verbale di assemblea ordinaria dei soci di srl per dimissioni

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI SRL
PER DIMISSIONI AMMINISTRATORE UNICO
E SOSTITUZIONE CON CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Società ..... S.r.l.
Sede sociale .....
Capitale sociale ..... interamente versato
Iscritta al Registro delle imprese di .....
Numero di iscrizione Registro imprese, codice fiscale ………….
Partita Iva ………….. e R.E.A. ...........
VERBALE DELLE DECISIONI DEI SOCI
DEL ………..
L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., alle ore ..... in ..... via ..... n ..... presso la
sede sociale, [OVVERO in uno dei possibili altri luoghi nel rispetto delle previsioni
statutarie], a ..... in via ..... n. ....., si è riunita, a seguito di regolare avviso di
convocazione inviato a tutti i soci, nonché all’organo amministrativo [e Sindaci – ove
esistente il Collegio sindacale], l’Assemblea dei soci della ..... S.r.l. per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
•
dimissioni dell’Amministratore unico;
•
nomina del nuovo organo Amministrativo.
Sono convenuti, come risulta dal foglio presenze allegato agli atti:
I soci
- Sig. ……… rappresentante il …… % del capitale sociale;
- Sig. ……… rappresentante il …… % del capitale sociale;
- Sig. ……… rappresentante il …… % del capitale sociale;
- Sig. ……… rappresentante il …… % del capitale sociale;
[OVVERO
L’intero capitale sociale per delega rilasciata dall’unico socio Sig. ……..]
unitamente ai sindaci [ove presenti], come da foglio presenze allegato:
- Dott. ..... – Presidente;
- Dott. ..... Sindaco effettivo;
- Dott. ..... Sindaco effettivo.
Risulta assente giustificato:
l’organo amministrativo nella persona dell’ Amministratore unico, Dott. ………….. a causa
di impedimento.
Assume la presidenza su designazione degli intervenuti il Sig. …….. , in qualità di socio
di maggioranza [OVVERO il Presidente del Collegio sindacale Dott. ..... (ove esistente)].
All'unanimità viene invitato a fungere da Segretario il Sig. ..... , che, presente, accetta.
Il Presidente, accertata l’identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a
partecipare all’assemblea, nonché verificata la validità dell'odierna assemblea, stante le
presenze come sopra indicate a seguito di regolare convocazione della stessa, mediante
lettera raccomandata inviata agli interessati almeno otto giorni prima di oggi, nonché
constatata la presenza di tutti i soci [ove realmente accade].
Preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del
giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, dichiara l’assemblea regolarmente
costituita e atta a deliberare.
Passando alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno
Dimissioni dell’Amministratore unico
Il Presidente, salutando gli intervenuti e ringraziando loro della fiducia e della stima
accordata durante tutto il suo mandato di Amministratore unico, informa gli intervenuti
di aver presentato le proprie dimissioni scritte e che pertanto, come già indicato
nell’odierno ordine del giorno è necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo
amministrativo.
Precisa poi che la decisione delle sue dimissioni ha trovato fondamento e linfa nelle
miriadi di impegni e problematiche che oramai la gestione amministrativa e aziendale
della Società deve affrontare.
Lo stesso Presidente continua sottolineando che il desiderio di continuare nella gestione
della Società, che ha amministrato fin dalla sua costituzione, è grande, rendendosi
perciò disponibile ad assumere una eventuale carica all’interno di un eventuale organo
amministrativo pluripersonale, sempre che i soci presenti decidano di affidare
l’amministrazione aziendale a tale tipo di organo.
Passando, ora, al secondo punto all’ordine del giorno
Nomina del nuovo organo amministrativo
Il Presidente alla luce delle considerazioni fatte invita l’Assemblea a nominare un nuovo
organo amministrativo che sia idoneo a supportare i nuovi carichi di lavoro e le nuove
incombenze.
Un organo amministrativo pluripersonale, come il Consiglio di amministrazione,
permette di ripartire il carico di lavoro e la gestione tra i vari membri appartenenti a
tale organo in base alle professionalità di ciascuno di essi.
Continuando il suo intervento ritiene utile indicare alla compagine sociale i nomi dei
componenti il Consiglio di amministrazione:
- Sig. ……………….., nato a …………………. (……..) il …………………, codice fiscale: ………………..,
residente ad ……………….. (………), in Via ………………….., ………;
- Sig. ……………….., nato a …………………. (……..) il …………………, codice fiscale: ………………..,
residente ad ……………….. (………), in Via ………………….., ………;
- Sig. ……………….., nato a …………………. (……..) il …………………, codice fiscale: ………………..,
residente ad ……………….. (………), in Via ………………….., ………;
- Sig. ……………….., nato a …………………. (……..) il …………………, codice fiscale: ………………..,
residente ad ……………….. (………), in Via ………………….., ………;
Al termine dell’esposizione degli argomenti posti all’Ordine del giorno, il Presidente
invita l’assemblea a deliberare in merito a:
1.
dimissioni Amministratore unico;
2.
nomina di un nuovo organo amministrativo.
Dopo ampia e approfondita discussione, avendo il Presidente accertato il risultato delle
votazioni come segue:
- Sig. ….. favorevole;
- Sig. ….. favorevole;
- Sig. ….. favorevole;
- Sig. ….. favorevole;
- Sig. ….. astenuto; [eventuale, OVVERO astenuti nessuno]
- Sig. …… contrario; [eventuale, OVVERO contrari nessuno]
DELIBERA all'unanimità [ovvero a maggioranza degli intervenuti]
•
di accettare le dimissioni dalla carica di Amministratore unico del Sig.
…………………………………., ringraziandolo per il lavoro svolto fino ad oggi ed esprimendogli
la propria stima;
•
di adottare come nuovo organo amministrativo un Consiglio di amministrazione
composto come segue:
- Presidente del Consiglio di amministrazione – Sig. ……………………., nato a
…………………….. (……..) il ………………, codice fiscale: ……………………., residente a …………… ,
in Via ……………, …………….., che presente ringrazia e accetta la carica;
- Vice Presidente del Consiglio di amministrazione – Sig. ……………………., nato
a …………………….. (……..) il ………………, codice fiscale: ……………………., residente a …………… ,
in Via ……………, …………….., che presente ringrazia e accetta la carica;
- Consigliere – Sig. ……………………., nato a …………………….. (……..) il ………………,
codice fiscale: ……………………., residente a ……………, in Via ……………, …………….., che
presente ringrazia e accetta la carica;
- Consigliere – Sig. ……………………., nato a …………………….. (……..) il ………………,
codice fiscale: ……………………., residente a …………… , in Via ……………, …………….., che
presente ringrazia e accetta la carica;
attribuendo, nel contempo, al neo costituito Consiglio di amministrazione i poteri e le
rappresentanze previste dallo statuto ovvero attribuendo la rappresentanza della
Società verso i terzi al Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. ………………………,
ai sensi dello Statuto, e al Consiglio di amministrazione, da quest’ultimo rappresentato,
i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria così come previsti ed elencati
dallo Statuto vigente.
L’Assemblea precisa che eventuali ulteriori distribuzioni e/o deleghe di poteri vengono
rimessi alla decisione dello stesso Consiglio di amministrazione.
Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno dei
presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara
sciolta la seduta alle ore ………, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione
del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini
dell’accettazione la firma apposta sul foglio presenze.
Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.
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Il Segretario
Il Presidente