1 GAS PLUS S.p.A. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

GAS PLUS S.p.A.
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2013
1
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
SEZIONE I
Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell’ organo amministrativo e dei
dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio
1998, n. 58.
Premessa.
La politica in materia di remunerazione (la “Politica”) enuncia i principi sottesi alla determinazione delle
prassi retributive del Gruppo Gas Plus (il “Gruppo”), con esclusivo riguardo alla remunerazione dei
componenti dell’organo amministrativo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, ed individua i
meccanismi di monitoraggio dell’applicazione delle prassi retributive in argomento, come di seguito
delineate.
La Politica è redatta alla luce, tra l’altro, delle raccomandazioni dell’articolo 6 del Codice di Autodisciplina
per le società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice”) (“Borsa Italiana” o “Borsa”) cui Gas
Plus S.p.A. (la “Società” o “Gas Plus”) ha aderito.
In via preliminare, con la finalità di rendere più agevole la lettura e la comprensione della presente relazione,
si forniscono di seguito le definizioni dei termini più ricorrenti:
Dirigenti con responsabilità strategiche: indica i soggetti che hanno il potere e la responsabilità,
direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società,
compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
Emittente o Gas Plus o la Società: indica Gas Plus S.p.A., società italiana quotata presso il Mercato
Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., avente sede legale in Milano, viale E. Forlanini n. 17, codice
fiscale, partita iva ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 08233870156.
Gruppo o Gruppo Gas Plus: indica Gas Plus S.p.A. congiuntamente all’insieme delle società incluse nel
perimetro di consolidamento di Gas Plus S.p.A..
Management: indica l’insieme dei Dirigenti con responsabilità strategiche.
MBO: indica la componente variabile annuale della remunerazione conseguibile a fronte del raggiungimento
di predefiniti obiettivi aziendali.
PSP: indica il piano di compensi basato su strumenti finanziari cd. “Phantom Share Plan” ovvero la
componente variabile del piano pluriennale di incentivazione conseguibile a fronte del raggiungimento di
predefiniti obiettivi aziendali.
RAL: indica la componente fissa annua lorda della remunerazione per coloro che hanno un rapporto di
lavoro dipendente con una delle società del Gruppo.
2
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
§. 1 Principi.
La Società definisce ed applica una Politica sulle remunerazioni con la precipua finalità di attrarre, motivare
e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli
obiettivi del Gruppo.
La Politica è indirizzata ad allineare gli interessi del Management con quelli degli azionisti perseguendo
l’obiettivo prioritario della creazione di valore nel medio-lungo periodo.
La presente Politica si fonda sui medesimi obiettivi ed ha impostazione analoga alla politica degli esercizi
precedenti con la quale condivide altresì i medesimi indicatori gestionali per la misurazione delle
performances: le riserve di idrocarburi e l’EBITDA a livello di Gruppo. Tuttavia, rispetto agli esercizi
precedenti, è stato inserito un terzo indicatore, con l’obiettivo di sensibilizzare la struttura sui risultati della
gestione finanziaria, da definirsi come rapporto tra il risultato finanziario di ogni anno, 2013 e 2014, rispetto
al risultato del 2012.
Il Comitato per la Remunerazione e il Consiglio di Amministrazione rivestono un ruolo centrale nel processo
di definizione della Politica: l’organo amministrativo adotta, su proposta del Comitato per la Remunerazione,
la Politica sulla remunerazione dei componenti dell’organo amministrativo e dei Dirigenti con responsabilità
strategiche. Eventuali scostamenti dai criteri applicativi predefiniti nella determinazione della remunerazione
degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche sono preventivamente esaminati ed
approvati dal Comitato per la Remunerazione e dal Consiglio di Amministrazione.
La Politica viene sottoposta al parere non vincolante dell’Assemblea dei Soci una volta all’anno in occasione
della riunione per l’approvazione del bilancio di esercizio.
