Da Putin a re e politici ecco i segreti di Panama

la Repubblica
Panama.Papers
L'Espresso pubblica in esclusiva per !'Italia i documenti
svelati dall'lcij, ii consorzio intemazionale di giomalismo
investigativo, frutto di un anno di indagini
Da Putin a re e politici
ecco i segreti di Panama
paradiso fiscale
per i potenti del mondo
ROMA. Milioni di pagine con gli affari e i conti esteri di re,
capi di stato e di governo, politici, imprenditori e vip di
tutto il mondo. Al centro, lo studio legale Mossack Fonse­
ca di Panama. Passati da un informatore al quotidiano te­
desco Suddeutsche Zeitung, i documenti sono stati ana­
lizzati dall'Icij ( International consortium of investigative
journalists). Neifile, studiati in esclusiva per l'Italia da l 'E­
spresso, le societa offshore della cerc�a di Putin, �el pa�
dre di David Cameron, di Lionel Mess1. Ottocento 1 norm
italiani, tra cui Luca Cordero di Montezemolo, l'ex pilota
Jarno Trulli e due grandi l:;Janche come Unicredit e Ubi.
La piu grande fuga di notizie finanziarie mai, avv�n1;1ta. M�ioni di
pagine di documenti che raccontano quarant anm di affar1 offsh<:
re per conto di capi di governo e politici di tutto il mondo, imprend1tori, personaggi dello sport e star dello spettacolo. Tutt.o parte dal­
lo studio legale Mossack Fonseca, con base a Panama city, n�l cue>­
re di uno dei piu efficienti paradisifisc� de� m_ondo, fin?r:31mpe­
netrabile. Grazie a un informatore, i g10rnal1st1 del quot1d1ano te­
desco Suddeutsche Zeitung e poi dell'Icij (International consor­
tium of investigative journalists) hanno avuto accesso a un enor­
me archivio di carte segrete.
Nei documenti, analizzati in esclusiva per l'Italia da "!'Espres­
so", compare una cerchia di uomini molto vicini al presidente rus­
so Vladimir Putin. E troviamo pure il padre, deceduto nel 2010, del
primo Ininistro britannico David C�eron,. �ropri� lui �h� � da �­
ni impegnato in una crociata contro 1 paradis1fiscali. Pm c e il pres1dente ucraino Petro Poroshenko. Lo staff del leader di Kiev ha
precisato che le tre holding registrate tra le Isole Vergini e Cipro «non hanno nulla a che fare
con l'attivita politica». Nel caso
PETRO POROSHENKO
di Putin, le carte di Panama de>­
II presidente ucralno Petro
cumentano dozzine di transa­
Poroshenko e titolare di tre
holding registrate tra le !sole
zioni riservate, riconducibili a
persone o societa legate al lea­
Vergini e Cipro ma "non hanno
der russo, per un totale di circa
a che fare con la politica"
due Iniliardi di dollari.
JARNO TRULLI
L'ex pi Iota italiano di formula
Uno, Jarno Trulli, ha a Panama
dei conti a lui riconducibili cosl
VlADIMIR PUTIN
come altri sportivi e uomini
Nei documenti segreti
dello spettacolo
compaiono i nomi di una
SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD
decina di uomini molto vicini
II re dell'Arabia Saudita Salman
al presidente russo Vladimir
bin Abdulaziz Al Saud ha
Putin
scelto Panama per creare delie
societa a cui fanno capo i suoi
yacht
04-04-2016
L'attuale presidente dell'Ar­
gentina, l'imprenditore Mauri­
cio Macri, risulta amministrate>­
re di una societa alle Bahamas.
Contattato dall'Icij, un suo por­
tavoce ha risposto che quella
offshore faceva capo alla faini­
glia di Macri, non a lui personal­
mente. Anche il calciatore Li<>­
nel Messi, gia sotto inchiesta in
Spagna per evasione fiscale, si
e rivolto allo studio Mossack
Fonseca per creare una offsho­
re. E nelle carte spunta pure il
nome dell'attore Jackie Chan,
con sei societa.
