Relazione Annuale sulla Corporate Governance

Relazione Annuale sulla
Corporate Governance
Sede operativa:
Via Borgonuovo, 24
20121 Milano
Sede legale:
Via Valeggio, 41
10129 Torino
capitale sociale Euro 100.800.000
Codice fiscale e Registro Imprese di Torino 07918170015
www.cdbwebtech.com
Relazione annuale sulla Corporate Governance
La relazione annuale sul sistema adottato da Cdb Web Tech S.p.A. per la propria
corporate governance, redatta e pubblicata secondo le indicazioni di Borsa Italiana, viene
messa a disposizione in occasione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del
bilancio, con lo scopo di informare sul modello adottato e le concrete modalità in cui è
attuato il governo societario.
La “Governance” della Società si articola tra Assemblea degli Azionisti – Consiglio di
Amministrazione – Amministratori con funzioni esecutive. A questi si affianca il Collegio
Sindacale con le funzioni specifiche previste dalla legge e dallo statuto sociale.
Esiste una sola categoria di azionisti, titolari per ciascuna azione degli stessi diritti sia di
voto sia di partecipazione agli utili ed alle perdite.
La Società risulta controllata dal Socio: Ing. Carlo De Benedetti che al 31 dicembre 2003
possedeva il 47,28% del capitale sociale e dei diritti di voto, con la conseguente influenza
sulle decisioni dell’Assemblea degli azionisti. Alla Assemblea sono riservate le decisioni
previste dalla legge, tra le quali citiamo: bilancio, nomine degli organi sociali, nomina della
società di revisione, modifiche statutarie. Non è stato adottato un Regolamento
dell’Assemblea degli Azionisti. Delle proprie competenze l’assemblea ha delegato al
Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro i limiti previsti
dalla delega, ed emettere obbligazioni anche convertibili.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cdb Web Tech S.p.A. è composto da 9
componenti. Il mandato degli Amministratori in carica, tutti nominati dall’Assemblea degli
azionisti del 30 aprile 2003, scade con l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2005.
La composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:
Carlo DE BENEDETTI
Franco GIRARD
Vittorio MOSCATELLI
Giampio BRACCHI
Michel CICUREL
Pietro D’AGUI
Elserino PIOL
Massimo SEGRE
Gian Carlo VACCARI
Presidente
Vice Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere con delega
Consigliere
Indipendente
Indipendente
Indipendente
Indipendente
Alla luce della definizione prevista dal Codice di Autodisciplina, i quattro Amministratori
indicati sono qualificabili come Indipendenti.
In allegato sono indicate le cariche di amministratore o sindaco ricoperte da ciascun
consigliere in altre società quotate o di rilevanti dimensioni.
1
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione per prassi societaria è investito delle
decisioni nelle materie indicate nel Codice di Autodisciplina
Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione non è stato costituito un Comitato Esecutivo.
Le funzioni esecutive sono esercitate dal Presidente e dall’Amministratore Delegato. In
caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente. Al Consigliere dott. Massimo Segre sono attribuiti poteri per i rapporti con
l’Amministrazione dello Stato nelle sue diverse articolazioni, Enti ed Autorità, Tribunali e
Uffici Giudiziari, Commissioni.
I poteri di straordinaria amministrazione sono stati attribuiti dal Consiglio di
Amministrazione al Presidente che li può esercitare disgiuntamente da altri e,
congiuntamente due tra loro, al Vice Presidente, all’Amministratore Delegato ed al
Consigliere – Massimo Segre.
Nel corso dell’esercizio 2003 nessun atto di straordinaria amministrazione è stato
compiuto dai soggetti delegati.
Gli Amministratori provvisti di deleghe riferiscono ad ogni riunione del Consiglio di
Amministrazione in merito all’attività svolta, ed in tale occasione riferiscono anche al
Collegio Sindacale sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale, finanziario
effettuate dalla Capogruppo e dalle controllate, nonché laddove ve ne siano sulle
operazioni in potenziale conflitto di interesse.
Nel corso dell’esercizio 2003 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 4 volte: nei mesi di
febbraio, aprile, agosto e novembre, e nel corso del 2004 sono previste altrettanti riunioni,
secondo il calendario delle riunioni debitamente pubblicato.
Il calendario delle riunione periodiche è stabilito con largo anticipo ed è reso pubblico.
Agli Amministratori vengono normalmente inviate a domicilio prima delle riunioni di
Consiglio: le Relazioni Trimestrali, Semestrale e sul Bilancio che saranno loro presentate
nel corso della riunione.
