VIANINI INDUSTRIA S - Caltagirone Editore

CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.
SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA BARBERINI N. 28
CAPITALE SOCIALE EURO 125.000.000
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
19 Aprile 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUGLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
((AI SENSI DELL’ART. 125 ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998)
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RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 2016
AI SENSI DELL’ART. 125 -TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 FEBBARIO 1998
Signori Azionisti,
è stata convocata l’Assemblea Ordinaria
per il giorno 19 aprile 2016 alle ore 12,00 ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2015 ore 12,00, presso la sede
sociale, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2015, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei
Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2357 del codice civile in materia di acquisto e
vendita azioni proprie;
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter comma 6 D.Lgs. 58/98.;
deliberazioni conseguenti;
Ai sensi del dell’art. 125-ter del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 di seguito è
riportata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine
del giorno.
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1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2015, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei
Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2015 della Caltagirone Editore S.p.A. costituito dalla Situazione
Patrimoniale – Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico complessivo, dal
Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle relative
Note esplicative, nonché i relativi allegati e la Relazione sull’andamento della gestione.
Il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio
conseguita dalla Caltagirone Editore Spa di 14.790.371,00 Euro.
Si rinvia alla corrispondente documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015
predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico presso la
Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale e sul sito “www.emarketstorage.com”
(meccanismo di stoccaggio gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB) e
pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.caltagironeeditore.com, secondo i
termini previsti dalla normativa vigente.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A.:
a) esaminato il bilancio di esercizio della Società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31
dicembre 2015;
b) preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
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c) preso atto della Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea di cui all’art 153 del
decreto legislativo 58/1998 (TUF) e s.m.i.;
d) preso atto delle Relazioni della Società di revisione relative al bilancio di esercizio ed al
bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;
delibera
a) di approvare il
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 corredato delle
relative relazioni;
b) di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore
SpA di Euro 14.790.371,00;
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4) Deliberazioni ai sensi dell’art. 2357 del Codice in materia di acquisto e vendita
azioni proprie
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta di
autorizzazione relativa all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 del
Codice Civile, della normativa e delle disposizioni vigenti, previa revoca della delibera
assembleare del 22 aprile 2015 che ha autorizzato operazioni su azioni proprie fino ad un
massimo di n. 3.750.000 per un controvalore di euro 5.000.000, con validità 18 mesi dalla
data della delibera assembleare e quindi con scadenza 21 ottobre 2016.
Il numero massimo da acquistare è pari al 3% del capitale sociale, pertanto pari ad un
numero di 3.750.000 di azioni, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società,
per un ammontare massimo di
Euro 5.000.000,00 compreso il costo delle azioni già
acquistate.
Si richiede l’autorizzazione ad effettuare le operazioni di acquisto delle azioni proprie per la
durata massima di 18 mesi dalla data della delibera assembleare, mentre per effettuare le
operazioni di disposizione delle azioni che saranno eventualmente acquistate è richiesta
senza limiti di tempo.
Relativamente ai termini ed alle modalità secondo cui la Società intende procedere alla
realizzazione di piani di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli
2357 e 2357- ter del Codice Civile, si rinvia alla relazione illustrativa redatta in conformità
alle disposizioni vigenti che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
la società di gestione del mercato.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla vostra approvazione la seguente proposta di delibera:
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“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A. preso atto della
proposta e della relazione del Consiglio di Amministrazione, visti gli art. 2357 e seguenti del
Codice Civile e la normativa regolamentare Consob,
delibera:
a) di revocare la delibera assembleare del 22 aprile 2015 e di autorizzare, per la durata
massima di 18 mesi dalla data della delibera assembleare, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2357 del Codice Civile, l’acquisto di azioni ordinarie della Società che, tenuto conto delle
azioni proprie già detenute, non sia superiore al 3% del capitale sociale e pertanto pari a
numero di 3.750.000 azioni, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00, compreso
il costo delle azioni già acquistate, secondo i termini e
le modalità riportate nella
relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 73 del Regolamento
Emittenti Consob 11971/99, come successivamente modificato;
b) di autorizzare la vendita di azioni proprie della Società che saranno eventualmente
acquistate, senza limiti temporali;
c) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per dare attuazione
alla delibera di autorizzazione ai sensi della normativa applicabile.”
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5) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter comma 6 D.Lgs. 58/98;
deliberazioni conseguenti.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, ai sensi dell’art. 123
ter comma 6 D.Lgs 58/98, la Sezione I della relazione sulla remunerazione dove viene
illustrata la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti l’organo di
amministrazione e di controllo.
Si rinvia alla corrispondente documentazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione,
messa
a
disposizione
del
pubblico
presso
la
sede
sociale,
sul
sito
“www.emarketstorage.com” (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt Market Services
autorizzato da CONSOB) e pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo
www.caltagironeeditore.com, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa
vigente.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A., ai sensi dell’art.
123- ter comma 6 D.Lgs 58/98, esaminata la relazione sulla remunerazione approva la
Sezione I della stessa riguardante la politica adottata dalla Società in materia.”
Roma, 11 marzo 2016
per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
CAV. LAV. FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE
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