni della Società in loro possesso al più tardi entro il 25 marzo
2010.
Questo certificato di blocco deve indicare chiaramente e precisamente il nome completo del possessore delle azioni della Società, il numero di azioni della Società bloccate, la data di blocco che
non potrà essere successiva alle ore 05.00 p.m. ora lussemburghese del 25 marzo 2010 e la dichiarazione che le suddette azioni della Società sono bloccate fino al termine dell’Assemblea convocata per il 30 Marzo 2010.
Gli azionisti della Società che non siano nominativamente iscritti nel libro soci della Società sono invitati a trasmettere, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione che permetta la trasmissione di un testo scritto, una copia del predetto certificato di blocco a BGL BNP Parisbas (ex Fortis Banque Luxembourg e, in seguito, BGL Société Anonyme) con copia alla Società e a dare istruzioni in tal senso al rispettivo Intermediario incaricato della gestione delle azioni della Società in loro possesso.
Gli azionisti della Società presenti o rappresentati sono tenuti a portare con loro e a consegnare in Assemblea copia del certificato di blocco.
Gli Intermediari incaricati della gestione delle azioni della Società assicurano che copia dei certificati di blocco sia depositata presso BGL BNP Paribas all’uopo incaricata dalla Società, entro e
non oltre le ore 05:00 p.m. ora lussemburghese del 25 marzo 2010.
Gli azionisti della Società che non siano nominativamente iscritti nel libro soci della Società possono anche votare per delega o attraverso la scheda di voto (“formulaire”).
A tale fine, sono tenuti a dare istruzioni al rispettivo Intermediario incaricato della gestione delle azioni della Società in loro possesso compilando il modello di delega o il modello di scheda di
voto (vedi infra).
Tali Intermediari assicurano che copia dei modelli di delega sottoscritti e datati, contenenti le istruzioni di voto e accompagnati dai relativi certificati di blocco, siano depositati presso BGL BNP
Paribas nella sua qualità di banca agente all’uopo debitamente incaricata dalla Società, con copia alla Società entro e non oltre le ore 05:00 p.m. ora lussemburghese del 25 marzo 2010. I titolari di azioni della Società detenute tramite un Intermediario sono tenuti a confermare in tempo utile la data ultima per il ricevimento dei modelli di delega contenenti le istruzioni di voto da parte
dell’Intermediario che a sua volta dovrà trasmetterle entro la data di scadenza stabilita a BGL BNP Paribas, nella sua qualità di banca agente debitamente incaricata dalla Società.
Gli Azionisti della Società prendono atto che inviando i modelli di delega contenenti le proprie istruzioni di voto e vincolando le loro azioni per il tramite dei loro rispettivi Intermediari, implicitamente autorizzano i relativi Intermediari, e, tra gli altri, Euroclear e Clearstream, a comunicare i loro dati personali a BGL BNP Paribas e alla Società.
Gli Azionisti della Società non devono necessariamente essere presenti di persona all’Assemblea.
Ai sensi dell’ articolo 22 dello statuto della Società, ciascun azionista della Società può agire in Assemblea nominando un’altra persona, che non deve necessariamente essere un azionista della
Società, conferendogli delega a rappresentarlo in Assemblea purché il delegato consegni in Assemblea l’originale della delega.
Alternativamente, ai sensi dell’articolo 25 dello statuto della Società, ciascun azionista della Società può esprimere il proprio voto tramite una scheda di voto (“formulaire”).
I rispettivi modelli per le deleghe e/o modelli di schede di voto (“formulaires”) possono essere ottenuti, gratuitamente, presso la sede sociale, sul sito web della Società
www.damicointernationalshipping.com (di seguito, il “Sito Web”), ovvero presso BGL BNP Paribas.
Le azioni così depositate o possedute non saranno svincolate fino al termine dell’Assemblea (o, se applicabile, fino all’eventuale rinvio di tale Assemblea).
La conferma della partecipazione all’Assemblea, sia in persona che tramite rappresentante e la consegna delle deleghe può essere effettuata via fax (ovvero tramite qualsiasi altro mezzo ammissibile secondo quanto previsto dallo statuto della Società) a BGL BNP Paribas nella sua qualità di banca agente debitamente incaricata dalla Società con copia alla Società entro e non oltre le
ore 05:00 p.m. ora lussemburghese del 25 marzo 2010, mentre la consegna delle schede di voto (“formulaires”) può avvenire sia tramite rimessa fisica con ricevuta di ritorno, plico raccomandato, spedizione tramite servizio di corriere speciale che sia riconosciuto a livello internazionale indirizzato alla sede sociale che via fax alla Società con copia alla BGL BNP Paribas entro e non
oltre le ore 05:00 p.m. ora lussemburghese del 29 marzo 2010 purché il relativo certificato di blocco sia depositato entro e non oltre le ore 05:00 p.m. ora lussemburghese del 25 marzo 2010.
Ai sensi della normativa in vigore applicabile alla Società, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea e l’insieme della
richiesta documentazione di supporto è depositata e messa disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e presso la Société de la Bourse
de Luxembourg S.A. nella sua qualità di O.A.M. ed è altresì consultabile sul Sito Web.
Gli azionisti della Società possono ottenere copia, a loro spese, dell’avviso di convocazione e della relativa documentazione presso gli indirizzi sopra indicati.
Di seguito i recapiti della Società:
d’Amico International Shipping S.A. - 25 C, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo - Fax: + 352 26 26 24 54
C.a.: Sig. Marco FIORI, C.E.O., Sig.ra Anna Franchin, Investor Relations Manager
Di seguito i recapiti della banca di riferimento incaricata dalla Società:
BGL BNP Paribas - 50, avenue John F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg - Fax: + 352 42 42 28 87
C.a.: Listing and Agency Administration
Il Consiglio di Amministrazione di d’Amico International Shipping S.A.
Lussemburgo, 12 marzo 2010