Almeno una volta all’anno, il Responsabile Risorse Umane e l’Amministratore Delegato riferiscono al
Comitato per la Remunerazione sul rispetto della Politica e dei relativi criteri applicativi.
§. 2 Organi coinvolti nella definizione e nell’applicazione della Politica.
2.1 Consiglio di Amministrazione.
L’attuale Consiglio di Amministrazione di Gas Plus è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 26 aprile
2012.
Il Consiglio di Amministrazione della Società risulta composto da 7 Amministratori di cui 1 esecutivo e 6
non esecutivi, dei quali ultimi, 4 sono indipendenti; gli Amministratori, in carica per un triennio, fino
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, sono:
3
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
 Angelo Rampinelli Rota
Presidente
Amministratore Indipendente
 Davide Usberti
Amministratore Delegato
Amministratore Esecutivo
 Nicola Biase
Amministratore Indipendente
 Giovanni Dell’Orto
Amministratore non esecutivo
 Gianemilio Osculati
Amministratore Indipendente
1
dimissionario , sostituito da
 Leonardo Dabrassi2
Amministratore non esecutivo
 Roberto Pistorelli
Amministratore non esecutivo
 Claudio Raimondi
Amministratore Indipendente
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società,
esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano alla competenza dell’Assemblea dei Soci.
L’art. 19 dello statuto di Gas Plus attribuisce inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le
deliberazioni inerenti:
-
la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505bis c.c.; nonché la scissione nei casi in cui i
predetti articoli si applicano in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2506-ter c.c.;
-
l’istituzione o soppressione di sedi secondarie ovvero di unità locali di qualsiasi tipo in Italia ed
all’estero;
-
l’indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
-
la riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio;
-
l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
-
il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
Per una disamina più dettagliata delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione della Società, si rinvia
alla Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari 2012 di Gas Plus disponibile sul sito internet
della Società www.gasplus.it nella sezione investor relations.
1
Con decorrenza dal 16 gennaio 2013
2
Nominato in sostituzione del Consigliere dimissionario dal Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2013.
4
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
2.2 Comitato per la Remunerazione
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito al proprio interno il Comitato per la
Remunerazione con funzioni istruttoria – consultiva – propositiva. In particolare, il Comitato formula pareri
al Consiglio di Amministrazione in merito:
-
alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprime raccomandazioni in merito alle figure
professionali la cui presenza all’interno del Consiglio sia ritenuta opportuna;
-
al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che possa essere considerato
compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società, tenendo
conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati istituiti all’interno del Consiglio. A tal fine,
individua criteri generali differenziati in ragione dell’impegno connesso a ciascun ruolo (di
Consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni
delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al Gruppo;
-
alla remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono
particolari cariche nonché alla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente
variabile di tale remunerazione; monitora, inoltre, l’applicazione delle decisioni adottate dal
Consiglio stesso verificando, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di
performance;
-
all’autorizzazione, in via generale e preventiva, a derogare al divieto di concorrenza previsto dall’art.
2390 del codice civile deliberata dall’Assemblea dei Soci per far fronte ad esigenze di carattere
organizzativo.
Il Comitato formula proposte al Consiglio:
-
nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire Amministratori indipendenti, indicando i soggetti da
candidare alla carica di Amministratore;
-
in merito alla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche,
sottoponendo al Consiglio una Politica per la Remunerazione; il Comitato, inoltre, valuterà
periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica per
la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a
tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dall’Amministratore Delegato;
-
in merito all’adozione di piani di stock option e di assegnazione di azioni indirizzati all’
Amministratore Delegato nonché agli Amministratori che ricoprono particolari cariche ed incarichi,
nonché, su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell’ Amministratore
Delegato, all’alta direzione della Società.
Qualora il Consiglio valuti opportuno adottare un piano per la successione degli Amministratori esecutivi, il
Comitato conduce l’istruttoria per la predisposizione del piano.
