Assemblea Approvazione Bilancio SEA 31/10/2014

SEA spa
Sede in Via Giambattista Unterveger n. 52 – 38121 Trento
Capitale sociale € 1.000.000,00 i. v.
VERBALE dell’ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 31 ottobre 2014 alle ore 16.00 a Trento in Via Giambattista Unterveger
n. 52 - presso la sede legale della Società, si è riunita in seconda convocazione
l’Assemblea Ordinaria dei Soci di SEA spa per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE del GIORNO
1.
Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2014 e
delibere conseguenti;
2.
Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per scadenza
naturale del mandato;
3.
Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di
Amministrazione;
4.
Affidamento controllo contabile a Società di revisione.
Assume la Presidenza a termini di Statuto il Presidente, sig. Luca Maurina, il
quale verifica la presenza del socio unico MG & Partners spa - nella persona
della sig.ra Anna Giovannini suo Amministratore Unico - regolarmente iscritto nel
Libro dei Soci a termini di Legge e Statuto.
Del Consiglio d’Amministrazione sono presenti i signori:

Luca Maurina
Presidente

Diego Maule
Vice Presidente
Giustifica la sua assenza il consigliere sig.ra Gabriella Zanferrari.
E’ presente l’intero Collegio Sindacale.
Il Presidente, sig. Luca Maurina, constatata la regolarità della convocazione
dell’Assemblea Soci, dichiara la stessa validamente costituita e valida per
deliberare sull’Ordine del Giorno secondo la Legge e lo Statuto Sociale.
Propone altresì quale segretario il dott. Mauro Cogoli, ed i Soci, all’unanimità, accettano la
proposta del Presidente, sig. Luca Maurina.
1.
Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2014 e delibere
conseguenti.
In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Presidente, sig. Luca Maurina,
dà lettura della Relazione sulla Gestione al Bilancio dell’Organo Amministrativo,
del Bilancio di Esercizio chiuso al 30 giugno 2014, della relativa Nota
Integrativa, nonché della Relazione della Società di Revisione, illustrandone i
punti essenziali.
Su invito del Presidente, il Presidente del Collegio Sindacale, sig. Dario
Piconese, dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale che viene, altresì,
allegata al presente verbale.
Apertasi successivamente la discussione sui vari quesiti proposti, rispondendo il
Presidente, sig. Luca Maurina, ai chiarimenti richiesti ed esauriti i vari argomenti,
lo stesso, prima di chiedere all’Assemblea di deliberare in merito ed in
considerazione che il mandato del Consiglio di Amministrazione ricevuto dalla
compagine sociale si chiude con l’approvazione del presente bilancio, desidera
ringraziare i Soci per la fiducia accordata ed il Collegio Sindacale per la
collaborazione fornita sempre con la massima tempestività e professionalità.
L’Assemblea, dopo ampia discussione, preso atto della Relazione del Collegio
Sindacale, visto il Bilancio chiuso al 30 giugno 2014 costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, e dalla Relazione
sulla gestione, che evidenzia un utile netto di € 357.198=, all’unanimità
delibera

di approvare il Bilancio chiuso al 30 giugno 2014, la Nota Integrativa al
Bilancio, e la Relazione sulla Gestione, così come predisposti dal Consiglio
di Amministrazione;

di destinare l’utile netto dell’esercizio di € 357.189= come segue:

a riserva legale l’importo di € 5.154= per raggiungere il 20% del capitale
sociale;

