SCHIAPPARELLI 1824 SpA Sede in Milano — Piazza San Marco n

SCHIAPPARELLI 1824 S.p.A.
Sede in Milano — Piazza San Marco n. 3
Capitale Sociale € 30.490.360,00 i.v
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 00471800011
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 23 agosto
2008 alle ore 10,30 presso la sede sociale in Milano, Piazza San Marco n. 3, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 25 agosto 2008 alle ore 15,00 presso la sede di The First SpA,
in Milano, Viale Sarca n. 223, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
1.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
1.2 Determinazione della durata dell’incarico;
1.3 Nomina dei Consiglieri;
1.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Collegio Sindacale:
2.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
2.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.
Ai sensi dell’art. 126- bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere,
entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L’integrazione non è
ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L’eventuale elenco
integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di
pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Ai
sensi dell’articolo 9 dello statuto sociale sono legittimati ad intervenire in assemblea gli Azionisti in
possesso dell’apposita certificazione che abbiano depositato, almeno due giorni non festivi prima
della data fissata per la riunione assembleare in prima convocazione (e quindi entro il 20 agosto
2008), la comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa dall’intermediario incaricato
della tenuta dei conti.
I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente
consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in
regime di dematerializzazione, ai sensi dell’art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 Dicembre
1998.
Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare ai sensi di
legge, mediante delega scritta.
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede ai sensi degli
articoli 13 e 20 dello statuto sociale sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i
candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato
potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate
presso la sede della Società situata in Milano, Piazza San Marco n. 3, almeno 15 (quindici) giorni
prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione
richiesta. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle
liste gli Azionisti presentatori devono depositare, unitamente alla lista di candidati, l’apposita
certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del
numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.
Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione avranno diritto a presentare le liste
soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti presentatori, siano complessivamente
titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale.
Ogni lista dovrà contenere un numero minimo di candidati aventi i requisiti di indipendenza,
determinato in un candidato qualora il Consiglio di Amministrazione si componga di massimi
cinque membri, ovvero in due candidati per un numero superiore di membri. Unitamente a ciascuna
lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive
cariche dalla normativa applicabile ivi compresi quelli in tema di onorabilità oppure, se del caso, di
indipendenza. All’atto della presentazione della lista, devono essere depositati anche (i) un
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato
contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii)
una dichiarazione circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni
di legge e regolamentari vigenti per i membri del Collegio Sindacale, (iii) le informazioni relative
all’identità degli Azionisti che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta.
Gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998
possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.
Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale avranno diritto a presentare le liste soltanto gli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni
con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di
indipendenza, professionalità e di onorabilità normativamente e statutariamente prescritti per le
rispettive cariche e l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti
in altre società.
All’atto della presentazione della lista, devono essere depositati anche (i) un curriculum vitae di
ciascun candidato contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati, (ii) le informazioni relative all’identità degli Azionisti che hanno
presentato la lista, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta
e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, (iii) una dichiarazione
degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dalle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti per i membri del Collegio Sindacale con questi ultimi.
Non possono essere nominati Sindaci e se nominati decadono dalla carica coloro che ricoprano la
medesima carica in cinque emittenti ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e
controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari
vigenti.
Gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998
possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non
presentata.
La documentazione necessaria per la presentazione delle liste è disponibile presso la sede sociale.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente
verrà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana SpA, nei termini di
legge con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia.
La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.schiapparelli1824.com.
Quindici minuti prima dell’orario fissato per l’assemblea, il personale incaricato provvederà alla
verifica della legittimazione all’intervento in assemblea.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato
(Dottor Pietro Colucci)