5
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
Le funzioni del Comitato sopra indicate rappresentano un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo
attesa la funzione propositiva e consultiva che il Comitato svolge nei confronti del Consiglio di
Amministrazione della Società per tutte le tematiche afferenti le nomine degli organi sociali e la politica di
gestione e di remunerazione del personale.
Alla data di presentazione della presente Politica, il Comitato per la Remunerazione della Società risulta così
composto:
 Dott. Claudio Raimondi
Presidente – Amministratore Indipendente
 Avv. Angelo Rampinelli Rota
Amministratore Indipendente
Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con il voto favorevole di entrambi i suoi membri.
Una descrizione più dettagliata delle attività svolte nel corso dell’esercizio 2012 dal Comitato per la
Remunerazione è contenuta nella Relazione sul Governo societario e sugli assetti proprietari 2012 di Gas
Plus S.p.A. disponibile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor relations.
§. 3 Processo per la definizione ed approvazione della Politica.
La Politica è annualmente sottoposta dal Comitato per la Remunerazione all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio, esaminata ed approvata la Politica, la propone al voto consultivo dell’Assemblea degli
Azionisti.
Il Comitato per la Remunerazione sovrintende altresì alla corretta applicazione della Politica nei suoi principi
e criteri applicativi.
La Politica per gli esercizi 2013 e 2014 è stata approvata dal Comitato per la Remunerazione nella riunione
del 22 marzo 2013 e dal Consiglio di Amministrazione tenutosi nella stessa data.
Il Comitato per la Remunerazione è preposto alla verifica della corretta attuazione di tale Politica. A tal fine,
il Responsabile Risorse Umane e l’Amministratore Delegato riferiscono almeno annualmente al Comitato
per la Remunerazione sull’applicazione della Politica.
Per la definizione della Politica non ci si è avvalsi della collaborazione di consulenti esterni.
6
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
§. 4 Contenuto della Politica.
La Politica definisce i principi e le linee guida ai quali il Consiglio di Amministrazione si attiene nella
definizione della remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche.
La politica retributiva prevista per l'Amministratore Delegato si attua con gli stessi strumenti, istituti ed
indicatori previsti per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
I compensi degli altri amministratori non sono disciplinati dalla presente Politica. Tuttavia, in ragione del
maggiore impegno connesso all’espletamento delle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e di Presidente dei Comitati istituiti all’interno dell’organo amministrativo, sono stati deliberati
dall’Assemblea dei Soci del 26 aprile 2012 compensi aggiuntivi per dette cariche.
I principi ispiratori della Politica sono preordinati ad attrarre, motivare e conseguire un effetto di retention in
relazione alle risorse considerate strategiche ed aventi un forte impatto sulla gestione della Società e sul
perseguimento degli obiettivi della stessa. La Politica è volta al conseguimento di una convergenza di
interessi fra il management e gli azionisti creando un legame tra la retribuzione, le performance individuali
ed i risultati aziendali; rilevante risulta pertanto la correlazione della Politica con i risultati effettivamente
conseguiti.
La
parte
fissa
della
retribuzione
sottende
la
corrispondenza
fra
la
stessa
e
la
crescita
professionale/rispondenza al ruolo della risorsa avendo riguardo altresì alle condizioni del mercato del lavoro
con l’evidente finalità di conseguire l’auspicata retention.
La retribuzione variabile si compone:
i.
di una parte legata agli specifici risultati conseguiti nell’anno (MBO) ed erogata alla fine
dell’esercizio di riferimento. L’MBO ha un valore pari al 25% della RAL e di questa quota il
35% è riferito a parametri di Gruppo/BU (Ebit ed Ebitda) mentre il 65% a parametri individuali.
ii.
di una parte correlata e conseguente all’applicazione di un piano di incentivazione di mediolungo periodo che si compone del Phantom Shares Plan, come sopra definito3.
