Liste per il rinnovo parziale del Consiglio di

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Liste per il rinnovo parziale del Consiglio di
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa
con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16,
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237,
Albo cooperative A100378 – Albo imprese di assicurazione 1.00012
Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei Gruppi
Assicurativi 019
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
20/21 APRILE 2012
ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI
Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative alle liste
presentate per l’elezione alle cariche sociali previste all’Ordine del Giorno
dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 20-21 aprile 2012.
Nomina di n. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione
(Punto 4) dell’ordine del giorno della parte ordinaria)
pag. 3
Nomina del Collegio Sindacale
(Punto 5) dell’ordine del giorno della parte ordinaria)
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pag. 43
NOMINA DI N.
AMMINISTRAZIONE
6
COMPONENTI
DEL
CONSIGLIO
(PUNTO 4) DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA)
3
DI
INDICE
INDICE
4
LISTA PER IL RINNOVO PARZIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTATA
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
5
DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA
ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI
E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI
4
7
Lista per il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione presentata
dal Consiglio di Amministrazione
5
NOMINA DI N. 6 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In relazione al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione previsto all’ordine del
giorno dell’Assemblea del 20/21 aprile 2012, si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 33.3 dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la
presentazione della seguente lista di candidati:
1.
6.
Giovanni Battista Mazzucchelli, nato a Milano il 3 maggio 1946, residente in provincia
di Milano
Giovannimaria Seccamani Mazzoli, nato a Brescia il 9 novembre 1952, residente a
Brescia
Luigi Baraggia, nato a Suno (NO) il 12 luglio 1929, residente in provincia di Novara
Bettina Campedelli, nata a Verona il 28 marzo 1962, residente a Verona (*)
Giulio Magagni, nato a Minerbio (BO), il 18 novembre 1956, residente in provincia di
Bologna
Alessandro Bandini, nato a Firenze, il 16 ottobre 1958, residente in provincia di Pisa
(*)
Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana s.p.a.
2.
3.
4.
5.
Per ciascun candidato si riportano:
–
dichiarazione di accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina alla carica di
Amministratore, nonché di attestazione circa l’eventuale possesso dei requisiti di
indipendenza previsti per la carica di Amministrazione;
–
informativa sulle caratteristiche personali e professionali.
La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 30 marzo 2012 e
pubblicata sul quotidiano “Italia Oggi” in data 31 marzo 2012.
Si precisa che le candidature sono tutte per il triennio 2012-2014.
6
DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE
NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI
7
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
(PUNTO 5) DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA)
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INDICE
INDICE
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LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
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DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA
ALLA CARICA DI SINDACO, INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI
E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI ED ELENCO CARICHE
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Lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata dal Consiglio di
Amministrazione
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NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
In relazione alla nomina del Collegio Sindacale prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea
del 20/21 aprile 2012, si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44, comma 8, dello
Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della
seguente lista di candidati, precisandosi che i soggetti indicati ai nn. da 1) a 5) sono candidati
alla carica di sindaco effettivo, mentre i soggetti indicati con i numeri 6) e 7) sono candidati
alla carica di sindaco supplente, secondo l’ordine dato dalla numerazione stessa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Alessandro Lai, nato a Mantova, il 10 gennaio 1960, residente a Mantova
Cesare Brena, nato a Verona l’11 gennaio 1965, residente a Verona
Luigi de Anna, nato a Vicenza, il 7 gennaio 1959, residente a Bassano del Grappa,
provincia di Vicenza
Andrea Rossi, nato a Verona il 20 luglio 1972, residente a Verona
Franco Volpato, nato a Lavagno (VR), il 25 marzo 1962, residente a Mezzane di
Sotto, provincia di Verona
Enrico Noris, nato a Verona, il 24 gennaio 1968, residente a Torri del Benaco,
provincia di Verona
Stefano Romito, nato a Verona, il 13 gennaio 1968, residente a Verona
Per ciascun candidato si riportano:
–
dichiarazione di possesso dei requisiti previsti per la carica di Sindaco, di accettazione
della candidatura e dell’eventuale nomina alla carica di Sindaco;
–
informativa sulle caratteristiche personali e professionali, unitamente all’elenco degli
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell’art.
2400 del codice civile.
La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 30 marzo 2012.
Si precisa che le candidature sono tutte per il triennio 2012-2014.
Si informa che i Soci ICCREA Holding Spa, con sede in Via Lucrezia Romana 41/47, Roma,
C.F./P.I. 00983621004, e Fondazione Banca del Monte di Pavia, con sede in Corso Porta
Nuova 61, Pavia, C.F./P.I. 08908470159, complessivamente titolari di n. 1.843.629 azioni,
pari al 3,41% del capitale sociale, hanno espresso la propria formale adesione e quindi
condivisione alla lista per il Collegio Sindacale presentata dal Consiglio di Amministrazione,
come sopra indicata.
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DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE
NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO, INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE
PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI ED ELENCO CARICHE
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