Benvenuto in payleven

Benvenuto in payleven
Elenco dei documenti necessari
Ti ringraziamo per aver scelto payleven. Questo promemoria si propone di illustrarti quali
documenti sono necessari al fine di completare la tua iscrizione. Per favore, scannerizza o
fotografa i documenti richiesti in base al tuo profilo e inviali a [email protected], oppure
caricali direttamente sul tuo profilo payleven, facendo il login qui.
Documenti richiesti per un’iscrizione con profilo lavorativo
Documenti richiesti per un’iscrizione con profilo associativo
FAQ - Le domande più frequenti
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Iscrizione con profilo lavorativo
Documenti richiesti
1. La tua identità
Al fine di garantire la sicurezza delle tue transazioni, abbiamo l’obbligo di verificare la tua
identità. Per tale ragione sono necessari alcuni documenti che ci permettano di effettuare
una corretta identificazione.
Prova d’identità
Copia di un tuo documento d’identità (fronte e retro) la cui validità residua al momento
dell’invio sia di almeno un mese. In caso di società tale documento è necessario per tutti i
soci detentori di una quota pari o superiore al 25%, per l’amministratore delegato e per il
presidente del consiglio d’amministrazione. Inviaci uno tra i seguenti documenti:
Copia del
passaporto
Copia fronte/retro della
patente di guida
Copia fronte/retro della
carta d’identità
NB: se sei cittadino extra comunitario ti chiediamo di inviare copia del passaporto e copia
fronte/retro del tuo permesso di soggiorno.
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2. La tua attività
Al fine di verificare la natura della tua attività ti chiediamo di fornirci un link al tuo sito internet, oppure di una qualsiasi pagina web sulla quale la tua attività sia stata pubblicizzata.
Fattura
Non hai presenza sul web?
Inviaci una scansione o una foto in buona risoluzione di una
fattura di acquisto di beni inerenti la tua attività (se ti occupi
di vendita di beni) oppure di una fattura di erogazione di
servizi (se ti occupi di offerta di servizi). Tale documento non
deve essere stato emesso da più di tre mesi. NB: bollette/
fatture relative a gas, luce, ecc. non sono accettate.
Visura Camerale
Visura Camerale (se disponibile)
Se la tua attività la prevede, inviaci la visura camerale: ci
permetterà di individuare la sede societaria, la natura del
business, i nominativi dei soci e di tutti coloro che ricoprono
posizioni di rilievo nella struttura societaria.
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3. Verifica dei tuoi dati bancari
1. Online
Data
Payleven Ltd
PL1234567
Accedi
Verifica
€ 1,20
Una volta concluso il processo di registrazione, payleven
invierà alle coordinate bancarie da te indicate un accredito di
pochi euro (tra €1 e €2) con un codice di riferimento che
comincia con “PL”. L’accredito viene effettuato da Payleven Ltd.
Trattandosi di un’operazione internazionale potrebbero volerci alcuni giorni prima che l’accredito appaia sul tuo conto.
Una volta ricevuto l’accredito accedi al tuo profilo sul sito
cliccando qui. Poi clicca sul menù “Profilo” e poi “Conto Corrente”
Inserisci l’importo e il codice di riferimento negli appositi
spazi e poi clicca “verifica”.
Se non riesci ad effettuare questa operazione, invia un’email
contenente l’importo e il codice di riferimento a
[email protected] e provvederemo ad effettuare la
verifica dei tuoi dati bancari manualmente.
2. Verifica manuale
Se desideri accelerare il processo o se hai riscontrato problemi con il metodo di verifica
elettronico, inviaci una copia dell’intestazione del tuo estratto conto e procederemo ad una
verifica manuale dei tuoi dati bancari. Accettiamo scansioni e foto dell’intestazione dell'estratto conto, sia da formato cartaceo che da PDF, o foto della schermata del tuo conto online.
Assicurati che il documento sia stato emesso negli ultimi 3 mesi.
È necessario che il documento da te inviato contenga la seguenti informazioni:
- Intestatario del conto
- IBAN
- Codice BIC/SWIFT
- Nome e logo della tua banca
- Data
Movimenti e altri dati sensibili posso essere oscurati.
NB: in caso di conto cointestato inviaci due documenti d’identità anche della persona cointestataria.
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Iscrizione con profilo associativo
Documenti richiesti
1. La tua identità
Al fine di garantire la sicurezza delle tue transazioni, abbiamo l’obbligo di verificare la tua
identità. Per tale ragione sono necessari alcuni documenti che ci permettano di effettuare
una corretta identificazione.