a riserva straordinaria per la parte residua pari ad € 352.035=
A questo punto interviene il socio MG & Partners spa, in considerazione
dell’impegno dimostrato dal Consiglio di Amministrazione durante il presente
esercizio nonché durante tutto l’intero mandato, ringrazia sentitamente,
sottolineando la bontà dei risultati ottenuti, tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione per la fattiva collaborazione e la passione dimostrata per il
raggiungimento di tutti gli obiettivi concordati.
Per tale motivo il socio MG & Partners spa propone all’Assemblea Soci di
ratificare e manlevare in toto l’operato del Consiglio di Amministrazione dalla
data del 28 ottobre 2011, data di nomina del Consiglio in carica, e fino alla data
odierna.
L’Assemblea Soci, dopo breve discussione, approva la proposta del socio MG &
Partners spa, e all’unanimità
delibera
-
di manlevare e ratificare in toto l’operato del Consiglio di Amministrazione
dalla data del 28 ottobre 2011, data di nomina del Consiglio in carica, e fino
alla data odierna.
2.
Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per scadenza
naturale del mandato.
Passando al 2° punto dell’ordine del giorno il Presidente, sig. Luca Maurina,
informa che essendo scaduto il mandato triennale del Consiglio di
Amministrazione con l’approvazione del presente bilancio si rende necessario
nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione. Interviene il Socio MG &
Partners spa, il quale propone di nominare un nuovo Consiglio di
Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, nelle figure delle seguenti
persone:
-
Luca Maurina, nato a Trento il 27 febbraio 1963 e domiciliato per la
carica a Trento in Via Giambattista Unterveger n. 52 - C.F. MRN LCU 63B27
L378Q, che è proposto quale Presidente;
-
Claudio Bortolotti, nato a Trento il 03 luglio 1946 e residente a Trento in
Via del Dos n. 13 – C.F. BRT CLD 46L03 L378G, che é proposto quale Vice
Presidente;
-
Paolo Togni, nato a Roma il 23 luglio 1942 e residente a Roma in Piazza
di Montevecchio n. 6 - C.F. TGN PLA 42L23 H501Z, che é proposto quale
Consigliere;
-
Diego Maule, nato a Rovereto (TN) il 07 novembre 1948 e residente a
Volano (TN) in Via T. Venturi n. 21 – C.F. MLA DGI 48S07 H612A che é
proposto quale Consigliere;
-
Sergio Anzelini, nato a Trento il 3 aprile 1966 e residente a Vattaro (TN)
in Via dell’Arvignan n. 39 – C.F. NZL SRG 66D03 L378E, che é proposto quale
Consigliere.
Dopo breve discussione, l’Assemblea dei Soci all’unanimità
delibera
di accogliere la proposta del socio MG & Partners spa e di nominare nella carica
del nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, fino
all’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2017, i Consiglieri sopra
elencati:
-
Luca Maurina, nato a Trento il 27 febbraio 1963 e domiciliato per la
carica a Trento in Via Giambattista Unterveger n. 52 - C.F. MRN LCU 63B27
L378Q, che é nominato quale Presidente;
-
Claudio Bortolotti, nato a Trento il 03 luglio 1946 e residente a Trento in
Via del Dos n. 13 – C.F. BRT CLD 46L03 L378G, che é nominato quale Vice
Presidente;
-
Paolo Togni, nato a Roma il 23 luglio 1942 e residente a Roma in Piazza
di Montevecchio n. 6 - C.F. TGN PLA 42L23 H501Z, che é nominato quale
Consigliere;
-
Diego Maule, nato a Rovereto (TN) il 07 novembre 1948 e residente a
Volano (TN) in Via T. Venturi n. 21 – C.F. MLA DGI 48S07 H612A che é
nominato quale Consigliere;
-
Sergio Anzelini, nato a Trento il 3 aprile 1966 e residente a Vattaro (TN)
in Via dell’Arvignan n. 39 – C.F. NZL SRG 66D03 L378E, che è nominato quale
Consigliere.
I Consiglieri tutti, informati precedentemente della loro nomina, hanno accettato
la carica comunicando di non essere a conoscenza che nei propri confronti
sussistano cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell’art. 2382 del Codice
Civile.
3.
Determinazione
dei
compensi
ai
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Su questo punto il Presidente, sig. Luca Maurina, passa la parola al socio MG &
Partners spa, il quale propone di determinare il compenso annuo globale per i 5
(cinque) membri del Consiglio di Amministrazione, validi per il triennio
01/07/2014 – 30/06/2017, nella misura di € 40.000,00 (euro quarantamila/00)
lordi annui, salvo variazioni che saranno oggetto di delibera da parte
dell’assemblea, di cui € 20.000,00 (euro ventimila/00) annui assegnati per la
realizzazione di progetti speciali, demandando al Consiglio di Amministrazione la
ripartizione del compenso annuo. Propone altresì di riconoscere al Presidente del
Consiglio di Amministrazione di confermare il precedente importo di € 12.000,00
(euro dodicimila//00) a titolo di trattamento di fine mandato (in sigla TFM) da
versare su apposita polizza assicurativa già stipulata da SEA spa.
Oltre a ciò spetteranno ai membri del Consiglio il rimborso a piè di lista delle
spese sostenute nell’esercizio della loro funzione compreso l’utilizzo di eventuali
autovetture.
Dopo breve discussione l’Assemblea dei Soci all’unanimità
delibera
di determinare i compensi annui al Consiglio di Amministrazione così come
proposti dal socio MG & Partners spa, nella misura di € 40.000,00 (euro
quarantamila/00) lordi annui, di cui € 20.000,00 (euro ventimila/00) annui
assegnati per la realizzazione di progetti speciali, demandando al Consiglio di
Amministrazione la ripartizione del compenso nonché l’importo di € 12.000,00
(euro dodicimila/00) annui al Presidente a titolo di trattamento di fine mandato da
versare in un’apposita polizza assicurativa, oltre al rimborso a piè di lista delle
spese sostenute nell’esercizio della loro funzione compreso l’utilizzo di eventuali
autovetture.
4.
Affidamento controllo contabile a Società di revisione.
Il Presidente, sig. Luca Maurina, informa l’Assemblea che con l’approvazione del
bilancio chiuso al 30.06.2014 scade il mandato triennale della società di revisione
Trevor s.r.l., società che in data 19 gennaio 2011 era stata nominata come
Revisore contabile di SEA spa.
Il Presidente informa anche che sono state richieste, oltre che alla medesima
Trevor s.r.l., altre offerte a differenti società di revisione e che tutte le offerte
sono state consegnate al Collegio Sindacale per un’opportuna verifica ed analisi.
Il Presidente, sig. Luca Maurina, propone, su proposta del Collegio Sindacale, di
nominare a Revisore contabile la società Trevor s.r.l. con sede a Trento in Via
Guardini n. 33 con P.IVA n. 01128200225 ed iscritta all’albo speciale CONSOB
al numero 44.
L’Assemblea dei Soci, udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione
ed all’unanimità
delibera
di accettare la proposta del Presidente e nomina, con il parere favorevole dei
Sindaci presenti, Revisore contabile fino alla scadenza del Consiglio di
Amministrazione e cioè fino all’approvazione del bilancio d’esercizio del 30
giugno 2017 la seguente società:

Trevor s.r.l. con sede legale a Trento in Via Guardini n. 33, iscritta al registro
delle Imprese di Trento con P.IVA n. 01128200225 ed iscritta all’ Albo
Speciale CONSOB al numero 44.
L’assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione, su base
annuale, in € 9.000,00 (euro novemila/00) omnicomprensivi oltre ad IVA di
Legge vigente.
Il Presidente, constatato che l’ordine del giorno è esaurito e che nessun altro ha
chiesto di intervenire, dichiara l’Assemblea dei Soci chiusa alle ore 16.50 previa
stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.
Il Segretario
Il Presidente
Mauro Cogoli
(firmato)
Luca Maurina
(firmato)