Non è previsto alcun obbligo da parte del Presidente di preventivo deposito della
documentazione relativa all’ordine del giorno.
Nomina e remunerazione degli Amministratori
Nel corso del 2003 non c’è stato alcun cambiamento nella composizione del Consiglio di
Amministrazione. Infatti l’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2003 in sede di rinnovo
del Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato, ha rinominato gli stessi
amministratori che erano in carica.
Per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è previsto il
meccanismo del voto di lista; lo statuto sociale prevede che risultino eletti coloro che
ottengono la maggioranza dei voti espressi. La proposta di nomina è effettuata dal Socio
di maggioranza che ha il controllo della Società e ricopre anche la carica di Presidente,
sulla base delle competenze ed esperienze professionali dei candidati, in modo da avere
nell’ambito del Consiglio competenze complementari attinenti all’attività della Società.
In occasione della nomina degli Amministratori è prassi depositare presso la sede sociale,
a disposizione degli azionisti, il curriculum vitae dei candidati.
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Non è stato costituito il Comitato per le Nomine
espressa del socio di maggioranza.
avvenendo queste su indicazione
Non è prevista alcuna remunerazione degli Amministratori ad eccezione
dell’Amministratore Delegato al quale è riconosciuto un compenso fisso – oltre a stock
options - non legato ai risultati della Società. Gli Amministratori beneficiano di un Piano di
Stock Options nel quale il numero delle azioni sottoscrivibili è fisso e non correlato ai
risultati della Società.
Il Presidente – Ing. Carlo De Benedetti non percepisce compenso alcuno ed ha rinunciato
alle stock options.
Comitato per la Remunerazione
E’ stato costituito il Comitato per la Remunerazione con le funzioni previste dal Codice di
Autodisciplina, a comporre il quale sono stati nominati: l’Ing. Carlo De Benedetti –
Amministratore esecutivo che non percepisce compensi ed ha rinunciato alle stock
options, il dott. Michel Cicurel e il dott. Elserino Piol, che sono Amministratori indipendenti.
Nel corso del 2003 il Comitato si è riunito una volta per esprimere parere in merito al
compenso dell’Amministratore Delegato e le stock options attribuite agli Amministratori e
Dirigenti.
Il Piano di stock options per gli Amministratori e Dirigenti è stato approvato dall’Assemblea
degli Azionisti in data 30 aprile 2003.
Comitato per il controllo interno
Il Comitato per il controllo interno nominato dal Consiglio di Amministrazione già nel 2001
è stato nel corso del 2003 rinominato prevedendo la presenza in maggioranza di
amministratori indipendenti non esecutivi. Costituiscono Il Comitato per il Controllo Interno
gli Amministratori: Prof. Giampio Bracchi, dott. Massimo Segre e dott. Gian Carlo Vaccari.
Al Comitato sono attribuite le funzioni di valutare il sistema di controllo interno, il
programma di lavoro e le relazioni sull’attività svolta dal Preposto al controllo interno. Nel
corso del 2003 il Comitato si è riunito due volte nel corso delle quali ha preso in esame i
processi decisionali e gestionali, l’attività in atto di potenziamento della organizzazione
amministrativa. Alle riunione del Comitato di controllo ha partecipato almeno un esponente
del Collegio Sindacale.
All’interno della Capogruppo è stata individuata una specifica funzione di Preposto al
Controllo che esercita il controllo sull’attività delle controllate.
Il processo di controllo interno è focalizzato in particolare su:
-
gli investimenti ed i disinvestimenti in partecipazioni dirette, fondi di venture capital ed
hedge funds; e gli impegni assunti correlati agli stessi;
la gestione degli investimenti effettuati;
la gestione delle temporanee disponibilità finanziarie nelle more del loro impiego nelle
attività caratteristiche.
L’ attività corrente, al di fuori di quella riguardante gli aspetti sopra individuati, è
estremamente limitata, poco significativa in termini di valori e concentrata a livello di
Capogruppo, tale per cui il controllo viene effettuato a livello di reporting interno alle
funzioni gerarchiche superiori.
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La verifica della sussistenza, consistenza ed andamento degli investimenti del Gruppo è
effettuato dalle funzioni interne della Capogruppo sulla base di una verifica della
documentazione contrattuale di base, dei report periodici e dei bilanci sottoposti a
revisione da parte di società indipendenti, nonché attraverso un controllo della gestione
effettuato in incontri diretti con il Management dei fondi o delle partecipate.