In particolare, il PSP misura i risultati conseguiti nell’esercizio ma con una proiezione sul periodo previsto
dal piano di incentivazione e legata alla permanenza in azienda al termine del piano stesso, con la finalità di
incrementare il legame di medio periodo fra i risultati aziendali ed il coinvolgimento della risorsa proiettato
nel tempo (retention). Il valore del bonus è calcolato in relazione al valore delle azioni al momento della
liquidazione dello stesso e questo ulteriore elemento rafforza il legame su obiettivi fra il management e gli
azionisti.
3
Il Piano PSP è a disposizione sul sito internet della Società www.gasplus.it, alla sezione investor relations
7
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
La presente Politica non disciplina l’attribuzione di benefici non monetari. La presente Politica, nei suoi
principi e criteri applicativi, tiene conto delle correlazioni tra remunerazione del Management e corretta
gestione dei principali rischi aziendali.
E’ stata stipulata una polizza assicurativa di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci e Dirigenti in
linea con le best practices e finalizzata a tenere indenne la Società dagli oneri derivanti dal risarcimento
connesso. Non sono invece previste coperture previdenziali o pensionistiche diverse da quelle obbligatorie.
La presente Politica di Remunerazione non contempla trattamenti connessi alla cessazione dalla carica o alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
La Politica è stata definita utilizzando gli strumenti tipici dell’attuale mercato del lavoro senza alcuno
specifico riferimento alle politiche adottate da altre società.
8
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
SEZIONE II
Parte I. Descrizione delle voci che compongono la remunerazione di amministratori, sindaci e dirigenti
con responsabilità strategiche.
Di seguito si fornisce la descrizione di ciascuna delle voci che compone i compensi complessivi corrisposti
e/o da corrispondere per l’esercizio di competenza 2012 ai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche. Nelle tabelle della Parte II della presente Sezione
(singolarmente, la “Tabella” e congiuntamente, le “Tabelle”) si fornisce altresì dettaglio degli importi relativi
alle anzidette voci con la precisazione che, per Amministratori e Sindaci gli importi sono indicati
nominativamente mentre per i Dirigenti con responsabilità strategiche le informazioni sono fornite a livello
aggregato.
-
Compensi fissi: è la componente fissa annuale della retribuzione che sottende la corrispondenza fra
la stessa e la crescita professionale/rispondenza al ruolo della risorsa avendo riguardo altresì alle
condizioni del mercato del lavoro con l’evidente finalità di conseguire l’auspicata retention. Nelle
Tabelle, per Amministratori e Sindaci sono indicati nominativamente gli importi degli emolumenti
deliberati dal competente organo ovvero dall’Assemblea dei Soci mentre per i Dirigenti con
responsabilità strategiche, le informazioni sono fornite a livello aggregato.
-
Compensi per la partecipazione ai Comitati: è la componente della retribuzione che tiene conto della
partecipazione
degli
Amministratori
ai
Comitati
istituiti
all’interno
del
Consiglio
di
Amministrazione. Nelle Tabelle gli importi degli emolumenti sono indicati nominativamente.
-
Bonus e altri incentivi: è la componente variabile della remunerazione, legata principalmente al
conseguimento di predeterminati obiettivi, che si concreta nella previsione dell’MBO e del PSP
come meglio definiti nella sezione I nonché nella previsione di compensi una tantum. Nelle Tabelle,
per i Dirigenti con responsabilità strategiche l’importo inserito è la somma dei rispettivi premi MBO
e delle Una Tantum. E’ prevista l’erogazione di compensi correlati al PSP con riferimento
all’esercizio 2012. Il PSP prevede che, in caso di dimissioni della risorsa o di cessazione per giusta
causa o giustificato motivo prima della scadenza dello stesso, i diritti maturati non possono essere
esercitati.
-
Partecipazione agli utili: non è prevista.
