Verbale del 18 maggio - Home | Università degli Studi di Catania
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l . : DEGLI STUDIDI CA AN}A-=-T i..: DELL'LINIVERSITA CASSADI MUTUO SOCCORSO COMITATO AMMINISTRATIVO Verbale della seduta del 18 Maggio 2016 Mercoledì 18 maggro 2016 alle ore 15,30,pressola sala riunioni della Direzionegenerale dell'Università degli Studi di Cafania, si è riunito il Comitato Amministrativo, ritualmente convocato,per discuteree deliberaresul seguenteordinedel giorno: I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Comunicazioni; Approvazioneverbale sedutaprecedente; Letturae approvazionedel bilancio 2015; Adempimenti operatori frnanziariAgenzia delle Entrate; RevisioneStatutoe regolamenti; Erogazioneprestiti; Iscrizionie dimissionisoci; Liquidazioni soci dimissionari; Varie ed eventuali. Ordinedel giorno aggiuntivo: 1. Impugnativasig. G. Spampinatoe procuraall'aw. Romeoper assisfenzalegale. Sonopresenti:il Presidentedella cassaprof. Vincenzo Di Benedetto,il Direttore generaledott. FedericoPortoghese,Segretariogeneraledella Cassa,il prof. Alessio E. Biondo, il sig. S. Tosto, il prof. R. Cinincione e il dott. G. Nicotra. Assentela prof.ssaG. Canà, assentegiustificatoil sig. V. Ligresti. Inoltre sono presenti il dott. Davide Coco con funzione di supporto al comitato e i dott.ri I. Maccarronee P. Nicolosi come componentidel Collegio dei revisori dei conti. Costatatala valida composizionedel comitato,il presidenteaprela seduta. 1. Comunicazioni: Il Presidenteda la parola al Direttore generalenonché Segretariodella Cassail quale, a seguitodel mandatoconferitogli nella seduta del 20 aprile 2016, sottoponealla Commissioneil C.V. del'Avv. Paola Carrà, al fine di procedereal recuperodella somma dovuta da parte dell'ing. M. Cullurà. La Commissione,verificata l'esperienzaultraquinquennaledell'Avv. Carrà nel settore recuperocrediti, approvail conferimentodell'incaricoalla stessa. 1. ordine del giorno aggiuntivo: Il Presidentesottoponeal Comitato la propostadi affidare all'avv. C. Romeo,la procuraper assistenza legaleper l'impugnativa del sig. G. Spampinato,notiftcatain data 9.5.2016.Il Comitato all'unanimitàapprovala proposta. 2. Approvazioneverbale sedutaprecedente: Il presidentedà lettura del verbale della sedutadel 20 aprile 2016 che viene approvato,senza modifiche, da tutti i presenti alla sedutaodierna che risultavano presenti anchenella seduta del 20 aprile 2016e con 1'astensione degli assenti. I *'---t-'4 - Fax 095/7158168 PiazzaUniversità.2-95124Catania- Tel. 09511307325 CÀSSA D] IIUTUO S]: ?. AZZALJN ] ÎERS] I;, ' A D U N A I ' ìi Z E D E L . B E R A Z I 0D NE : ; L ' A S S E M B L IFAa q . 2 0 1 5 / r 5 CASSA DI MUTUO SOCCORSODELL'LTNIVERSITADEGLI STUDI \ 3. Lettura e approvazionedel bilancio2015: \. ,. ,.' Il Comitato approva il Bilancio 2015 dopo avere esaminatole integrazioni alla èUAA* evidenziale positive ripercussionidella gestionedelle domandeon - line e delle economigdi' dovute alla riduzione del personalee trasmettelo stessoai revisori dei conti per la redaz,iuqe- la relazione. Alle 15,50la prof.ssaG. Carràprendepartealla sedutadel Comitato. 4. Adempimenti operatori finanziari Agenzia delle Entrate Il presidentesottoponeall'attenzionedel Comitatoil preventivodella SocietàMIT, procuratodal dott. P. Nicolosi, il quale, dopo un'indagine di mercato,ha individuato tale Societàche rcalizza appositi software per altre 9 Cassedi mutuo soccorso.Attraverso tale software verrebberoassolti tutti gli obblighi previsti dal T. U. Bancario,art. ll2. Il Presidentesottolineal'importanza di munirsi prima possibiledi tale softwareper il rispettodelle normativedi settorepreviste. Interviene ancheil dott. I. Maccarrone,il quale sottolineala necessità di un'assistenza tecnica per l'utrlizzo del programma da parte della società fornitrice. La commissioneda mandato al dott. P. Nicolosi di acquisirealtri due preventivi a societàspecializzate nel settoreche verrannosottopostial comitato nella prossimaseduta. 