La definizione del sistema di controllo interno tiene conto della struttura del Gruppo e di
conseguenza delle funzioni operative esistenti, adeguate alla gestione dell’attività ma
limitate tenuto conto del numero complessivo di soli 6 dipendenti.
E’ informato al modello proposto dall’art.9 del Codice di Autodisciplina, in modo da
verificare che la gestione avvenga coerentemente con le decisioni del Consiglio di
Amministrazione e degli Amministratori con funzioni esecutive, e non siano assunti rischi
estranei all’attività caratteristica o compiuti atti in danno alla società.
L’ Amministratore Delegato ha il compito di assicurare la funzionalità e l’adeguatezza del
sistema di controllo interno.
Trattamento delle informazioni riservate
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato una procedura per il trattamento delle
informazioni riservate cosiddette price sensitive.
La procedura prevede che i comunicati stampa attinenti l’informazione periodica (bilanci
semestrale, trimestrale) e quelli relativi ad operazioni straordinarie quando vi sia una
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano preventivamente approvati dal
Consiglio di Amministrazione stesso. In tutti gli altri casi in cui non è prevista una
deliberazione di un organo collegiale, la gestione dell’informativa al pubblico è curata
dall’Amministratore Delegato d’intesa con il Presidente ed il Vice Presidente.
La diffusione dei comunicati stampa avviene nelle forme previste da Borsa Italiana ed
immediatamente dopo sono integralmente pubblicati sul sito internet della Società.
Sul sito internet della Società sono pubblicati solo documenti ufficiali della Società, oltre ad
informazioni sul mercato già pubbliche e solo in quanto tali riprese.
Operazioni con parti correlate
Nel corso del 2003 non sono state effettuate operazioni con parti correlate. I rapporti tra
società del Gruppo Cdb Web Tech sono illustrati nella Relazione sulla Gestione e nel
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003.
Nello spirito di trasparenza e correttezza il Consiglio di Amministrazione ha adottato i
principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate ivi incluse le
operazioni tra società del Gruppo.
Il principio di base è che tali operazioni debbano essere preventivamente approvate dal
Consiglio di Amministrazione, al quale deve essere data adeguata informativa in merito
alla natura della correlazione, le condizioni applicate, le modalità esecutive ed il
procedimento di valutazione seguito. In considerazione della natura e delle caratteristiche
dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione in questi casi può avvalersi dell’ausilio di
esperti indipendenti.
Non necessitano di preventiva approvazione le operazioni usuali cioè effettuate nel
normale corso dell’attività della Società e che non presentano elementi di rischio o criticità
oppure siano operazioni standard cioè concluse a condizioni applicate a qualunque
4
soggetto terzo. Tuttavia anche per queste operazioni saranno conservate a cura degli
Amministratori provvisti di delega adeguate informazioni circa la natura dell’operazione, le
condizioni economiche applicate, le modalità esecutive.
Operazioni su strumenti finanziari emessi da Cdb Web Tech compiute da persone
rilevanti
E’ stato approvato il Codice di Comportamento sull’Internal Dealing (pubblicato sul sito
internet della Società) volto a dare attuazione alla normativa emanata da Borsa Italiana
per migliorare la trasparenza delle operazioni finanziarie compiute da Amministratori o
dirigenti della Società che essendo nell’azienda possono lecitamente operare sulle azioni
della Cdb Web Tech avendo una conoscenza approfondita della sua attività e andamento.
Le Persone rilevanti individuate dal Codice di Comportamento negli Amministratori,
Sindaci, Direttore generale, Direttore Amministrativo e Finanziario, Responsabile Strategie
di investimento sono tenuti a comunicare le operazioni compiute aventi ad oggetto
strumenti finanziari emessi da Cdb Web Tech il cui ammontare anche cumulato non sia
inferiore a 50.000 euro. Dette informazioni sono poi diffusi al mercato nei tempi e modi
previsti dal Codice di Comportamento e dal Regolamento dei Mercati Organizzati.
Nel corso del 2003 sono state ricevute e diramate cinque comunicazioni di operazioni di
acquisto e vendita compiute del Presidente – Ing. Carlo De Benedetti. Altri Amministratori
non hanno comunicato – né risultano - operazioni compiute su azioni Cdb Web Tech il cui
ammontare anche cumulato sia superiore ai limiti indicati.
Rapporti con i Soci
Per favorire la conoscenza della Società e delle sua attività viene aggiornato in modo
continuo e tempestivo il sito internet della società: www.cdbwebtech.com sul quale è
possibile trovare tutti i comunicati stampa, bilanci e relazioni periodiche, report degli
analisti sulla società, andamento del titolo e notizie sul settore economico in cui opera la
Società.
