Compliance form individuals 280314 IT

Small World Financial Services Group Ltd. - Head Office: 168-170 Bermondsey Setreet, Units 3 & 4, Sycamore Court, Royal Oak Yard, SE1 3TQ London, England - T. +44(0)20 7378 1100 F. +44(0)207378 1220 - www.smallworldfs.com - LCC Ttrans-Sending Ltd. FCA FRN 504482 MSB Registration No. 11215760
MODULO DI CONFORMITA'
PER CLIENTI INDIVIDUALI
Potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione se la transazione raggiunge il limite di pagamento e / o payout del paese.
Gli operatori devono fare riferimento ai Manuali Antiriciclaggio, Protocolli e Guida per i limiti e le procedure di conformità.
Small World Financial Services | LCC | Express Funds | Global Link | Swiss Transfers | UNO
A. DATI MITTENTE
Nome:
Data di nascita:
Città di nascita:
Paese di nascita:
Documento:
Numero documento:
Data di scadenza:
Cod. fiscale:
Emesso da:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Paese:
Telefono fisso:
Cellulare:
Indirizzo Email:
B. PROFESSIONE E ORIGINE DELLE RISORSE DEL MITTENTE
Professione:
Reddito medio mensile:
Nome datore di lavoro:
Numero di telefono datore di lavoro:
Indirizzo completo datore di lavoro:
Se Lei o il Beneficiario del denaro presentato nella sezione C è una persona politicamente esposta (PEP), o direttamente collegata ad una di essi, si prega di
contrassegnare la seguente casella
Se le risorse non provengono da lavoro subordinato, si prega di indicare l'origine delle risorse e fornire i documenti per sostenere la spiegazione qui sotto:
C. TERZA PERSONA O SOCIETA' (BENEFICIARIO) *
* Si prega di fornire ulteriori dettagli se si sta inviando denaro per conto di una terza persona o azienda. Si prega di utilizzare il numero necessario di moduli per completare le informazioni. Sono necessari i documenti
identificativi a fini di verifica.
1. Nome completo:
Professione/occupazione:
Nazionalità:
Data di nascita:
Reddito medio mensile:
Nome datore di lavoro:
Indirizzo datore di lavoro:
Telefono datore di lavoro:
D. DETTAGLI E RAPPORTI BENEFICIARIO
Nome completo:
Paese:
Scopo della transazione:
Relazioni al mittente:
Numero medio di transazioni:
Per ( ) Mese
( ) Anno
Nazionalità:
Data di nascita:
Importo medio per transazione:
Dichiaro di aver letto i termini e le condizioni (si prega di consultare il sito www.smallworldfs.com) e che le informazioni fornite in questo modulo sono vere e
precise.
Luogo e data:
Firma del mittente