5. RevisioneStatuto e Regolamenti: Il presidentesottoponeai presentila bozza di statutofornita dal prof. Biondo (allegatoal presente verbale),rivista e integrataa seguito di quanto emersodall'incontro presso il Notaio Alessandro Marino. Intervieneil prof. Biondo, il quale sottoponealcuni articoli dello Statutoper i quali il Notaio A. Marino ha fornito specificheindi cazioni. In particolare,riguardo all'art. l, è necessariospecificare l'indirizzo della sede. Il Comitato all'unanimitàdeliberadi indicarel'indirizzo dell'attualesede,owero Via SantaMaria del Rosario, 9 - primo piano. Il prof. A. Biondo, sottoponeal Comitatouna propostadell'art. 5 dello Statuto,per far sì che,nella salvaguardiadegli interessi degli associati, venga specificato nello stesso articolo che gli investimentipossibili debbanoesseresicuri, ovvero con capitalegarantito alla scadenza.Il comitato all' unanimità,concorda. Con riferimento all'art. 17, relativo a possibile anticipo di stipendio, il Comitato dispone di abrogaretale articolo, in quanto oltre che tecnicamenteirceahzzabilerisulterebbenon applicabile,in quantoai fini dell'erogazionedello stipendioè necessarioaveresvolto I'attività. Riguardo all'art. 28 della bozza del nuovo statuto,il Comitato ha approvato quanto segue:"le modificazioni dello Statuto dovranno esseredeliberatecon il voto favorevole della maggioraîza degli iscritti in prima convocazionee della maggioraîza dei presenti in secondaconvocazione, purchè sia presentealmeno un quinto degli iscritti; le modificazioni dei Regolamenti dovranno esseredeliberatecon il voto favorevole un quinto degli iscritti in prima convocazionee della maggioraîzadei presenti in secondaconvocazione,purchè sia presentealmeno un decimo degli iscritti". Con riferimento all'art. 30 viene inoltre approvatala seguentemodifica: "nell'assembleadei soci, ciascuniscritto puo farsi rappresentareda altro socio a mezzo delegascritta; ciascunsocio non può piu di cinque iscritti". E' stato quindi innalzatoda tre a cinque il numero di deleghedi rappresentare rappresentanza da parte di ogni socio in assemblea.La ragione è legata al fatto che al momento in cui è stata istituita la Cassavi era un numero di soci di gran lunga inferiore rispetto agli iscritti attuali. - Fax 095/7158168 PiazzaUniversità,2-95124Catania- Tel. 09517307325 2iI5 I :(, :nSS.l -rI :'{U:UO S,- -3.-r.:, ?_azti J)ìir,'ERSll;.: - CASSA DI MUTUO SOCCORSODELL'LINIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA modifiòa:"i flicmbé PerquantoriguardaI'af. 31 il comitato approvain via definitivala seguente del comitatoduranoin caricatre anni.Possonosvolgeresoloduemandaliconsecutivi"i' i { ,t,. portatele Infine, il dott. Biondo, informa il comitato che nella prossimasedutaverranno l9'"-t(* Slt$ ,, Regolamentiche verrannorielaboratedi concertocon il Notaio nel corsodi ulteriori inconlYi. pr""r"nt" inoltre che è in fase di elaborazioneun Regolamentoper il voto ner conigondónza. alle L,assembleaconcordanell'utilità e nell'importanzadi tale modalità di partecipazione e all'unanimitàcondivideI'esigenzadi munirsi di un Regolamentoche prevedanel assemblee e di votazioneon line' dettagliole modalitàdi partecipazione che nella prossimasedutaverrannoportatele bozzedi Comitato fnnni it dott. Biondo, info.-à il chesarannorielaboratedi concertoconil Notaionel corsodi ulterioriincontri' Regolamenti 6. erogazionePrestiti di Il comitato,ciascunoper propria competenzadi commissione,esaminale richieste di sowenzionedei soggettiin pó.se..o àei requisitinecessarie discutein merito alla possibilita viene particolare l,erogaziónedelle sommea tutti i richiedenti.(v. allegatoAI-II-g). In concedere sottopostaall'aienzione del Comitatola domandadi rinnovo anticipatodella prof.ssaLoredana conúaffatto. Il comitato,consideratala motivazionedella richiestasupportatada certificazione owero gravi motivi di salutedella madre,consideratala naturamutualisticadella ospedaliera, Cassa,deliberafavorevolmente. dei prestitipel tutte le richiestepervenute In definitiva,le commissionideliberanola concessione i requisitinecessari. poichépresenlano 7. iscrizioni e dimissioni e Viene data lettura dei nominativi dei soggetti che hanno fatto istanza di dimissione iscrizionealla Cassadi Mutuo Soccorso; a tutti i Il Comitato, pertanto, decide all'unanimità di autorizzarele dimissioni e le iscrizioni soggettirichiedenti(allegatoB e C). 8. Liquidazioni soci dimissionari: (allegato Il Comitatoesaminale richiestedi liquidazioneda partedi soci dimissionaridella Cassa D) e le autorizza all'tnanimitÈl. 9. Varie ed eventuali: Si stabiliscela datadellaprossimasedutaper il 14 Giugno2016alle ore 15,30. Alle ore 17.00null'altro essendovida discutere,il presidentesciogliela seduta. Il presidente Il segretariogenerale (dott.F (prof. Benedetto) f, - Fax 095/7158168 piazzaUniversità,2- 95124Catania- Tel. 09517307325 L,\__