Comunicato stampa

Comunicato stampa ai sensi dell’Art. 17
Regolamento Emittenti AIM Italia/MAC –
Cambiamento sostanziale in materia di assetti
societari
Roma, 6 Agosto 2015 – Soft Strategy S.p.A., società specializzata nella
consulenza direzionale e quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di
Amministrazione ha ricevuto da parte del dott. Antonio Marchese, in data
05 Agosto 2015, la comunicazione dell’acquisizione di partecipazione
significativa (art. 17 Reg. Emittenti AIM).
Il dott. Antonio Marchese, nato a Gioia del Colle (BA) il 14 luglio 1961, e
residente
in
Roma,
viale
Regina
Margherita,
n.
64,
C.F.
MRCNTN61L14E038H, ha comunicato di avere acquisito, in data 5 Agosto
2015, con efficacia in pari data, dal dante causa Zureta S.A., con sede
legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), Avenue de la
Faiencerie, n. 8 L-1510, immatricolata al “Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg” col numero B114942, la proprietà di n. 745.356
azioni ordinarie Soft Strategy S.p.A., costituenti una partecipazione pari al
59,74% del capitale sociale.
L’acquisizione della suddetta partecipazione, per effetto della quale il dott.
Marchese assume il controllo della società Soft Strategy S.p.A., è avvenuta
mediante permuta contro cessione, da parte dello stesso, a Zureta S.A. di
n. 2.012.462 azioni di Industrial Holding S.p.A., società di partecipazioni
con sede in Roma in viale Parioli 47/A, quotata al Marché Libre, gestito da
Euronext Paris, costituenti una partecipazione pari allo 0,95% del relativo
capitale sociale. Si precisa che, a seguito della permuta, il dott. Marchese
mantiene la titolarità su n. 6.500.000 azioni di Industrial Holding S.p.A..
Le parti hanno effettuato la permuta, attribuendo nel relativo atto, sulla
base di una trattativa privata non assistita da perizia, un valore equivalente
alle partecipazioni scambiate, pari complessivamente a euro 2.012.462,00,
corrispondente a euro 2,71 per azione Soft Strategy e euro 1,00 per azione
Industrial Holding. Si precisa che alla data del 03/08/2015, ultima data ad
oggi rilevabile sul sito di Euronext, l’ultima quotazione delle azioni
Industrial Holding S.p.A., fatta registrare nella seduta del 03/08/2015, è
stata pari a euro 1,76, mentre la quotazione delle azioni Soft Strategy,
fatta registrare nella medesima data è stata pari a euro 2,57. La società
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Industrial Holding S.p.A., avente ad oggetto l’attività di assunzione e
gestione di partecipazioni in società italiane ed estere a scopo di stabile
investimento, nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2013
mostrava un capitale sociale pari a euro 420.000,00, un patrimonio netto
pari euro 399.148,00 e un risultato d’esercizio negativo ammontante a
euro 17.818,00. In proposito, ai predetti dati di bilancio, si precisa che gli
stessi devono ritenersi, allo stato, non significativi, in quanto la società, in
data 18.04.2014, ha deliberato la fusione per incorporazione della società
BDA HOLDING S.r.l. e, a tutt’oggi non sono confrontabili con i dati relativi
all’esercizio chiuso al 31.12.2014, non risultando ancora approvato il
relativo bilancio.
Nei termini previsti dalla regolamentazione vigente, lo scrivente
promuoverà, ai sensi dell’art. 7 dello statuto sociale di Soft Strategy S.p.A.
e dell’art. 106 d.lgs. n.58/1998, un’offerta pubblica di acquisto totalitaria
sulle azioni della società Soft Strategy S.p.A, offrendo la corresponsione di
un prezzo pari a 2,71 euro per azione, corrispondente, come sopra
precisato, al valore di riferimento attribuito, nell’atto, alle azioni oggetto di
permuta. Al fine di garantire completa parità di condizioni tra la controparte
della permuta, Zureta S.A., e i destinatari dell’offerta al pubblico, a
quest’ultimi sarà comunque offerta la facoltà alternativa di scambiare le
azioni di Soft Strategy S.p.A. detenute con azioni di Industrial Holding
S.p.A., sulla base di un rapporto di concambio di 2,71 azioni Industrial
Holding S.p.A. per 1 azione Soft Strategy S.p.A. oggetto di adesione
all’offerta. La predetta offerta verrà attuata con modalità e tempi da
determinarsi con Borsa Italiana S.p.A. secondo la procedura prevista dal
Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC.
Si precisa inoltre che il dott. Antonio Marchese è un dirigente d’azienda,
specializzato nella area della consulenza organizzativa alle imprese, che,
rispetto a Soft Strategy, ha l’obiettivo di assumere ruoli operativi
nell’ambito del management della società, integrando le sue competenze
con quelle del consiglio di amministrazione attualmente in carica, e di
mantenere le azioni della società negoziate sul mercato AIM Italia/MAC
gestito da Borsa Italiana S.p.A.
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