-
Benefici non monetari: ai Dirigenti con responsabilità strategiche è stata assegnata un’autovettura ad
uso promiscuo; l’importo inserito a livello aggregato nelle Tabelle equivale pertanto alla somma del
controvalore dei fringe benefit di competenza dell’esercizio 2012. E’ stato preso in considerazione
l’importo assoggettato per le auto come da tariffa ACI.
9
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
-
Altri compensi: sono i compensi maturati e/o percepiti con riferimento al 2012 per cariche in altre
società del Gruppo.
-
Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro: la presente Politica non contempla
detto trattamento né sono maturati e/o sono stati percepiti importi a tale titolo nell’esercizio 2012.
A tale proposito, si segnala che non esistono accordi che prevedano l’assegnazione o il mantenimento di
benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico così come non sono stati
stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto. Non esistono accordi
che prevedano compensi per impegni di non concorrenza
Si precisa che non sono in vigore piani di stock option.
Con riferimento, invece, al “Phantom Share Plan 2012 – 2014”, la relativa documentazione è disponibile sul
sito internet della Società www.gasplus.it, alla sezione investor relations.
Le anzidette voci costituenti la remunerazione complessiva di Amministratori e Dirigenti con responsabilità
strategiche del Gruppo evidenziano la corretta interpretazione della Politica sulla Remunerazione di Gas Plus
e l’adesione ai suoi principi e criteri applicativi con l’evidente finalità di realizzare l’auspicata retention del
Management nonché l’allineamento degli interessi di quest’ultimo con gli interessi degli Azionisti alla
creazione di valore nel medio-lungo periodo.
10
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
Parte II. Elencazione analitica dei compensi complessivi corrisposti ai componenti dell’organo
amministrativo, ai componenti del Collegio Sindacale e agli altri Dirigenti con responsabilità
strategiche nell’esercizio 2012 dalla Società e da società controllate e collegate.
Tabella 1 (cfr. Tabella 1, schema 7-bis dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99):
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri Dirigenti con
responsabilità strategiche.
(A)
(B)
(C)
(D)
(1)
(2)
(3)
(4)
Nominat
ivo
Carica in
Periodo
Scadenza
Compen
Compensi
Compensi variabili
Gas Plus
per cui è
della
si Fissi
per la
non equity
S.p.A.
stata
carica
in Gas
partecipaz
ricoperta
in Gas
Plus
ione a
Bonus
Partecipaz
la carica
Plus
S.p.A. e
comitati
e altri
ione agli
in Gas
S.p.A.
società
Plus
controlla
S.p.A.
te e
nell’eserc
collegate
(5)
(6)
Benefi
Altri
Totale
ci non
compe
monet
nsi
ari
incenti utili
(7)
(8)
Fair
Indenn
Value
ità di
dei
fine
compe
carica
nsi
o di
equity
cessazi
vi
one del
rappor
to di
izio di
lavoro
riferimen
to 2012
Approvazi
Angelo
Rampinel Presidente
2012
li Rota
Davide
Usberti
one
bilancio
30.0004
-
-
-
-
-
30.000
-
-
-
557.098
-
-
2014
Approvazi
Amministra
tore
2012
Delegato
one
301.678
bilancio
-5
-
255.42
0
125.00
0
-
2014
Approvazi
Luciano
Bertoni
Consigliere
16.03.12-
one
26.04.12
bilancio
1.666,67
-
-
-
-
-
1.666,67
-
-
10.000
-
-
-
-
-
10.000
-
-
130.0006
-
-
-
-
-
130.000
-
-
3.333,33
-
