COMUNICATO STAMPA TBS Group: il CdA completa il nuovo
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COMUNICATO STAMPA TBS Group: il CdA completa il nuovo
COMUNICATO STAMPA TBS Group: il CdA completa il nuovo modello di governance per una maggiore efficacia organizzativa del gruppo. • Paolo Salotto amministratore delegato. • Attribuite le deleghe al Presidente, all’Amministratore Delegato e ai Direttori Generali. • Confermata l’operatività del Comitato Strategico e del Comitato Operativo. • Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Tecnobiopromo S.r.l. in TBS Group S.p.A. • Approvato il calendario degli eventi societari. Il Consiglio di Amministrazione di TBS Group - società specializzata nei servizi di ingegneria clinica e ICT e soluzioni integrate di e-Health ed e-Government quotata all’AIM – ha completato in data odierna il suo nuovo modello di governance, che ha come finalità l’ottimizzazione e l’efficienza dei processi decisionali e operativi, nominando il nuovo Amministratore Delegato e attribuendo le deleghe al Presidente, all’Amministratore Delegato e ai Direttori Generali nominati dal CdA del 25 luglio scorso. Come comunicato in data 26 luglio 2013, la nuova governance ha adottato un sistema di amministrazione, affidato a un Amministratore Delegato e a quattro Direzioni Generali - ognuna dedicata a una specifica area - e un sistema di controllo attribuito al Comitato Strategico e al Comitato Operativo. A Diego Bravar in qualità di Presidente del gruppo afferiranno la Direzione Affari Generali, Legali e Risk Management, l’Internal Audit e Compliance, l’Investor Relator. Paolo Salotto, rassegnate – in quanto incompatibile – le dimissioni dal Comitato di Controllo Interno, assume la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale Corporate con responsabilità diretta di supervisione dell’operatività di tutte e quattro le Direzioni Generali: • Direzione Generale Attività Corporate - Paolo Salotto sarà responsabile della Pianificazione Strategica e a lui afferiranno le seguenti funzioni: Amministrazione, Finanza e Controllo (Stefano Beorchia), Business Development e gare Internazionali (Pietro Torrusio), Organizzazione, HR e Qualità (Nicola Seren), Industrializzazione (Giuseppe Giusto), Comunicazione, Marketing strategico e operativo (Alessandro Firpo); IT (Riccardo Rizzo); • Direzione Generale Business Unit Dispositivi medici & sistemi ICT Italia - Fabio Faltoni in qualità di Amministratore guiderà e coordinerà le seguenti società: EBM S.r.l., TBS IT S.r.l., TeSAN S.p.A., TeSAN-Televita S.r.l., Crimo Italia S.r.l., REM DI S.r.l., SLT S.r.l., Delta X S.r.l.; • Direzione Generale Business Unit Dispositivi medici & sistemi ICT Estero - Nicola Pangher guiderà e coordinerà in qualità di Amministratore le seguenti società: TBS GB Ltd nel Regno Unito, TBS ES SL in Spagna, TBS FR Sarl in Francia, MSI GmbH e Subitec GmbH in Germania, Sinopharm TBS Ltd in Cina, STB LDA in Portogallo, Surgical Technologies BV in Olanda, TBS BE Bvba in Belgio, TBS India Ltd in India e altre minori; • Direzione Generale Business Unit Soluzioni integrate di e-Health & e-Government - Alberto Steindler che guiderà e coordinerà le seguenti società: INSIEL Mercato S.p.A., Caribel Programmazione S.r.l., Erre Effe Informatica S.r.l. in Italia e PCS GmbH in Austria. È stata confermata l’operatività dei seguenti Comitati: • Il Comitato Strategico avrà le responsabilità di controllo dell’implementazione delle strategie, di monitoraggio sull’evoluzione dei mercati e sul posizionamento competitivo di TBS Group e di proposta di indirizzi strategici. I membri stabili saranno gli amministratori: Diego Bravar che ne presiederà i lavori, Fabio Faltoni, Alessandro Firpo, Nicola Pangher e Paolo Salotto. • Il Comitato Operativo si occuperà del monitoraggio sull’andamento delle attività in termini economico-finanziari rispetto agli obiettivi; della valutazione circa l’implementazione dei programmi di sviluppo; dell’individuazione dei rischi e delle relative possibili soluzioni; dell’analisi dei trend di mercato e proposta di azioni per cogliere potenziali opportunità. I membri stabili saranno: Paolo Salotto, che ne presiederà i lavori, Fabio Faltoni, Nicola Pangher e Alberto Steindler. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, il progetto di fusione per incorporazione in TBS Group S.p.A. di Tecnobiopromo S.r.l., società interamente controllata dalla incorporante che, nel 2013, aveva generato un volume d’affari di 1,55 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione ha definito il nuovo calendario degli eventi societari per l’anno 2014: • • • 27 Marzo 2014 – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2013 29 Aprile 2014 – Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio al 31/12/2013 28 Agosto 2014 – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della semestrale al 30/06/2014. TBS Group, quotata all’AIM Italia, gestisce servizi in outsourcing di ingegneria clinica e di ICT e fornisce soluzioni integrate di e-Health ed e-Government, al fine di rendere più sicuro ed efficace l’uso delle tecnologie biomediche ed informatiche, di innovare i processi e di contenere e riqualificare la spesa delle prestazioni erogate. Con sede nell’AREA Science Park di Trieste e un fatturato 2012 di 216,9 milioni di Euro, il Gruppo è presente attraverso numerose consociate in 18 paesi – Austria, Belgio, Cile, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Gabon, Germania, India, Italia, Nigeria, Olanda, Perù, Portogallo, Regno Unito, Serbia, Spagna e Svizzera – avvalendosi ad oggi di oltre 2.300 addetti, di oltre 20 centri di competenza specialistici e di oltre 300 laboratori on site collegati a più di 1.000 ospedali. Per maggiori informazioni www.tbsgroup.com TBS Group Alessandro Firpo tel.: 040 92291 e-mail: [email protected] Trieste, 19 dicembre 2013 Barabino & Partners Adela Leka [email protected] tel.: 02 72023535 cell.: 329 6148803 Nominated Adviser MPS Capital Services S.p.A. Dott. Paolo Ranciaro tel.: 06 42048324 [email protected]