Prova d’identità
Copia di due documenti d’identità la cui validità residua al momento dell’invio sia di almeno
un mese. Tali documenti sono necessari per il presidente, il vice presidente e il tesoriere/segretario. Inviaci due tra i seguenti documenti:
Copia del
passaporto
Copia fronte/retro della
patente di guida
Copia fronte/retro della
carta d’identità
NB: se sei cittadino extra comunitario ti chiediamo di inviare copia del passaporto e copia
fronte/retro del tuo permesso di soggiorno.
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2. La tua attività
Al fine di verificare la natura della attività svolta dall’associazione ti chiediamo di illustrare in
dettaglio per cosa intendete utilizzare il dispositivo Chip & PIN. Se possibile, ti chiediamo
inoltre di fornirci un link al sito internet dell’ associazione, pagina Facebook, oppure di una
qualsiasi presenza web.
Ti chiediamo inoltre di inviare copia di un documento ufficiale (ad esempio statuto o
verbale) che riporti i nominativi di coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente,
vice presidente e tesoriere/segretario.
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3. Verifica dei tuoi dati bancari
1. Online
Data
Payleven Ltd
PL1234567
Accedi
Verifica
€ 1,20
Una volta concluso il processo di registrazione, payleven
invierà alle coordinate bancarie da te indicate un accredito di
pochi euro (tra €1 e €2) con un codice di riferimento che
comincia con “PL”. L’accredito viene effettuato da Payleven Ltd.
Trattandosi di un’operazione internazionale potrebbero volerci alcuni giorni prima che l’accredito appaia sul tuo conto.
Una volta ricevuto l’accredito accedi al tuo profilo sul sito
cliccando qui. Poi clicca sul menù “Profilo” e poi “Conto Corrente”
Inserisci l’importo e il codice di riferimento negli appositi
spazi e poi clicca “verifica”.
Se non riesci ad effettuare questa operazione, invia un’email
contenente l’importo e il codice di riferimento a
[email protected] e provvederemo ad effettuare la
verifica dei tuoi dati bancari manualmente.
2. Verifica manuale
Se desideri accelerare il processo o se hai riscontrato problemi con il metodo di verifica
elettronico, inviaci una copia dell’intestazione del tuo estratto conto e procederemo ad una
verifica manuale dei tuoi dati bancari. Accettiamo scansioni e foto dell’intestazione dell'estratto conto, sia da formato cartaceo che da PDF, o foto della schermata del tuo conto online.
Assicurati che il documento sia stato emesso negli ultimi 3 mesi.
È necessario che il documento da te inviato contenga la seguenti informazioni:
- Intestatario del conto
- IBAN
- Codice BIC/SWIFT
- Nome e logo della tua banca
- Data
Movimenti e altri dati sensibili posso essere oscurati.
NB: Il conto corrente usato con payleven non può essere personale, ma deve essere intestato
all'associazione stessa.
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FAQ - Le domande più frequenti
Documenti richiesti
1. Come posso inviare i miei documenti?
Puoi inviare i tuoi documenti via email a [email protected] oppure puoi caricarli dal tuo
profilo personale sul nostro sito web. Qualora riscontrassi problemi puoi anche inviarli via fax
allo 02 83437654. I documenti possono essere scannerizzati o fotografati con uno smarthphone, un tablet o una fotocamera.
2. Perché payleven deve procedere alla verifica della mia identità?
payleven è un’istituzione di pagamento, regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) del
Regno Unito. Questo comporta l’obbligo di attenersi alle linee guida e alle disposizioni in
materia di antiriciclaggio emesse da tale istituzione. Siamo quindi legalmente obbligati ad
effettuare una verifica della tua identità e della tua attività e a conservare i documenti da te
forniti per un periodo di cinque anni.
3. I miei dati personali vengono trattati in maniera confidenziale?
payleven ti richiede solo la documentazione necessaria ad ottemperare alle disposizioni
sopracitate. Non forniremo nessuna informazione a terzi senza aver prima chiesto il tuo
consenso. payleven assicura il trattamento dei tuoi dati conformemente al Data Protection
Act 1998, al Privacy and Electronic Regulations 2013 e a tutte le altre disposizioni rilevanti in
materia di protezione della privacy.
4. Ulteriori domande
Se hai ancora qualche dubbio consulta la sezione FAQ - Le domande più frequenti sul nostro sito.
In caso tu voglia porci ulteriori domande ti invitiamo a contattare telefonicamente il nostro
servizio clienti allo 02 83437611 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 18, oppure ad inviare
un’email a [email protected].
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