E’ stata altresì istituita una specifica funzione aziendale di Investor Relations che tiene i
rapporti con gli azionisti e gli investitori istituzionali.
L’Amministratore Delegato ha incontrato due volte nel corso del 2003 gli Analisti e
giornalisti finanziari, gli investitori istituzionali, in un incontro organizzato appositamente e
reso pubblico.
La società diffonde comunicati stampa, pubblicati poi sul sito internet, in occasione delle
riunioni degli organi sociali, o di fatti, eventi o attività “price sensitive”. Non vengono
diramate comunicazioni sui dati previsionali.
Non è stato adottato un regolamento che disciplini lo svolgimento delle assemblee degli
Azionisti, avendo ritenuto che le regole contenute nello statuto sociale diano attuazione in
misura sostanziale e tutelino gli azionisti di minoranza in modo coerente alle previsioni
del Codice di Autodisciplina
Sindaci
Lo Statuto sociale prevede la nomina dei Sindaci sulla base del voto di lista, riservando
alle minoranze un Sindaco effettivo ed uno Supplente.
In occasione dell’Assemblea del 30 aprile 2003 chiamata a nominare il Collegio Sindacale
per scaduto mandato, non è stata presentata dalle minoranze alcuna candidatura per le
funzioni di Sindaco della società.
Sono stati quindi ri-confermati nella carica i componenti del Collegio Sindacale in carica:
5
Prof. Flavio Dezzani – Presidente
Avv. Vittorio Ferreri – Sindaco Effettivo
Dott. Luigi Nani – Sindaco Effettivo
Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat – Sindaco Supplente
Rag. Michele Passera – Sindaco Supplente
Dott. Gianfranco Grimaldi – Sindaco Supplente.
E’ stata prassi depositare il curriculum vitae dei candidati prima dell’Assemblea chiamata a
nominare i Sindaci.
Le cariche ricoperte dai Sindaci in altre società quotate sono indicate in allegato.
Il mandato del Collegio Sindacale in carica scade con l’approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2005.
Milano, 1 marzo 2004
Il Consiglio di Amministrazione
6
Appendice: Tabella 1
Comitato Controllo
Interno
Consiglio di Amministrazione
Carica
Presidente
Vice Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Numero di riunioni svolte
durante l'esercizio di
riferimento
Compnenti
esecutivi non - esecutivi indipendenti
De Benedetti Carlo
x
Girard Franco
x
Moscatelli Vittorio
x
Bracchi Giampio
Cicurel Michel
D'Aguì Pietro
Piol Elserino
Segre Massimo
x
Vaccari Gian Carlo
Consiglio di Amministrazione: 4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
% di partec.
100%
100%
100%
100%
0%
100%
75%
100%
100%
7
Numero di altri
incarichi
7
5
4
10
13
4
3
5
1
membro
CdA
x
% di
partec.
Comitato
Remunerazioni
membro
CdA
x
% di
partec.
100%
Comitato Nomine
Comitato Esecutivo
Non costituito
Non costituito
100%
x
100%
x
100%
x
100%
x
100%
Comitato Nomine: Comitato di Controllo Comitato
interno: 2
Remunerazioni: 1
Comitato Esecutivo: -
Appendice: Tabella 2
Collegio Sindacale
Carica
Componenti
Percentuale di Partecipazione alle riunioni del Collegio
Numero Altri Incarichi
Presidente
Dezzani Flavio
100%
7
Sindaco effettivo
Ferreri Vittorio
100%
2
Sindaco effettivo
Nani Luigi
100%
2
Sindaco supplente
Macchiorlatti Vignat Luigi
0
Sindaco supplente
Passera Michele
2
Sindaco supplente
Grimaldi Gianfranco
1
Numero riunioni svolte nell'anno solare: 14
Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art.148 TUF): 5%
delle azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie.
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Appendice: Tabella 3
Altre Cariche ricoperte da Amminstratori e Sindaci in altre società quotate anche estere, in
società finaziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni
Amministratore
Carlo De Benedetti
Franco Girard
Vittorio Moscatelli
Giampio Bracchi
Massimo Segre
Pietro D'Aguì
Michel Cicurel
Gian Carlo Vaccari
Elserino Piol
Sindaco
Flavio Dezzani
Vittorio Ferreri
Luigi Nani
Michele Passera
Gianfranco Girmaldi
Carica
Presidente
Presidente
Presidente
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore Delegato
Amministratore Delegato
Amministratore Delegato
Amministratore
Vice Presidente
Presidente
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Amministratore Delegato
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Presidente
Presidente
Amministratore
Presidente del Consiglio di Amm.