-
-
-
-
3.333,33
-
-
2011
Approvazi
Nicola
Biase
Consigliere
2012
one
bilancio
2014
Approvazi
Giovanni
Dell'Orto
Consigliere
2012
one
bilancio
2014
Gabriele
Consigliere
01.01.12-
Approvazi
L’importo indicato è comprensivo del compenso per la carica di Presidente pari ad euro 20.000
L’Amministratore Delegato ha rinunciato al compenso per la carica di Consigliere; l’importo indicato è la retribuzione da lavoro dipendente
6
di cui euro 10.000 per la carica di Amministratore di Gas Plus S.p.A. ed euro 120.000 per cariche di Amministratore di altre società controllate
4
5
11
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
Gnutti
26.04.12
one
bilancio
2011
Dimission
i
Guglielm
o
Consigliere
Moscato
01.01.1201.03.12
rassegnate
con
1.666,67
8.333,37
-
-
-
-
9.999,97
-
-
10.000
-
-
-
-
-
10.000
-
-
6.666,67
-
-
-
-
-
6.666,67
-
-
17.5009
20.00010
-
-
-
-
37.500
-
-
40.000
-
-
-
-
-
40.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
decorrenz
a dal
02.03.12
Approvazi
Gianemil
io
Consigliere
2012
Osculati
one
bilancio
20148
Approvazi
Roberto
Pistorelli
Consigliere
Dal
one
26.04.12
bilancio
2014
Approvazi
Claudio
Raimond
Consigliere
2012
i
Lorenzo
Pozza
Stefano
Cominett
i
one
bilancio
2014
Approvazi
Presidente
Collegio
2012
Sindacale
one
bilancio
2014
Approvazi
Sindaco
Effettivo
2012
one
53.980,3
bilancio
311
53.980,3
3
2014
Approvazi
Marco
Sindaco
01.01.12-
one
Manzoli
Effettivo
26.04.12
bilancio
67.995,3
412
67.995,3
4
2011
Approvazi
Giuseppe Sindaco
Leoni
Effettivo
Dal
one
26.04.12
bilancio
33.666,6
713
33.666,6
7
2014
Dirigenti
con
-
2012
-
372.934,
14
83
-
155.42
15
0
-
16
8.089
-
536.443,
135.00
83
017
-
7
In qualità di componente del Comitato Strategico
Dimissioni rassegnate con decorrenza dal 16 gennaio 2013
9
di cui euro 10.000 per la carica di Amministratore di Gas Plus S.p.A. ed euro 7.500 per l’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza
10
Di cui 10.000 per l’incarico di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e 10.000 per l’incarico di Presidente del Comitato per la Remunerazione
11
di cui euro 30.000 per la carica ricoperta in Gas Plus S.p.A. ed euro 23.980,33 per cariche ricoperte nelle società controllate
12
di cui euro 9.590,16 per la carica ricoperta in Gas Plus S.p.A., euro 50.905,18 per cariche nelle società controllate e collegate ed euro 7.500 per
l’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza
13
Di cui euro 20.409,84 per la carica ricoperta in Gas Plus S.p.A. ed euro 13.256,83 per cariche in società controllate
14
Di cui euro 100.000 da Gas Plus S.p.A. ed euro 272934,83 da società controllate e collegate
15
Di cui euro 45.000 da Gas Plus S.p.A. ed euro 110.420 da società controllate
16
Di cui euro 2.686 da Gas Plus S.p.A. ed euro 5.403 da società controllate
8
12
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
responabi
lità
strategich
e (in n. di
tre )
(I) Compensi nella società che redige il
600.011,
bilancio
20.000
34
(II) Compensi da controllate e collegate
481.077,
8.333,3
17
(III) Totale
1.081.08
28.333,3
8,51
300.42
0
110.42
0
410.84
0
-
2.686
-
-
5.403
-
-
8.089
-
923.117,
170.00
34
0
605.233,
47
-
90.000
1.528.35
260.00
0,81
0
-
-
TABELLA 2 (cfr. Tabella 3A schema 7-bis dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti Consob n.