Nell'immenso archivio pana­
mense, come rivela il sito de !'E­
spresso, compaiono circa 800
nominativi italiani, tra cui Luca
Cordero di Montezemolo, l'ex
pilota di formula Uno, Jarno
Trulli e due grandi banche co­
me Unicredit e Ubi. Del resto,
l' archivio segreto evidenzia
che ale· mi colossifinanziari glo­
bali so�o coinvolti nella creazie>­
ne di offshore al servizio di rni­
aliaia di clienti: si tratta di oltre
15 rnila societa anonime, colle­
gate a istituti di credito come la
svizzera Ubs e la britannica
Hsbc.
La banca dati svela anche pa­
trimoni segreti di altri potenti
del mondo. La fainiglia del presidente
dell'Azerbaigian,
Ilham Aliyev, ha usato societa
di Panama per nascondere par­
tecipazioni in miniere d'oro. Ifi­
gli de! preinier pakistano, Na­
waz Sharif, hanno comprato pa­
lazzi a Londra. E in Cina almeno
otto tra ex e attuali componen­
ti del coinitato centrale del Par­
tito comunista dispon�ono di
societa in paradisifiscali: tra lo­
ro c'e ii cogriato de! presidente
Xi Jinping. Tramite lo studio
Mossack Fonseca, sono state
create anche le offshore a cui so­
no intestati gli yacht del re
dell'Arabia Saudita, Salman
bin Abdulaziz Al Saud, e del so­
vrano del Marocco, Moham­
med Vl. E c'e il cugino del ditta­
tore siriano Bashar Assard,
JACKIE CHAN
Nelle carte spunta pure ii
nome dell'attore Jackie Chan,
originario di Hong Kong ma
molto noto negIi Stati Uniti,
con sei societa
XIJINPING
Nelle liste otto tra ex e attuali
componenti del comitato
centrale del Partito comunista
cinese: tra loro ii cognato del
presidente Xi Jinping
spesso indicato come "il cassie­
re de! regime". L'inchiesta gior­
nalistica e durata piu di un an­
no, da quando 11,5 Inilioni difi­
le panamensi sono stati recapi­
tati alla Suddeutsche Zeitung,
che trarnite Icij li ha poi condivi­
si con 100 testate rappresenta­
te da 378 giornalisti di un'ottantina di Paesi. Sullo stesso archi­
vio sono gia al lavoro anche le
autorita fiscali della Germania,
mentre ilfisco Usa e inglese po­
trebbero presto acquisirli. I do­
cumenti riguardano oltre 200
mila societa con sede in 21 para­
disi fiscali, dai Caraibi a Cipro.
Mai prima d'ora una simile mo­
le di dati riservati era stata mes­
sa a disposizione della pubblica
opinione e degli inquirenti.
I file descrivono operazioni
che vanno dal 1977 allafine del
2015. E illuminano per la prima
volta la gestione di enorini flus­
si di denaro attraverso il siste­
ma finanziario globale. Saldi le­
gittiini se dichiarati all'Erario,
ma che spesso vengono nasco­
sti perche frutto di reati come
evasione fiscale o corruzione.
In una risposta scritta alle do­
mande dell'Icij, lo studio Mos­
sack Fonseca ha affermato di
«non aver mai agevolato o pro­
mosso operazioni illegali» Ra­
mon Fonseca, uno dei due soci
fondatori, intervistato da una
tv panamense, ha precisato
che lo studio «non ha responsa­
bilita per cio che i clienti fanno
con le loro offshore», cosi come
una casa automobilistica non
ha colpe «se la macchina viene
usata per fare una rapina».
DAVID CAMERON
Tra i depositanti anche ii padre
del premier britannico David
Cameron, attualmente
impegnato proprio contro i
paradisi fiscali
UONEL MESSI
Anche ii calciatore Lionel
Messi, gia sotto inchiesta
in Spagna per evasione
fiscale, ha creato un suo
fondo offshore
MAURICIO MACRI
L'attuale presidente
dell'Argentina, l'imprenditore
Mauricio Macri, risulta
amministratore di una societa
alle Bahamas