Presidente del Consiglio di Amm.
Presidente del Consiglio di Amm.
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Società
CIR SpA
COFIDE SpA
Sogefi Spa
Gruppo Editoriale L'Espresso SpA
Pirelli SpA
Valeo SA
Banca Intermobiliare SpA
CIR SpA
COFIDE SpA
Sogefi Spa
Gruppo Editoriale L'Espresso SpA
Aedes SpA
Romed SpA
Romed International S.A.
Intergefi Srl
Bim Alternative Investments Sgr SpA
Banca Intesa
Intesa Sistemi e Servizi SpA
Istituto Scientifico Breda
RDB SpA
Technostart SpA
Enterprise Digital Architects SpA
Banca del Sempione SA
BKN Corporate Finance
Termomeccanica Ecologia SpA
Associazione Bancaria Italiana
Aedes SpA
Banca Intermobiliare SpA
CIR SpA
COFIDE SpA
Borsa Italiana SpA
Banca Intermobiliare SpA
Bim Intermobiliare Sgr SpA
Intermobiliare Fiduciaria SpA
Bim Alternative Investments Sgr SpA
La compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque
Compagnie Financière Saint-Honoré
Banque Privée Edmond de Rothschild
ERS
Edmond de Rothschild SGR SpA
Edmond de Rothschild SIM SpA
La Compagnie de Trésorie Benjamin de Rothschild
LCF Rothschild Limited
La Compagnie Financière Holding Edmond et Bejamin de Rothschild
Bollloré Investissement
Bouygues Telecom
CIR International SA
Rexecode
CISA SpA
Datalogic SpA
Pino SGR SpA
Pino Partecipazioni SpA
Carica
Vice Presidente
Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco Effettivo
Consigliere
Presidente del Collegio Sindacale
Consigliere
Consigliere
Sindaco
Sindaco
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Società
Banca del Piemonte
Banco Popolare di Verona e Novara
San Pellegrino SpA
Allianz Subalpina SpA
Air Liquide Italia SpA
Milano Assicurazioni SpA
Banca Intermobiliare SpA
Bim Alternative S.G.R.
CO.FI.TO. S.p.A.
Banca Intermobiliare SpA
COFIDE SpA
COFIDE SpA
CIR SpA
Directa SIMPA
9
Appendice: Tabella 4
Altre previsioni del Codice di Autodisciplina
Sintesi delle motivazioni dell’eventuale
SI
NO
scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:
a) limiti
b) modalità d’esercizio
c) e periodicità dell’informativa?
Il CdA si è riservato l’esame e approvazione delle
operazioni aventi un particolare rilievo economico,
patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti
correlate)?
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l’identificazione
delle operazioni “significative”?
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella
relazione?
Il CdA ha definito apposite procedure per l’esame e
approvazione delle operazioni con parti correlate?
Le procedure per l’approvazione delle operazioni con parti
correlate sono descritte nella relazione?
Procedure della più recente nomina di amministratori e
sindaci
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è
avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?
Le candidature alla carica di amministratore erano
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
10
Le operazioni con parti correlate sono riservate a
Consiglio di Amministrazione. Non sono state
individuate le cosiddette operazioni “rilevanti”
ritenendo che per la tipologia di attività esercitata,
queste siano già dallo Statuto sociale riservate alla
competenza del Consiglio
accompagnate da esauriente informativa?
Le candidature alla carica di amministratore erano
accompagnate dall’indicazione dell’idoneità a qualificarsi
come indipendenti?
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è
avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate
da esauriente informativa?
√
√
√
Assemblee
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove
esso è ottenibile/scaricabile)?
√
√
Controllo interno
La società ha nominato i preposti al controllo interno?
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da
responsabili di aree operative?
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art.
9.3 del Codice)
√
√
Direzione Amministrativa il cui Responsabile è stato nominato Preposto
al Controllo Interno; l’Amministratore Delegato responsabile della
adeguatezza del sistema di controllo interno
Investor relations
La società ha nominato un responsabile investor relations?
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/email) del responsabile investor relations
√
Anna Majocchi, Cdb Web Tech, via Borgonuovo, 24 – 20121 Milano
Tel. 02 624 99 529 - Fax 02 624 99 599 - e-mail: [email protected]
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