11971/99): Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei
componenti dell’organo di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
Strumenti
finanziari
assegnati
negli esercizi
precedenti
non vested
nel corso
dell'esercizio
A
B
(1)
(2)
(3)
Nominativo
Carica
Pian
o18
Nume
ro e
tipolo
gia di
strum
enti
finanz
iari
Peri
odo
di
vesti
ng
Amministratore
Davide Usberti Delegato
Dirigenti con
respons.
strategiche
(I) Compensi nella società che
redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e
collegate
Strumenti finanziari assegnati nel corso
dell'esercizio
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Strumen
ti
finanzia
ri vested
nel
corso
dell'eser
cizio e
non
attribuiti
(9)
Strumenti
finanziari vested
nel corso
dell'esercizio e
attribuibili
(10)
Strumen
ti
finanzia
ri di
compete
nza
dell'eser
cizio
(11)
(12)
Nume
Fair
Peri Data di Prezzo di Numero Nume Valore
Fair
ro e
value
odo assegnaz mercato
e
ro e
alla
value
tipolo alla data
di
ione
all'assegna tipologi tipolo data di
gia di
di
vesti
zione
a
gia
maturaz
strum assegnaz ng
strument strum
ione
enti
ione
i
enti
finanz
finanzia finanz
iari
ri
iari
25.36
6
125.000 2012
4,9279
125.000
27.39
5
135.000
2012
4,9279
135.000
170.000
170.000
90.000
90.000
260.000
260.000
(III) Totale
17
18
Di cui euro 45.000 da Gas Plus S.p.A. ed euro 90.000 da società controllate
Sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti del 30.04.2013
13
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
TABELLA 319 (cfr. Tabella 3B schema 7-bis dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti Consob n.
11971/99): Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell’organo di amministrazione e degli
altri dirigenti con responsabilità strategiche.
A
B
(1)
(2)
(3)
Nominati
Caric
Pian
Bonus
dell’anno
vo
a
o
(MBO)
2012
Bonus
di anni
(4)
Precede
Altri
nti
bonus
(u.t.)
(A)
(B)
(C)
(A)
(B)
(C)
Erogabil
Differit
Periodo di
Non
Erogabili/Erog
Ancora
e/
o
differimen
più
ati
differiti
to
erogabi
li
Amm.
75.420
180.00
Delegato
0
(MBO +
UT)
Dirigenti
85.420
70.000
100.420
200.00
con resp
strategich
e (MBO +
UT)
(I)
Compensi
0
nella
società
che redige
il bilancio
(II)
60.420
50.000
Compensi
da
controllat
19
Si precisa che la Tabella 3 riguarda tutte le tipologie di piani di incentivazione di tipo monetario, sia a breve che a
medio-lungo termine.
14
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
ee
collegate
(III)
135.840
250.00
Totale
0
15
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations
Tabella 4 (cfr. tabella 1, schema 7-ter dell’allegato 3A al Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99):
Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo
Nome e
Società
Numero di azioni
Numero azioni
Numero azioni
Numero azioni
cognome
partecipata
possedute alla
acquistate nel
vendute nel
possedute alla
fine dell’esercizio
corso
corso
fine
2011
dell’esercizio
dell’esercizio
dell’esercizio
2012
2012
2012
33.206.173
33.206.173
33.206.173
33.206.173
10.000
10.000
10.000
10.000
Davide
Gas Plus
Usberti20
S.p.A.
Luciano
Gas Plus
Bertoni
S.p.A.
Tabella 5 (cfr. tabella 2, schema 7-ter dell’allegato 3A al Regolamento Emittenti Consob n.
11971/99): Partecipazioni detenute dagli altri Dirigenti con responsabilità strategiche
Nome e cognome
Achille Capelli
20
Società partecipata
Gas Plus Energia S.r.l.
Numero di
Numero
Numero
Numero
azioni
azioni
azioni
azioni
possedute
acquistate
vendute
possedute
alla fine
alla fine
dell’esercizio
dell’esercizio
2011
2012
9,8%
0
0
9,8%
azioni detenute indirettamente per il tramite di società controllata
16
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.gasplus.it nella sezione investor
relations